Known Bitcoin/Crypto Investment Scams in PH

[Bttzed03]

I thought of adding a list of crypto-related investments that were flagged by SEC as scam/ponzi/illegal:

• AIRBIT CLUB
• PAYSBOOK E-COMMERCE SYSTEM CO. LTD AND INDIGEN COINS which later became PAYSBOOK E-COMMERCE SYSTEM CORPORATION
• CRYPTO EXPERT, INC.
• FREEDOM TRADERS CLUB AND PLOUTOS COIN
• COIN-OPTION.COM
• DIGITAL CURRENCY CO. LTD.
• KAPA COMMUNITY MINISTRY INTERNATIONAL, INC.,
• RIGEN MARKETING (“RIGEN”)

Note that I excluded advisories prior to 2018.
Padagdag na lang kung meron pa kayong alam na iba.

[Ailmand]

Sa palagay ko kailangan ng maipalaganap sa bansa natinang awareness pag dating sa investment. Napakasakit isipin an ang daming mga Pinoy ang nabibiktima ng gantong scam at hindi lang ang mga Pinoy na nakakaangat sa buhay, yung iba ay sumusugal lang talaga at mismong mga pinundar at pinag hirapan nilang pera ang isinugal nila para mapalago ito tulad ng pangako ng mga pekeng investment scheme na ito. Siguro bilang nakakaalam mas mainam na magsimula sa mailiit ng bagay tulad ng pag sshare ng awareness through social media o pag bibigay ng payo maski sa mga kaibigan o mga pamilya natin na nagbabalak mag invest.

[Genemind]

Isa ring paraan para makatulong tayo sa mga kababayan natin ay ang paginform sa kanila ng mga ponzi scheme at scam investments para maging aware sila at maiwasan ito tulad ng ginagawa ng karamihan dito sa atin sa forum. Malaking tulong ang pagiging concern natin sa isat't isa. Totoong napakarami ng pinoy ang naloko ng mga scammers gamit ng crypto pero kung mawawarningan natin sila at mairereport natin ang mga scam projects, malaking bagay na to para mabawasan ang porsyento ng mga nabibiktima ngayon.

[Baby Dragon]

Isa ring paraan para makatulong tayo sa mga kababayan natin ay ang paginform sa kanila ng mga ponzi scheme at scam investments para maging aware sila at maiwasan ito tulad ng ginagawa ng karamihan dito sa atin sa forum. Malaking tulong ang pagiging concern natin sa isat't isa. Totoong napakarami ng pinoy ang naloko ng mga scammers gamit ng crypto pero kung mawawarningan natin sila at mairereport natin ang mga scam projects, malaking bagay na to para mabawasan ang porsyento ng mga nabibiktima ngayon.

Ganyan yung ginagawa nung karamihan sa atin pero yung iba kasi binabasa lang nila at hindi nila iniintindi na dapat mag doble ingat sa panahon ngayon, kahi alam nilang delikado nagttake pa rin sila ng risk without even thinking the possible result of their actions and decisions. Hindi nila sinisigurado, kaya nakadepende din yan sa tao kung matututo siya sa pangaral ng iba. Madami kasi sa atin yung nadadala sa mga salita ng mga scammers, kaya mas okay din na ishare natin yung sarili nating experiences para mabigyan sila ng idea kung ano yung pwede nilang harapin na problema in the future.

[meldrio1]

Isa ring paraan para makatulong tayo sa mga kababayan natin ay ang paginform sa kanila ng mga ponzi scheme at scam investments para maging aware sila at maiwasan ito tulad ng ginagawa ng karamihan dito sa atin sa forum. Malaking tulong ang pagiging concern natin sa isat't isa. Totoong napakarami ng pinoy ang naloko ng mga scammers gamit ng crypto pero kung mawawarningan natin sila at mairereport natin ang mga scam projects, malaking bagay na to para mabawasan ang porsyento ng mga nabibiktima ngayon.

Ganyan yung ginagawa nung karamihan sa atin pero yung iba kasi binabasa lang nila at hindi nila iniintindi na dapat mag doble ingat sa panahon ngayon, kahi alam nilang delikado nagttake pa rin sila ng risk without even thinking the possible result of their actions and decisions. Hindi nila sinisigurado, kaya nakadepende din yan sa tao kung matututo siya sa pangaral ng iba. Madami kasi sa atin yung nadadala sa mga salita ng mga scammers, kaya mas okay din na ishare natin yung sarili nating experiences para mabigyan sila ng idea kung ano yung pwede nilang harapin na problema in the future.

Dahil sa kahirapan matutulak sila sa pag invest sa malalaking ROI kaya marami talagang mabibiktima, may iba na binebenta ang kanilang lupa para lang maka invest pero sa huli wala na. Kaya mga kapatid ko lagi ko silang pinapayohan na wag mag invest sa mga malalaking ROI scam yan.

[Kupid002]

Isa ring paraan para makatulong tayo sa mga kababayan natin ay ang paginform sa kanila ng mga ponzi scheme at scam investments para maging aware sila at maiwasan ito tulad ng ginagawa ng karamihan dito sa atin sa forum. Malaking tulong ang pagiging concern natin sa isat't isa. Totoong napakarami ng pinoy ang naloko ng mga scammers gamit ng crypto pero kung mawawarningan natin sila at mairereport natin ang mga scam projects, malaking bagay na to para mabawasan ang porsyento ng mga nabibiktima ngayon.

minsan kasi asa investors din ung problema , halimabawa alam naman nilang scam pero dahil nagbabayad pa panay sila promote kasi extra income yun sa kanila . Kaso ung iba nakakita nung payout na mamalaki sasali din akala nila talagang madaming pera sa ganung uri ng business kaya madali sila nauuto.

[Aying]

Isa ring paraan para makatulong tayo sa mga kababayan natin ay ang paginform sa kanila ng mga ponzi scheme at scam investments para maging aware sila at maiwasan ito tulad ng ginagawa ng karamihan dito sa atin sa forum. Malaking tulong ang pagiging concern natin sa isat't isa. Totoong napakarami ng pinoy ang naloko ng mga scammers gamit ng crypto pero kung mawawarningan natin sila at mairereport natin ang mga scam projects, malaking bagay na to para mabawasan ang porsyento ng mga nabibiktima ngayon.

Yes, absolutely. dagdagan din natin ang kanilang mga impormasyon para mas lumawak pa ang kanilang mga kaalaman tungkol sa crypto if gusto nilang magpatuloy at hindi na ma bibiktima pa ng ibang style ng scamming. alam naman natin na dito sa pilipinas ay mukhang simple lang at madali lang natin malalaman ang mga project scam. pero sa ibang bansa o ibang lahi mabilis silang makakapang inganyo ng investors dahil may sarili din silang style. kung alam natin ang mga ganito pwede din nating warningan ang iba para mas aware sila na hindi lang ganon ang pwede pang mangyari.

[clickerz]

Isa ring paraan para makatulong tayo sa mga kababayan natin ay ang paginform sa kanila ng mga ponzi scheme at scam investments para maging aware sila at maiwasan ito tulad ng ginagawa ng karamihan dito sa atin sa forum. Malaking tulong ang pagiging concern natin sa isat't isa. Totoong napakarami ng pinoy ang naloko ng mga scammers gamit ng crypto pero kung mawawarningan natin sila at mairereport natin ang mga scam projects, malaking bagay na to para mabawasan ang porsyento ng mga nabibiktima ngayon.

minsan kasi asa investors din ung problema , halimabawa alam naman nilang scam pero dahil nagbabayad pa panay sila promote kasi extra income yun sa kanila . Kaso ung iba nakakita nung payout na mamalaki sasali din akala nila talagang madaming pera sa ganung uri ng business kaya madali sila nauuto.

tama nga  naman sir, dahil sa malaki nga naman ang profit. Siguro pag alam magiging scam, report na agad sa authority like sa SEC or sa pulis sa humahawak ng mga fraud or asa cidg. Maawa ka lang kasi sa mga mabibiktima, pero pag sinagot mo silas afb, ang iba magagalit pa kasi nga legit daw dahil nakatanggap na ng bayad sila.

SEC contact Page:

http://www.sec.gov.ph/message-us-4/

[Hippocrypto]

Isa ring paraan para makatulong tayo sa mga kababayan natin ay ang paginform sa kanila ng mga ponzi scheme at scam investments para maging aware sila at maiwasan ito tulad ng ginagawa ng karamihan dito sa atin sa forum. Malaking tulong ang pagiging concern natin sa isat't isa. Totoong napakarami ng pinoy ang naloko ng mga scammers gamit ng crypto pero kung mawawarningan natin sila at mairereport natin ang mga scam projects, malaking bagay na to para mabawasan ang porsyento ng mga nabibiktima ngayon.

minsan kasi asa investors din ung problema , halimabawa alam naman nilang scam pero dahil nagbabayad pa panay sila promote kasi extra income yun sa kanila . Kaso ung iba nakakita nung payout na mamalaki sasali din akala nila talagang madaming pera sa ganung uri ng business kaya madali sila nauuto.

tama nga  naman sir, dahil sa malaki nga naman ang profit. Siguro pag alam magiging scam, report na agad sa authority like sa SEC or sa pulis sa humahawak ng mga fraud or asa cidg. Maawa ka lang kasi sa mga mabibiktima, pero pag sinagot mo silas afb, ang iba magagalit pa kasi nga legit daw dahil nakatanggap na ng bayad sila.

SEC contact Page:

http://www.sec.gov.ph/message-us-4/

Walang mapipili sa mga ganyang schemes, at planado na talaga nila ang kanilang paraan para makapangluko ng tao. Dahil sa mga mga nagpakilala na nabayaran sila, parang ka kotsaba na nila para marami ang maging interesado. Kung baga parang hype din kaso ginagamit ang paraan na makakalikom ng pera galing sa mga bagong myembro.
Gusto ko rin e dagdag dito ang bagong issue tungkol din sa ponzi ng superlivestocks.com na kasalukuyan ding nakapang scam. Dati rati broilerprenuer ang tawag sa kanila kaso, binago at ngayun ay tuluyan nang na scam. Heto ang link ng website nila na ngayun hindi na ma access at naka redirect na ganitong address.
https://www.livestocksbusiness.com/

[abel1337]

I just want to add into the list

Payasian investment

Website - https://payasian.co/

Facebook group (Philippines) - https://www.facebook.com/groups/PayAsianPhilippinesOfficial/?ref=br_rs

I added it dito kasi may kaso na ang branch ng payasian investment sa Vietnam
refer to this video: https://www.youtube.com/watch?v=fY0dVBl_Dpw&t=516s

Currently di pa ata na rerecognize ng SEC na scam ang Payasian pero I'm sure na magiging scam to dito sa bansa natin.

Nakakasura kasi may mga tao padin na ang iinvest dito and hindi aware sa mga possible mangyari sa future ng investment nila.

[shadowdio]

I just want to add into the list

Payasian investment

Website - https://payasian.co/

Facebook group (Philippines) - https://www.facebook.com/groups/PayAsianPhilippinesOfficial/?ref=br_rs

I added it dito kasi may kaso na ang branch ng payasian investment sa Vietnam
refer to this video: https://www.youtube.com/watch?v=fY0dVBl_Dpw&t=516s

Currently di pa ata na rerecognize ng SEC na scam ang Payasian pero I'm sure na magiging scam to dito sa bansa natin.

Nakakasura kasi may mga tao padin na ang iinvest dito and hindi aware sa mga possible mangyari sa future ng investment nila.

Mukhang may mga pinoy naka invest sa payasian, kita ko sa mga comment nila sa youtube na dinidipensa nila na hindi daw scam ang payasian. Alam naman natin pag MLM ay isang scam gaya ng bitconnect. Ewan ko ba kung bakit marami pa ring nahohook sa mga ganitong investment kahit pinalabas na sa TV ang ganitong uri ng mga scam investment.

[lionheart78]

About Airbit, I still remember one of my sponsor sa isang network marketing company ay pumunta sa bahay namin and invited me to invest sa Airbit.  I have no cash in hand during those time but I have a stock of altcoins na pwedeng ibenta to fill the needed amount.  I know it was a scam and I told them that the scheme will eventually shutdown. I asked for the SEC approval at sinabi nila wala raw dahil decentralized ang cryptocurrency.  Just not to humiliate them, i just nod and stated na, company naman ang pinag-uusapan hindi ang cryptocurrency.  And then I give them a deal na pondohan nila ang account ko, asking for 5 heads (with 50k each head)  and after a week ay babayaran ko sila.  (Testing their trust on me at hindi ko naman kukunin ang account password para wala akong access to withdraw until I paid them in cash)  Ayun di na bumalik hehehe.  They wanted me to trust a scam company at maglabas ng pera pero ayaw nila ako pagkatiwalaan ..  nakakatawa lang.  And now I think, narealized nila na tama ang sinabi ko sa kanila.

[Bttzed03]

~
Gusto ko rin e dagdag dito ang bagong issue tungkol din sa ponzi ng superlivestocks.com na kasalukuyan ding nakapang scam. Dati rati broilerprenuer ang tawag sa kanila kaso, binago at ngayun ay tuluyan nang na scam. Heto ang link ng website nila na ngayun hindi na ma access at naka redirect na ganitong address.
https://www.livestocksbusiness.com/

Paki-report na lang din sa SEC yan. Check OP para sa email address kung saan mag-send.

Payasian investment
Website - https://payasian.co/
Facebook group (Philippines) - https://www.facebook.com/groups/PayAsianPhilippinesOfficial/?ref=br_rs

Yeah, it's a ponzi nanaman. They are promising guaranteed return from their "guaranteed funds".

I just reported this sa SEC using the email add in the OP, you should do the same.

~
Alam naman natin pag MLM ay isang scam gaya ng bitconnect.

Paglilinaw lang, hindi scam ang MLM. Marami pa din legit MLM companies pero mas marami lang talaga ang umaabuso at ginagamit ang MLM pero mga Ponzi naman talaga sila.

~
And then I give them a deal na pondohan nila ang account ko, asking for 5 heads (with 50k each head)  and after a week ay babayaran ko sila.  (Testing their trust on me at hindi ko naman kukunin ang account password para wala akong access to withdraw until I paid them in cash) 

Magandang strategy yan 

[abel1337]

Payasian investment
Website - https://payasian.co/
Facebook group (Philippines) - https://www.facebook.com/groups/PayAsianPhilippinesOfficial/?ref=br_rs

Yeah, it's a ponzi nanaman. They are promising guaranteed return from their "guaranteed funds".

I just reported this sa SEC using the email add in the OP, you should do the same.

Kakareport ko lang din kahapon bro dun sa email na nasa OP.

I just think that it is more likely similar to "TBC" karamihan ng old crypto users ay sigurado alam ang TBC token na sobrang dami nang na scam. Almost same ng value ng PAYA TOKEN (Payasian) kasi pataas lang ng pataas ang value and p2p lang ang market niya.

[k@suy]

I thought of adding a list of crypto-related investments that were flagged by SEC as scam/ponzi/illegal:

• AIRBIT CLUB
• PAYSBOOK E-COMMERCE SYSTEM CO. LTD AND INDIGEN COINS which later became PAYSBOOK E-COMMERCE SYSTEM CORPORATION
• CRYPTO EXPERT, INC.
• FREEDOM TRADERS CLUB AND PLOUTOS COIN
• COIN-OPTION.COM
• DIGITAL CURRENCY CO. LTD.
• KAPA COMMUNITY MINISTRY INTERNATIONAL, INC.,
• RIGEN MARKETING (“RIGEN”)

Note that I excluded advisories prior to 2018.
Padagdag na lang kung meron pa kayong alam na iba.

Sobrang dami na niyan sa facebook ngayon, dami naglalabasan , im not sure ha? Pero yung broiler medyo may issue ata ngayon, kakakita ko lang sa fb di ko pa nababasa yung update, pero medyo siguro wag muna sumali sa ganung mga investment, yung mga may pay in tapos in just month may makukuha ka, too good to be true na siguro sila.

[lionheart78]

Sobrang dami na niyan sa facebook ngayon, dami naglalabasan , im not sure ha? Pero yung broiler medyo may issue ata ngayon, kakakita ko lang sa fb di ko pa nababasa yung update, pero medyo siguro wag muna sumali sa ganung mga investment, yung mga may pay in tapos in just month may makukuha ka, too good to be true na siguro sila.

Kahit na yung pinsan ko na OFW, nirerecruit din siya dyan sa broiler.  Kinontak nga ako sabi ko sa kanya ponzi scheme lang yang broiler na yan kaya ignore na lang nya ang mga messages about that scheme.  Hindi ko talaga lubos maisip na ang daming paraan ng mga scammers para mangscam.  Naisip pa nila ang livestock para sa investment scam nila grabe talaga.

[Bttzed03]

PAYASIAN SOLUTIONS PTE. LIMITED/PAYASIAN PTE. LIMITED CORPORATION has been added to the list of invesment tagged by SEC as illegal/ponzi/scam. Visit http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/2019Advisory_Payasian.pdf for details.

Kelan lang nung pinagusapan yan dito at nung ni-report.

Tuloy lang tayo sa pagtulong para maalis ang mga scampanies.

[blockman]

May mga na search akong iba pang mga scam.

Carbon token: (https://www.gmanetwork.com/news/news/metro/645598/2-malaysians-nabbed-for-multi-million-cryptocurrency-investment-fraud/story/)

1) NewG
2) Smart Capital
3) Gener8X
4) Paid2Prosper
5) CMT (Coins and Mining Trading)
6) PSO (PSOPOWER Apps)
7) TradeConnect
8 ) IronTrading (Team Bangon)
9) ExpertTrading
10) OneCash
11) Lucky Coins
12) Miner’s Investment Group
13) Digital Coin Trading
14) All Pal for All Seasons

Source: (https://news.abs-cbn.com/business/04/18/18/cryptocurrency-scams-now-rampant-says-sec)

Note that I excluded advisories prior to 2018.
Padagdag na lang kung meron pa kayong alam na iba.

Naintindihan ko ito pero sa tingin mo itong nasa baba na example? kasi kilalang personalidad at businessman si Calata, isa sa pinaka batang bilyonaryo.

Medyo luma na itong ipapa-dagdag ko sana at tapos na din naman pero related naman siya sa crypto. Pwede mo din ba isama yung coin na naisip ni Calata sa listahan?

(https://www.rappler.com/business/194508-sec-joseph-calata-krops-tokens-coins)
(https://www.bworldonline.com/calata-planning-issue-digital-tokens-exchange-shares/)
(https://business.inquirer.net/244819/sec-initial-coin-offering-calatas-krops-illegal)

Ang madami ngayon yung nauuso na mga manukan business at piggery.

[Bttzed03]

Another cryptocurrency investment scam ang nakita ng SEC:

COINDEORO HOLDINGS, INC. / COIN DE ORO
http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/2019Advisory_Coindeoro.pdf

~
Gusto ko rin e dagdag dito ang bagong issue tungkol din sa ponzi ng superlivestocks.com na kasalukuyan ding nakapang scam. Dati rati broilerprenuer ang tawag sa kanila kaso, binago at ngayun ay tuluyan nang na scam. Heto ang link ng website nila na ngayun hindi na ma access at naka redirect na ganitong address.
https://www.livestocksbusiness.com/

Paki-report na lang din sa SEC yan. Check OP para sa email address kung saan mag-send.

Update lang dito, dati na palang may SEC advisory laban sa kumpanyang ito two months ago pa. http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/09/2019_Broiler-2nd.pdf

~
Naintindihan ko ito pero sa tingin mo itong nasa baba na example? kasi kilalang personalidad at businessman si Calata, isa sa pinaka batang bilyonaryo.

Medyo luma na itong ipapa-dagdag ko sana at tapos na din naman pero related naman siya sa crypto. Pwede mo din ba isama yung coin na naisip ni Calata sa listahan?
~

Hindi na siguro kailangan dahil pwede naman mag-search pa din SEC ng mga lumang advisories. Kung meron nanaman maisipan si Mr. Calata na raket at idadamay pa ang crypto, ayun pwedeng-pwede isama. 

[Experia]

Mga kabayan may naisip ba kayong pwedeng gawin para mailabas natin sa tao itong mga scampanies na ito? Kasi kung dito lang mag cicirculate madami sa atin na familiar na sa mga ganitong klaseng kalakaran kaya mas maganda na ieducate o ipublic natin yung mga companies na yan para yung target market nila talaga which is hindi naman familiar sa crypto e maintindihan at malaman nila yung kalakaran para hindi na tuluyan na makapang biktima pa.