◄ Indacoin.com ► Bitcoin биржа для майнеров

[Multipulty]

Indacoin, просыпаемся, смотрим личку, будим саппорт

[1715173082]

1715173082

[1715173082]

1715173082

[Indacoin]

Indacoin, просыпаемся, смотрим личку, будим саппорт

уже проснулись и выкладываем новую версию 
сайт будет доступен c 12 дня по Москве

[Indacoin]

Друзья, к сожалению 30 января на нашу биржу было введено порядка $30К с ворованных банковских карт. Злоумышленники попытались создать имитацию торгов на своих аккаунтах, после чего вывести средства. Однако 31 января наш платежный шлюз распознал, что деньги были введены с помощью украденных карт и мы заблокировали их счета - то есть они не успели вывести криптовалюту. При этом, мы вынуждены откатить часть торговых операций, которые были совершены с фейковыми деньгами.

Приносим свои извинения всем нашим пользователям.

[Design_Nick]

Печально.

Вопрос1: Но такой "сбой" разве не покрывает страховка операторов карт?

Вопрос2: Я так понял теперь Вы попробуете откатить операции с 30/01? Я торговал с 31/01, но я ведь не могу знать какой объем операций прошел с этими "фейковыми" деньгами. И получается надежда только на Вашу честность? Комиссии тоже будут отменены? Компенсация планируется?

Вопрос3: по России у Вас стоят ограничения на ввод и вывод. Карты были зарубежные? Как они собирались вывести такой объем средств?

[Indacoin]

Печально. Но такой "сбой" разве не покрывает страховка операторов карт?

Наоборот, за такие операции налагаются серьезные штрафы на мерчента, то есть на нас
Но главное, что успели вовремя опознать мошеннические транзакции и не образовалось никаких дыр в балансе.
Жаль конечно, что торги придется откатывать

[Design_Nick]

Что-то я не пойму. Если шлюз проводил платежи и давал "добро" - причем здесь "штрафы" на вас? Шлюз то банковский. То, что карты не заблокированы - разве это проблема не их владельцев?

ПС. У меня стоит прием оплаты с карт через "терминал". Я правда с таким не сталкивался.

[Indacoin]

Что-то я не пойму. Если шлюз проводил платежи и давал "добро" - причем здесь "штрафы" на вас? Шлюз то банковский. ТО что карыт не заблокированы - разве это проблема не их владельцев?

ПС. У меня стоит прием оплаты с карт через "терминал". Я правда с таким не сталкивался.

у вас скорее всего стоит термиал с оплатой за реальные товары/услуги? То есть, скорее всего мошеннических операций особо не бывает?
Дело в том, что с помощью биткоинов совершается огромное количество фродовых транзакций по картам, тк по крипте транзакции безотзывные, а по картам отзывные. Поэтому в мире нет ни одной процессинговой компании, которая брала бы на себя ответственность по ворованным картам для сайтов, связанных с криптовалютой. Всегда отвечает мерчант за такие вещи.

[Design_Nick]

у вас скорее всего стоит термиал с оплатой за реальные товары/услуги?

Да, верно.

Понял по остальному.

Но жду ответа еще на 2 вопроса.

[Design_Nick]

Еще 1 момент. Торговый оборот 31/01 составил по-моему менее 140btc. По текущему курсу это не более $34500. Если операции были туда-сюда, то 34500/2=$17250. Как-то не сходится картинка. Значит был и оборот не "фейковый".

В англоязычной теме информацию не публикуете? 
Их проблемы не коснулись?

[Design_Nick]

Размышляю далее. Если $ были краденые - они должны были закупиться по "любому" курсу и сразу выводить BTC. Нет? Они "экономили"? 

[Indacoin]

Еще 1 момент. Торговый оборот 31/01 составил по-моему менее 140btc. По текущему курсу это не более $34500. Если операции были туда-сюда, то 34500/2=$17250. Как-то не сходится картинка. Значит был и оборот не "фейковый".

В англоязычной теме информацию не публикуете? 
Их проблемы не коснулись?

Оборот за эти дни был не только по фейковым аккаунтам. Не совсем понятен ваш комментарий относительно 17250$
Ситуация затронула всех пользователей, сегодня будем делать рассылку.

[Indacoin]

Размышляю далее. Если $ были краденые - они должны были закупиться по "любому" курсу и сразу выводить BTC. Нет? Они "экономили"? 

Это не совсем так - у нас в системе настроены алерты, чтобы как раз идентифицировать подобные операции. Например, если человек заводит с помощью карты деньги, скупает биткоины по любому курсу и сразу их выводит, очевидно, что операция будет подозрительной. Думаем, что лица, которые вводили вводили краденные доллары, понимали эти вещи.

[Design_Nick]

Ну если бы они захотели на все $30 000 закупиться - какой бы оборот в сутки должен был быть? А например лично я и покупал и продавал.  

Про аллерты понятно. Это хорошо. Хотя что мешало им не вводить на биржу, а купить через обменник?

Хм. А сейчас то почему торги не остановлены? Как на работающей бирже откатить транзакции?
При всем уважении, но "терзают меня смутные сомненья" (c)

[Indacoin]

Ну если бы они захотели на все $30 000 закупиться - какой бы оборот в сутки должен был быть? А например лично я и покупал и продавал.  

Оборот мог быть какой угодно тк если подобные операции совершаются, деньги пытаются прокрутить неоднократно, чтобы создалось впечатление реальных торгов. Другое дело в том, что не все 30К сразу пустили в оборот

[Multipulty]

такое ощущение. что у меня просто забрали деньги
если б не торговал на этой бирже с самого её начала, подумал бы сразу, что меня просто тупо кинули

[Multipulty]

Ну если бы они захотели на все $30 000 закупиться - какой бы оборот в сутки должен был быть? А например лично я и покупал и продавал.  

Оборот мог быть какой угодно тк если подобные операции совершаются, деньги пытаются прокрутить неоднократно, чтобы создалось впечатление реальных торгов. Другое дело в том, что не все 30К сразу пустили в оборот

если б действительно такое было, то купили бы по любой цене и сразу на вывод, и бегом
какая нафиг видимость, для кого?
саппорт проспал у вас ВСЕ выходные

[Multipulty]

вот и сейчас, такое ЧП, а саппорт молчок и тут тоже уже молчек
ну не солидно это, как минимум

[Design_Nick]

Оборот мог быть какой угодно тк если подобные операции совершаются, деньги пытаются прокрутить неоднократно, чтобы создалось впечатление реальных торгов. Другое дело в том, что не все 30К сразу пустили в оборот

Какой угодно, НО не маленький.

Оборот за эти дни был не только по фейковым аккаунтам. Не совсем понятен ваш комментарий относительно 17250$
Ситуация затронула всех пользователей, сегодня будем делать рассылку.

То что я вижу сейчас - вы фактически обнулили всю торговлю с утра 31/01 (я вышел в торги в районе 6:30 утра по Мск) по сегодня.
Вывод: я торговал только с "фейковыми" деньгами.
Вопрос: кроме меня и фейковых денег на бирже не было никого?

[Indacoin]

Ну если бы они захотели на все $30 000 закупиться - какой бы оборот в сутки должен был быть? А например лично я и покупал и продавал.  

Оборот мог быть какой угодно тк если подобные операции совершаются, деньги пытаются прокрутить неоднократно, чтобы создалось впечатление реальных торгов. Другое дело в том, что не все 30К сразу пустили в оборот

если б действительно такое было, то купили бы по любой цене и сразу на вывод, и бегом
какая нафиг видимость, для кого?
саппорт проспал у вас ВСЕ выходные

еще раз повторимся, что практически на любой площадке действуют алерты, которые срабатывают после наступления определенного ряда подозрительных событий. А именно клиент:
1) заводит деньги с помощью платежки, по которой велика вероятность фрода
2) сразу начинает скупать биткоины по любой рыночной цене, которая значительно отличается от реальной на других площадках
3) сразу после этого пытается вывести биткоины

Очевидно, что люди использующие мошеннические схемы в подобных масштабах знают про эти алерты и пытаются скрыть свои следы. Для этого они не покупают биткоины в лоб, а начинают торговать.

[Multipulty]

да какие алерты
говорю же спал у вас саппорт, впрочем как и вы


тут то ветку совсем забросили https://forum.bits.media/index.php?/topic/7247-birzha-indacoincom-btc%E2%86%94ltc-0-na-ordera-visamastercard/page-4#entry229233