Une startup israélienne a remonté la plupart des dons Bitcoin au Hamas

[Saint-loup]

A part ceux passés par des mixeurs, la plupart des exchanges d'oú ont été émis les dons ont été retrouvés d'après cette société
 

After Hamas's military wing published a bitcoin address on Telegram on Thursday identified by Whitestream as the wallet address of Coinbase, the same Telegram channel published a second bitcoin address for collecting donations on Saturday, this time a digital wallet apparently unrelated to Coinbase. Levy explained to "Globes" today that according to a check by Whitestream, within two days of the publication of the first bitcoin address, two relatively small bitcoin donations addresses were published amounting to only $2,500.

Whitestream discovered that one of the bitcoin donations transferred to Hamas's Coinbase wallet was sent on Thursday from a "Buy Cash" bitcoin trader in Khan Yunis in the Gaza Strip. Other bitcoin donations were sent to the Palestinian organization from wallets connected to Chinese cryptocurrencies exchange Binance and Russian cryptocurrencies exchange Vilkov, and from a wallet of another Coinbase account. Whitestream's check also revealed that bitcoin donations were sent late last week from Hamas's coinbase wallet to two bitcoin wallets: one belonging to CoinPayments, a company registered in the Cayman Islands, and one belonging to Binance.

The second Hamas bitcoin address has so far received donations from wallets of US trading platforms Bittrex and Coinbase, from Binance and Vilkov wallets, and from the coinMixer.io mixing service. Mixing technology mixes different addresses of digital currencies, thereby making it difficult to identify their users. Levy told "Globes" that the Hamas Coinbase wallet may have been blocked, and another wallet opened for collecting donations. The Whitestream team will continue monitoring incoming and outgoing transactions on Hamas's bitcoin addresses in the near future.

https://en.globes.co.il/en/article-hamas-raises-bitcoin-donations-via-us-crypto-exchange-1001271661

[oscar2000]

grâce au kyc, une requête auprès des échanges permettra d'identifier les personnes qui ont fait ces dons. ensuite, il ne reste plus qu'à leur envoyer les sayanim (סייענים)... trop forts ces juifs

[Saint-loup]

Si le but était de les dénicher, ils auraient mieux fait d'attendre plus longtemps, surtout que les sommes récoltées étaient assez dérisoires pour l'instant.
Maintenant les gens sont au courant et ils vont utiliser des mixeurs ou demander au Hamas qu'il se crée un wallet monero plutôt(même si ça doit pas être aussi simple d'écouler des moneros ensuite)

[Saint-loup]

Même Trustnodes semble ne pas vraiment comprendre comment ils ont fait...
Et je suis tombé sur un post d'Andrew Chow (achow101) sur bitcoin.stackexchange daté de fin 2017 oú il affirme qu'il n'est pas possible de savoir à quel exchange appartient une adresse sans aucune autre information.

It is basically impossible to identify who (whether it is an exchange or someone else) owns an address unless they announce that they own the address. You will not be able to figure out what exchange the address that you have belongs to by just looking at the address alone.

C'est donc fort étonnant qu'une simple petite "startup" israélienne dont le site web est encore "under construction" y arrive aussi facilement et aussi rapidement.
Même en inspectant les 2 wallets avec Matbea qui recense des millions d'adresses, on ne trouve que quelques adresses appartenant à Binance et Coinbase...
Alors le petit exchange ukrainien Vilkov, caïmanien CoinPayments et le "Buy Cash" gazaoui il faudra qu'ils nous expliquent comment ils les ont remonté... C'est soit de l'intox, soit des données provenant d'un Etat. Ce n'est pas une start up qui peut avoir les moyens de tester et monitorer autant d'exchanges. Et à vrai dire, je ne pense même pas que ça puisse relever des  seules capacités d'un petit pays comme Israël... Pour moi la NSA americaine a partagé ses données.

[Yaplatu]

des  seules capacités d'un petit pays comme Israël...

Israël est un pays relativement puissant au niveau géopolitique, cela ne me parait pas impossible qu'avec leur influence et pour une cible comme le Hamas ils ont utilisé leur relations pour avoir des données logiquement confidentielles.

[champoire]

En France, on fait pareil pour les cagnottes des boxeurs qui tappent sur les flics.

[JUmpy14]

En France, on fait pareil pour les cagnottes des boxeurs qui tappent sur les flics.

Merci Saint-Loup 


donc le Hamas utilise un PC fixe avec IP fixe sans aucune protection et y crée une adresse BTC ; c'est bien ca ?

[Saint-loup]

En France, on fait pareil pour les cagnottes des boxeurs qui tappent sur les flics.

Merci Saint-Loup  


donc le Hamas utilise un PC fixe avec IP fixe sans aucune protection et y crée une adresse BTC ; c'est bien ca ?

Je ne sais pas. En tous cas comme ils ont donné leur adresse sur les reseaux sociaux et leur site internet, leur wallet est connu.
Apres il y a des sites comme Matbea dont j'ai parlé plus haut qui connaissent beaucoup de wallets d'exchange. Mais comme je l'ai dit, quand j'ai regardé avec il n'a presque rien trouvé à part une ou deux adresses de binance et coinbase. C'est donc tres étonnant que cette start up connaisse autant de wallets, pour ne pas dire suspect.

[JUmpy14]

En France, on fait pareil pour les cagnottes des boxeurs qui tappent sur les flics.

Merci Saint-Loup  


donc le Hamas utilise un PC fixe avec IP fixe sans aucune protection et y crée une adresse BTC ; c'est bien ca ?

Je ne sais pas. En tous cas comme ils ont donné leur adresse sur les reseaux sociaux et leur site internet, leur wallet est connu.
Apres il y a des sites comme Matbea dont j'ai parlé plus haut qui connaissent beaucoup de wallets d'exchange. Mais comme je l'ai dit, quand j'ai regardé avec il n'a presque rien trouvé à part une ou deux adresses de binance et coinbase. C'est donc tres étonnant que cette start up connaisse autant de wallets, pour ne pas dire suspect.

c'est un complot du gouvernement Americain et des financiers pour montrer que le BTC ne serait pas si anomyme et que l'on pourrait remonter jusqu'a vous assez facilement 
je deconne quoi que...


le cours n'a pas réagi à priori

[setifien19]

En effet, la résistance Palestinienne HAMAS n'avait comme choix que la crypto monnaie pour alimenter ses activités, et j'aurais aimé qu'ils puissent collecter le maximum de BTC pour combattre l'occupation Israélienne et lutter contre son isolation surtout financière.

c'est un complot du gouvernement Americain et des financiers pour montrer que le BTC ne serait pas si anomyme et que l'on pourrait remonter jusqu'a vous assez facilement

Certainement

[oscar2000]

j'aurais aimé qu'ils puissent collecter le maximum de BTC

rien ne t'empêche de leur envoyer tes btc pour être conséquent avec tes paroles. d'ici là, tu n'est qu'un crocodile (grande gueule, petites pattes).

[setifien19]

j'aurais aimé qu'ils puissent collecter le maximum de BTC

rien ne t'empêche de leur envoyer tes btc pour être conséquent avec tes paroles. d'ici là, tu n'est qu'un crocodile (grande gueule, petites pattes).

Insultes "c'est le seul discours que les Israéliens savent.
BTW ne t'inquiète, plusieurs sont ceux qui veulent aider HAMAS (dans les cinq continents😉😉)

[oscar2000]

un petit mahométan idolâtre d'un caillou noir dans un désert qui est blessé dans son être car il se sent insulté en lisant le mot crocodile, comme c'est émouvant...

[Saint-loup]

un petit mahométan idolâtre d'un caillou noir dans un désert qui est blessé dans son être car il se sent insulté en lisant le mot crocodile, comme c'est émouvant...

LOL avec les religieux c'est toujours la religion de l'autre qui est une idolâtrie inepte, j'ai l'impression... 

[Yaplatu]

un petit mahométan idolâtre d'un caillou noir dans un désert qui est blessé dans son être car il se sent insulté en lisant le mot crocodile, comme c'est émouvant...

LOL avec les religieux c'est toujours la religion de l'autre qui est une idolâtrie inepte, j'ai l'impression... 

De toute façon ça sera impossible de régler ces divergences religieuses, nous en aurons encore pour plusieurs siècles...

[cestmoi]

un petit mahométan idolâtre d'un caillou noir dans un désert qui est blessé dans son être car il se sent insulté en lisant le mot crocodile, comme c'est émouvant...

LOL avec les religieux c'est toujours la religion de l'autre qui est une idolâtrie inepte, j'ai l'impression... 

De toute façon ça sera impossible de régler ces divergences religieuses, nous en aurons encore pour plusieurs siècles...

Surtout que les musulman et les juifs et les chrétiens croient au meme dieu.

C'est la meme religion qui a juste forke au fils du temps / des profetes et a change de nom.

[Halab]

Je vais vous montrer comment on règle le conflit israëlo-palestinien en un clic... du moins sur ce topic.

Pour lancer un débat sur les religions, je vous invite à rejoindre la section Hors sujet.

Si néanmoins , vous avez des nouveaux éléments liés à l'OP, vous pouvez me PM et j'unlockerai ce topic.

[Saint-loup]

Ce n'est plus seulement une société israélienne qui trace les fonds reçus en cryptos par le Hamas, c'est désormais aussi une agence britannique.

Selon ce papier de Reuters, le Hamas a changé sa façon de procéder depuis quelques semaines pour que ses dons soient moins facilement traçables notamment vis-à-vis des exchanges qui pourraient blacklister son adresse.
Ainsi son site génère désormais une nouvelle adresse à chaque nouveau don.

Between March 26 and April 16, 0.6 bitcoin - worth around $3,300 - was sent to the website-created wallets, Elliptic’s research found. All told, the four-month fundraising campaign has raised around $7,400, the firm said.
The firm monitored these addresses, later identifying multiple transactions that sent funds from the addresses to a major Asia-based cryptocurrency exchange.
Thirteen of the donations were made from a separate exchange, also from Asia, said Elliptic, which declined to give further details of the exchanges. It was not clear whether the bitcoin had since been converted to traditional currencies, the firm said.

Comme par hasard, on apprend néanmoins que cette agence londonienne a déjà travaillé avec le FBI, la DEA et l'IRS(le fisc americain).

London-based Elliptic and U.S. rival Chainalysis are the most prominent blockchain analysis firms, and have gained traction as watchdogs, cryptocurrency companies and firms such as hedge funds seek tools to track digital coins.

Backed by investors including Banco Santander’s venture capital arm, Elliptic’s clients include financial firms, regulators and law enforcement agencies in Europe and the United States.

Since 2016 it has won contracts with the Federal Bureau of Investigation, Internal Revenue Service and Drug Enforcement Administration, according to USAspending.gov here, a database of U.S. government contracts.

Hamas shifts tactics in bitcoin fundraising, highlighting crypto risks: research
https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-hamas/hamas-shifts-tactics-in-bitcoin-fundraising-highlighting-crypto-risks-research-idUSKCN1S20FA

Malheureusement cette agence britannique est beaucoup moins prolixe que sa consoeur israëlienne et reste vague sur les exchanges impliqués, indiquant juste qu'ils sont asiatiques...
Mais d'après ce tweet du 16/2 de Whitestream, l'agence israélienne, Binance et Bitfinex seraient concernés

#Hamas Bitcoin funding campaign is still on the move.
Most of the funds received from @binance , and withdrawals went through @bitfinex

https://twitter.com/whitestream5/status/1096886501898633218

[JUmpy14]

Merci pour les infos
on ne sait tjrs pas par contre comment ils ont remonté le fil

Cette info a t'elle fait baisser le cours du BTC d'ailleurs ?

[Saint-loup]

Merci pour les infos
on ne sait tjrs pas par contre comment ils ont remonté le fil

Cette info a t'elle fait baisser le cours du BTC d'ailleurs ?

Je vais certainement ouvrir bientôt un thread sur le sujet, mais je sais de source sure qu'ils n'hésitent pas à récupérer directement des fichiers de données sur le darknet donc provenant potentiellement de hacks et de vols internes.  

Par ailleurs Coinbase a récemment arrêté de travailler avec ces agences, en les accusant de réutiliser et même de revendre les données de ses utilisateurs.
https://messari.io/article/coinbase-executive-says-customer-data-was-resold-by-analytics-vendors

Il ne semble donc pas irrationnel de subodorer que lorsque ces agences travaillent avec Europol, le FBI, la DEA ou l'IRS, ils ne se gênent pas pour se servir dans leurs données.  
Or on sait grâce aux leaks de Snowden que depuis au moins 2013, la NSA traque activement Bitcoin... Autant dire que les banques de données de l'administration américaine doivent être plus que fournies en la matière  
https://theintercept.com/2018/03/20/the-nsa-worked-to-track-down-bitcoin-users-snowden-documents-reveal/