OFAC Soruşturması Para iadesi

[emregungor]

Bugün bankam tarafından arandım. Yurt dışından para iade gelebilir. OFAC bazı sorular soruyor şeklinde. Daha önce yaptığım bir swift bitstamp borsasına, fakat gönderdiğim para bitstamp tarafından onaylandı ve kullandım herhangi bir sorun yaşamadım. 2018 Aralıkta yollamışım 3 ay geçmiş bilgileri gönderin paranızı yollayalım tarzı bir yazı geçmişler.

Daha önce başına gelen varmı bu para bitstamp'a ulaşmasa onay alırmıydı. Bitstamp bankalarını değiştirdi bu yüzdenmidir. SWIFT mesajında para çıkışı benden görünüyor daha öncede başıma geldi soruları cevapladım aynı hafta para hesabıma yatmıştı fakat onda karşıya gitmeyen kendi paramdı.

[1714658317]

1714658317

[1714658317]

1714658317

[fullypak]

Dikkat et dolandırılma, o para gitmese onay alamazdı fazla para göz çıkartmaz at cebe hayırlı olsun.

[mugt]

gerçek ofac'tan geldiyse tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. OFAC'ı bilmeyenler için şampiyonlar ligi düşünün ama en kötüler için  şaka bir yana daha dikkatli olun. umarım bir daha bloke yemez ve işlerinizi sorunsuz halledersiniz.

[coinito]

Bugün bankam tarafından arandım. Yurt dışından para iade gelebilir. OFAC bazı sorular soruyor şeklinde. Daha önce yaptığım bir swift bitstamp borsasına, fakat gönderdiğim para bitstamp tarafından onaylandı ve kullandım herhangi bir sorun yaşamadım. 2018 Aralıkta yollamışım 3 ay geçmiş bilgileri gönderin paranızı yollayalım tarzı bir yazı geçmişler.

Daha önce başına gelen varmı bu para bitstamp'a ulaşmasa onay alırmıydı. Bitstamp bankalarını değiştirdi bu yüzdenmidir. SWIFT mesajında para çıkışı benden görünüyor daha öncede başıma geldi soruları cevapladım aynı hafta para hesabıma yatmıştı fakat onda karşıya gitmeyen kendi paramdı.

Ben yüksek hacimde swift yapıyorum Bitstampe böyle bi durum olmadı hiç. Demekki sende bişeyler var, neler karıştırıyorsun kara para mı aklıyorsun söyle bakalım.

[emregungor]

gerçek ofac'tan geldiyse tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. OFAC'ı bilmeyenler için şampiyonlar ligi düşünün ama en kötüler için  şaka bir yana daha dikkatli olun. umarım bir daha bloke yemez ve işlerinizi sorunsuz halledersiniz.

Hocam bloke yemedimki ondan sonra kaç kez swift geçtim hepsi geçti şu an benim takılan bloke olan bir param yok sadece benim olmayan bir parayı bana göndermek istiyorlar tekrar onu anlamış değilim.

Ben yüksek hacimde swift yapıyorum Bitstampe böyle bi durum olmadı hiç. Demekki sende bişeyler var, neler karıştırıyorsun kara para mı aklıyorsun söyle bakalım.

Bloke olan bir param yok ekstra havadan 25bin euro iade geldiğini söylüyorlar. Ayrıca geçenki enpara olayından hala bana kızgınsın galiba 
Ben sana bişey demedim diğer arkadaşada ön yargı yapmak istemedim sadece üst üste uyarı gelen farklı yerlerden dolayı çözümü kendinde aramasından bahsettim yanlış anlaşılmış olabilirim. 

[MaDOnos]

Bir iki gün sonra bu parayı almak istiyorsanız 18% kdvsini vermeniz gerekir gibi bir şey gelirse şaşırma

[emregungor]

Sonuç söz konusu hesap Garanti bankası tarafından kapatıldı. Diğer hesaplarımında bitcoin hareketlerinden kaynaklı olup çalışamayacağız notu iletip tüm hesapları kapatma kararı almışlar.  Amerika ne isterse o oluyor sanırım.

[bobita]

Sonuç söz konusu hesap Garanti bankası tarafından kapatıldı. Diğer hesaplarımında bitcoin hareketlerinden kaynaklı olup çalışamayacağız notu iletip tüm hesapları kapatma kararı almışlar.  Amerika ne isterse o oluyor sanırım.

Bir şey soracağım, Garanti bankasında kredi kartı, kredi vb kullanımın var mı, yoksa sadece hesap mı var? Bir sürü kripto çevrimi yapan insan var ve bazıları (rakamdan bağımsız, büyük para çevirenler diye bir gruplama yok) bloke ediliyor, neyi kriter alıyorlar onu anlamaya çalışıyorum. Bence kendileriyle çalışan ve sadece hesap sahibi olmayanlara bu kadar atar yapmıyorlardır ama sadece fikir bu, bir şey bildiğimden söylemiyorum.

[emregungor]

30.000TL Limitli garanti kredi kartım var, daha önce kredi kullanmışlığım var, öncesinde maaş hesabım var, İşin komik olan kısmı ofac'tan evrak geldi söz konusu euro hesabı ile ilgiliydi evrağı yolladık. Arkasına euro hesabı sorgusuz sualsiz kapatıldı bugün şubeye gittiğimde bitcoin nedeni ile sizinle çalışamayız gibi zırvaladılar. USD hesabım açık TL hesaplarım açık kredi kartım açık fakat onlarda kapanacak galiba şubedekiler artık garanti kullanamazsınız dedi yarın kişisel temsilcimle görüşeceğim bakalım TL hesabımda bir miktar vardı. Bitstampa para göndermek için garantiyi kullanıyordum.

[bobita]

Saçmalığın daniskası, kripto piyasası hakkında bir bok bilmeyen, hala uyuşturucu parası falan sanan işgüzar bir yöneticinin inisiyatifidir bence, bu kadar salaklık olamaz.

[emregungor]

Geçen sene ziraat bankasından yolladığım dolar çin merkez bankasında takılmıştı soruşturma başlattılar. Bende btc alıyorum falan filan hepsini anlattım parayı geri yolladılar aracılık edemeyeceklerini söylediler, fakat ziraat bankası hesaplarımda herhangi bir kapatma yapmadı.

Enpara ve İNG bank'a bitstamptan euro dolar girişi yaptım ing'de hiç arayan soran olmadı enpara arayıp fatura istedi bende kripto para dedim, biraz takıldı müşteri temsilcisi tamam falan para girişi gerçekleşti fakat bidaha enparaya çekmedim. Hesaplarımdada bir kapanma yaşamadım. Garanti sadece euro'yu kapatmış fakat çalışmak istemiyoruz diyorlar kartları falan iptal edilecek dediler yarın daha detaylı görüşcez bakalım.

[al3pay]

Garanti bankasinin crypto konusunda belli basli bir tavri var ne yazikki, Fakat genelde kurumsal hesaplar icin sikinti cikariyorlardi. bende 18 yillik garanti musterisiyim ve TR icindeki borsalara islem yaparken sikinti cikarmiyorlar.yuksek limitlide cok islem yaptim.  Sizin sikintiniz muhtemelen swift islemi sirasinda ortaya cikti. garantide OFAC dan donus oldugu icin riske girmiyim havasinda muhtemelen. OFAC in SDN listesine baktinizmi, sizinle ilgili bir sikinti var ise SDN de isminiz olacaktir.  fakat bu listeye turkiye den dahil olanlar genelde yasakli arap dunyasi ile iliskili. Alim yaptiginiz kripto paralar ile iran/irak/suriye/belarus/libya/lubnan/somali ve bir kac yasakli ulke dahil  ile ticaret yapmis saniz takilmis olabilirsiniz. Yok ben bu tarz ulkeler ile iliskili ticaret yapmadim , para kabul etmedim ve yollamadim gibi durumlar var ise buyuk bir yanlislik var o zaman. yeni nesil 3. parti KYC cozumleri ile artik AML politikasinda cok daha fazla derine iniyorlar, crypto cekimleriniz dahi yolladiginiz adres hash lari ustunden devamli map lenip takip edilerek  , riskli hash lara gidenler belirlenip , raporlaniyor. gecmis olsun

[emregungor]

Garanti bankasinin crypto konusunda belli basli bir tavri var ne yazikki, Fakat genelde kurumsal hesaplar icin sikinti cikariyorlardi. bende 18 yillik garanti musterisiyim ve TR icindeki borsalara islem yaparken sikinti cikarmiyorlar.yuksek limitlide cok islem yaptim.  Sizin sikintiniz muhtemelen swift islemi sirasinda ortaya cikti. garantide OFAC dan donus oldugu icin riske girmiyim havasinda muhtemelen. OFAC in SDN listesine baktinizmi, sizinle ilgili bir sikinti var ise SDN de isminiz olacaktir.  fakat bu listeye turkiye den dahil olanlar genelde yasakli arap dunyasi ile iliskili. Alim yaptiginiz kripto paralar ile iran/irak/suriye/belarus/libya/lubnan/somali ve bir kac yasakli ulke dahil  ile ticaret yapmis saniz takilmis olabilirsiniz. Yok ben bu tarz ulkeler ile iliskili ticaret yapmadim , para kabul etmedim ve yollamadim gibi durumlar var ise buyuk bir yanlislik var o zaman. yeni nesil 3. parti KYC cozumleri ile artik AML politikasinda cok daha fazla derine iniyorlar, crypto cekimleriniz dahi yolladiginiz adres hash lari ustunden devamli map lenip takip edilerek  , riskli hash lara gidenler belirlenip , raporlaniyor. gecmis olsun

SDN'de ismim yok zaten giden para belli bitstampa yapılan transferi sordular evraktada belliydi alıcı bitstamp şeklinde OFAC evrağı 1 hafta içinde gönderin demiş bizim garanti sağolsun beni 2. haftada 14. gün çağırdı. Sorular içinde paranın ne amaçla nereye yollandığı yazıyordu zamanında yazılıp çizilip yollansaydı sorun olmazdı belkide.  Birde bizim TR bankalarının swift bilgisi sadece swift departmanları onlarda kısıtlı bilgili üzerine pek düşmüyorlar para gitmiş gelmiş umurlarında değil diğer aracı bankalar daha çok ilgileniyor.

[Blacknavy]

Garanti bankasinin crypto konusunda belli basli bir tavri var ne yazikki, Fakat genelde kurumsal hesaplar icin sikinti cikariyorlardi. bende 18 yillik garanti musterisiyim ve TR icindeki borsalara islem yaparken sikinti cikarmiyorlar.yuksek limitlide cok islem yaptim.  Sizin sikintiniz muhtemelen swift islemi sirasinda ortaya cikti. garantide OFAC dan donus oldugu icin riske girmiyim havasinda muhtemelen. OFAC in SDN listesine baktinizmi, sizinle ilgili bir sikinti var ise SDN de isminiz olacaktir.  fakat bu listeye turkiye den dahil olanlar genelde yasakli arap dunyasi ile iliskili. Alim yaptiginiz kripto paralar ile iran/irak/suriye/belarus/libya/lubnan/somali ve bir kac yasakli ulke dahil  ile ticaret yapmis saniz takilmis olabilirsiniz. Yok ben bu tarz ulkeler ile iliskili ticaret yapmadim , para kabul etmedim ve yollamadim gibi durumlar var ise buyuk bir yanlislik var o zaman. yeni nesil 3. parti KYC cozumleri ile artik AML politikasinda cok daha fazla derine iniyorlar, crypto cekimleriniz dahi yolladiginiz adres hash lari ustunden devamli map lenip takip edilerek  , riskli hash lara gidenler belirlenip , raporlaniyor. gecmis olsun

SDN'de ismim yok zaten giden para belli bitstampa yapılan transferi sordular evraktada belliydi alıcı bitstamp şeklinde OFAC evrağı 1 hafta içinde gönderin demiş bizim garanti sağolsun beni 2. haftada 14. gün çağırdı. Sorular içinde paranın ne amaçla nereye yollandığı yazıyordu zamanında yazılıp çizilip yollansaydı sorun olmazdı belkide.  Birde bizim TR bankalarının swift bilgisi sadece swift departmanları onlarda kısıtlı bilgili üzerine pek düşmüyorlar para gitmiş gelmiş umurlarında değil diğer aracı bankalar daha çok ilgileniyor.

Akbank kullanmanı tavsiye ederim. Kraken ve Bitstamp, yüksek miktar, hem deposit hem de withdraw hiçbir sorun yaşanmadı sadece şube çalışanı paranın kaynağı nedir diye soru soruyor. Ona da arbitraj yapıyorum falan dersin ben Bitcoin’in adını vermedim.

[Lifekeeper]

           Akbank kullanmanı tavsiye ederim. Kraken ve Bitstamp, yüksek miktar, hem deposit hem de withdraw hiçbir sorun yaşanmadı sadece şube çalışanı paranın kaynağı nedir diye soru soruyor. Ona da arbitraj yapıyorum falan dersin ben Bitcoin’in adını vermedim.

           Akbank bana uyari vereli 1,5 yil oluyor.... Bitstampe gonderirdim Akbankdan, sonra bir gun farkli bir araci bankaya denk geldi sanirim, bu araci banka Akbanka hesap sormus, onlarda bana sordu, bende kripto diyince bir daha bu islemlerinizi Akbank uzerinden yapmayin diye kesin bir dille uyardilar, bende Bitstampe birdaha yapmadim Akbankdan. Sonra 3-5 ay sonra belki Krakene sorun etmezler diye subeye gittim, fiilen subeden yapmayi denedim (Bitstampe hep online gonderirdim) , Subede belgeleri, swift formunu filan doldurdum verdim, subeden ciktim, 3 dk sonra subedeki temsilcim beni aradi , bu islemi neden yapiyorsunuz dedi, kivirim dedim Ripple filan dedim (Akbank ripplenin kurucu ortaklarindan o yuzden belki ses etmezler diye, cunku sonucta Ripple da alip satiyordum) kripto yada bitcoin kelimelerini kullanmadan AMA onlar zaten olayi ve Krakeni biliyorlarmis bana direk "Bitcoin islemlerine Akbank olarak aracilik etmiyoruz" dediler. Boylece benim icin Akbank defteri kapanmis oldu (swift icin).

          Sizin suana kadar sorun yasamamis olmaniz tamamen sans eseridir Sizin bu yazdiginiza benzer seyleri suanda bu sorunu yasayan emregungor arkadasimizda yaziyordu bize "Ben suana kadar hicbir bankayla sorun yasamadim, sizlerde bir sorun olabilir" seklinde yaziyordu. Bizde ona bizde bir sorun olmadigini sadece bizim kontrole takildigimizi kendisinin "HENUZ" takilmadigini soyluyorduk. Maalesef oda artik kontrole takilanlar kervanina katilmis belki suanda essekten dusen biri olarak bizim halimizden anliyordur

          Uzun lafin kisasi bankalar sizi "yakalayana" kadar swiftlere devam edebiliyorsunuz ama bir gun bir sekilde kontrole takildiginizda olay bitiyor. O yuzden Akbank icinde KESINLIKLE soyleyebilirimki banka politikasi olarak kripto borsalarina ve ozellikle Bitstamp ve Krakene  swift yapmaya ve onlardan swift almaya karsilar. Sizin henuz ban yememis olmaniz onlarin buna goz yummasindan degil sadece henuz sizi farketmemesindendir.

         Bu arada konu sadece Akbank , Garanti , Enpara degil. Benim nerdeyse Turkiyede Tum bankalarda hesabim vardi ve cogundan Swift denedim ve %95 inden bir sekilde bir tepki aldim, kalan %5 i de zorlamiyorum artik

         Umarim yakin bir zamanda su kripto isi regule olurda, bizde kendimizi kanun kacagi gibi hissetmeden isimize bakariz.

[emregungor]

Genel müdürlük tasfiye kararı almış bugün görüştüm sanki bana şirket kapatıyorlar  Şubedekiler itiraz et biz seni biliyoruz diyorlar bi dilekçe yazayım bakalım ne olacak. Artık hesabı kapananların halinden anlıyorum. Gelip pat diye kafalarına göre kapatabiliyorlarmış demekki fakat içinde para olan hesaplarımı kapatmadılar parayı çekmemi bekliyorlar  sadece eur kapanmış ayrıca havale eft diğer işlemler halen aktif.

[emregungor]

Son dakika gelişmesi bugün Akbank'tan telefon geldi. Ben müşteri temsilcinizim sizinle görüşebilirmiyiz deyince tamam bunlarda hesabı kapatacak dedim. Akbank sizinle çalışmak istiyoruz dedi bende direk konuya girdim garantiden red yedim ben kripto para alıp satıyorum hesabımda sürekli girdi çıktı yaparak çalışırım diye anlattım kriptolar üzerine biraz muhabbet ettik sorun olmayacağını şube olarak kripto para alım satım yapmak için hesap açtıranların olduğunu ve desteklediklerini belirttiler.

Akbank üzerinden swift işlemi yapan arkadaşlar swift ücreti Akbank'ta ne kadar acaba para bitstamp'a kaç günde geçiyor. Akbank tarafından göndermeyin diyen şubeler, arkadaşlar bu gönderdiğiniz işlemler iademi oldu karşı tarafa ulaştırıldımı.

[al3pay]

Son dakika gelişmesi bugün Akbank'tan telefon geldi. Ben müşteri temsilcinizim sizinle görüşebilirmiyiz deyince tamam bunlarda hesabı kapatacak dedim. Akbank sizinle çalışmak istiyoruz dedi bende direk konuya girdim garantiden red yedim ben kripto para alıp satıyorum hesabımda sürekli girdi çıktı yaparak çalışırım diye anlattım kriptolar üzerine biraz muhabbet ettik sorun olmayacağını şube olarak kripto para alım satım yapmak için hesap açtıranların olduğunu ve desteklediklerini belirttiler.

Akbank üzerinden swift işlemi yapan arkadaşlar swift ücreti Akbank'ta ne kadar acaba para bitstamp'a kaç günde geçiyor. Akbank tarafından göndermeyin diyen şubeler, arkadaşlar bu gönderdiğiniz işlemler iademi oldu karşı tarafa ulaştırıldımı.

ben gecen  hafta  akbank tan b2bx e 26k usd transfer yaptim, online ile yapim 35 usd fee benden 45 usd estonyadaki banka masraf kesti. valor 4 gun idi.

[emregungor]

Son dakika gelişmesi bugün Akbank'tan telefon geldi. Ben müşteri temsilcinizim sizinle görüşebilirmiyiz deyince tamam bunlarda hesabı kapatacak dedim. Akbank sizinle çalışmak istiyoruz dedi bende direk konuya girdim garantiden red yedim ben kripto para alıp satıyorum hesabımda sürekli girdi çıktı yaparak çalışırım diye anlattım kriptolar üzerine biraz muhabbet ettik sorun olmayacağını şube olarak kripto para alım satım yapmak için hesap açtıranların olduğunu ve desteklediklerini belirttiler.

Akbank üzerinden swift işlemi yapan arkadaşlar swift ücreti Akbank'ta ne kadar acaba para bitstamp'a kaç günde geçiyor. Akbank tarafından göndermeyin diyen şubeler, arkadaşlar bu gönderdiğiniz işlemler iademi oldu karşı tarafa ulaştırıldımı.

ben gecen  hafta  akbank tan b2bx e 26k usd transfer yaptim, online ile yapim 35 usd fee benden 45 usd estonyadaki banka masraf kesti. valor 4 gun idi.

Hemen hemen garanti bank ile aynı masraf garantide'de 150+250TL civarında bir masraf çıkarak bakiyeye yansıyordu. TR borsalardan alıyoruz sorun yok ama bazen abartılı bir şekilde düşerken düşmüyor, çıkarken çıkmıyor buda dış borsalara zorluyor insanı btc 21200 dün burada 21800-22binlerde geziyor buda can sıkıyor. Zaten bu şekilde arbitraj yapmayınca para kazanmak çok zorlaşıyor.

[al3pay]

TR deki exchange lerin cogu kendi derinlik tablosuna sahip olamadigi icin bunu liquidity share yaparak cozuyorlar, haliyle share yaptiklari exchange fee leri ve kendilerine icin cikardiklari mark up dan sonra - + %2-5 fiyatlar baskilaniyor. valla arbitrj siz kazanc yalan ))