Olayı özet geçiyorum.
Şimdilik bilinen 9 farklı projeyi dolandırmışlar IEO muhabbetinden. IDAX Birleşik Krallık üzerinde kurulmuş görünen şirketini 25 haziranda kapatmış. 26 haziranda da projeler ayaklanmaya başlamış. Satışların bütün ieo'larda %100 göründüğü ancak öyle olmadığı söyleniyor.
Crypromarketads:17-18 haziranda iro gerçekleştikten sonra cüzdanımızda sadece 2 eth vardı diyorlar. Yaklaşık 10 btc tokatlandıklarını söylüyorlar. Telegram ekran görüntüleri ve sesli konuşma kayıtlarını kanıt olarak sunuyorlar. Birde yaptıkları 10 btc ödemenin bilgisi. Tabi bu rakamın içinde giden tokenler yok.
kaynak:
https://medium.com/@info_85454/idax-pro-scammed-crypto-projects-for-up-to-5-000-000-usd-c2d10a0dd14eBlabber:Bir diğer proje Blabber (BLA) IDAX'ın IEO sırasında sadece 59.71 Ethlik satışı normal alıcılara yaptığını geri kalan 2800 Eth değerindeki kısmı ise kendi botlarına sattığını söylüyor. Idax ne yaparsa yapsın bize yatırım yapmış 59.71 ethlik kısmı gerçek kullanıcılara geri ödeyeceğiz. Idaxtan geri aldıklarımızı da yakacağız diyor.
kaynak:
https://medium.com/blabberofficial/blabber-stops-idax-foundation-ieo-and-listing-9b2274d914aaKuverit: Ieo için ödemeyi gerçekleştiriyorlar ancak olayları görünce ieo'yu iptal ediyorlar hemen. Olaydaki kısmen şanslı proje, direkten dönmüş.
Migranet.io : Bilgi gelince güncelleyeceğim
Stipend.me: Bilgi gelince güncelleyeceğim
Şu dökümanda da idax'ın işlem hacmindeki abuk subukluklardan yola çıkılarak fake hacimden ibaret olduğundan bahsedilmiş.
Kaynak:
https://sec.gov/comments/sr-nysearca-2019-01/srnysearca201901-5164833-183434.pdf (43. sayfadan başlıyor grafikler)
Edit1:
https://shitcoinoffering.com/shady-deals-of-idax-exchange/ Buradaki yazıda eleman cryptomarketads'nin de scam olduğundan bahsetmiş. Bounty için 900.000 dolar ayıracağınıza nasıl çizeceğini bilen bir tasarımcı tutsaydınız demiş site yapısından dem vurarak. Ben de bounty kampanyasına laf olsun diye katılmıştım ve görsel açıdan göz kanatıyordu. Bence de 3 kuruş etmez proje. Bahsedilen çizim şu;