Bitcoin Forum
April 07, 2020, 01:58:31 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Bittrex scam , Bittrex 12,7 BTC ( 134.000 dolar ) bakiyeli hesabımı engelledi ..  (Read 321 times)
rejho
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 24
Merit: 0


View Profile
August 02, 2019, 10:07:37 AM
Last edit: August 04, 2019, 09:26:47 AM by rejho
 #1

merhaba arkadaşlar Bittrex hesabımı uzun yıllardır kullanıyorum genelde bahis oynuyorum yatır ve çekimi sürekli bu hesabım üzerinden yapıyordum yüklü giriş ve çıkışlarım mevcut 10 gündür Bittrex hesabımı askıya aldı bu parayı nereden buluyorsunuz gibi sorular sordu belge kanıtları gödnerdim 60 dan fazla ekran görüntüsü halen açmıyorlar oyalıyorlar ne yapmalıyım
 teşekkürler

https://resmim.net/f/leoukF.png

 https://resmim.net/f/A608nv.png
https://resmim.net/f/oQuiyy.png
https://resmim.net/f/6PG9uv.png
https://resmim.net/f/Tfj2J9.png
https://resmim.net/f/8TXhz7.png
https://resmim.net/f/CSfRI1.png
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
flipme
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 505


www.thegeomadao.com


View Profile
August 02, 2019, 11:20:04 AM
 #2

Bu parayı nerden buluyorsunuz diye bir soru sormaları gayet saçma olmuş, anlayamadım ben sana ne nerden buluyorsam buluyorum, size hesap vermek zorunda mıyım? Hocam bittrex uzun zamandır saçmalıyor ve saçmalamaya da devam ediyor, umarım paranızı kurtarırsınız ve bir daha da yanına yaklaşmazsınız.

              ▓▓▓▓▓▓▓▓▓           
          ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███       
       ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓     
     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓████████▓   
    ▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓▓▓██████ 
   ▓▓▓▓▓▓▓███████████████████████
  ▓▓▓▓▓▓██████████████████████████
 ▓▓▓▓▓▓███████████████████████████▒
 ▓▓▓▓▓▓████████████████████████████
▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓███▓▓▓▓████████
▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████
▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓███▓▓▓▓████████
 ▓▓▓▓▓▓███████████████████████▓▓▓█▓
 ▓▓▓▓▓▓██████████████████████▓▓▓▓█▒
 ▓▓▓▓▓▓████████████████████▓▓▓▓██
  ▓▓▓▓▓▓▓████████████████▓▓▓▓███
   ▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓██▓ 
    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓██▓   
     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓   
     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
               ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓           

GEOMA DAO


.Take a Look Into the Future.


Danslip
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1442
Merit: 520


Coindragon.com 30% Cash Back


View Profile
August 02, 2019, 04:25:46 PM
 #3

merhaba arkadaşlar Bittrex hesabımı uzun yıllardır kullanıyorum genelde bahis oynuyorum yatır ve çekimi sürekli bu hesabım üzerinden yapıyordum yüklü giriş ve çıkışlarım mevcut 10 gündür Bittrex hesabımı askıya aldı bu parayı nereden buluyorsunuz gibi sorular sordu belge kanıtları gödnerdim 60 dan fazla ekran görüntüsü halen açmıyorlar oyalıyorlar ne yapmalıyım
 teşekkürler


Merhaba. Kumar oyunları için para transferi yapıldığı zaman arada 3-cü hesap kullanın daima. Direk borsa hesabınızdan para çekim emir verirseniz sonda yine kaybeden siz olursunuz hem para hem de zaman. En iyisi Bitcoin mixer kullanmak bu durumlarda. Bir de kumar sitelerinden borsaya direk çekim emri vermeyin hiç bir zaman. İş işten geçmiş amma gelecek sefer aklınızda bulunsun bu dediklerim.

Bu parayı nerden buluyorsunuz diye bir soru sormaları gayet saçma olmuş, anlayamadım ben sana ne nerden buluyorsam buluyorum, size hesap vermek zorunda mıyım? Hocam bittrex uzun zamandır saçmalıyor ve saçmalamaya da devam ediyor, umarım paranızı kurtarırsınız ve bir daha da yanına yaklaşmazsınız.
Hesap açarken kullanım şartları olur her borsanın siz de evet diyip geçersiniz. Sormaları normal, nerden bu deyirmenin suyu diye.

crimsongoth
Member
**
Offline Offline

Activity: 560
Merit: 18


View Profile WWW
August 03, 2019, 08:54:39 PM
 #4

Borsaları ve cüzdanları tabi olduğu kendi ülke yasaları mevcuttur. O yüzden yasal prosedüre yakalanabilecek ve daha sonra başlarını ağrıtabilecek durumlar için borsaların bu tarz para akışlarını sorgulamaları çok doğal bana göre..

Mauser 98
Copper Member
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 56
Merit: 62


View Profile
August 04, 2019, 12:46:53 AM
 #5

merhaba arkadaşlar Bittrex hesabımı uzun yıllardır kullanıyorum genelde bahis oynuyorum yatır ve çekimi sürekli bu hesabım üzerinden yapıyordum yüklü giriş ve çıkışlarım mevcut 10 gündür Bittrex hesabımı askıya aldı bu parayı nereden buluyorsunuz gibi sorular sordu belge kanıtları gödnerdim 60 dan fazla ekran görüntüsü halen açmıyorlar oyalıyorlar ne yapmalıyım
 teşekkürler

Selam, öncelikle Bittrex'in bu miktarda bir paraya göz koymayacak bir borsa olduğunu belirterek yaptığın heyecanı anlıyorum fakat daha önce senin gibi problem yaşayan bir çok kişi gördüm. Bittrex'e gerekli olan belgeleri sun ve sana dönüş yapmalarını bekle ayrıca bahis oynasan dahi bu parayı Bittrex üzerinde değerlendirmende en ufak sakınca yoktur. Buraya support ile yaptığın görüşmelerin fotoğrafını ekle, sana yardımcı olalım gerekirse Scam accusationsda başlık açalım fakat en son çare olarak hesabını kalıcı olarak bloke etmelerini ve ardından sana tüm bakiyeni iade etmelerini talep edeceğiz.
mugt
Member
**
Offline Offline

Activity: 167
Merit: 34


View Profile
August 04, 2019, 06:12:19 AM
 #6

Öncelikle geçmiş olsun. Hesabı kullanırken arada bir transfer hesabı (arada o hesaba transfer edip oradan transfer) kullansaydınız. Bittrex kullanım koşulları sayfasında 8.11. Unacceptable Use or Conduct maddesinde "use the Services to pay for, support, or otherwise engage in any illegal gambling activities, fraud, money-laundering, or terrorist activities, or other illegal activities;" yazdığı sebeple size görüş yapmasalar bile hesabı açmayacaklardır.
cabsav
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1778
Merit: 1069


View Profile
August 04, 2019, 08:17:05 AM
 #7

bittrex borsayı amerıkan kanunlarına gore ayarlamaya calısan borsalardan bırı olabıldıgınce yasal olmaya calısıyorlar. amerıkalı olsaydınız hesabı acmazlardı. turk oldugunuz ıcın hesabı bosaltmanıza ızın verebılırler. amerıkada bahıs yasak.

rejho
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 24
Merit: 0


View Profile
August 04, 2019, 09:18:35 AM
 #8

 https://resmim.net/f/A608nv.png
https://resmim.net/f/oQuiyy.png
https://resmim.net/f/6PG9uv.png
https://resmim.net/f/Tfj2J9.png
https://resmim.net/f/8TXhz7.png
https://resmim.net/f/CSfRI1.png
rejho
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 24
Merit: 0


View Profile
August 04, 2019, 09:26:15 AM
 #9

arkadaşlar cevaplarınız için ve yardımlarınız için teşekkür ederim halen beklemedeyim
Mauser 98
Copper Member
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 56
Merit: 62


View Profile
August 04, 2019, 01:42:52 PM
 #10


Ben de withdraw yapmaya çalıştığımda Bitstamp tarafından aynı sorular sorulmuştu fakat hesabım durdurulmamıştı. Amerika'da bahis yasak olsa bile bu sadece Amerikan vatandaşları için geçerli bir şey eğer senin elinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartın varsa en kötü ihtimalle bu prosedürün sonunda Bittrex hesabının kapatılmasını sağlayıp bakiyeni kendi cüzdanına çekebileceksin. Ayrıca, sana ders olsun bir başka borsa olsa bu bahaneyi kullanarak parana el dahi koyabilir (hakkı yokken) bundan dolayı bir daha böyle sitelerden para alış verişi yapacaksan kendi Ledger cüzdanını oluşturup onun üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeni tavsiye ederim. Sana aşağıda demiş Gamgbling ya da Paribu'dan gönderildiyse bu fonlar, gönderilenlerin fotoğrafını, adresi, transaction ID'yi ekle. Bu belgeleri sağladığın an seni boş bırakırlar, muhtemelen birileri gambling sitesi üzerinden yasa dışı Bitcoin aklarken o Bitcoinlerin bir miktarı senin cüzdanına karışmış. Olur böyle şeyler ama yeterli delilleri sunduğun anda borsa çekim işlemi yapmana müsade eder sonuçta senin yapabileceğin bir şey yok, herkesin başına gelebilirdi. Bu konu hakkındaki güncellemeleri burada paylaşmaya devam edersen sevinirim, işi daha da yokuşa sürer ve bakiyene haftalarca el koymaya kalkarlarsa en kötü ihtimalle Scam Accusations'da başlık açar işlemlerin hızlanmasını sağlarız.
Lifekeeper
Member
**
Offline Offline

Activity: 324
Merit: 24


View Profile
August 04, 2019, 02:07:25 PM
Merited by Vispilio (1), Blacknavy (1)
 #11

merhaba arkadaşlar Bittrex hesabımı uzun yıllardır kullanıyorum genelde bahis oynuyorum yatır ve çekimi sürekli bu hesabım üzerinden yapıyordum yüklü giriş ve çıkışlarım mevcut 10 gündür Bittrex hesabımı askıya aldı bu parayı nereden buluyorsunuz gibi sorular sordu belge kanıtları gödnerdim 60 dan fazla ekran görüntüsü halen açmıyorlar oyalıyorlar ne yapmalıyım
 teşekkürler


         Hocam o nasil bir basliktir oyle yaw Cheesy yazilanlarin tumunu ve ekran goruntulerinin hepsini okudum. Hersey olmasi gerektigi sekilde ilerliyor, ne bir scam nede kotu niyetli herhangi bir sey gormedim. Borsalar zaman zaman ozellikle kullanicinin islem hacmi arttikca bu tip sorular sorarlar bundan dogal bir sey de dusunulemez. Eger sizin ispatlayamayacaginiz "karanlik" isleriniz varsa zaten hicbir borsada uzun sureli tutunamazsiniz, eninde sonunda bu procedurlere takilirsiniz. Karanlik dan kastim illa yasadisi olmasi gerekmiyor, bahis olayida riskli konulardan biridir o yuzden onceki arkadaslarin dedigi gibi araya kendi ledgerinizi filan sokun bundan sonra sorun yasamazsiniz (Eger bu sorun bu yuzdense) .

          Ayni olay Bitstamp de de benim basima gelmisti. 1-2 hafta filan karsilikli yazismalar ekran goruntuleri banka hesaplari tapular gelirler vs vs donuma kadar istediler tabiri caizze Cheesy sonra hesabimi tekrar aktive etmislerdi bende bugune kadar halen sorunsuzca kullaniyorum.

          Scam olmasi icin mantiksiz ve cevap verilemeyecek sorular sormalari yada temin edilmesi teknik olarak mumkun olamayacak belgeler isterlerse o zaman scam diyebilirsiniz. Burda en basit sekilde Bittrexe yatirdigin parayi ne sekilde elde ettin diye sormus. Bankada duran hesabi bana gostermen birsey ifade etmiyor diyor, gelirin nerden geliyor diyor. Sende o parayi tam olarak nasil elde ettiysen bunun belgesini temin edersen hesabin acilacaktir, ama tahminim bahisten elde etmissen o zaman parani cekmene izin verdikten sonra hesabini kapatabilirler, icerde paranin kalacagini milyonda 1 dusunmuyorum cunku mevzu bahis Bittrex, baska dandik bir borsa olsa is degisirdi tabiki.

          Sonuc olarak panik yapma , sadece o 134.000 dolarlik BTC yi nerden buldun ne sekilde elde ettin onun belgesini ver yeter. Ev mi sattin , otel geliriyle mi biriktirdin yada bahisten mi geldi neyse ne artik. Bu en basit soruya bile cevap veremezsen sonra Borsaya scam suclamasinda bulunman biraz komik ve vicdansizlik olur. Sen uzerine duseni bi yap, onlar acmazlarsa sonra arkadaslarin dedigi gibi scam accusationda yazarsin ama %99.99 eminimki Bittrex de paran kalmaz , sadece panik yapmadan sakince istenen belgeleri dogru ve duzgun bir sekilde temin et. Umarim en kisa surede hesabin acilir, kolay gelsin.

Halmater
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 896
Merit: 630


View Profile
August 04, 2019, 02:37:57 PM
 #12

merhaba arkadaşlar Bittrex hesabımı uzun yıllardır kullanıyorum genelde bahis oynuyorum yatır ve çekimi sürekli bu hesabım üzerinden yapıyordum yüklü giriş ve çıkışlarım mevcut 10 gündür Bittrex hesabımı askıya aldı bu parayı nereden buluyorsunuz gibi sorular sordu belge kanıtları gödnerdim 60 dan fazla ekran görüntüsü halen açmıyorlar oyalıyorlar ne yapmalıyım
teşekkürler

Yukarıdaki kişilerin de söylediği gibi sakince soruları cevaplamaya çalış, Bittrex eskiden en popüler borsa olup şu an eski popüleritesini kaybetse bile piyasada hala ağırlığı olan en güvenilir borsalardan biri ayrıca Bittrex'in sadece bir cold walletinde 100.000'den fazla Bitcoin varken likidite sorunu yaşayıp da kullanıcılarının varlıklarına el koyacak değiller. Bu para illegal yolla elde edilmediyse (bir başka borsadan çalınmadıysa) Bittrex hiçbir şekilde senin kazanılmış hakkın olan bakiyelerine dokunamaz sadece hesabını kapatabilir ve sana bakiyelerini teslim eder. Bunun dışında Bittrex Türkiye ile onlarca sorunu olan bir borsa zaten bir çok vatandaşın hesabını sadece Türk oldukları gerekçesiyle kapatmaya başladıklarını ve belge aldıklarını geçen sene duymuştuk. Sana yeni denk gelmesi çok enteresan bir durum olmuş.
ekiller
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1498
Merit: 852


LLP Programming & Electronics


View Profile
August 07, 2019, 03:51:02 AM
 #13

 Bittrex değişik bir borsa hakikaten. Yıllarca kullandım ama geçtiğimiz birkaç ay önce  ID verification istendiğini gördüm.  FIAT işlemleri için kullanmadığım için o zamana kadar ID verification  yapmamıştım.  

Hadi yapayım dedim, çektim resimleri falan, sonra adamlar kimliğimde ki resim ile  selfie resmini birbirine benzetemediler. Manuel inceleyecez dediler.  Bir süre sonra cevap geldi,  beğenmemiş beyefendiler bi türlü benzetememişler beni kimlikteki halime. Diğer borsalarda hiç böyle sorun ile karşılaşmadım ama Bittrex te sorun oldu.   Bende içeride ne var ne yok çektim, kullanmıyorum artık.

Sizin olayı da biraz yokuşa sürmüşler gibi geldi bana.  Hadi kumar falan kurallarınca yasak olabilir ama cevaplarında ki  şu kısım bana saçma geldi  "bla bla ........where was your BTC stored before".  Bilmiyorum ama bana ters böyle sorular, sana ne BTC mi nerede store ediyorsam ediyorum önceden.  

Kişi orospuluk yaparak BTC kazanıyor ise bunu nasıl belgeleyebilir ?  
"Zengin bir adam ile  yattım ve ödememi BTC olarak aldım, işte buda fuhuş resimlerimiz" mi diyecek ?  
FIAT işlem yapıyorsan o ayrı ama kripto paradan hesap sorulması can sıkıcı.
Hayatta her şey belgeli değil,
 Dededen kalma külçe altınlarımı ayak üstü  BTC  ile takas ettim, e hani belge ? yok.  ver o zaman o BTC leri senin değil onlar.
 Olur mu böyle iş. Olmaz, olmamalı.

 Her neyse  senin o borsada ki paran illegal bir kaynaktan geliyor ise aslında ilk önce  o borsanın, o paranın illegal kaynaktan geldiğini tespit edip, belgeleyip, kanıtlayıp sana ona göre işlem yapması gerekir.   "Bak sen bunu kumardan kazanmışsın onun için hesabını kapatıyoruz"  demesi gerekir.    
 
 Öyle  atayım oltayı müşteri uğraşsın bana belgeler sunsun durumu hoş değil. Adamın vaktini alıyorsun ve işlemlerini bloke ediyorsun, bununda bir maliyeti var müşteriye.

Birde öneride bulunayım,  kumar siteleri ile borsalar arası kripto ödemelerinde   Monero, zcash, Dash   gibi  coinler kullanın.  Bunların kaynakları takip edilemez.
SUPREMEGAMBLER
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 7


View Profile
August 07, 2019, 02:15:54 PM
 #14

Bir üst mesajda ekiller açıklama yapmış, hayranım bu adama yemin ediyorum.

Asıl konuya gelirsek "nereden buluyorsunuz bu parayı" diyerek hesaba bloke atan bir borsada asla ama asla yatırım tu-tul-maz...
Bugün konu sahibi arkadaşımızın başına gelmiş, yarın hepimizin başına gelir, düşük ihtimal demeyin, o ihtimal gelir sizi bulur...
Söz konusu borsa isterse dünyanın  en büyük borsası olsun, yine bu borsada para tutulmaz arkadaşlar aslında tartışmaya bile açık olmayan bir konu  bu. Konu sahibi arkadaşın tek hatası ise, o kadar parayı tek bir borsada tutmasıdır. Tabii bu tam olarak hata sayılmaz, nereden bilsin karşı tarafın sahtekar olduğunu.
Dyatrev
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 257


View Profile
August 12, 2019, 02:50:42 PM
 #15

Bittrex değişik bir borsa hakikaten. Yıllarca kullandım ama geçtiğimiz birkaç ay önce  ID verification istendiğini gördüm.  FIAT işlemleri için kullanmadığım için o zamana kadar ID verification  yapmamıştım.  

Hadi yapayım dedim, çektim resimleri falan, sonra adamlar kimliğimde ki resim ile  selfie resmini birbirine benzetemediler. Manuel inceleyecez dediler.  Bir süre sonra cevap geldi,  beğenmemiş beyefendiler bi türlü benzetememişler beni kimlikteki halime. Diğer borsalarda hiç böyle sorun ile karşılaşmadım ama Bittrex te sorun oldu.   Bende içeride ne var ne yok çektim, kullanmıyorum artık.

Sizin olayı da biraz yokuşa sürmüşler gibi geldi bana.  Hadi kumar falan kurallarınca yasak olabilir ama cevaplarında ki  şu kısım bana saçma geldi  "bla bla ........where was your BTC stored before".  Bilmiyorum ama bana ters böyle sorular, sana ne BTC mi nerede store ediyorsam ediyorum önceden.  

Kişi orospuluk yaparak BTC kazanıyor ise bunu nasıl belgeleyebilir ?  
"Zengin bir adam ile  yattım ve ödememi BTC olarak aldım, işte buda fuhuş resimlerimiz" mi diyecek ?  
FIAT işlem yapıyorsan o ayrı ama kripto paradan hesap sorulması can sıkıcı.
Hayatta her şey belgeli değil,
 Dededen kalma külçe altınlarımı ayak üstü  BTC  ile takas ettim, e hani belge ? yok.  ver o zaman o BTC leri senin değil onlar.
 Olur mu böyle iş. Olmaz, olmamalı.

 Her neyse  senin o borsada ki paran illegal bir kaynaktan geliyor ise aslında ilk önce  o borsanın, o paranın illegal kaynaktan geldiğini tespit edip, belgeleyip, kanıtlayıp sana ona göre işlem yapması gerekir.   "Bak sen bunu kumardan kazanmışsın onun için hesabını kapatıyoruz"  demesi gerekir.    
 
 Öyle  atayım oltayı müşteri uğraşsın bana belgeler sunsun durumu hoş değil. Adamın vaktini alıyorsun ve işlemlerini bloke ediyorsun, bununda bir maliyeti var müşteriye.

Birde öneride bulunayım,  kumar siteleri ile borsalar arası kripto ödemelerinde   Monero, zcash, Dash   gibi  coinler kullanın.  Bunların kaynakları takip edilemez.

Asıl saçmalık bu kadar ince sorular soran borsanın hala monero ve dash işlemlerine izin vermesi. Konuyu açan arkadaş tüm işlemlerini bu coinler üzerinden yapsaydı ne yapacaklardı çok merak ediyorum.
fpotur
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 133
Merit: 0


View Profile
August 13, 2019, 10:27:19 AM
 #16

her zaman soylemısımdır kendı blockchaın hesabımda btc mı tutarım.
eğer lazım olursa bıttrex e atarım yoksa hiç işim olmaz.
ne zaman ne isteyecekleri belli olmuyor.
bobita
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1134
Merit: 722


View Profile
August 16, 2019, 12:10:10 PM
 #17

Bazı sorunlar yaşandığı belli, piyasaya biraz aşina olan insanlar da Bittrex'in bir süredir değişik davranışlarını olduğunun farkındalar ve bence bu büyük ölçüde ABD yasalarına uyum veya bu konuda aşırı ödleklikten kaynaklanıyor. Mesela yakın zamanda bazı coin/tokenları ABD vatandaşlarının ticaretine kapattılar ve seçimin neye göre yapıldığı belli değil.
Ancak scam çok ağır bir yakıştırma hatta suçlama, neye göre böyle bir yargıya vardığını anlamadım, bu ifadeyi mesela sosyal medyada kullansaydın muhtemelen seni dava ederlerdi.
ugurum15
Member
**
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 22


View Profile
August 16, 2019, 08:20:00 PM
 #18

Bittrex değişik bir borsa hakikaten. Yıllarca kullandım ama geçtiğimiz birkaç ay önce  ID verification istendiğini gördüm.  FIAT işlemleri için kullanmadığım için o zamana kadar ID verification  yapmamıştım.  

Hadi yapayım dedim, çektim resimleri falan, sonra adamlar kimliğimde ki resim ile  selfie resmini birbirine benzetemediler. Manuel inceleyecez dediler.  Bir süre sonra cevap geldi,  beğenmemiş beyefendiler bi türlü benzetememişler beni kimlikteki halime. Diğer borsalarda hiç böyle sorun ile karşılaşmadım ama Bittrex te sorun oldu.   Bende içeride ne var ne yok çektim, kullanmıyorum artık.

Sizin olayı da biraz yokuşa sürmüşler gibi geldi bana.  Hadi kumar falan kurallarınca yasak olabilir ama cevaplarında ki  şu kısım bana saçma geldi  "bla bla ........where was your BTC stored before".  Bilmiyorum ama bana ters böyle sorular, sana ne BTC mi nerede store ediyorsam ediyorum önceden.  

Kişi orospuluk yaparak BTC kazanıyor ise bunu nasıl belgeleyebilir ?  
"Zengin bir adam ile  yattım ve ödememi BTC olarak aldım, işte buda fuhuş resimlerimiz" mi diyecek ?  
FIAT işlem yapıyorsan o ayrı ama kripto paradan hesap sorulması can sıkıcı.
Hayatta her şey belgeli değil,
 Dededen kalma külçe altınlarımı ayak üstü  BTC  ile takas ettim, e hani belge ? yok.  ver o zaman o BTC leri senin değil onlar.
 Olur mu böyle iş. Olmaz, olmamalı.

 Her neyse  senin o borsada ki paran illegal bir kaynaktan geliyor ise aslında ilk önce  o borsanın, o paranın illegal kaynaktan geldiğini tespit edip, belgeleyip, kanıtlayıp sana ona göre işlem yapması gerekir.   "Bak sen bunu kumardan kazanmışsın onun için hesabını kapatıyoruz"  demesi gerekir.    
 
 Öyle  atayım oltayı müşteri uğraşsın bana belgeler sunsun durumu hoş değil. Adamın vaktini alıyorsun ve işlemlerini bloke ediyorsun, bununda bir maliyeti var müşteriye.

Birde öneride bulunayım,  kumar siteleri ile borsalar arası kripto ödemelerinde   Monero, zcash, Dash   gibi  coinler kullanın.  Bunların kaynakları takip edilemez.

Abi benzetmelerin harika gerçekten. Özellikle şu orospu BTc ilişkisi ne çok güldüm.
Başlığı açan arkadaşın işi bir an önce düzelir inşallah.
Ben epey zamandır bitrex borsasını bıraktım. Orada yüklü miktarda hydro ve dgb vardı hepsini cüzdan cekip o borsayı komple terk ettim..
Halmater
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 896
Merit: 630


View Profile
August 16, 2019, 08:29:09 PM
 #19

Bazı sorunlar yaşandığı belli, piyasaya biraz aşina olan insanlar da Bittrex'in bir süredir değişik davranışlarını olduğunun farkındalar ve bence bu büyük ölçüde ABD yasalarına uyum veya bu konuda aşırı ödleklikten kaynaklanıyor. Mesela yakın zamanda bazı coin/tokenları ABD vatandaşlarının ticaretine kapattılar ve seçimin neye göre yapıldığı belli değil.
Ancak scam çok ağır bir yakıştırma hatta suçlama, neye göre böyle bir yargıya vardığını anlamadım, bu ifadeyi mesela sosyal medyada kullansaydın muhtemelen seni dava ederlerdi.

Bir borsanın bahis sitesinden gelen paraları kontrol etmesi sadece ABD yasalarına uyum ile ilgili değildir. Bahis sitelerinde bir çok çalıntı Bitcoin gönderilebilir ve orada araya kaynayan çalıntı kripto paralar bu siteler aracılığıyla aklanabilir dolayısıyla bu tür önlemlerin alınması Bittrex'in işine saygı duyan bir borsa olduğunu kanıtlıyor. Bu piyasanın kesinlikle az da olsa regüle edilmesi gerekiyor çünkü Bitcoin ve Ethereumların çok büyük bir kısmı çalıntı olduğundan dolayı insanlardan çalınan paralarla dolandırıcılar zengin olmaya devam ediyor. Son günlerde Scam olarak muhabbeti dönen Plus Token Ponzi'sinin bile Ethereum cüzdanında nereden baksan 780.000 Ethereum var  ve bu tür adreslerin Ethereum 2.0'da Vitalik tarafından yok edilmesini diliyorum. Bu tür bir hamlede Ethereum uçuşa geçecektir, Bitcoin'de ise bunu yapmak çok zordur çünkü ağın belli bir yöneteni ya da ağı yönlendirebilecek bir isim tam olarak yok.
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!