Как можно узнать BTC кошелек по номеру карты

[RiseX]

Наткнулся на бестчендже вот на такой отзыв к одному обменнику, который выводит крипту:



Подумал, что конкуренты друг друга травят, но ниже был ответ от админа обменника. Ответ развернутый, видно что с человеком связались и все расспросили, то есть это оказалось правдой:



Вот такая история. И я подумал - а можно ведь даже определить и кошелек клиента, если есть распечатка из банка (время, сумма). Для этого всего лишь нужно:

• узнать кошелек обменника
• зная время зачисления на карту, вычислить блок, в который была включана транзакция (минус три блока от времени зачисления)
• пересчитать фиатную сумму с карты в BTC и найти эту транзакцию
• изучить кошелек клиента более подробно

Кошелек конкретно этого обменника даже не скрывается - 1changerPHuUgXPdSHRxBd2wWT2TdQB1y. Не для того ребята майнили этот блатной кошелек, чтобы скрывать его   Отсеять нужную нам транзу по размеру можно через сервис blockchair, там полно фильтров.

Получить распечатку из банка сейчас не проблема даже для простых людей - продаются и сотрудники банков, и мобильных операторов (для угона sim карт). Вот стандартные объявления из тг, на спец. форумах тоже такого полно, и распечатка операций это вообще цветочки:



Получается, если человек выводит биток напрямую со своего холодного кошелька, он жестко палится. Его кошелек могут "привязать" к карте, а значит и к имени. Так вот просто.
Насколько знаю, все обменники так работают, без малейшего миксинга. Просто выдается новый кошелек для пополнения, после чего с этого кошелька они переводят BTC на свой основной кошель.
Конкретно по кошельку этого обменника 1changerPHuUgXPdSHRxBd2wWT2TdQB1y можно посмотреть все операции вплоть до августа 2017.

Вывод: если не хочешь деанонимизации, пользуйся миксером до вывода через крупные обменки. А лучше пользоваться p2p платформами - там много продавцов, и карты менялы обновляют регулярно. Шанс вот такого визита как на первом скрине - минимален.

Если был где не прав и такая схема невозможна - поправьте.

P.S: ссылку на отзыв не приложил, чтобы не злить модератора) если можно, могу добавить

[Xal0lex]

P.S: ссылку на отзыв не приложил, чтобы не злить модератора) если можно, могу добавить

Честно говоря, не понял - как может разозлить модератора ссылка на первоисточник?

[kursexpert]

Получается, если человек выводит биток напрямую со своего холодного кошелька, он жестко палится. Его кошелек могут "привязать" к карте, а значит и к имени.

Поводов прицепится можно найти массу и не обязательно с Биткоином, даже чисто из-за движения средств по карте. Меня смущает тот факт, что сотрудники киберполиции настолько сильно заморочились, это крайне нехарактерно для их "подработки". Возможно, происхождение средств у клиента действительно не очень белое.