ABD Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (CFTC) bir Bitcoin ticaretçisini cezalandırarak, dolandırıcılık şeması ile Bitcoin ve Litecoin’leri gizli olarak hesabına geçirdiği için 1 tradera 1 milyon dolarlık ceza verdi.
CFTC’nin yayınladığı basın bildirisinde belirtildiği üzere Arizona’da yaşayan Joseph Kİm, yatırımcıların binlerce dolarını ve eski çalışanının da 600 bin dolarından fazlasını dolandırıcılık faaliyeti ile ele geçirdiğini itiraf etti.
Eylül ve Kasım 2017 tarihleri arasında işlemlerini yürüten Kim, Bitcoin ve Litecoin’lerini Chicago merkezli ticaret firmasından kendi hesaplarına aktararak şirketin 601 bin Amerikan Doları’nı kaybetmesine neden oldu.
Şirketin Kim’e kayıp kripto paraların akıbetini sorması üzerine, güvenlik ve teknik sorunlar sebebiyle kripto para borsasındaki fonların başka hesaplara aktarıldığını açıklayan Kim’in açıklamasını yeterli bulmayan borsa çareyi Kim’i kovmakta buldu.
Önce Şirketini Sonra Bireyleri Dolandırdı
Kovulan Kim bu noktada durmadı ve borsa sonrasında kişileri de dolandırmaya devam etti. Sonrasında bireysel yatırımcılardan fonları toplayarak takas işlemine devam etti. Bu işin sonunda da Kim Aralık ayından Mart 2018’e kadar en az beş müşterinden 545 bin dolar daha toplamayı bir şekilde başardı.
Raporlarda Kim’in müşterilerine yalan söylediği, şirketin kendisini kovmadığı ve kendisinin ayrılarak yeni şirket kurmak istediğini iddia ettiği belirtilirken, Kim’in yatırımcılara çok az risk içeren arbitraj yöntemi ile paralarını idare ettiğini söylediği, buna rağmen yüksek risk içeren fonlara yatırım yaparak, eski şirketine olan borcunu da buradan elde edeceği karla kapatmak istediği vurgulandı.
1,146,000 Amerikan Doları cezasına çarptırılan Kim’in, aynı zamanda kripto para da dahil olmak üzere tüm platformlarda takas işlemlerini gerçekleştirmesi yasaklanırken, CFTC sanığın 15 ay da hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
https://kriptokoin.com/bitcoin-traderina-15-ay-hapis-1-milyon-dolarlik-para-cezasi/
