2018brillant (OP)
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November 04, 2018, 06:28:54 PM |
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Bonjour,
Le marché du trafic de drogue c'est 2,7 Milliards d'euros par ans. Il faut qu'ils blanchissent l'argent et qu'y a t'il de mieux qu'un distributeur ou tu peux mettre tes billet pour faire des beaux Bitcoin tout propres !
Sans compter les évadés fiscaux et autres magouilles qui représentent encore quelques Milliards certainement.
Pensez vous que les trafiquants comprendront l'intérêt de la chose et surtout auront ils confiance ?
P.S. : Tout ce que j'ai décrit plus haut est illégal, c'est très mal ne le faites pas !
Cordialement.
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"The nature of Bitcoin is such that once version 0.1 was released, the
core design was set in stone for the rest of its lifetime." -- Satoshi
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yohannc
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November 04, 2018, 06:55:41 PM |
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Loll...
tu sors d'où.........
Une chose est sure, je ne te confierai pas mon argent pour le blanchir, car c'est loin d'être suffisant de transformer de l'argent sale en argent propre...
Les trafiquant ont bien d'autre solutions bien plus simple pour rendre l'argent propre......
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2018brillant (OP)
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November 04, 2018, 07:09:40 PM |
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On se moque pas  , c'est vrai que je ne connais pas la vie des trafiquants mais cela me parait logiquement un moyen de transférer de l'argent sans aucun contrôle. Si tu veux acheter des Bitcoins tu dois actuellement avoir un compte bancaire, si tu peux transformer les billets intraçables directement en Bitcoin intraçables cela me parait être un blanchiment d'argent des plus avantageux. |
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yohannc
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November 04, 2018, 08:19:00 PM |
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Je pense que tu ne saisi pas ce que veut dire blanchir de l'argent...
De l'argent blanchi, c'est de l'argent que tu mets dans le circuit tradionnel de l'economie.....
SI tu es riche en argent sale, et que tu transformes cette argent en bitcoin, tu seras riche en bitcoin, mais tu n'auras rien blanchi.....
car tu ne pourras pas justifier la provenance des fonds.....
Pour blanchir, il te faut créer des sociétés.....et ca les trafiquants savent tres bien le faire.........(snack; kebab, laverie, ........)
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Ahmed94
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November 04, 2018, 09:57:22 PM |
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a l'heure actuel tout type de trafic préfère le papier, ils miseront rien pour l'instant, mais que sa soit du btc, rouble usd ou euro, tout les interresse tant qu'on peut les utilisé acheter ou vendre, sa sera juste une nouvelle voie d'utilisation pour eux, mais rien de nouveaux, depuis des années ils blanchissent par n'importe quels moyens, et les média disent que le btc sert qu'a sa pour plomber les prix et racheter plus bas, mais ils adorent l'euro et le digital c'est pas pour eux en tout cas pas maintenant lol
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2018brillant (OP)
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November 04, 2018, 11:11:49 PM |
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Ha d'accord je ne savais pas ce qu'étais blanchir de l'argent ! Et encore cela aurait pu être plus grave, je savais au moins qu'il ne s’agissait pas de mettre les billets dans la machine à laver !
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Rocou
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November 05, 2018, 05:03:46 PM |
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Bonjour,
Le marché du trafic de drogue c'est 2,7 Milliards d'euros par ans. Il faut qu'ils blanchissent l'argent et qu'y a t'il de mieux qu'un distributeur ou tu peux mettre tes billet pour faire des beaux Bitcoin tout propres !
Sans compter les évadés fiscaux et autres magouilles qui représentent encore quelques Milliards certainement.
Pensez vous que les trafiquants comprendront l'intérêt de la chose et surtout auront ils confiance ?
P.S. : Tout ce que j'ai décrit plus haut est illégal, c'est très mal ne le faites pas !
Cordialement.
Excuse moi, @2018brillant mais c'est complètement idiot. D'une part, pour transformer des milliards d'euros en billets via des distributeurs, même en y passant 24/h/24, il va falloir pas mal de personnel et de distributeurs.  D'autre part, une fois que les billets sont transformés, ils vont en faire quoi de leurs Bitcoins? Il faudra justifier la possession de ces bitcoins pour les transformer à nouveau en Euros, exactement comme les billets. |
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ZenFr
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November 05, 2018, 05:17:32 PM |
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Bonjour,
Le marché du trafic de drogue c'est 2,7 Milliards d'euros par ans. Il faut qu'ils blanchissent l'argent et qu'y a t'il de mieux qu'un distributeur ou tu peux mettre tes billet pour faire des beaux Bitcoin tout propres !
Sans compter les évadés fiscaux et autres magouilles qui représentent encore quelques Milliards certainement.
Pensez vous que les trafiquants comprendront l'intérêt de la chose et surtout auront ils confiance ?
P.S. : Tout ce que j'ai décrit plus haut est illégal, c'est très mal ne le faites pas !
Cordialement.
A priori, ce n'est pas très brillant cette idée, 2018brillant. (trop tentant ;-)) |
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Rocou
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November 05, 2018, 05:32:01 PM |
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Ha d'accord je ne savais pas ce qu'étais blanchir de l'argent ! Et encore cela aurait pu être plus grave, je savais au moins qu'il ne s’agissait pas de mettre les billets dans la machine à laver !
Blanchir de l'argent signifie justifier sa provenance. Pour en blanchir des millards, il faut une ou plusieurs banques complices et des sociétés écrans en cascade et en grand nombre. Les "petits" revendeurs de drogue français, qui ont quelques millions par mois à blanchir, le font par l'intermédiaire de commerces légaux qui leur appartiennent, généralement des "Kebabs". Ceux-ci déclarent des clients fictifs ce qui fait autant d'argent blanchi. Les billets peuvent ainsi être amené à la banque en toute légalité. Du temps où j'étais en France, le fisc s'acharnait sur les restaurants et notamment les routiers qui faisaient beaucoup de couverts. Mais tous les kebabs, considérés comme trop petits étaient laissés tranquilles. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. J'imagine que les inspecteurs tiennent à leur intégrité phyique et évitent si possible de s'y attaquer. Mais je suis probablement mauvaise langue |
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Saint-loup
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November 05, 2018, 07:17:54 PM |
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D'autre part, une fois que les billets sont transformés, ils vont en faire quoi de leurs Bitcoins?
Il faudra justifier la possession de ces bitcoins pour les transformer à nouveau en Euros, exactement comme les billets.
C'est bien vrai mais contrairement à de l'argent liquide on peut faire des achats en ligne avec Bitcoin et voyager avec. Et puis il parait que la plus grosse crainte des dealers c'est de se faire cambrioler par les autres voyous du quartier qui savent qu'ils ont du liquide. |
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baba0000000000
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November 05, 2018, 07:42:35 PM |
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Quand il n'y aura plus de billet ça réglera l'histoire  |
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Ruoma
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November 18, 2018, 04:15:01 PM |
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Quand il n'y aura plus de billet ça réglera l'histoire Ça rajoutera surtout du contrôle aux contrôles, c'est-à-dire que ça permettra aux "autorités" de savoir exactement ce qu'on fait de notre argent, au centime près. Les banques en rêvent. "L'union" €uropéenne a déjà cette opération dans ses projets. C'est pratiquement fait en Suède (je crois), alors que c'est en Allemagne que ça risque d'être le plus difficile. En effet, j'ai ouï dire que les Allemands ont l'habitude de faire leurs achats le plus souvent en espèces. C'est un sujet sur lequel on trouve de nombreux articles sur Internet. Et, pour faire un peu de prospective, il suffit d'imaginer que, dans quelques années, il sera possible de couper l'électricité (compteur Linky) et l'accès à son argent à quelqu'un, à partir de quelques clics. Contrôle quasi-total assuré.  |
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baba0000000000
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November 18, 2018, 04:18:03 PM |
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J'ai pas dis que c'était la bonne solution.  Et oui une fois qu'il n'y à plus de liquide ils pourront faire ce qu'ils veulent. |
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Tramirostronix
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November 21, 2018, 03:40:50 PM |
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Quand il n'y aura plus de billet ça réglera l'histoire Ça rajoutera surtout du contrôle aux contrôles, c'est-à-dire que ça permettra aux "autorités" de savoir exactement ce qu'on fait de notre argent, au centime près. Les banques en rêvent. "L'union" €uropéenne a déjà cette opération dans ses projets. C'est pratiquement fait en Suède (je crois), alors que c'est en Allemagne que ça risque d'être le plus difficile. En effet, j'ai ouï dire que les Allemands ont l'habitude de faire leurs achats le plus souvent en espèces. C'est un sujet sur lequel on trouve de nombreux articles sur Internet. Et, pour faire un peu de prospective, il suffit d'imaginer que, dans quelques années, il sera possible de couper l'électricité (compteur Linky) et l'accès à son argent à quelqu'un, à partir de quelques clics. Contrôle quasi-total assuré. Très bon résumé ... et perso j'utilise quasiment plus de liquide depuis que je suis dans notre belle capitale ... pourtant j'aime le liquide à la base .. mais la carte bleu prise à partir de 1 euro encourage et dans une ville ou les gens sont à 200 à l'heure ... on réfléchit moins on paye en sans contact et basta |
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debutant
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November 21, 2018, 09:09:02 PM |
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Avec les ATM BTC, tu dois scanner ton passeport, je pense qu'il en sera de meme pour en acheter...
Le BTC ne vaut pas la chandelle pour blanchir de l'argent.
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Tramirostronix
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November 22, 2018, 10:09:10 PM |
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Avec les ATM BTC, tu dois scanner ton passeport, je pense qu'il en sera de meme pour en acheter...
Le BTC ne vaut pas la chandelle pour blanchir de l'argent.
Tu es sûr ? Si oui on perd un peu la côté privée du btc (même si je sais que le btc n'est pas le king en matière d'anonymat) |
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yogg
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November 23, 2018, 02:08:33 AM |
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Tu es sûr ? Si oui on perd un peu la côté privée du btc (même si je sais que le btc n'est pas le king en matière d'anonymat)
Y'a jamais rien eu de privé avec le BTC. Eventuellement, un certain pseudo-anonymat, mais rien d'aussi poussé que Monero par exemple. C'est même plus difficile de blanchir/dissimuler quoi que ce soit en bitcoin. Il suffit de relier ton identité à une transaction, et sans faire exprès cette transaction à une autre, et de fil en aiguilles ... |
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Tramirostronix
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November 23, 2018, 02:39:19 PM |
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Tu es sûr ? Si oui on perd un peu la côté privée du btc (même si je sais que le btc n'est pas le king en matière d'anonymat)
Y'a jamais rien eu de privé avec le BTC. Eventuellement, un certain pseudo-anonymat, mais rien d'aussi poussé que Monero par exemple. C'est même plus difficile de blanchir/dissimuler quoi que ce soit en bitcoin. Il suffit de relier ton identité à une transaction, et sans faire exprès cette transaction à une autre, et de fil en aiguilles ... Je sais qu'il n'y a jamais rien eu de privée (voir mon message) Pourquoi toujours Monero alors que nous avons dash et ... VERGE ! (lol) oui je suis ok, si des personnes veulent retrouver l'identité d'un "lambda" il suffira juste de remonter le réseau quelques minutes/heures/jours/années pour avoir la réponse à la question de l'identité |
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TomCrypto
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November 23, 2018, 05:38:10 PM |
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En début d'année une étude très complète est sortie au sujet du blanchiment et du BTC. Dans les différents tableaux présentés dans l'étude, on voit que les ATM BTC ne semblent que très peu utilisés pour le blanchiment de BTC issus d'activités illégales (dont la drogue). Les grand gagnants pour le blanchiment semblent plus se trouver dans les mixeurs, les plateformes de gambling et les échanges non régulés. |
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