Qiwi и плоти нолог

[IgorStr]

Всем привет, кто разбирается в теме, расскажите могут ли схватить за жопу за крупные объемы средств поступающие / уходящие на другие киви кошельки ,имею ввиду обороты на 5-10кк рублей за месяц ? без вывода на карту, слышал, что пока деньги не вышли в фиат и налоговая не способна их отследить бояться нечего , так ли это?

[investgroup]

1.  От киви можно ожидать все что угодно - они и мелочью ~200руб не брезговали никогда...

2.  Любая информация может быть использована для расследования - но это еще не документ.

3.  Как лицензированная контора они могут и документ со всеми печатями распечатать - останеться тока подшить к делу...


PS  лучше вообще не светиться нигде и никак - тут вон и США еще не спят, так и смотрят где бы чего стырить.
(проще говоря стоит заняться разработкой систем обналички, не оставляющих вообще никаких следов)

[markiz73]

Киви не самая лучшая система для этого.
Сам попал с ней конкретно, суть в том, что если вы попадете в подозрительную цепь платежей, или получите грязные деньги через третьих лиц даже совершенно законным способом, вас заблокируют и будет проверка.
Не советую здесь проводить большие суммы

[zerolin]

Чтобы избежать попадания в подозрительные транзакции используйте пару простых рекомендаций:
1) Отправляйте или получайте полную сумму на несколько/с нескольких кошельков, по мелким частям
2) Не отправляйте суммы с нулями, лучше использовать диапазон от 5 до 9, например вместо 200 рублей сделайте 2 перевода 158 и 31, чтобы в сумме получилось 199
3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения
4) Если проводили больше 5 транзакций в промежуток 1 недели - дайте кошельку отдохнуть около 3-х дней, используйте другой

[Ultramarine]

3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения

Есть еще варианты назначения перевода "Спасибо за ночь любви!" и т.п. 

[zerolin]

3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения

Есть еще варианты назначения перевода "Спасибо за ночь любви!" и т.п. 

Тогда попадете в bigdata под фильтр: маньяки, педофилы и прочее

[Ultramarine]

Тогда попадете в bigdata под фильтр: маньяки, педофилы и прочее

Да... Куда ни кинь - всюду клин... Железные тиски банковской системы.
Простор для мелких пакостей: отправить кому-нибудь 10 рублей с назначением платежа "За кокаин".  

[CHeB2000]

Всем привет, кто разбирается в теме, расскажите могут ли схватить за жопу за крупные объемы средств поступающие / уходящие на другие киви кошельки ,имею ввиду обороты на 5-10кк рублей за месяц ? без вывода на карту, слышал, что пока деньги не вышли в фиат и налоговая не способна их отследить бояться нечего , так ли это?

У киви, яд и wm есть лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций!

Так вот я хочу сказать что ЦБ за таким типом лицензий смотрит очень пристально, намного пристальней чем за обычными банковскими лицухами...  В связи с чем кошмарит эти НКОшки намного жестче чем банки...

От сюда делайте вывод сами...

[yeah_that_guy]

Киви не самая лучшая система для этого.
Сам попал с ней конкретно, суть в том, что если вы попадете в подозрительную цепь платежей, или получите грязные деньги через третьих лиц даже совершенно законным способом, вас заблокируют и будет проверка.
Не советую здесь проводить большие суммы

Согласен, пока киви не зарекомендовал себя как хороший продукт. Надо быть осторожнее с ним.

[Where ico ?]

Чтобы избежать попадания в подозрительные транзакции используйте пару простых рекомендаций:
1) Отправляйте или получайте полную сумму на несколько/с нескольких кошельков, по мелким частям
2) Не отправляйте суммы с нулями, лучше использовать диапазон от 5 до 9, например вместо 200 рублей сделайте 2 перевода 158 и 31, чтобы в сумме получилось 199
3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения
4) Если проводили больше 5 транзакций в промежуток 1 недели - дайте кошельку отдохнуть около 3-х дней, используйте другой

Слишком много "правил" перевода, так запутаться можно.

[zerolin]

Чтобы избежать попадания в подозрительные транзакции используйте пару простых рекомендаций:
1) Отправляйте или получайте полную сумму на несколько/с нескольких кошельков, по мелким частям
2) Не отправляйте суммы с нулями, лучше использовать диапазон от 5 до 9, например вместо 200 рублей сделайте 2 перевода 158 и 31, чтобы в сумме получилось 199
3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения
4) Если проводили больше 5 транзакций в промежуток 1 недели - дайте кошельку отдохнуть около 3-х дней, используйте другой

Слишком много "правил" перевода, так запутаться можно.

Давайте разберемся более детально:

1) Отправляя крупную сумму, одним переводом вы попадаете под 70% быть заблокированным в течении дня. После начинается длительная процедура с подачей документов, подтверждения личности, обоснования перевода, что займет не меньше недели. За эту неделю вы потратите большое количество нервов и времени. Хотя, если нечем заняться - подходит 

2) Можно оспорить блокировку через суд. Начнется многомесячная беготня по судам, найм и работа с адвокатом. Потеряете еще больше времени и нервов, но станете юридически подкованы 

3) Самый маловероятный вариант - "маски-шоу". Я не представляю, какой повод должен быть для этого мероприятия. Вы получите, возможно, телесные повреждения, при первом знакомстве с бравыми ребятами и начнется очередной процесс разбирательств. Теряете время и нервы, критическая точка - на нары...

А теперь подумайте, что лучше, использовать эти "правила" или окунуться в мир приключений с регулирующими органами? 

[ozonboss]

PS  лучше вообще не светиться нигде и никак - тут вон и США еще не спят, так и смотрят где бы чего стырить.
(проще говоря стоит заняться разработкой систем обналички, не оставляющих вообще никаких следов)

Чет пропустил эту новость. А можно поподробнее- что и как штаты хотят стырить? (я без сарказма)

[vbmedvedev]

На такие случаи лучше всего иметь счета в зарубежных банках, и можно не волноваться за то, что заблокируют счёт (если конечно миллионы не гоняете  )
Лично проблем при выводе от 5 до 10 тысяч американских рублей ежемесячно у иностранных банков вопросов не возникало.

[jbseeds]

PS  лучше вообще не светиться нигде и никак - тут вон и США еще не спят, так и смотрят где бы чего стырить.
(проще говоря стоит заняться разработкой систем обналички, не оставляющих вообще никаких следов)

Чет пропустил эту новость. А можно поподробнее- что и как штаты хотят стырить? (я без сарказма)

Я думаю речь шла о попытках США утвердить себя в качестве главного регулятора рынка, в том числе не совсем "справедливых" 


Не пониманию как это относиться к вопросу. Но по-моему всем уже должно быть понятно, что за QIWI крайне пристально наблюдают, причем со всех сторон, и все гуляющие на просторах сети рекомендации им вполне известны.
Было бы интересно узнать как это все технически реализовано на самом деле, не очень хочется в данной ситуации "учиться на своих ошибках"     

[abdeldayemwebas]

Налоговая не отслеживает ваши транзакции, как и киви не отчитывается в налоговую по своей воле. Для того чтобы данные попали в налоговую, она должна запросить те самые данные у финансового учреждения. Другое дело - блокировка кошелька. Заблокировать кошель киви могут, любят, практикуют, там тоже может придется объяснить происхождение средств, но в налоговую, опять же, они сами не сообщают.

[Pedro12528]

Налоговая не отслеживает ваши транзакции, как и киви не отчитывается в налоговую по своей воле. Для того чтобы данные попали в налоговую, она должна запросить те самые данные у финансового учреждения. Другое дело - блокировка кошелька. Заблокировать кошель киви могут, любят, практикуют, там тоже может придется объяснить происхождение средств, но в налоговую, опять же, они сами не сообщают.

Киви не сообщают, но вот тот же сбербанк с легкостью может, проверено уже несколько раз.

[Marescaz]

Из личного опыта не рекомендую Киви использовать для таких целей. Полностью пройденный проверку кошелек, и еще их карта куплена.
Как-то запланировал покупку в виде телефона. Перевел несколько видов криптовалют через обменник на счет, сумма была в районе 30 тысяч.
В итоге было 3 перевода туда, после третьего получил блокировку. Через неделю ладно хоть средства вернули, но было очень обидно с ними разбираться, причем и сумма была не особо большая.

[Ultramarine]

В итоге было 3 перевода туда, после третьего получил блокировку.

Вы бы подробнее написали, как именно Вас заблокировали, что конкретно произошло (SMS прислали, в личном кабинете сообщение, что было написано), что хотели от Вас, как Вы решили проблему.

[Marescaz]

В итоге было 3 перевода туда, после третьего получил блокировку.

Вы бы подробнее написали, как именно Вас заблокировали, что конкретно произошло (SMS прислали, в личном кабинете сообщение, что было написано), что хотели от Вас, как Вы решили проблему.

Смс пришло после 3 перевода, минут через 5. Мол, учетная запись заблокирована, обратитесь в нашу техническую поддержку для решения проблемы.
Я сразу же обратился, задали несколько вопросов, уже не помню каких. В основном попросили прислать скан документов, и самое главное, откуда были суммы отправлены. Я сразу же написал на обменник, мне администратор свои данные выслал, с каких переводил, и распечатал лист с тем, что подтвердил, что это перевод за обмен криптовалюты. Я это все им выслал, они сказали ожидайте в течении 2 недель мы с вами свяжемся. Через неделю набрал, узнать как прогресс, сказали, что у вас уже все в порядке.
Точно помню, что смс не приходило, но средства разморожены были.
Мне повезло, что на обменнике был отзывчивый администратор, и что все было зарегистрировано легально.
PS: Мужик, если ты это читаешь, спасибо тебе за помощь, так и не отблагодарил толком. Но, ты был очень отзывчивый, и на тот момент для меня это были приличные деньги.

[StartupAnalyst]

В итоге было 3 перевода туда, после третьего получил блокировку.

Вы бы подробнее написали, как именно Вас заблокировали, что конкретно произошло (SMS прислали, в личном кабинете сообщение, что было написано), что хотели от Вас, как Вы решили проблему.

Смс пришло после 3 перевода, минут через 5. Мол, учетная запись заблокирована, обратитесь в нашу техническую поддержку для решения проблемы.
Я сразу же обратился, задали несколько вопросов, уже не помню каких. В основном попросили прислать скан документов, и самое главное, откуда были суммы отправлены. Я сразу же написал на обменник, мне администратор свои данные выслал, с каких переводил, и распечатал лист с тем, что подтвердил, что это перевод за обмен криптовалюты. Я это все им выслал, они сказали ожидайте в течении 2 недель мы с вами свяжемся. Через неделю набрал, узнать как прогресс, сказали, что у вас уже все в порядке.
Точно помню, что смс не приходило, но средства разморожены были.
Мне повезло, что на обменнике был отзывчивый администратор, и что все было зарегистрировано легально.
PS: Мужик, если ты это читаешь, спасибо тебе за помощь, так и не отблагодарил толком. Но, ты был очень отзывчивый, и на тот момент для меня это были приличные деньги.

А подскажите пожалуйста, каким вы обменником тогда пользовались?