BestMixer.io Cerrado por lavado de dinero

[VB1001]

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/bestmixerio-service-shut-down-for-laundering-200-million-/

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/multi-million-euro-cryptocurrency-laundering-service-bestmixerio-taken-down

https://www.fiod.nl/the-fiod-and-the-public-prosecution-service-take-money-laundering-machine-for-cryptocurrencies-offline/

BestMixer.io

200 millones de dolares en un año.

Por lo que comentan han recopilado información de todas las interacciones de la plataforma en este ultimo año, detalles de transacciones, direcciones IP y mensajes de chat, esta información sera analizada en colaboración con EUROPOL y se compartirá con otros países.

No tengo ni idea si estos de BestMixer son los mismos que ChipMixer, lo digo por los que lleváis las firmas, si cierran será difícil cobrar, lo que es de risa es que ellos mismos dicen que todo es anónimo y ahora resulta que esta todo registrado incluidas las ip...

(De momento info. solo en ingles)

[DdmrDdmr]

Pues será un palo gordo para todas las mezcladoras, dado que todas están cortadas por el mismo patrón (con algoritmos distintos, pero la misma finalidad potencialmente).

He visto que el gestor de la campaña ya la da por cerrada:

re: [CFNP] BestMixer Signature Campaign | Sr. Members - Legendary | Up to 0.01225BTC

This Campaign has been cancelled effective immediately. I will look at sending out final payouts today but as of now this campaign no longer operates and you can remove your sig/avatar.

I will announce more news when I have them but for now I'll just pay out early for the work you've done this week. Join any other campaign you'd like, there's so many good posters in here and you deserve that.

[VB1001]

Si, y en su hilo ya lo están publicando.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=3140140.240

[DdmrDdmr]

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Justo ahora lo estaba leyendo. Aquí hay dos lecturas de la situación:

Por un lado, un mezclador tiene la finalidad que uno le quiera dar conceptualmente, y está claro que una de ellas puede ser el lavado de dinero, o cuanto menos la ruptura de la trazabilidad de los BTCs. Claro que mucha gente se cree que el BTC de por sí es anónimo, y que puede mantenerlos ocultos sin que puedan asociarlo nominalmente a una persona. Ya sabemos que esto no es estrictamente cierto, y los mezcladores ahondan en la posibilidad del anonimato. Luego uno hace el uso que quiere de este anonimato, utópicamente sin quebrantar la ley.

Por otro lado, BestMixer parece que tenía una política de borrado de IPs y trazabilidad que no está claro todavía que hubiese sido certera. La FIOD holandesa indica que tiene información acerca de todas las interacciones con la plataforma durante el último año, incluyendo IPs, detalles de las TXs, direcciones BTC y mensajes del chat.

Será interesante ver qué sucede a corto plazo con los demás Mixers y cómo se desarrollan los acontecimientos …

Buzz: BestMixer is gone, seized by German juridiction.

[womanderful]

Será interesante ver qué sucede a corto plazo con los demás Mixers y cómo se desarrollan los acontecimientos …

Imagino que los demás mezcladores centralizados también irán cayendo, la gente que está mezclando algo durante el instante incorrecto se quedará sin monedas y así, por las malas, acabaremos por movernos a alguna de las soluciones descentralizadas que ya existen.

Si es que no aprendemos…

[bbvedf]

No entiendo muy bien el concepto de mezclado. Otro google!
En cualquier caso, sí que parece destinado al blanqueo de dinero o, al menos, al anonimato "completo".
Ya sabemos que con BTC ese anonimato no existe. No es posible. Siempre deja traza, aunque sea una traza compleja y rebuscada.

Esta gente ... no conoce Monero?

[DdmrDdmr]

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Era de esperar que los negocios de mezcladores estén vigilados. Probablemente los demás top mezcladores estén bajo lupa, aunque esto dependerá mucho de dónde esté ubicado cada uno de los negocios, y la jurisdicción a la cual pertenece. Bestmixer, según whois, está ubicado en Holanda, por lo cual está sometido a la legislación Europea. Chipmixer no lo tengo claro del todo: parece tener la IP en Alemania, y la información de contacto en Panamá. Los demás no los he mirado.

Cómo está el tema que hasta @theymos ha escrito una (mini) guía sobre métodos de mezclado (sin mezclador):  [Guide] Decent mixing methods.
 
 

<…>

@Theymos menciona Monero en el posts antes referenciado.

Un mezclador tiene por objeto anonimizar tus BTCs (¿no se supone que BTC ya era anónimo? -> no). Para ello, básicamente lo que hacen es intentar romper la cadena de trazabilidad. ChipMixer tiene un estilo diferente a las demás, y lo que hace se resume de la siguiente manera:

- Uno le envía BTC a ChipMixer (realmente compra Chips).

- Con los Chips (que son BTC) puedes apostar en la plataforma (a doble o nada, con 47% de probabilidad de éxito).

- Puedes retirar los Chips a tu wallet BTC. Este proceso consiste en que te dan unas claves privadas, que son las que importas. Los BTCs de estas claves privadas fueron cargados días antes, por lo que el efecto es que yo envío hoy, pero recibo ingresos en otras claves donde las TXs están fechadas con días de anterioridad. Es decir, se rompe la cadena de trazabilidad tanto de la dirección, como del eje temporal.

- En teoría (y aquí estará la clave para algunos), los logs/IPs se borran a los 7 días automáticamente, aunque tú lo puedes adelantar a voluntad. Esto es la teoría.

Más o menos ...

[VB1001]

Aquí algo de información en el idioma de la sección:

"Europol cierra el criptoservicio de mezclado Bestmixer, de USD 200 millones"

Al momento de la publicación, se pueden encontrar varios mezcladores de criptos en línea,
incluidos ChipMixer, BitMix.Biz y BitBlender, entre otros.

https://es.cointelegraph.com/news/europol-shuts-down-200-million-crypto-mixing-service-bestmixer

Ahora buscaran (seguramente ya lo estarían haciendo) en los demás, con lo que han encontrado en este, meterán las narices hasta el último dato.

[DdmrDdmr]

<...>

Es curioso que el artículo que referencias, tiene un hipervínculo en la palabra “encontrar” que va a parar a un hilo del foro: 2019 List Bitcoin Mixers Bitcoin Tumblers Websites.

El hilo es interesante, y le pedí a su OP si podría actualizarlo, indicando para cada mixer referenciado la legislación a la cual está sometido y la gestión de IP/logs que realiza. Veremos si lo añade (puede que no sea sencillo recabarlo), pero visto lo visto, es más relevante ahora saber estos elementos que nunca ...

[VB1001]

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Lo vi, el hilo tiene un buen listado tienen trabajo para mucho tiempo si los investigan todos.

[seoincorporation]

No entiendo muy bien el concepto de mezclado. Otro google!
En cualquier caso, sí que parece destinado al blanqueo de dinero o, al menos, al anonimato "completo".
Ya sabemos que con BTC ese anonimato no existe. No es posible. Siempre deja traza, aunque sea una traza compleja y rebuscada.

Esta gente ... no conoce Monero?

EL mezclado de monedas es una forma de cortar tu rastro en la cadena de bloques. Y es un servicio necesario ya que hay muchos bitcoins que no provienen de fuentes limpias, todos los bitcoin que proceden de hackeos o de servicios en la deep web buscan pasar por un proceso de 'Borrar la pista en la cadena de bloques'.

Si buscas hacerlo a través de monero, sigues en el mismo dilema, ya que ara comprar moneros debes de registrarte en el exchange y hacer un deposito de los BTC de dudosa procedencia.

Y es así como surgieron estos servicios de Mixing... Que desde mi perspectiva el mejor de todos es uno que tu depositas monero y este realiza el pago en bitcoin a la direccion que uno especifique. Dicho servicio se llama https://xmr.to/

[VB1001]

Lo "cómico" del tema es que en su pagina advierten sobre las normas actuales contra el lavado de dinero y como ellos se pueden encargar de evitar el rastro de las operaciones y mantener el anonimato.


https://coingeek.com/crypto-mixing-service-bestmixer-seized-over-money-laundering-claims/

[DdmrDdmr]

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No es que les ayude mucho ese texto. Tampoco es que sea formalmente la misión de la empresa, pero se le parece … Claro que es uno de los usos potenciales, lo cual no sorprende a nadie, lo que hace que sea objeto de vigilancia. No entiendo como montaron los servidores en Europa.

Off-topic: Veo que saliste en una foto ayer … https://bitcointalk.org/index.php?topic=5099167.msg51186664#msg51186664

[VB1001]

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No es que les ayude mucho ese texto. Tampoco es que sea formalmente la misión de la empresa, pero se le parece … Claro que es uno de los usos potenciales, lo cual no sorprende a nadie, lo que hace que sea objeto de vigilancia. No entiendo como montaron los servidores en Europa.

Off-topic: Veo que saliste en una foto ayer … https://bitcointalk.org/index.php?topic=5099167.msg51186664#msg51186664

Si, el o los que decidieron plasmar esta información en la pagina, es como decir: ya podéis venir a investigarme y de paso cerrarme el garito, flaco favor les han hecho al resto de Mixers.

Thx por el enlace.