Btc Adresi Nadıl takip edilir ?

[Euphrates]

Arkadaşlar bu btc nasıl takip edilir, mesela biri size btc gönderdi ve bu btcyi dolandırıcılık yaparak almış, bu durumda size gelfiği için btc, karşı tarafa parayı gönderdiğinizi ispatlayamaz iseniz suçlu siz oluyorsunuz, ama bu adresden bu afamın adresine btc gitmiş diye nasıl takip ederler ? Yada bir yolu var mıdır ? Yada çç ilr alınan btc sizin adresinize geldi diyelim, suçlu nornalde başkası size btc sattı, bu satılan btcnin sizin hesabınıza geldiğini nasıl anlarsınız ?

Takip yoksa mesela yğzde 20 ucuz btc satıyorlar bunlar bunu nasıl satıyorlar ? Takipli btc diyorlar onlara. Bilgisi olan paylaşabilir mi zarar görmemiz adına.

Dolandırılmamak için, fikir sahibi olmak.

[1714166322]

1714166322

[1714166322]

1714166322

[1714166322]

1714166322

[1714166322]

1714166322

[1714166322]

1714166322

[lossnet]

İşlemler TX kayıtlarıyla takip edilebilir ama bu BTC'nin dolandırıcılıkla mı elde edilip-edilmediğini anlamak mümkün değildir sanıyorum. Ayrıca borsa adreslerine girip çıktığında takip daha da zorlaşır.
Genelde elden alınan Bitcoin'lerde bu risk oluyor. Detaylı bilen varsa ben de öğrenmiş olurum.

[Euphrates]

Elden alınan demişsiniz, o zaman sizinde borsa hesabınıza giriyor sonuçta, o zaman sizede zararı dokunammaması lazım, x borsasından y borsasına btc gönderildi mesela, x borsasındaki btc adresi a kişisine ait y borsasındaki btc adresi c kişisine ait diye ayrım yapılabilir mi ?

Takip edilemeyen para diyorlar ama bu ne kadar doğru ?

Biz birine btc gönderdik siyelim paramızı vermedi, adresi takip ettirebilir miyiz ?

[gospodin]

Elden alınan demişsiniz, o zaman sizinde borsa hesabınıza giriyor sonuçta, o zaman sizede zararı dokunammaması lazım, x borsasından y borsasına btc gönderildi mesela, x borsasındaki btc adresi a kişisine ait y borsasındaki btc adresi c kişisine ait diye ayrım yapılabilir mi ?

Takip edilemeyen para diyorlar ama bu ne kadar doğru ?

Biz birine btc gönderdik siyelim paramızı vermedi, adresi takip ettirebilir miyiz ?

takip ediliyor hocam. hatta burada mixer konusu vardi orada bile takip,edilebildigini gostermisti arkadaslar. sizin,de paranin sikintili bir yerden geldigini anlamaniz icin birilerinin daha onceden o cuzdani isaretlemesi gerekir. bu,yuzden borsa disindan alima pek sicak bakmiyorum.

not:: telin klavyesine sokim!

[Euphrates]

Elden alınan demişsiniz, o zaman sizinde borsa hesabınıza giriyor sonuçta, o zaman sizede zararı dokunammaması lazım, x borsasından y borsasına btc gönderildi mesela, x borsasındaki btc adresi a kişisine ait y borsasındaki btc adresi c kişisine ait diye ayrım yapılabilir mi ?

Takip edilemeyen para diyorlar ama bu ne kadar doğru ?

Biz birine btc gönderdik siyelim paramızı vermedi, adresi takip ettirebilir miyiz ?

takip ediliyor hocam. hatta burada mixer konusu vardi orada bile takip,edilebildigini gostermisti arkadaslar. sizin,de paranin sikintili bir yerden geldigini anlamaniz icin birilerinin daha onceden o cuzdani isaretlemesi gerekir. bu,yuzden borsa disindan alima pek sicak bakmiyorum.

not:: telin klavyesine sokim!

İşaretlenmiş bir cüzdan nasıl belkli oluyor ?
Birde mesela btcturkden btc gönderdik yada herhangi bir cüzdanda gönderen bizim kendi cüzdanımız mı gözüküyor onu anlayamadım tam olarak ?

[Danslip]

Arkadaşlar bu btc nasıl takip edilir, mesela biri size btc gönderdi ve bu btcyi dolandırıcılık yaparak almış, bu durumda size gelfiği için btc, karşı tarafa parayı gönderdiğinizi ispatlayamaz iseniz suçlu siz oluyorsunuz, ama bu adresden bu afamın adresine btc gitmiş diye nasıl takip ederler ? Yada bir yolu var mıdır ? Yada çç ilr alınan btc sizin adresinize geldi diyelim, suçlu nornalde başkası size btc sattı, bu satılan btcnin sizin hesabınıza geldiğini nasıl anlarsınız ?

Takip yoksa mesela yğzde 20 ucuz btc satıyorlar bunlar bunu nasıl satıyorlar ? Takipli btc diyorlar onlara. Bilgisi olan paylaşabilir mi zarar görmemiz adına.

Dolandırılmamak için, fikir sahibi olmak.

https://www.blockchain.com/btc/unconfirmed-transactions
Yukarıdakı adres yerine BTC adresini atarsanız bitcoinin nerden geldiğini göre bilirsiniz. Amma adresin kimin olmasını bilemezsiniz bu sitelerle. Yalnız İP takip yöntemi ile nerden geldiöi bulunabilir ki bu da çok zor.

[HARDCRACKERS]

Quote from: yildizr10 on February 19, 2019, 01:35:35 PM
Başka bir forumdan Alıntıdır

*******

Merhabalar Arkadaşlar Belki forumda bazı diğer arkadaşlarında başına gelmiştir belki de gelmemiştir Yazımın Amacı Uyarı mahiyetli olup KONUYA Dikkat Çekmektir.


Forumda Bugune Kadar Çok benimle ticaret Yapanlar Bilir Alışverişlerim her zaman Başta Ne Konuştuysak o şekilde tamamlanmıştır. ve bügüne kadar da kimsenin bir hak ve hukuku kalmamıştır üzerimde .

Bundan yaklaşık 5-6 ay önce Merkez Semt Karakolundan Aradılar ve Sizinle ilgili Bir Evrak var Deyip Çağırdılar gittim Karakola ve ismini Yanlış Hatırlıyorda olabilirim Forumda Özer isimli bir arkadaştan alışveriş yapmışız özer isimli arkadaş ise meğersem başka bir arkadaşla alışveriş yapıyor ve yaparken bu sırada benimle iletişime geçip sanki benimle özer isimli arkadaş alışveriş yapıyormuşuz gibi konusuyor ve bir tutarda ve btc miktarında anlaştık hesap numaranı gönderdim meğersem benim gönderdiğim hesap numarasını kendisi 3. bir şahısla alışveriş yine btc alışverişi için vermiş haliyle benim hesabıma para gelince bende özer isimli arkadaştan para geldi diye btc lerini kendisine gönderdim ama meğersem arada benimle irtibatta olan özer isim li şahış 3. kişiyi dolandırmış ve 3. kişide benim hesabıma parayı  gönderdiği için sanki ben 3.kişiyi dolandırmışım konumunda 3.kişi mahkeme vermiş bilişim suçlarından evrak gelmişti dün sonucu açıklandı mahkeme tarafından . suçsuz oldugum whatsap yedeklerimdeki konuşmalarımdan ve gerekse btc gönderirken ki hesaplarında yapmış olduğu açıklamalardan dolayı ceza almadım AMA SİZ SİZ OLUN HEM GÜVENMEDİĞİNİZ İNSANLAR İLE ALIŞVERİŞ YAPMAYIN HEMDE ALIŞVERİŞ YAPACAGINIZ İNSANIN GERÇEKTENDE DOĞRU İNSAN OLDUĞUNA EMİN OLUN ( PARAYI YATIRAN AYRI SİZİNLE KONUŞAN AYRI OLMASIN ) BU FORUMDA TİCARET YAPAN ARKADAŞLARA NACİZANE UYARIMDIR.

**********

Üstteki yazıyı sitede biri paylaştı tam ibretlik.

--------
Alltaki yazıda daha önceden yazdığım yazı ondada BTC-BCH gibi nasık takip edilir yazıyor.

% 100 değil % 1000 bile anonim olmaz.Bloklar birbirine bağlı olduğu için işte açtığın coin adresine biri yasadışı para yolladı sende gittin bunu başka hesaba yolladın o hesaptanda 5 e böldün ve gene o 5 hesaba girdin onlarıda 10 a böldün yani sonuçta önceden almış btc yi 50 ye böldün diyelim sonrada gittin hepsini tek hesaba aktardın olay bitti mi?
Tabiî ki hayır işte block denen olay bu zaten gene en son hesapta para bulunuyor.

Sitede ayrı 2 konu açtım btc ve ltc konuları bir liste var o siteden 10-15 coinin tüm blok hareketlerini görebilirsin.

 Bu hesaba 45000 bch gelmiş.03/08/2018 tarihinde ve
17/11/2018 de hesaptan tüm para çıkmış.alttan belli takip edersen ben en son adresi atayım sana para orda ve kanıtını sunalım.

https://bitinfocharts.com/bitcoin%20cash/address/1AwDXywmyhASpCCFWkqhySgZf8KiswFoGh


adres 2 burayı incele

https://bitinfocharts.com/bitcoin%20cash/block/556983/1AwDXywmyhASpCCFWkqhySgZf8KiswFoGh



adam dünya hesaba parçalaşmış yollamış.en son 24000 olanı takip edelim.bakalım ne olacak.

 https://bitinfocharts.com/bitcoin%20cash/address/1LgJdu3aVuctSeypFAW4Tf7mggB4HFVd3p

Alınan:   24.293 BCH (1 ins)   ilk: 2018-11-17 04:08:14   son: 2018-11-17 04:08:14
Gönderilen:   24,293 BCH (1 çıkış)   ilk: 2019-01-11 02:45:46   son: 2019-01-11 02:45:46
 

https://bitinfocharts.com/bitcoin%20cash/block/556983/1LgJdu3aVuctSeypFAW4Tf7mggB4HFVd3p

Evet sonrakinde anaparaya ulaştık.

Alınan:   229.999.48 26 BCH    


https://bitinfocharts.com/bitcoin%20cash/address/18kTdW27wC2r2duL6yeA1Mdpo7vKatLz1L

Sonuç özellikle bu siteden rich liste olan tüm coinleri tektek incelersin ve hedefe ulaşırsın kaldıki biz evde basit kıçı kırık notebook ile bu işi yapıyorsak.

Kaldıki NSA,CIA,FBI,MOSSAD yada diğer istihbarat örgütlerinin elindeki uydu ve serverlarını hayal edersen bizim bulduğumun daha derinini onlar şak diye saniyelerde bulur.İşte o arada diyelim kaybolan ufak paralar bozdurulanlar borsalarda kimin hesabından ne kadar bozuldu hangi bankaya aktarıldı ve kim çekti ise kimlik bilgisine rahat rahat ulaşırlar.

Sahte hesap belki açarlar ama genede çekmeye bankaya gitse yada ATM den çekse kameralar kaydediyor.

Ayrıca bir yerde haber vardı MONERO aklımda kalan 3-5 coin daha vardı bunları işid kullanıyor bu şekilde hücrelere para yolluyor diyorlardı.

Sonuçta terör örgütü,Uyuşturucu baronları güney Amerika yada Büyük silah kaçakçılarıda blockchain kullanıp para transferi yapanda vardır ama takipteler onlarda kesin biliyorlardır takip edildiklerini.

Sonuça% 100-1000 anonim kalmak mümkün değil.Elimdeki imkanlar kısıtlı helede daha üst düzey bilgisayar sistemi olsa (server gibi)  ulaşamayacağız bilgide yok onuda belirteyim.

-Kaç tane borsada hesabım var ben bilmiyorum enaz 30 tane vardır borsalarda trade yapıp cüzdana çekiyorum.Ve çoğunlukla
aynı gün çektiğim için madenciler iyi para kazanıyor.Mesele şu misal bu sitede konu açıp efendim BTC-LTC-ETH alınır satılır desen örnek 1 olsa
hapı yuttun zaten.Geçen biri yazmıştı yorumda birinin başına gelmiş karakol adliye gidip geliyormuş.İşte adliye ve karakoldan uzak durmak adına
borsalardan alıp satıp cüzdana çekmeyi tercih ediyorum.Tabii isteyen tanımadığı kişilerden alabilir....
Sonuç olarak % 20 kar edicem diye kelepçeye gelmeyin.Kolay gelsin.

[otto_diesel]

birisi %20 ucuza btc satıyorsa %100 dolandırcıdır. takiplisi makiplisi olmaz. takipli olsa ne olacak btc btc dir fiyatı bellidir. karası akı olmaz. CIA bile takip etse. afrikadaki abd deki, türkiyedeki 500 dolarlık -1000 dolarlık btc yi kimse umursamaz.

[Blacknavy]

Tor ile bağlanabilen ya da direkt olarak bağlanabildiğiniz fakat davetiye ile girebildiğiniz forum sitelerinde bu BTCler söylenildiği gibi ucuza satılıyor. Satın alan kişiler ChipMixer/Wasabi gibi aracı kuruluşları kullanarak ellerindeki BTCleri aklamaya çalışıyorlar fakat blokzinciri yapısı gereği böyle bir şey tam olarak mümkün değil. İnternette normal bir kullanıcıyı dolandırırsanız sadece cehenneme bilet alırsınız ama o parayı bir borsadan çaldıysanız FBI eninde sonunda kapınızı tıklatıyor. Örnek vermek gerekirse Mt.Gox’tan çalınan BTCleri takibe alan polis en sonunda BTC-e’nin sahibi Alexander Vinnik‘i yıllar sonra Yunanistan’da yakaladı. Yani ChipMixer gibi kuruluşlar sana bir yere kadar anonimlik sağlar, Tor + VPN gerektirir bunları yapsan dahi şüpheliysen paranı illaki bir borsada bozarken takibe takılırsın. Yani, eninde sonunda yakalanırsın.