CoffeOfficial
Copper Member
Newbie
Offline
Activity: 187
Merit: 0
|
|
October 12, 2019, 10:32:28 AM |
|
Каким образом клиент должен подтверждать легальность своей крипты? Для традиционных денег существуют налоговые, банки, ещё каике-то конторы, которые могут предоставить данные о средствах. Для криптовалют что? Разве есть достаточно таких законов, которые контролируют движение крипто средств?
Существуют специальные программы, которые отслеживают происхождение денежных средств и историю переводов. Ведь блокчейн прозрачен и легко отследить денежную цепочку. Чтобы отследить банковские переводы из-за банковской тайны нужно делать кучу судебных запросов. В криптовалютах все просто. Любой человек может полностью проследить всю цепочку переводов начиная с майнинга, то есть с создания монеты. Другое дело, что все это занимает много времени. А программа делает все это быстро. Как я понимаю со временем такие программы будут только совершенствоваться и под раздачу может попасть любой трейдер. Ведь никто не знает, что было с его криптовалютой до него. Человек обычно (но не всегда) знает только откуда он крипту получил. Более ранняя история платежей ему неизвестна.
|
|
|
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
cryptomarka
Jr. Member
Offline
Activity: 108
Merit: 1
|
|
October 12, 2019, 11:01:48 AM |
|
А в англоязычной среде о Лайвкоин отзываются совсем нелестно.
А о какой бирже, рассчитанной на русскоязычных трейдеров в англоязычной среде отзываются хорошо? Причина таких отзывов - бардак на биржах. Бардак вызван отсутствием обязатльных верификаций, работе с анонимными платежками. Вот и поражаюсь почему полностью лицензируемая и регулируемая биржа iExchange решила начинать именно с Livecoin.
|
|
|
|
damacrypto
Jr. Member
Offline
Activity: 48
Merit: 1
|
|
October 12, 2019, 11:34:20 AM |
|
Вот чтобы не было бардака на бирже и нужно регулирование. Тогда регулятор будет следить за порядком и биржа будет соблюдать все требования регулирования.
|
|
|
|
zoya2019
Jr. Member
Offline
Activity: 57
Merit: 1
|
|
October 12, 2019, 12:21:31 PM |
|
А в англоязычной среде о Лайвкоин отзываются совсем нелестно.
А о какой бирже, рассчитанной на русскоязычных трейдеров в англоязычной среде отзываются хорошо? Причина таких отзывов - бардак на биржах. Бардак вызван отсутствием обязатльных верификаций, работе с анонимными платежками. Вот и поражаюсь почему полностью лицензируемая и регулируемая биржа iExchange решила начинать именно с Livecoin. Важна даже не биржа для проведения IEO, а биржа для последующего листинга токенов. Хотя iExchange планирует проводить IEO и на других биржах. Может они хотят охватить максимальную целевую аудиторию как с IEO, так и с последующим листингом токенов.
|
|
|
|
BitMaximum
Copper Member
Newbie
Offline
Activity: 322
Merit: 0
|
|
October 12, 2019, 12:53:11 PM |
|
Каким образом клиент должен подтверждать легальность своей крипты? Для традиционных денег существуют налоговые, банки, ещё каике-то конторы, которые могут предоставить данные о средствах. Для криптовалют что? Разве есть достаточно таких законов, которые контролируют движение крипто средств?
Существуют специальные программы, которые отслеживают происхождение денежных средств и историю переводов. Ведь блокчейн прозрачен и легко отследить денежную цепочку. Чтобы отследить банковские переводы из-за банковской тайны нужно делать кучу судебных запросов. В криптовалютах все просто. Любой человек может полностью проследить всю цепочку переводов начиная с майнинга, то есть с создания монеты. Другое дело, что все это занимает много времени. А программа делает все это быстро. Как я понимаю со временем такие программы будут только совершенствоваться и под раздачу может попасть любой трейдер. Ведь никто не знает, что было с его криптовалютой до него. Человек обычно (но не всегда) знает только откуда он крипту получил. Более ранняя история платежей ему неизвестна. По этой причине особую ценность имеют или биткойны непосредственно от майнеров с нулевой историей транзакций, либо биткойны с биржи, где стоят антиотмывочные программы. Так как на биржах происхождение таких биткойнов уже проверили и они чистые.
|
|
|
|
Alexxo
Member
Offline
Activity: 309
Merit: 10
|
|
October 12, 2019, 04:55:25 PM |
|
А в англоязычной среде о Лайвкоин отзываются совсем нелестно.
А о какой бирже, рассчитанной на русскоязычных трейдеров в англоязычной среде отзываются хорошо? Причина таких отзывов - бардак на биржах. Бардак вызван отсутствием обязатльных верификаций, работе с анонимными платежками. Вот и поражаюсь почему полностью лицензируемая и регулируемая биржа iExchange решила начинать именно с Livecoin. Важна даже не биржа для проведения IEO, а биржа для последующего листинга токенов. Хотя iExchange планирует проводить IEO и на других биржах. Может они хотят охватить максимальную целевую аудиторию как с IEO, так и с последующим листингом токенов. Так в чем проблемы я не понимаю. Администрация iExchange предупредила, что IEO еще будут и будут на разных биржах. В этот раз IEO на бирже Livecoin, в другой раз IEO будет на другой бирже.
|
|
|
|
caribbean_dream
Copper Member
Newbie
Offline
Activity: 79
Merit: 0
|
|
October 12, 2019, 05:10:52 PM |
|
Что там с проведением IEO? Какие успехи?
|
|
|
|
cryptomia62
Jr. Member
Offline
Activity: 86
Merit: 1
|
|
October 12, 2019, 05:21:14 PM |
|
Что там с проведением IEO? Какие успехи?
Так успехи объявлят, когда IEO закончится, а пока токены здесь можно купить https://www.livecoin.net/ru/trading/IEX_BTCТам кстати можно будет отследить и объемы продаж за последние 24 часа.
|
|
|
|
simpsons_support
Copper Member
Jr. Member
Offline
Activity: 1246
Merit: 3
|
|
October 12, 2019, 05:30:30 PM |
|
Каким образом клиент должен подтверждать легальность своей крипты? Для традиционных денег существуют налоговые, банки, ещё каике-то конторы, которые могут предоставить данные о средствах. Для криптовалют что? Разве есть достаточно таких законов, которые контролируют движение крипто средств?
Вот список требований к компаниям резедентам - http://www.park.by/content/docs/Regulations-on-Crypto/Applicants_requirements_rus.pdf. На странице 45 есть анкета должностного лица, ответственного за соблюдение правил антиотмывочного законодательства. У них есть специальный человек, который за легальность крипты пользователей отвечает. Вот и будет трейдерам письма писать, чтобы они подтвердили происхождение своих средств
|
|
|
|
CryptoFlowers
Copper Member
Newbie
Offline
Activity: 145
Merit: 0
|
|
October 12, 2019, 05:43:04 PM |
|
Каким образом клиент должен подтверждать легальность своей крипты? Для традиционных денег существуют налоговые, банки, ещё каике-то конторы, которые могут предоставить данные о средствах. Для криптовалют что? Разве есть достаточно таких законов, которые контролируют движение крипто средств?
Вот список требований к компаниям резедентам - http://www.park.by/content/docs/Regulations-on-Crypto/Applicants_requirements_rus.pdf. На странице 45 есть анкета должностного лица, ответственного за соблюдение правил антиотмывочного законодательства. У них есть специальный человек, который за легальность крипты пользователей отвечает. Вот и будет трейдерам письма писать, чтобы они подтвердили происхождение своих средств Особенно фраза про распространение оружия массового поражения понравилась. Звучит солидно. Серьезная должность.
|
|
|
|
Coinyspace.bounty
Copper Member
Newbie
Offline
Activity: 121
Merit: 0
|
|
October 12, 2019, 05:57:49 PM |
|
До сих пор появляются сообщения, что хакеры взломали биржу или кошелек или нашли уязвимость в криптовалюте. Раньше все свои деньги хакеры отмывали через биржи. Сейчас регуляторы обязывают биржи устанавливать специальные программы, чтобы хакеры не могли через них отмывать свои деньги. И это не только касается Республики Беларусь. Регуляторы всех стран делают тоже самое.
|
|
|
|
cryptozoya
Jr. Member
Offline
Activity: 78
Merit: 1
|
|
October 12, 2019, 06:40:55 PM |
|
Вообще в сфере регулирования "законодателем моды" является американский регулятор. Регуляторы других стран просто копируют действия американского регулятора. Также важное значения имеют решения межправительственной организации FATF, куда входят 34 страны, в том числе Россия. Вот как раз FATF и обязала криптовалютные биржи соблюдать антиотмывочное законодательство обмениваться данными пользователей, когда те осуществляют транзакции между площадками. Речь идет, в том числе, об именах отправителей и получателей средств и данных об их кошельках. Ничего особенного в правилах антиотмывочного законодательства РБ нет. Все тоже самое, как и в других странах. Эта статья https://forklog.com/pochemu-devstvennye-bitkoiny-otsenivayutsya-gorazdo-dorozhe-obychnyh/ уже активно обсуждалась и в этой ветке и на самом форуме.
|
|
|
|
laiyskylone
|
|
October 12, 2019, 07:00:12 PM |
|
Представитель биржи хоть заходит иногда? потому что тут наспамили уже нереально, что там по ответам? Потому, что биржа молодая и активно обсуждаема даже на другом форуме особенно в предверьи IEO и покупки токенов А вообще нужно было селф модератед топик сделать и удалять многое
|
|
|
|
cryptozoya
Jr. Member
Offline
Activity: 78
Merit: 1
|
|
October 13, 2019, 08:07:32 AM |
|
Может затем и почистят. А сейчас это им видимо нужно для естественного апания темы Вообще в сфере регулирования "законодателем моды" является американский регулятор. Регуляторы других стран просто копируют действия американского регулятора. Также важное значения имеют решения межправительственной организации FATF, куда входят 34 страны, в том числе Россия. Вот как раз FATF и обязала криптовалютные биржи соблюдать антиотмывочное законодательство обмениваться данными пользователей, когда те осуществляют транзакции между площадками. Речь идет, в том числе, об именах отправителей и получателей средств и данных об их кошельках. Ничего особенного в правилах антиотмывочного законодательства РБ нет. Все тоже самое, как и в других странах. Эта статья https://forklog.com/pochemu-devstvennye-bitkoiny-otsenivayutsya-gorazdo-dorozhe-obychnyh/ уже активно обсуждалась и в этой ветке и на самом форуме. Обмен данными пользователей больше всего не нравится. Это развязывает руки заинтересованным структурам по сбору информации в крипто среде. Не для этого всё это создавалось...или для этого?.. Мне еще не нравится, что FATF это международная организация, участниками которой являются 34 страны. Республика Беларусь не входит в FATF, но практически во всех странах нормы антиотмывочного законодательства одинаковые. Если уже государства стали взаимодействовать между собой, то в будущем требования к биржам будут только ужесточаться, в том числе и по обмену информацией по поводу клиентов. В будущем, по крайней мере, все крупные биржи станут регулируемыми. А как мы знаем, вся ликвидность сосредоточена на крупных биржах.
|
|
|
|
trombocoin
Jr. Member
Offline
Activity: 187
Merit: 1
|
|
October 13, 2019, 09:02:47 AM |
|
Пока все думают и обсуждают решил приобрести токены IEX. Проект выглядит солидно. Вложено много денег, планы грандиозные. Посмотрим, как все это реализуется. Вообще считаю, что будущее за регулируемыми биржами.
|
|
|
|
crypto.funny
Jr. Member
Offline
Activity: 31
Merit: 1
|
|
October 13, 2019, 09:32:31 AM |
|
Пока все думают и обсуждают решил приобрести токены IEX. Проект выглядит солидно. Вложено много денег, планы грандиозные. Посмотрим, как все это реализуется. Вообще считаю, что будущее за регулируемыми биржами.
Может конечно вы и правы, но сейчас алькойнам вообще тяжело развиваться, токены большинства проектов падают в цене. Да и выбор биржи для листинга странный.
|
|
|
|
cryptocrystalz
Newbie
Offline
Activity: 9
Merit: 0
|
|
October 13, 2019, 10:01:56 AM |
|
Вот чтобы не было бардака на бирже и нужно регулирование. Тогда регулятор будет следить за порядком и биржа будет соблюдать все требования регулирования.
Ну вы же знаете что большинство пользователей и трейдеров криптовалют ценят именно анонимность, а регулирование в первую очередь это открытая информация о трейдере. Это очень спорный вопрос и я думаю что в ближайшие годы он не сдвинется с места.
|
|
|
|
Chilli_bro
Newbie
Offline
Activity: 9
Merit: 0
|
|
October 13, 2019, 10:29:52 AM |
|
Пока все думают и обсуждают решил приобрести токены IEX. Проект выглядит солидно. Вложено много денег, планы грандиозные. Посмотрим, как все это реализуется. Вообще считаю, что будущее за регулируемыми биржами.
Хорошее решения, я тоже думаю над приобретение токенов этого проекта, все выглядит достаточно перспективно.
|
|
|
|
CryptoFlowers
Copper Member
Newbie
Offline
Activity: 145
Merit: 0
|
|
October 13, 2019, 10:37:53 AM |
|
Вообще странно, почему имея соглашение о сотрудничестве с OKEx администрация iExchange не стала проводить IEO на площадке биржи OKEx.
|
|
|
|
cryptozoya
Jr. Member
Offline
Activity: 78
Merit: 1
|
|
October 13, 2019, 11:16:14 AM |
|
Вообще странно, почему имея соглашение о сотрудничестве с OKEx администрация iExchange не стала проводить IEO на площадке биржи OKEx.
IEO и последующий листинг на OKEx был бы лучше. Там и трейдеров больше, ликвидность OKEx тоже выше, биржа на самом деле международная и репутация ее выше, чем на Livecoin. Как-то не серьезно к вопросу IEO подошли.
|
|
|
|
|