L'exchange canadien 'QuadrigaCX' : Une histoire digne d'un polar

[Blind Legs Parker]

Meilleur que Game of Thrones !

[GrosWesh]

Meilleur que Game of Thrones !

Haha ! L'étau se resserre   Mais la saison finale sera surement diffusée dans quelques années , le temps que tout soit tiré au clair !

(Notamment les connections avec certains gros exchanges)

Winter is still coming  

Edit : il est évident que je ne vais pas alimenter ce thread pendant x mois/années mais j'ai le pressentiment que de futures révélations
        pourraient faire du bruit dans cet univers encore non régulé (une manne donc pour les escrocs) de la crypto.

        Qu'ils en profitent ... toujours les mêmes nom cités au coeur d'affaires abracadabrantesques , le dessous de l'iceberg doit être  
        huuuuge ! My 2 cents ... oups my 2 sats  

[GrosWesh]

10 Mars - Un posteur sur reddit soutien la thèse selon laquelle l'exchange tradait contre ses clients, avec leurs propres  fonds,
               à l'aide de comptes créés dans cet unique but. A suivre dans l'article suivant :

              https://ambcrypto.com/quadrigacx-redditor-claims-exchange-used-social-media-to-trade-against-its-customers-without-assets-to-back-them/

[GrosWesh]

16 Mars : Il semble que le cas QuadrigaCx accélère la prise de conscience du besoin d'une forme de régulation dans le domaine des cryptos. En tout cas des demandes en ce sens se font connaitre :

                - Cameron Winklevoss (Gemini) le fait savoir ici : https://www.newsbtc.com/2019/03/14/winklevoss-quadrigacx-which-lost-150m-crypto-moved-money-to-insider-accounts/

                -  Le Csa (Canadian Securities Administrators) et l'IIroc (Investment Industry Regulatory Organization), au Canada, ont proposé à differents acteurs du marché de faire des propositions en ce sens. (https://www.newsbtc.com/2019/03/14/quadrigacx-canada-crypto/)


                En outre, et d'après les propres déclarations de la veuve de Cotten (ex Ceo), celui ci aurait mélangé ses fonds personnels à ceux de ses clients suite à un litige avec une banque en 2018, ayant entrainé le gel de ses comptes (plus de 21 millions de dollars).

                 https://blockonomi.com/quadrigacx-ceo-used-personal-funds-after-frozen-accounts/
                 https://www.coindesk.com/stewart-mckelvey-quadriga-law-firm

                 La veuve (Jennifer Robertson) assure qu'il l'avait fait pour le bien de ses clients, tandis que la cryptosphère ne l'entend
                 évidemment pas de cette oreille ...  

[galaxiekyl]

les comptes sont vides en faite, ça sent l'exit scam à plein nez.

[GrosWesh]

20 Mars : Le co-fondateur de QuadrigaCx, dont j'ai déja parlé ici par deux fois, se retrouve encore plus sous le feu des                     
           projecteurs. Rien de nouveau si ce n'est qu'il n'est plus supposé mais annoncé de façon formelle qu'Omar Dhanani
           et Michael Patryn sont la même personne (certificat de changement de nom à l'appui).

           A son palmarès : Usurpation d’identité, cambriolage, vol qualifié et fraude informatique.

           Même s'il n'est pas prouvé qu'il a joué un rôle clé dans l'affaire QuadrigaCx, il est fort probable que l'enquête se concentre
           un temps vers lui.

          https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-is-actually-convicted-criminal-omar-dhanani-report
          https://cryptonaute.fr/cofondateur-quadriga-cx-rattrape-passe-criminel/
          https://journalducoin.com/exchanges/quadriga-passe-criminel-cofondateur-expose/
          https://www.investinblockchain.com/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-convicted-criminal-omar-dhanani/

[GrosWesh]

22 Mars : Les cabinets d’avocats canadiens Miller Thomson et Cox & Palmer ont nommé un comité directeur pour les aider à représenter     
              les 115 000 anciens clients de QuadrigaCx.


                 https://btcmanager.com/quadrigacx-update-exchanges-legal-representatives-form-creditors-committee/
                 https://cointelegraph.com/news/quadrigacxs-legal-representatives-create-affected-users-committee

                 Le sort semble s'acharner sur un des membres de ce comité, qui faisait déja partie des victimes de MtGox en 2013... (on   
                 peut aussi en déduire qu'il n'a toujours pas compris qu'il faut éviter de laisser de grosses sommes sur les exchanges  ).

 

[GrosWesh]

31 Mars - Ces jours ci, un peu partout dans la 'presse' crypto, un ancien avocat de QuadrigaCx (Christine Duhaime) a fait des révélations.
              D'après son témoignage (La transcription la plus complète se trouvant ici, la débacle de l'exchange était prévisible à plus d'un
              titre.
 
              Par exemple, cette avocate ainsi que d'autres personnes se trouvant à des postes clés de l'entreprise s'est fait licencier,  
              laissant seul Cotten aux  commandes, se comportant comme si les créanciers, clients, organismes de régulation et lois  
              n'existaient pas.

              Plus d'infos : https://coin24.fr/actualites/quadrigacx-un-ancien-avocat-de-la-plateforme-revele-que-le-fiasco-etait-previsible/

                                https://ambcrypto.com/quadrigacx-was-the-first-exchange-to-hold-cold-storage-insurance-claims-exchanges-former-lawyer/

                                https://www.newsbtc.com/2019/03/28/former-quadrigacx-attorney-claims-crypto-exchange-was-sent-down-path-of-lawlessness/

[GrosWesh]

2 Avril - D'après Ernst & Young ,cabinet d'audit et conseil financier, QuadriGacx devrait être placé faillite plutot qu'en 
           restructuration.

            https://www.coindesk.com/quadrigacx-crypto-exchange-could-soon-be-placed-in-bankruptcy
            https://cointelegraph.com/news/ernst-young-argues-that-crypto-exchange-quadrigacx-should-be-placed-in-bankruptcy

[GrosWesh]

8 Avril : L'exchange a été déclaré en faillite.
 
            https://cointelegraph.com/news/canadian-crypto-exchange-quadrigacx-officially-declared-bankrupt

[GrosWesh]

11 Avril - La face cachée de QuadrigaCx apparait au grand jour au fil du temps. Ces derniers jours, et notamment suite aux
                      investigations d'utilisateurs de Reddit, de nouveaux éléments ont fait surface : parmis ceux ci, des liens supposément               
                      étroits entre les fondateurs de QuadrigaCx et 'Liberty Reserve',  site fermé en 2013 et 'accusé par la 
                      justice  américaine d’avoir permis le blanchiment de plusieurs milliards de dollars provenant d’activités illégales en 
                      ligne'.

                      https://breakermag.com/new-documents-link-quadrigacx-founders-to-liberty-reserve-money-laundering-operation/
                      https://amycastor.com/2019/04/09/quadrigacx-patryn-cotten-and-midas-gold-a-liberty-reserve-exchanger/

                           

[GrosWesh]

19 Avril : Gerald Cotten , le defunt Ceo de QuadrigaCx semblait craindre qu'on puisse tenter de le tuer. Il aurait fait cette
                      confession à l'un de ses amis. Ce dernier a émis l'hypothèse que Cotten ait donc pu planifier un 'Dead Man’s Switch'.

                      A dead man's switch (for other names, see alternative names) is a switch that is designed to be activated if the     
                      human operator becomes incapacitated, such as through death, loss of consciousness, or being bodily removed from 
                      control. (Wikipedia)

                      http://Https://www.ccn.com/crypto-quadrigacx-ceo-feared-for-his-life-dead-mans-switch

[galaxiekyl]

et pas un dump à l'horizon, je suis éffaré mt gox c'était du pipi de chat à coté, vraiment on est en plein paradoxe avec le pump à 5,2k en sur achat et ces scams sur scams, mais cela ne m'étonne qu'a moitié en faite si il y avait une quelconque rationalité dans la crypto sphère cela ce saurait.

[GrosWesh]

- 12 Mai : Mauvaise nouvelle pour les clients lésés : Le cabinet d'audit financier Ernst & Young (en charge du dossier) a déclaré
                        que cela pourrait bien ne même pas valoir le coup de chercher à retrouver les fonds manquants. D'après eux,   
                        QuadriGaCx ne posséderait que 21m$ d'assets alors que la dette envers ses créancier s'élève à plus de 160m$ 

https://www.coindesk.com/quadrigacx-has-21-million-in-assets-and-owes-160-million-ey-report
https://modernconsensus.com/cryptocurrencies/bitcoin/ernst-young-quadrigacx-report/

[GrosWesh]

05 Juin : Plusieurs services de police américains,dont le Fbi,ont lancé un appel à témoin (victimes) afin d'approndir l'enquête  
            concernant QuadrigaCx ainsi que la mort de son ceo.

            Formulaire : https://forms.fbi.gov/seeking-victims-in-the-quadrigacx-investigation#googtrans(fr)

            https://www.coindesk.com/the-fbi-is-looking-for-quadrigacx-victims
            https://cryptonaute.fr/quadrigacx-fbi-demande-informations-victimes/

[GrosWesh]

20 Juin :    On commence à y voir plus clair dans l'épopée QuadrigaCx : il s'avère que le défunt Ceo, Gerald Cotten, utilisait de
                fausses identités pour pratiquer le margin trading (sur zcash, dash, dogecoin and omisego) sur d'autres plateformes 
                avec l'argent de ses clients. Il aurait ainsi perdu plus de 20 000 bitcoins.

                Sources : https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-co-founder-used-user-deposits-for-his-own-trading-created-fake-accounts

                              https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/speculation-detournement-la-chute-de-quadriga-la-bourse-canadienne-des-les-cryptos-1030907

                              https://www.coindesk.com/quadrigacx-ceo-set-up-fake-crypto-exchange-accounts-with-customer-funds

[GrosWesh]

02 Aout : un juge a a décidé que QuadrigaCx est à ce jour redevable de la somme d'environ 1,5 million de dollars (variable suivant les sources) envers les avocats et le cabinet d’expertise comptable qui ont jusqu'à maintenant travaillé sur ce dossier complexe.

Sources : https://www.coindesk.com/quadriga-judge-approves-1-6-million-in-expenses-for-ey-law-firms
              https://cryptovest.com/news/quadrigacx-exchange-runs-out-of-creditor-protection-bankruptcy-procedure-continues/

[GrosWesh]

17 Aout : Les utilisateurs spoliés de QuadrigaCx réclament des informations concernant la perte de plus de 100 Btc par l'exchange comme annoncé en début d'année. Le cabinet d'audit financier en charge du dossier (Ernst & Young) ne semble pas disposé à communiquer sur le sujet.


Source : https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-users-request-details-on-how-ey-lost-103-bitcoins

[GrosWesh]

28 Aout :          La procédure de faillite de 'QuadrigacX' pourrait être transférée à Toronto.
                       Parallèlement, quatre agences (dont le Fbi) poursuivent leurs investigations.

                       Sources : https://torontosun.com/business/money-news/quadrigacx-cryptocurrency-case-could-move-to-toronto-court
                                     https://globalnews.ca/news/5830003/quadriga-crypto-fbi-rcmp/
                                     https://www.lapresse.ca/affaires/201908/28/01-5239034-la-procedure-de-faillite-de-quadrigacx-pourrait-etre-transferee-a-toronto.php

[GrosWesh]

08 octobre : 9 Millions de dollars vont être confiés au cabinet Ernst & Young en vue de rembourser en partie les utilisateurs lésés de QuadrigaCx. Cette somme provient de la vente de biens appartenant à Jennifer Robertson (femme du defunt ceo Cotten). Une partie de ces biens auraient été acquis via des fonds provenant de l'exchange. En outre, Jennifer Robertson affirme ne jamais avoir été au courant des agissements de son mari.

Sources : https://journalducoin.com/exchanges/quadrigacx-la-veuve-du-ceo-disparu-va-rembourser-9-millions-de-dollars/
              https://www.coindesk.com/quadrigacx-founders-widow-will-cough-up-9-million-to-repay-users