Bitcoin Forum
May 03, 2024, 12:44:12 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: source fund на криптобиржах и дополнительная вериф&  (Read 129 times)
birkado (OP)
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 54
Merit: 8


View Profile
May 18, 2019, 01:08:28 PM
 #1

Последнее время появляется много разных негативных отзывов от трейдеров.
Проблема состоит в том, что в самый неподходящий момент биржа блокирует счет и начинает требовать идиотские справки о том или ином доходе( как в крипте так и фиатных переводах).
source fund это переводится как источники финансирования. Самое печальное в этой ситуации что требуют нотариально заверенные документы с переводом, а в худшем случае требуют справки от партнеров,
что они эти деньги легально получили.

Если у кого есть данные об этой проблеме, просто напишите об этом в теме.
Достаточно ссылки на статью, пост.

С верификацией проблем меньше, но иногда некоторые биржи просят ее подтвердить путем видеозвонка или иным способом.
1714740252
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714740252

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714740252
Reply with quote  #2

1714740252
Report to moderator
1714740252
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714740252

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714740252
Reply with quote  #2

1714740252
Report to moderator
1714740252
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714740252

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714740252
Reply with quote  #2

1714740252
Report to moderator
No Gods or Kings. Only Bitcoin
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1714740252
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714740252

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714740252
Reply with quote  #2

1714740252
Report to moderator
1714740252
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1714740252

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1714740252
Reply with quote  #2

1714740252
Report to moderator
investgroup
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 644
Merit: 135


View Profile
May 19, 2019, 03:52:51 AM
 #2

Будете прогибаться - еще и не так прогнут!..
imhoneer
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2548
Merit: 1511



View Profile
May 19, 2019, 05:40:23 PM
 #3


Будете прогибаться - еще и не так прогнут!..

Пожалуй и так уже максимально плохо.

А суть примерно такая. Во всем виноват фиат.

Дело в том, что так называемые криптовалютчики вместо того чтобы развивать автономные DAO или работать анонимно, начинают смело и не от кого не скрываясь регистрировать всякие компании и стартапы.

Это делается для того чтобы начинать работать с банком, где нужно открыть счет для работы с фиатом.

Но хотят банки того или нет, но они просто обязаны проверять KYC и AML, поэтому они проверяют вначале эту саму компанию, а потом уже требуют и проверки её клиентов.

И вот начинается вся эта шняга с проверками.

Люди стоящие за такими проектами потеряли корни, они забыли для чего нужна и создавалась криптовалюта.

В идеале должна быть анонимная команда и работать только за крипту, которые собрали для проекта пользователи, естественно, что никаких юридических регистраций быть не должно. Должны быть смарт-контракты, где сумма разбита на транши, а проект на этапы, а каждый пользователь управляет только своей долей.

Я считаю, что какая-то часть придет к этому осознанию, да и сама криптовалюта будет распространенней и тогда понадобиться меньше выходить в фиат.




         ▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄      
        █  █▀▀▀▀▀▀▀█  █        
       ▄▀▀▀▀▄     ▄▀▀▀▀▄      
▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄
█ ▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▄▄▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ █
█ ▀        ▄▀ ▄ ▄ ▀▄          █
█▄▄▄      █   █▀█   █      ▄▄▄█
 █  ▀▀▀▄▄▄█   █▀▀▄  █▄▄▄▀▀▀  █
 █        █   █▄▄█  █        █
 █         ▀▄ ▀ ▀ ▄▀         █
 █           ▀▀▀▀▀         █ █
 █ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀ █
 ▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀
    ▀▀                   ▀▀  



Arbitrum Balance
/



             ▄▄████▄▄
         ▄▄████████████▄▄
      ▄██████████ █████████▄
█▀█▄▄▄███████████ █▀█▀██████
▀▀▀         ▀████      ▀████
▀▀▀▀▀▀▀▀█▀▀▄    █ ████  ████
     ▄▄▄ ▀▄ ▀▀▀▀█        ███
     █▄█   ▀▀▀▀▀█ █████  ███
▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄▄▄█       ▄██
   ▄▄▄     ▄█████ █▄█▄████
   █▄█▀▀▀▀███████ ██████▀
            ▀████████▀▀
              ▀▀██▀▀

           


imhoneer investment fund
/


   ▄▄███████████████▄▄
 ▄█████████████████████▄
▄██████████████▀▀███████▄
████████████▀▀    ███████
█████████▀▀   ▄   ███████
██████▀▀     █    ███████
████▀       █     ███████
█████▄▄   ▄█      ███████
████████ ██▄      ███████
▀████████ ▀▄███▄▄███████▀
 ▀█████████████████████▀
   ▀▀███████████████▀▀


Telegram-канал @imho_idea
investgroup
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 644
Merit: 135


View Profile
May 19, 2019, 08:34:11 PM
 #4

Я вообще не понимаю, почему еще [центро-]банковскую эмиссию не заменили криптами - это ведь проще простого, всего-то несколько строчек кода!..

Нет ничего более простого, чем просто печатать деньги(рисовать цифирки еще проще ведь нет наличной формы у крипты чаще всего!) - управления денежной массой и защита от инфляции чуть сложнее конечно, но тоже вполне решаемо...



PS  а по поводу проверок банками - нет проблем - сделать некую орг. типа "СССР-2" и туда вешать всю собственность...
(то есть у вас как бы ничего и нет официально, а дворец вы просто арендуете, точнее вам его за особые заслуги просто передали в пользование бесплатно...)
aad140386
Member
**
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 20

simply getting the job done


View Profile
May 20, 2019, 04:14:29 PM
 #5

Это действительно проблема. Причем часто бывает так, что правила начинают меняться во время игры. Как в детских играх, когда подписывался на одно, а получалось совсем другое. У меня лично такой ситуации не было, но была у друга с какой-то биржей типа Bitrex или Bitfinex. Врать не буду, точно не помню. Вся суть в том, что сначала верификация была не обязательно, но потом когда он захотел вывести средства его заставили верифицировать аккаунт, потому что его деятельность им показалась подозрительной. Он держал там токены, но торговал очень редко и пришлось собирать справки и доказывать, что это его аккаунт.

Mycro Jobs
〈 SIMPLY GETTING THE JOB DONE ⟩
bitcoinbrother
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1309
Merit: 1016


View Profile
May 22, 2019, 11:53:06 AM
 #6

birkado, не лишним было бы написать на какой бирже с вами так обошлись.

А вообще стандартный совет от подобных случаев это диверсификация,  торговать на разных биржах меньшими суммами вместо одной биржи с большим депозитом.
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!