Bitcoin Forum
February 22, 2019, 01:34:10 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.17.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »
  Print  
Author Topic: Коллективное расследование по делу WEX  (Read 186172 times)
This is a self-moderated topic. If you do not want to be moderated by the person who started this topic, create a new topic. (25 posts by 10 users deleted.)
KraftsHerz
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 96
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 04:00:55 PM
 #461

PS Так угандошить топ биржу, это нужно быть просто гениями управления, прям таланты...
PS2 Да и кинули то по сути самых преданных пользователей биржи...многие там хранили вместо кошелька..кто был по шустрее тот свалил в самом начале...
Они этого не понимают скорей всего.
"Миллион туда, миллион сюда.
20т баксов - не деньги."
1550842450
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1550842450

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1550842450
Reply with quote  #2

1550842450
Report to moderator
1550842450
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1550842450

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1550842450
Reply with quote  #2

1550842450
Report to moderator
1550842450
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1550842450

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1550842450
Reply with quote  #2

1550842450
Report to moderator
Your Bitcoin transactions
The Ultimate Bitcoin mixer
made truly anonymous.
with an advanced technology.
Mix coins
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1550842450
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1550842450

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1550842450
Reply with quote  #2

1550842450
Report to moderator
1550842450
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1550842450

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1550842450
Reply with quote  #2

1550842450
Report to moderator
vivaz
Jr. Member
*
Online Online

Activity: 182
Merit: 1


View Profile
February 10, 2019, 04:03:54 PM
 #462

Ты отрицаешь, что по документам владелец биржи wex гражданка РФ ? А раз нет в чем чушь ? Никаких официальных комментарий от "невиноватая Я" нет. Только писать заявления.
Суть в том что ты флудер. Флудить можно очевидными фактами, никто не запрещает, но просто это у тебя какая-то мантра получается

Уже прогресс. Раз владелец установлен почему не пишите заявление по ФАКТУ ? Чего ждете ?  Cheesy

WEX биржа присваивает деньги пользователей ! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4828587.msg46328416#msg46328416)
KraftsHerz
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 96
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 04:13:45 PM
 #463

Ты отрицаешь, что по документам владелец биржи wex гражданка РФ ? А раз нет в чем чушь ? Никаких официальных комментарий от "невиноватая Я" нет. Только писать заявления.
Суть в том что ты флудер. Флудить можно очевидными фактами, никто не запрещает, но просто это у тебя какая-то мантра получается

Уже прогресс. Раз владелец установлен почему не пишите заявление по ФАКТУ ? Чего ждете ?  Cheesy
Полиция в РФ не работает так, как должна работать полиция. Вот почему.
Многим проще часть депо отдать бандосам. Вопросы очень быстро зачастую решаются. Даже без силовых методов. Просто звонки. Шар не такой большой, а Россия - деревенька.
Polizei
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 3


View Profile
February 11, 2019, 05:34:35 AM
 #464

Теперь понятно почему BTC-E столько долго удалось удерживаться на месте. ФСБ крышевало BTC-E, поэтому их и не трогали. До поры до времени. Пока не пришло ФБР

BTC-E и WEX - была целой организованной преступной группировкой под покровительством ФСБ. Первым посадят Алексея Демидова за соучастие в ОПГ и отмывании денежных средств (вспомните его оффшорку). Потом посадят Алексея Власова - тоже за соучастие и разработку фуникционала биржи. Следом пойдут продажные ФСБшники кураторы Белана. А Винник уже почти раскололся в этом, осталось только запротоколировать
shamar13
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 1

HONEYPOD Changing Your Internet Forever


View Profile
February 11, 2019, 08:10:07 AM
 #465

Смотрю в ветке действительно шаристые ребятп. Пробивают по аккаунтам и ip, думаю что так можно накопать многое.

HONEYPOD
(HNY)   honeypod.org   (HNY)
Changing Your Internet Forever
Polizei
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 3


View Profile
February 11, 2019, 09:47:38 AM
 #466

Смотрю в ветке действительно шаристые ребятп. Пробивают по аккаунтам и ip, думаю что так можно накопать многое.
Ветка дает долгожданные плоды
Polizei
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 3


View Profile
February 11, 2019, 10:22:05 AM
 #467

А если серъезно, как думаете вернут ли деньги?
Скорей всего не вернут. Слишком многое было раскрыто, так что у них назад пути нет.

Тут не ожидать возвратов нужно, тут ловить жуликов нужно
vivaz
Jr. Member
*
Online Online

Activity: 182
Merit: 1


View Profile
February 11, 2019, 11:18:34 AM
Last edit: February 11, 2019, 11:38:19 AM by vivaz
 #468

А если серъезно, как думаете вернут ли деньги?

Закрытым уголовным делом за "примирением сторон" никого не удивишь.

WEX биржа присваивает деньги пользователей ! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4828587.msg46328416#msg46328416)
Balthazar
Legendary
*
Online Online

Activity: 2548
Merit: 1022


Terran Emperor


View Profile WWW
February 11, 2019, 11:30:19 AM
 #469

Смотрю в ветке действительно шаристые ребятп. Пробивают по аккаунтам и ip, думаю что так можно накопать многое.
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.

btcscm
Copper Member
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 11:46:07 AM
 #470

119.81.31.227 - это IP с которого здесь сидел  btc-e в своей ветке
195.91.217.156 - это balthazar и email balthazar@yandex.ru  

И где тут пересечение 119.81.31.227 с другими пользователями?

Quote
Имеет отношение к
pool.itzod.ru
novaco.in
etherdig.net
ltcmine.ru

81.200.245.198 - это IP пенька и email ya@penek.org
Под этим же IP здесь сидели:
85.234.62.99 ; 81.200.245.198 - Novaco.in : admin@novaco.in
81.200.245.198 - Zloy : leftuser@inbox.ru
С того же IP 85.234.62.99 сидел  if : email if@penek.org

Из чего можно сделать вывод, что penek является админом novaco.in
balthazar также имеет отношение к novaco.in

Это все итак давно известно, что penek админит novaco.in.
Пересечений по IP penek/zloy/balthazar с btc-e аккаунтами нет.

Quote
Выходит к novaco.in имеют прямое отношение:
balthazar, penek и btc-e.
Ну а выводы делайте сами.

Связи по этим данным между btc-e и командой novacoin нет.

Quote
И вот команда btc-e не в полном составе
IP  | Login   |  Email
92.53.120.114 -   finsupport :   paxum@btc-e.com
78.47.218.82 - support : support_sb@btc-e.com
78.47.218.82 - admin :  partners@btc-e.com
195.122.17.100 - support1 : support_as@btc-e.com
178.137.170.44 ; 178.137.169.42 -  wip : vp17409@gmail.com на толке ник vvip  Имеет прямое отношение к pool.itzod.ru
148.251.75.200  -  support3 : support_ak@btc-e.com
83.172.25.92  -  rPman : rPman@mail.ru на толке rPman
95.168.210.229 -  system: financial@btc-e.com
188.114.27.124  -  LordMerlin : kunitsyn@gmail.com kunitsyn_evgeny
188.40.72.78 -  support4: support_em@btc-e.com
78.140.48.90 -  konart : k_a_g@bk.ru  k_a_g.tomsk на толке konart
81.198.214.216  -  support5 : support_fin3@btc-e.com
217.117.121.45  -  Mikers : ranger95@mail.ru на толке Mikers  ICQ: 247504763
188.234.199.156  -  zucha : zucha2000@rambler.ru

Ну взяли первых юзеров из слитого дампа btc-e от 2014ого года, это ничего не доказывает.
vivaz
Jr. Member
*
Online Online

Activity: 182
Merit: 1


View Profile
February 11, 2019, 11:49:51 AM
 #471

Ну взяли первых юзеров из слитого дампа btc-e от 2014ого года, это ничего не доказывает.
А прокурор скажет, -все доказано ! Cheesy И всех на лесоповал.

WEX биржа присваивает деньги пользователей ! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4828587.msg46328416#msg46328416)
Polizei
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 3


View Profile
February 11, 2019, 11:59:51 AM
Last edit: February 11, 2019, 12:13:53 PM by Polizei
 #472

Подводим итоги:

Мы лично всех предупреждали что WEX - это скам. Еще вначале всех событий. Но все слушали сказки Пенька. Ну и где теперь ваш Пенек? Он успешно выполнил свою задачу по обману населения и скрылся. Пенек как раз и был проплаченным.

Надо было выводить деньги по невыгодному курсу. Хоть было бы на что поесть. А вы только сказки Пенька слушали, который всех обманул и скрылся. Пенек призывал всех не выводить средства - ну и где ваши средства теперь?
Где ваши "Энджои" теперь?

Эра Пенька и Бальтазара уже давно прошла. Они теперь никто. 2018 год был последним в истории скама.
Настает время общественного контроля и прозрачности. Потому-что с крахом WEX - правила игры изменились!

Теперь скамные биржи, читая эту ветку - сто раз подумают прежде чем скамится.
Мы делаем общественно полезное дело


НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ ПРОПЛАЧЕННЫХ СОТРУДНИКОВ WEX И ПРОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ

btcscm
Copper Member
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 12:32:10 PM
 #473

Quote from: Polizei
Мы лично всех предупреждали что WEX - это скам. Еще вначале всех событий. Но все слушали сказки Пенька. Ну и где теперь ваш Пенек? Он успешно выполнил свою задачу по обману населения и скрылся. Пенек как раз и был проплаченным.

С этим согласен, penek агитировал, что все будет нормально.

Насчет проплаченности акции дайте пруфы - я в это не верю.

penek лояльный пользователь биржи BTC-e/WEX, поэтому топил за то, что все будет хорошо и верил в то, что admin все разрулит.

penek не должен был тут лить воду на форумах, не обладая никакой реальной информацией о состоянии дел WEX.

Кто-то ему поверил и оставил средства на бирже, хотя нужно было выводить даже по невыгодному курсу.

Quote from: Polizei
А вы только сказки Пенька слушали, который всех обманул и скрылся.

Не хочу защищать penek, но те, кто оставили балансы на тонущей бирже - должны были понимать риски и вовремя выйти.
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 01:26:51 PM
 #474

Это случайно не куратора Леши Фаберже избили:
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/11/n_12626695.shtml
btcscm
Copper Member
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 01:45:49 PM
 #475

пздц. это какой Penek был даун если верил в то, что админ все разрулит?

Согласен.

Quote
а Бальтазар - это вообще сферический конь в вакууме. я таких сказочных долбоебов еще нигде не встречал.

Balthazar писал абузы на домены WEX.

Лучше бы эти ребята выложили бы переписку с причастными к биржам BTC-e / WEX в общий доступ, это было бы намного более продуктивно для тех, кто ищет организаторов.

Переписка несомненно имеется и помогла бы в установлении точной личности admin и тех, кто с ним аффилирован.
KraftsHerz
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 96
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 01:51:54 PM
 #476

Думаю теперь вы понимаете откуда у этой истории ноги растут и почему в месте проживания родителей Белана - выставили ФСО
А где они живут? Чего вы так ФСО испугались. Охранники они и в Африке охранники.
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 02:03:46 PM
 #477

Думаю теперь вы понимаете откуда у этой истории ноги растут и почему в месте проживания родителей Белана - выставили ФСО
А где они живут? Чего вы так ФСО испугались. Охранники они и в Африке охранники.
ФСО - федеральная служба охраны. Туда только толпой, снести все нахер, чтобы больше не охраняли дом мошенника Леши Фаберже (название города и улицы позже выложим)

Ну Пенек же хвастался что он СОРМ-оборудование для ФСБ поставлял. Что в очередной раз доказывает что крышей WEX являются ФСБшники.
KraftsHerz
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 96
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 02:10:37 PM
 #478

Думаю теперь вы понимаете откуда у этой истории ноги растут и почему в месте проживания родителей Белана - выставили ФСО
А где они живут? Чего вы так ФСО испугались. Охранники они и в Африке охранники.
ФСО - федеральная служба охраны. Туда только толпой, снести все нахер, чтобы больше не охраняли дом мошенника Леши Фаберже (название города и улицы позже выложим)

Ну Пенек же хвастался что он СОРМ-оборудование для ФСБ поставлял. Что в очередной раз доказывает что крышей WEX являются ФСБшники.
Ну поставлять в ФСБ что-то и сотрудничать - это разные вещи.
Я знаю, что такое ФСО.
Они сопровождают родителей Белана 24 на 7 везде?
И окна в квартире Белана все из бронестекла?
KraftsHerz
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 96
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 02:11:30 PM
 #479

Админ желает вернуть вам эти средства в качестве жеста доброй воли

Мне и так кучу нервов стоило уговорить админа на 60% в ноябре 2019.

Все очень cложно. Скажем так, админ не может не вернуть эти средства. Поскольку на горизонте появился один человек, который его может реально сдать. Но вернуть он может только 60% от исходных балансов.

Добрая воля? Уговорить? Человек, который может сдать?
Так всё-таки во что верить!? Нааадо быть определиться.
Чем докажешь, что ты это ты?
Мы уже слышали песни про то, что ждите, всё выведите без потерь.
Мы уже слышали песню про то, что биржа будет до конца года восстановлены и все выводы будут открыты.
Дофига песен слышали и народ(даже такой доверчивый лох как наш народ) уже не верит.
Либо сейчас будет возвращено хотя бы по 20% для затравки и доверия.
Либо народ тупо продолжит раскручивать маховик уголовных дел. Психология, от неё никуда не деться.
А кстати, при массовости - дела имеют очень хороший ход. Сейчас народ окончательно понял, что их кинули. Заявлений будет только больше. И ещё момент, можно потянуть кое какого из зампредседателей следственного комитета.
Вот они заинтересовались срубить палку с этой жирной истории.
Так всё-таки, что делать то будем?)
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 11, 2019, 03:02:44 PM
 #480

постепенно отключают свет, газ, интернет  Grin
бедолага бикулянт что ж ты бедолага такой

теперь понятно почему такие емкие посты пишешь. ограниченным трафиком через мобильник пользуешься + руками неудобно простыни писать

а ну забацай что-нибудь про свой "быдло-коллектив и своих быдло-начальников" как в старые добрые времена. и про политику не забудь мнение высказать

а я смотрю твой аккаунт kedr разблокировали. эх ты! как же долго ты унижался и умолял?
а что не пользуешься "becool" и "recusant2000"?

я смотрю ты ветку новакойновкую совсем забросил! что? разочаровали ребята скамные?
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »
  Print  
 
Jump to:  

Bitcointalk.org is not available or authorized for sale. Do not believe any fake listings.
Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!