Etant donné que je suis le développement de cette 'affaire' depuis son commencement et n'ayant pas vu de thread sur la partie fr, j'ouvre ce post.
J'y ai reporté (dans les grandes lignes), les éléments clés. Le thread en version anglaise est intéressant et creuse plus loin au niveau des investigations (
https://bitcointalk.org/index.php?topic=984498.msg49603827#msg49603827).
L'histoire est toute de même intrigante... En voici les 'points pivots' jusqu'à maintenant :
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28 Janvier 2019 : L'exchange canadien 'QuadrigaCX' passe 'hors ligne', pour cause officielle de maintenance.
(
https://cointelegraph.com/news/crypto-exchange-qaudrigacx-goes-offline-claims-maintenance-issues)
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31 Janvier 2019 : Une demande de 'protection des créancier' est déposée par QuadrigaCx, puisque la loi en offre la possibilité.
(
https://cointelegraph.com/news/canadian-cryptocurrency-exchange-quadrigacx-files-for-creditor-protection-in-nova-scotia)
(
https://web.archive.org/web/20190131221527/https://www.quadrigacx.com/)
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2 Fevrier 2019 : Le Ceo de 'QuadrigaCx' (Gerald Cotten) est déclaré mort, et seul possesseur des clés privées permettant l'accès aux +-145 millions de dollars en crypto appartenant aux clients.
(
https://cointelegraph.com/news/crypto-exchange-quadrigacx-missing-145-mln-after-death-of-founder)
Inutile de préciser que cette annonce à provoqué une déferlante d'avis/thread sur reddit, 2+2 etc...
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5 Fevrier : Aucun cold wallet appartenant à l'exchange n'est trouvable à la lueur des premières recherches opérées. Il se pourrait que les dépots de utilisateurs
servaient à alimenter les retraits également. Ceci expliquerait les longs délais subis par certains 'clients'.
Enfin la somme en btc déclarée perdue aurait été grandement éxagérée.
https://blog.zerononcense.com/2019/02/04/quadrigacx-chain-analysis-report-pt-1-bitcoin-wallets https://cointelegraph.com/news/research-claims-crypto-exchange-quadrigacx-still-has-access-to-some-cryptocurrency-funds-
5 Fevrier : Il est envisagé de vendre l'exchange pour rembourser les utilisateurs lésés.
https://cointelegraph.com/news/breaking-lawyers-might-sell-quadrigacx-to-settle-debts-
5 Fevrier : Un certificat de décès est publié sur le net. Le nom du défunt y est d'ailleurs mal orthographié...
https://www.coindesk.com/indian-death-certificate-crypto-exchange-quadrigacx-death Cotten serait décédé le 09/12/18 en Inde.
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6 Fevrier : Il apparait que la région de l'Inde où serait décédé Cotten est connue pour sa mafia et ses faux certificats de décès.
https://www.newsbtc.com/2019/02/06/ceo-who-held-150m-in-crypto-died-in-a-region-known-for-having-a-fake-death-mafia/-
6 Fevrier : Même si l'info n'est pas récente, il nous est rappelé que Cotten a rédigé un testament 12 jours avant de déceder.Il y a notamment déclaré sa femme
(Jennifer Robertson) seule et unique bénéficiaire. (Il faut souligner cependant qu'il était atteint de la maladie de Crohn).
https://cointelegraph.com/news/ceo-of-canadian-crypto-exchange-quadrigacx-filed-will-12-days-before-death-
8 Fevrier : Les fonds supposés être bloqués (par la perte des clés) seraient peut être simplement 'manquants'.
https://cointelegraph.com/news/wsj-expert-claims-quadrigacx-funds-not-stuck-but-missing-altogether-
8 Fevrier : Beaucoup plus de details sont disponibles via le lien suivant, concernant le passé très sulfureux du présupposé cofondateur et
associé du défunt pdg. (Voir en mileu d'article).
https://forex.quebec/cryptomonnaie-possible-fraude-hollywood-quadrigacx/-
9 Fevrier : L'organisme de régulation Canadien (British Colombia Securities Commission (BCSC)) a indiqué aux utilisateurs volés qu'ils ne pourront pas compter sur son aide pour obtenir un quelconque dédommagement.
https://www.ccn.com/quadrigacx-victims-wont-get-any-help-from-canadian-regulator-over-136-million-in-lost-crypto-
10 Fevrier : Si la Bcsc a indiqué ne pas avoir à se saisir de cette affaire, en revanche les clients de Quadrigacx auront peut être le
soutien d'un organisme de niveau supérieur : l'Osc (Ontario Securities Commission)
https://www.ccn.com/canadas-regulators-might-help-crypto-exchange-quadrigacxs-victims-after-all-
10 Fevrier : D'après le compte Twitter 'ProofofResearch', les fonds manquants auraient été envoyés vers des 'mixers' de crypto.
https://twitter.com/ProofofResearch/status/1094697135239512064 Plus d'infos sur les dernières avancées et 'pistes'...
https://bitnewstoday.com/news/why-quadrigacx-s-cold-wallet-reserves-haven-t-been-identified-yet/-
12 Fevrier : Quasiment 400 000$ (103 Btc) ont été envoyés vers le cold wallet (inaccessible) de l'exchange
https://www.ccn.com/quadrigacx-sent-400000-dead-ceo-bitcoin-wallet-
15 Fevrier : Il se pourrait que les clés d'accès aux wallets soient gardées sur papier dans un coffre de banque. Dans le passé, le ceo de
Quadrigacx avait expliqué que c'était sa façon de procéder.
https://cointelegraph.com/news/report-quadrigacx-founder-may-have-stored-private-keys-on-paper-in-safety-deposit-box-
16 Fevrier : Info à confirmer par d'autres sources mais l'exchange 'pourrait' servir de façade à des agissements criminels.
https://blog.zerononcense.com/2019/02/16/report-shows-quadrigacx-cold-wallets-actively-involved-in-significant-criminal-activity-ties-to-silk-road-hacked-funds-identity-theft-and-drug-human-trafficking-
19 Fevrier : Deux cabinets d'avocats on été désignés pour représenter les utilisateurs lésés.
https://globalnews.ca/news/4976189/law-firms-selected-quadrigacx/ https://www.coindesk.com/judge-appoints-law-firms-to-represent-quadrigacx-customers-
21 Fevrier : Brian Armstrong (Ceo de Coinbase) a posté sur twitter (
https://twitter.com/brian_armstrong/status/1098656491609849856) son analyse de l'épopée Quadrigacx.
Selon lui le défunt ceo (Gerald Cotten) n'aurait pas prémédité un exit scam et ce pour plusieurs raisons (entre autres
Quadrigacx a été fondé en 2013 et de meilleurs timings auraient été plus propices à exit scam). Par contre la mort du ceo
pourrait avoir été un échappatoire vis à vis des problèmes rencontrés par l'exchange. Plus d'infos :
https://bitcoinexchangeguide.com/coinbase-ceo-brian-armstrong-reveals-summary-on-quadrigacx-exchanges-peculiar-position/-
24 Fevrier : La theorie de l'accointance avec l'univers criminel (plus précisement les quartels colombiens) refait surface.
Dans cette hypothèse (tres TRES documentée), on retrouve differents acteurs dont...Bitfinex.
Passionant et....dingue !
https://bitcoinexchangeguide.com/quadrigacx-had-e400-million-seized-by-polish-authorities-in-2018-for-money-laundering-connections-with-columbian-cartel/ A noter en outre que les juristes en charge du dossier actuellement sont également très prudents dans leurs
déclarations étant donné la nature peu 'claire' de l'origine des fonds de l'exchange... (Suspicions de blanchiment)
https://cointelegraph.com/news/canadian-banks-wary-of-quadrigacx-assets-origins-cite-money-laundering-concerns https://www.crowdfundinsider.com/2019/02/144802-banks-wary-about-handling-35-million-in-compensatory-funds-owed-to-quadrigacx-crypto-exchange-users-who-lost-260-million/-
27 Fevrier : Le célèbre exchange Kraken offre 100 000 dollars de récompense à qui apportera l'aide la plus précieuse pour retrouver
les 190 millions de dollars 'perdus'.
https://www.cryptoninjas.net/2019/02/28/kraken-offering-100000-reward-for-discovery-of-quadrigacx-coins/ Par ailleurs, la veuve du défunt ceo de Quadrigacx réclame la nomination d'un nouveau directeur, qui lui succederait
donc. Elle affirme avoir pris cette decision suite à toutes les accusations auxquelles elle fait face, notamment sur les réseaux sociaux. (On l'accuse entre autre de 'cacher le magot')
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/quadrigacx-gerald-cotten-widow-1.5035485-
1er Mars : D'après le blog 'Zerononcense' (encore lui !), plus de 600 000 eth auraient été localisés. Ils ont auraient été déposés sur différents exchanges. Toutes les infos -->
https://blog.zerononcense.com/2019/02/28/quadrigacx-ethereum-storage-found
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1er Mars - Breakermag est revenu le 1er mars sur les zones d'ombres entourant le co-fondateur de QuadrigaCx.
https://breakermag.com/new-documents-about-cofounder-complicate-quadrigacx-mystery-further/ Comme déja avancé il y a plusieurs semaines, il s'avère désormais prouvé (comparatif photos à l'appui,
dispo ici) que Michael Patryn (le cofondateur) et Omar Dhanani sont la même personne. Ce dernier a été inculpé en et incarcéré pendant 18 mois aux usa en 2005 pour
usurpation d'identité et trafic de cartes de credits via le site Shadowcrew.
https://www.theregister.co.uk/2005/11/18/shadowcrew/A noter que 'Shadowcrew' est considéré comme un ancestre du dark web et proposait déja à l'époque des (je cite) "
documents contrefaits (80$ pour un acte de naissance, 2 000$ pour un passeport), des cartes de paiement piratées (environ 30$ pour un dump), attaques DDoS (200$ par frappe), virus personnalisés, drogues en tout genre… La seule marchandise interdite était la pédopornographie."
https://motherboard.vice.com/fr/article/xyka83/shadowcrew-le-marche-noir-avant-le-dark-webA près avoir été contacté par les personnes ayant fait le rapprochement Patryn/Dhanani, ce dernier a nié et répondu quil 'ne répondait qu'après avoir demandé conseil à son avocat'...
A suivre...
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02 Mars : Les cold wallets de l'exchange ont été identifiés et ils sont ...vides. Et ce depuis au moins le mois d'avril ... Le
mystère s'épaissit donc un peu plus.
https://ambcrypto.com/quadrigacxs-cold-wallets-are-untouched-since-april-2018-says-ey-report/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/quadriga-has-6-cold-wallets-but-they-don-t-hold-any-crypto?srnd=cryptocurrencies-
5 Mars : Un juge canadien a déclaré que QuadrigaCx était en sursis pour 45 jours supplémentaires. Durée pouvant être mise a profit pour
mettre la main sur les millions manquants avant de devoir faire face à ses créanciers...
https://www.lesaffaires.com/techno/internet/la-plateforme-quadrigacx-demeurera-a-l-abri-de-ses-creanciers/608647 https://www.coindesk.com/quadrigacx-extension-hearing Par ailleurs, la veuve du défunt Ceo de l'exchange demande le paiement d'une compensation en regard des sommes dont elle a dû
s'acquitter (notamment en frais de justice).
https://cointelegraph.com/news/widow-of-quadrigacx-founder-seeks-compensation-for-creditor-protection-court-costs-
08 Mars : 'Michael Patryn', supposément Omar Dhanani comme expliqué dans un post précédent, le co-fondateur de QuadrigaCx
revient sur le devant de la scène.
L'info n'est n'est pas nouvelle (et tourne depuis plus d'un mois sur reddit) mais differents sites sont en train de la
relayer : Un profil relié par des detectives en herbe à Michael Patryn donc, se serait vanté,dans le passé sur reddit
(screenshot à l'appui),de pratiquer le margin trading sur Bitmex a coup de millions de dollars.
Cela suffit à certains pour envisager l'hypothèse selon laquelle Patryn aurait investi dans des positions à haut risque
sur Bitmex avec les fonds de l'exchange qu'il a co-fondé avec le defunt Cotten.
Sources :
https://blockonomi.com/mysterious-quadrigacx-co-founder-bitmex-bitcoin-whale/ ---------
https://www.theblockcrypto.com/2019/03/07/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-allegedly-traded-large-positions-on-bitmex/ En outre, le Fbi se serait saisi de l'affaire à en juger par les publications suivantes...
http://fortune.com/2019/03/04/quadriga-fbi-bitcoin/ https://blockonomi.com/quadrigacx-fbi-investigating/-
10 Mars - Un posteur sur reddit soutien la thèse selon laquelle l'exchange tradait contre ses propres clients, avec leurs propres fonds,
à l'aide de comptes créés dans cet unique but. A suivre dans l'article suivant :
https://ambcrypto.com/quadrigacx-redditor-claims-exchange-used-social-media-to-trade-against-its-customers-without-assets-to-back-them/-
16 Mars : Il semble que le cas QuadrigaCx accélère la prise de conscience du besoin d'une forme de régulation dans le domaine des cryptos. En tout cas des demandes en ce sens se font connaitre :
- Cameron Winklevoss (Gemini) le fait savoir ici :
https://www.newsbtc.com/2019/03/14/winklevoss-quadrigacx-which-lost-150m-crypto-moved-money-to-insider-accounts/ - Le Csa (Canadian Securities Administrators) et l'IIroc (Investment Industry Regulatory Organization), au Canada, ont proposé à differents acteurs du marché de faire des propositions en ce sens. (
https://www.newsbtc.com/2019/03/14/quadrigacx-canada-crypto/)
En outre, et d'après les propres déclarations de la veuve de Cotten (ex Ceo), celui ci aurait mélangé ses fonds personnels à ceux de ses clients suite à un litige avec une banque en 2018, ayant entrainé le gel de ses comptes (plus de 21 millions de dollars).
https://blockonomi.com/quadrigacx-ceo-used-personal-funds-after-frozen-accounts/ https://www.coindesk.com/stewart-mckelvey-quadriga-law-firm La veuve (Jennifer Robertson) assure qu'il l'avait fait pour le bien de ses clients, tandis que la cryptosphère ne l'entend
évidemment pas de cette oreille ... Roll Eyes
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20 Mars : Le co-fondateur de QuadrigaCx, dont j'ai déja parlé ici par deux fois, se retrouve encore plus sous le feu des
projecteurs. Rien de nouveau si ce n'est qu'il n'est plus supposé mais annoncé de façon formelle qu'Omar Dhanani
et Michael Patryn sont la même personne (certificat de changement de nom à l'appui).
A son palmarès : Usurpation d’identité, cambriolage, vol qualifié et fraude informatique.
Même s'il n'est pas prouvé qu'il a joué un rôle clé dans l'affaire QuadrigaCx, il est fort probable que l'enquête se concentre
un temps vers lui.
https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-is-actually-convicted-criminal-omar-dhanani-report https://cryptonaute.fr/cofondateur-quadriga-cx-rattrape-passe-criminel/ https://journalducoin.com/exchanges/quadriga-passe-criminel-cofondateur-expose/ https://www.investinblockchain.com/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-convicted-criminal-omar-dhanani/-
22 Mars : Les cabinets d’avocats canadiens Miller Thomson et Cox & Palmer ont nommé un comité directeur pour les aider à représenter
les 115 000 anciens clients de QuadrigaCx.
https://btcmanager.com/quadrigacx-update-exchanges-legal-representatives-form-creditors-committee/ https://cointelegraph.com/news/quadrigacxs-legal-representatives-create-affected-users-committee Le sort semble s'acharner sur
un des membres de ce comité, qui faisait déja partie des victimes de MtGox en 2013... (on
peut aussi en déduire qu'il n'a toujours pas compris qu'il faut éviter de laisser de grosses sommes sur les exchanges
).
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31 Mars - Ces jours ci, un peu partout dans la 'presse' crypto, un ancien avocat de QuadrigaCx (Christine Duhaime) a fait des révélations.
D'après son témoignage (La transcription la plus complète se trouvant ici, la débacle de l'exchange était prévisible à plus d'un
titre.
Par exemple, cette avocate ainsi que d'autres personnes se trouvant à des postes clés de l'entreprise s'est fait licencier,
laissant seul Cotten aux commandes, se comportant comme si les créanciers, clients, organismes de régulation et lois
n'existaient pas.
Plus d'infos :
https://coin24.fr/actualites/quadrigacx-un-ancien-avocat-de-la-plateforme-revele-que-le-fiasco-etait-previsible/ https://ambcrypto.com/quadrigacx-was-the-first-exchange-to-hold-cold-storage-insurance-claims-exchanges-former-lawyer/ https://www.newsbtc.com/2019/03/28/former-quadrigacx-attorney-claims-crypto-exchange-was-sent-down-path-of-lawlessness/-
2 Avril - D'après Ernst & Young ,cabinet d'audit et conseil financier, QuadriGacx devrait être placé faillite plutot qu'en
restructuration.
https://www.coindesk.com/quadrigacx-crypto-exchange-could-soon-be-placed-in-bankruptcy https://cointelegraph.com/news/ernst-young-argues-that-crypto-exchange-quadrigacx-should-be-placed-in-bankruptcy -
8 Avril : L'exchange a été déclaré en faillite.
https://cointelegraph.com/news/canadian-crypto-exchange-quadrigacx-officially-declared-bankrupt-
11 Avril : La face cachée de QuadrigaCx apparait au grand jour au fil du temps. Ces derniers jours, et notamment suite aux
investigations d'utilisateurs de Reddit, de nouveaux éléments ont fait surface : parmis ceux ci, des liens
supposément étroits entre les fondateurs de QuadrigaCx et 'Liberty Reserve', site fermé en 2013 et 'accusé par la
justice américaine d’avoir permis le blanchiment de plusieurs milliards de dollars provenant d’activités illégales en
ligne'.
https://breakermag.com/new-documents-link-quadrigacx-founders-to-liberty-reserve-money-laundering-operation/ https://amycastor.com/2019/04/09/quadrigacx-patryn-cotten-and-midas-gold-a-liberty-reserve-exchanger/-
19 Avril : Gerald Cotten , le defunt Ceo de QuadrigaCx semblait craindre qu'on puisse tenter de le tuer. Il aurait fait cette
confession à l'un de ses amis. Ce dernier a émis l'hypothèse que Cotten ait donc pu planifier un 'Dead Man’s Switch'.
A dead man's switch (for other names, see alternative names) is a switch that is designed to be activated if the
human operator becomes incapacitated, such as through death, loss of consciousness, or being bodily removed from
control. (Wikipedia)
http://Https://www.ccn.com/crypto-quadrigacx-ceo-feared-for-his-life-dead-mans-switch- 12 Mai : Mauvaise nouvelle pour les clients lésés : Le cabinet d'audit financier Ernst & Young (en charge du dossier) a déclaré
que cela pourrait bien ne même pas valoir le coup de chercher à retrouver les fonds manquants. D'après eux,
QuadriGaCx ne posséderait que 21m$ d'assets alors que la dette envers ses créancier s'élève à plus de 160m$ Roll Eyes
https://www.coindesk.com/quadrigacx-has-21-million-in-assets-and-owes-160-million-ey-reporthttps://modernconsensus.com/cryptocurrencies/bitcoin/ernst-young-quadrigacx-report/05 Juin : Plusieurs services de police américains,dont le Fbi,ont lancé un appel à témoin (victimes) afin d'approndir l'enquête
concernant QuadrigaCx ainsi que la mort de son ceo.
Formulaire :
https://forms.fbi.gov/seeking-victims-in-the-quadrigacx-investigation#googtrans(fr)
https://www.coindesk.com/the-fbi-is-looking-for-quadrigacx-victims https://cryptonaute.fr/quadrigacx-fbi-demande-informations-victimes/20 Juin : On commence à y voir plus clair dans l'épopée QuadrigaCx : il s'avère que le défunt Ceo, Gerald Cotten, utilisait de
fausses identités pour pratiquer le margin trading (sur zcash, dash, dogecoin and omisego) sur d'autres plateformes
avec l'argent de ses clients. Il aurait ainsi perdu plus de 20 000 bitcoins.
Sources :
https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-co-founder-used-user-deposits-for-his-own-trading-created-fake-accounts https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/speculation-detournement-la-chute-de-quadriga-la-bourse-canadienne-des-les-cryptos-1030907 https://www.coindesk.com/quadrigacx-ceo-set-up-fake-crypto-exchange-accounts-with-customer-funds02 Aout : un juge a a décidé que QuadrigaCx est à ce jour redevable de la somme d'environ 1,5 million de dollars (variable suivant les sources) envers les avocats et le cabinet d’expertise comptable qui ont jusqu'à maintenant travaillé sur ce dossier complexe.
Sources :
https://www.coindesk.com/quadriga-judge-approves-1-6-million-in-expenses-for-ey-law-firms https://cryptovest.com/news/quadrigacx-exchange-runs-out-of-creditor-protection-bankruptcy-procedure-continues/17 Aout : Les utilisateurs spoliés de QuadrigaCx réclament des informations concernant la perte de plus de 100 Btc par l'exchange comme
annoncé en début d'année. Le cabinet d'audit financier en charge du dossier (Ernst & Young) ne semble pas disposé à communiquer sur le sujet.
Source :
https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-users-request-details-on-how-ey-lost-103-bitcoins28 Aout : La procédure de faillite de 'QuadrigacX' pourrait être transférée à Toronto.
Parallèlement, quatre agences (dont le Fbi) poursuivent leurs investigations.
Sources :
https://torontosun.com/business/money-news/quadrigacx-cryptocurrency-case-could-move-to-toronto-court https://globalnews.ca/news/5830003/quadriga-crypto-fbi-rcmp/ https://www.lapresse.ca/affaires/201908/28/01-5239034-la-procedure-de-faillite-de-quadrigacx-pourrait-etre-transferee-a-toronto.php
08 octobre : 9 Millions de dollars vont être confiés au cabinet Ernst & Young en vue de rembourser en partie les utilisateurs lésés de QuadrigaCx. Cette somme provient de la vente de biens appartenant à Jennifer Robertson (femme du defunt ceo Cotten). Une partie de ces biens auraient été acquis via des fonds provenant de l'exchange. En outre, Jennifer Robertson affirme ne jamais avoir été au courant des agissements de son mari.
Sources :
https://journalducoin.com/exchanges/quadrigacx-la-veuve-du-ceo-disparu-va-rembourser-9-millions-de-dollars/ https://www.coindesk.com/quadrigacx-founders-widow-will-cough-up-9-million-to-repay-users15 Decembre 2019 : Le cabinet juridique en charge de l'affaire a lancé une demande d'exhumation du corps de Gerald Cotten. Des zones d'ombres persistent en effet encore autour de la mort du Ceo de Quadrigacx. De plus, l'Inde (où a été émis le certificat de décès) a semble t il déja connu des précédents en matière d'émission de faux documents de cette nature.
https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-victims-request-proof-of-gerald-cottens-death-by-exhuming-bodyhttps://fr.cryptonews.com/news/quadrigacx-users-want-to-dig-former-ceo-out-literally-more-n-5097.htmhttps://www.lapresse.ca/actualites/201912/14/01-5253743-les-clients-du-fondateur-de-quadrigacx-veulent-son-exhumation.php
