هام كيف نكشف مشاريع العملات الاحتيالية

[Salamstar]

أغلبنا في هذا المجال سمع ب مصطلح ال ICO والذي يعني العرض الأولي للعملة Initial Coin Offering والذي تقوم به مشاريع العملات للحصول على الدعم المادي لمشروع العملة الرقمية وذلك بوضع خطة عمل وشرح للمشروع عن طريق الورقة البيضاء وتحديد المال اللازم للتنفيذ وعدد العملة الخاصة بالمشروع ويبدأ المستثمرين الأوائل بشراء كميات من العملة على أمل نجاح المشروع وخطة العمل ..

ولطالما اشتركت بحملات التوزيع المجاني  للعملة في مرحلة ال ICO في محاولة مني لتجميع رصيد من العملات الرقمية أبدأ به تعلم التداول وكنت أعاني أحيانا من عدم وصول العملة إلى محفظتي بعد طول انتظار أو وصول عملة لا معنى لها ولا قيمة  في الماركت حتى بعد حين .. وكنت أجهل كيف أشترك بأيردروب العملات الناجحة والتي ممكن أن أحصل منها على شيء في المستقبل..

فما يحصل كان إما فشل المشروع أو أنه كان هناك عمليات كذب وتضليل واحتيال في الطرح الأولي للعملة وخطة عمل مشروعها ..
كيف ندرس المشروع وأبعاده ونكتشف إن كان احتيالي أو صادق قبل الاشتراك به ؟ على الرغم من أنني شخصياً لا أحب الاستثمار في ICO ولكن كنت أسعى خلف التوزيع المجاني ..

من خلال عملي في هذا المجال وجدت بعض النقاط التي يمكن ان تكون مؤشر لنا لكشف مصداقية المشروع مثل :

الورقة البيضاء White Paper:
وهي أول ما ننظر اليه لدراسة المشروع حيث يجب أن تعكس جميع تفاصيل المشروع وتوضح هدفه ..خارطة الطريق ، المشكلة ، الحل , توزيع التوكن ، تخصيص الأموال ، كل شيء يجب أن يكون شرحًا واضحًا في الورقة البيضاءوإن كان هناك إيجاز أو لبس أو نسخ من مشروع أخر (وهناك طرق عالانترنت للبحث عن عمليات النسخ والسرقة) فهذه تكون مؤشرات على عملية احتيال. فالـ ICO ليس فقط إنشاء رمز مميز وبيعه في السوق. يجب أن يكون هناك تفسير صحيح حول الرمز والمشروع.
الخطة المستقبلية :
إن لم نجد في خارطة الطريق خطة مستقبلية وشرح لطريقة التطوير وزيادة الرموز الخاصة بالمشروع فإن مجرد الكلام عن المشروع في وضعه الحالي هو هراء لا شيء مميز فيه ولا معنى له .

استخدام الرمز :
 يجب أن يكون للرمز الخاص يالمشروع استخدام ودور لامكانية زيادة قيمته لذلك علينا ان نبحث فيم يستخدم الرمز وفيم يفيد هل هو مجرد رمز للتداول أم يمكن استخدامه مثلا لشراء سلع أو خدمات وهل سيكون مربح للمستثمرين ؟

السمعة الجيدة للمشروع :
نبحث في وسائل التواصل الاجتماعي عن كل ما يخص المشروع وماذا يقول المجتمع عنه وإن شككنا بعمليهة احتيال يجب الابتعاد عن المشروع ويمكن التأكد بسؤال الفريق المسؤول عن الاتهامات الموجهة للمشروع وإن كان مشروع احتيالي سيقوم الفريق بالتهرب من الاجابة او لن يعطي الجواب المناسب .

هوية الفريق Team:
يجب أن يكون الفريق موجود ومعروف الهوية وإلا فهو وهمي فإن لم يكن المشروع احتيالي لماذا يخفي الفريق هويته ؟ لذا يرجى مراجعة الفريق بعناية وإلقاء نظرة على رابط الملف الشخصي للفريق وخاصة LinkedIn قبل الاستثمار في ICO.

احترافية تصميم الموقع :
أي مشروع ناجح يجب أن يضم مطورين ومصممين محترفين للترويج للمشروع وأن لا يتم الأمر بقلة اهتمام وشراء القوالب الرخيصة لذلك فالشكل يعبر عن المضمون في معظم الأحيان.

معلومات عامة عن المشروع :
يجب أن يكون المشروع له فترة معقولة في السوق قبل اطلاق ال ICO وتوزيع التوكن مناسب وله حسابات على أهم منصات التواصل الاجتماعي وهناك منشورات ومواضيع مفيدة يوميا تشرح مجريات الأمور وان لا يحتوي على شراكات وهمية ولو أنه من الصعب التأكد من هذه النقطة ولكن ليس مستحيلا.

طبعا هذا نقطة من بحر فيما يخص التأكد من مشاريع ال  ICO المطلقة ولكن ربما تكون ذات فائدة جزئية في فهم آلية عمل المحتالين ..ولا زلت أبحث عن الثغرات التي تمكنني من كشف المشاريع الكاذبة من الصادقة .

[1714943747]

1714943747

[1714943747]

1714943747

[1714943747]

1714943747

[1714943747]

1714943747

[1714943747]

1714943747

[Jsmbugu]

اولا شكرا على الموضوع الرائع والمجهود المبذول و كما نلاحظ يوميا تظهر مشاريع العملات الالكترونية باعداد هائلة وتقدم توكنز مجاني او ما يسمى بالايردروب. لكن بعد التسجيل في المشروع وتنفيذ مهام للحصول على التوكنز او العملة المجانية مع الاسف لا تتوصل بشيء او تلك العملة لبس لديها اي قيمة لبيعها. مما يجعلك تضن انه تم الاحتيال عليك.
لكن ما اعتقده حقا ان الشركة فشلت في اطلاق تلك العملة فاما لن ترسل التوكنز او لن يكون لها قيمة وهذا راجع لعدة اسباب لكن الاهم ان تلك الشركة ليس قصدها النصب ولا تريد ارسال التوكنز بل انها فشلت بمشروعها.
لهذا عليك اختيار مشروع جيد والتسجيل فيه. والمشاريع الافضل هي تلك التي لديها شيء تقدمه بجانب العملة مثل سلعة او منتج الكتروني. تطبيق الى غيره المهم انها جادة في مشروعها وليس تضييع للوقت.
لكن في يومنا هذا ولكثرة مثل هذه المشاريع فلا تنجح الا البعض منها وصعب ان تجدها

[Salamstar]

لكن في يومنا هذا ولكثرة مثل هذه المشاريع فلا تنجح الا البعض منها وصعب ان تجدها

يجب دراسة فكرة المشروع والبحث في الورقة الببيضاء وهوية الفريق وأساسيات أخرى ومع الوقت تكتسب الخبرة لتمميز المشروع الجيد من الفاشل

[Mohamed Turky]

شكرا اخي اولا علي مجهودك في الموضوع
ولكن فعلا العملات الصادقه مع الوقت تظهر مصداقياتها
ولي سؤال
اذا كان المشروع لا ياخذ نسبه من معاملاتك هل هذه نقطة ضعف ام لا
بريمير زيرو

[lotfiuser]

شكرا لك لكن في الحقيقة حتى ادا كان مشروع  جيد بالمشاركة في الطرح الاولي لن ترجع حتى راس مالك المستثمر لقد تغير الكثير في عالم العملات المشفرة

[mrjacksparo]

لابد من دراسة المشروع الخاص بــ
ico
ونقوم بمراجعة الورقة البيضاء ونرى ما إذا كان موجود على
 etherscan

[mostawda3]

شخصيا لا أحبد فكرة المشاركة في الإيكو (الطرح الأولي)
لأن سوق العملات المشفرة تغير كثيرا ولم يعد هناك الكثير من العملات الجديدة التي تنجح, بل أغلبها يفشل ويخسر المستثمرون أموالهم
من الأفضل الإستثمار في عملات معروفة

[Salamstar]

شخصيا لا أحبد فكرة المشاركة في الإيكو (الطرح الأولي)
لأن سوق العملات المشفرة تغير كثيرا ولم يعد هناك الكثير من العملات الجديدة التي تنجح, بل أغلبها يفشل ويخسر المستثمرون أموالهم
من الأفضل الإستثمار في عملات معروفة

أنا أرفض تماما الاستثمار والمسَشاركة برأسمال في عملية الطرح الاولي للاسباب التي ذكرتها ولكن المشاركة بالاسقاطات المجانية وخصوصا لمن ليس لديه رأسمال لا تأخذ من الوقت شيء وممكن أن يصبح لدى الشخص رأسمال ولو بسيط يبدأ به التداول هنا لا نخسر شيء عند الاشتراك ولكن بأخذ النقاط المذكورة في المنشور بعين الاعتبار ليكون هناك امل بنجاح بعض المشاريع التي نشارك فيها وتحقيق رأسمال..

[barota]

لابد من دراسة المشروع الخاص بــ
ico
ونقوم بمراجعة الورقة البيضاء ونرى ما إذا كان موجود على
 etherscan

حتی وجود المشروع علی etherscan لا يكفي اطلاقا للقول ان العملۃ مشروع جاد
معظم ico يضم فريق عمل وهمي او لا وجود لهم اطلاقا
المشهرون  للمشاريع العملات الوهميۃ يستعملون طرقا ملتويۃ مثل الكذب . حيث يدعون ادراج العملات في منصات كبيرۃ لكن الامر عكس ذلك اي لا يتم ادراج عملاتهم في منصۃ غير معروفۃ علی الاقل

شخصيا لا أحبد فكرة المشاركة في الإيكو (الطرح الأولي)
لأن سوق العملات المشفرة تغير كثيرا ولم يعد هناك الكثير من العملات الجديدة التي تنجح, بل أغلبها يفشل ويخسر المستثمرون أموالهم
من الأفضل الإستثمار في عملات معروفة

انا اتفق معك سوق الico تغير كثيرا حيث كانت اي عملۃ جديدۃ تحافظ علی سعرها الاولي . و الان كل العملات البديلۃ و ico سعرها انخفض 10مرات او اكثر من السعر الاولي
العملات الجيدۃ للاستثمار هي تلك الموثوقۃ و المعروفۃ و كانت قد ظهرت مع البتكوين مثل ltcوeth

[Ya3rob]

شكرا لكي على الموضوع الهام في هذا القسم ومن الجيد ان المشرف قام بتثبيته فالقسم هنا غير نشط الا لنشر السكام في اغلب الاحيان وكان سيضسع محهودك سدا لو لم يتم تثبيته

[khaled0111]

موضوع مهم بصراحة لكن بعد عديد التجارب اقتنعت انه مهما بذلت من جهد للتحقق من شرعية المشروع فان امكانية ان يتحول لسكام واردة جدا.
هذا لا يقلل من النقاط التي طرحتها فهي تبقى مفيدة لتجنب الاستثمار في المشاريع التي يسهل الكشف عنها.
يوجد موضوعين مهمين في القسم الانقليزي يمكنك الاطلاع عليهم اذا اردت اثراء هذا الموضوع و اضافة طرق اخرى لكشف المختالين:
Guidelines, how to spot a scam ICO & report effectively
Guide - Some useful additional tools for SCAM ICO detection

[Salamstar]

موضوع مهم بصراحة لكن بعد عديد التجارب اقتنعت انه مهما بذلت من جهد للتحقق من شرعية المشروع فان امكانية ان يتحول لسكام واردة جدا.
هذا لا يقلل من النقاط التي طرحتها فهي تبقى مفيدة لتجنب الاستثمار في المشاريع التي يسهل الكشف عنها.
يوجد موضوعين مهمين في القسم الانقليزي يمكنك الاطلاع عليهم اذا اردت اثراء هذا الموضوع و اضافة طرق اخرى لكشف المختالين:
Guidelines, how to spot a scam ICO & report effectively
Guide - Some useful additional tools for SCAM ICO detection

اكيد لا يمكننا حصر المشاريع الاحتيالية بهذه النقاط وأذكر أنني ذكرت ذلك ولكن الكثير من المشاريع تبدو واضحة المعالم بمجرد النظر إلى أحد هذه النقاط اما للتعمق في مشروع العملة نحن نحتاج للتعب أكثر والبحث ودراسة المشروع ومتابعة أخباره جيدا ومع هذا كله تواجهنا عملات ناجحة تتعرض لظروف غير متوقعة تسبب الخسارة لمستثمريها .
سأطلع على الموضوعين إن شاء الله وإن ساعدني الوقت لإضافة النقاط الهامة سأقوم بذلك شكرا لك .

[Mohamed Turky]

شكراً لمجهودك المذهل اخي
ولكن عندي تعليق
وهو كيف اعرف  تحديداً ما اذا فريق العمل هو فريق مميز ويعمل جيداً
كيف اعرف كل هذا
علي سبيل المثال اود معرفة معلومات عن فريق العمل ولكن اتاكد من صحتها
ولكن كيف يمكن ان اثبت ان هذا صحيح وليس بكلام مكتوب بالمواقع فقط ووهمي بالنهايه
ارجو الرد وشكراً

[Salamstar]

وهو كيف اعرف  تحديداً ما اذا فريق العمل هو فريق مميز ويعمل جيداً
كيف اعرف كل هذا
علي سبيل المثال اود معرفة معلومات عن فريق العمل ولكن اتاكد من صحتها
ولكن كيف يمكن ان اثبت ان هذا صحيح وليس بكلام مكتوب بالمواقع فقط ووهمي بالنهايه
ارجو الرد وشكراً

اكيد  لن نعتمد على كلام وهمي منشور بالمواقع... هذه فقط نقاط للتنبيه ان عليك البحث والتأكد بنفسك من كل نقطة لو كنت فعلا تنوي الاستثمار في عملة معينة.
وإذا اردت التأكد من فريق العملة ونشاطه وتطويره للمشروع مثلا اذهب الى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعملة وخصوصا مجموعتهم على التلغرام مثلا وترى متذ متى بدأت المجموعة والمشروع وماذا قدم هذا الفريق للمشروع واسألهم عدة اسئلة ضمن المجموعة لتستطيع ان تفهم  بهذه الطريقة مدى اهتمامهم  بالمشروع وتطويره..
ايضا ابحث في سجلاتهم الشخصية عل الشبكات الاجتماعية من هم وماذا درسو وما هي خبراتهم ومنذ متى دخلوا عالم العملات الرقمية؟
كل هذه المعلومات يجب ان تكون متاحة وواضحة وتشجع على المشروع او تضع الشكوك حوله.

[LATIFKO]

? gramfree هل هدا الموقع موتوق
و شكرا

[Salamstar]

? gramfree هل هدا الموقع موتوق
و شكرا

بحسب معلوماتي فإن موقع Gramfree من المواقع الرائجة بين بعض المستخدمين ويبدو انه مثل مواقع الصنابير حيث بعد التسجيل فيه تصبح  مهمتك في هذا التطبيق هو جمع اكبر عدد ممكن من الغرام من خلال عدة طرق كمشاهدة الفيديوات لمدة دقيقة أو الضغط على Free والضغط على roll للحصول على جوائز من الغرام  او من خلال تسجيل الاصدقاء من رابطك . لكن انا شخصيا لم أجربه لأنني أرى حد السحب فيه يحتاج الكثير من الوقت للوصل إليه ولا يستحق الوقت الذي نضيعه فيه ومن الممكن ان نستثمر هذا الوقت بشيء أكبر فائدة كالتعلم .

[dueipremium]

استطيع تصنيف مبدأ العملات الاحتيالية لنوعان... النوع الأول : عملة جعل الناس يقومون بشراءها وثم انخفاض سعرها وهميا علي المنصة وهي لا وجود لها ويقومون بالاعلان عن حدوث خلل بالسعر
النوع الثاني : عملة حقيقية ولكن فريق العمل الخاص بها مزور مثلما حدث في ايردروب سابق لعملة Aragon تم سرقة اسم الفريق وانشاء جروب تليجرام ضم اكثر من 6000 عضو و من ثم عرضو عملتهم للبيع قبل 3 ايام من ميعاد انتهاء الايردروب.... وثم كل من دفع لهم Etherium لم يستلمها وتم اغلاق الجروب والبوت
النوع الثالث : يقومون بعمل نسخة من العملة وبالطبع ايضا استنساخ  الفريق ويقومو ببيع العملة مقابل Etherium و فعلا يتم وصول العملة ولكن للاسف مزورة

لذلك انصحك بتحنب الشراء من شركاء او من فريق توكن او عملة... انصحك بفحص ال contract اولا وجيدا ايضا ثم النقطة الثانية هي الشراء من بورصة مشهورة وليس مكان نصاب كما ذكرت.

[Munir Hassan]

موضوع في غاية الاهميية وجهد تسحق الشكرعليه. حيث اني في الاونة الاخيرة بدات ابحث عن ما كنت تبحث عنه من ICOلكن لم احصل على شيء

[BenSaqr]

أحسنت يا كاتب المقال, -رغم أن عروض ICO قد انقرضت- المهم هو قبل أن نستثمر في أي مشروع علينا أن نقوم ببحثنا الخاص ونطلع على المشروع من كل جوانبه وعلى القائمين عليه, بوركت

[abderrazak belkhir]

لكن المشكل يكمن في أن كون العملة محتالة من عدمه ليس هو العامل الوحيد الذي سوف يجنبنا الخسائر الكبيرة بل هناك عوامل أخرى متل توكنز الجوائز و التي قد تؤدي إلى دامب كبير بمجرد إدراج العملة فيجب دائما أن نضع هذا في عين الإعتبلر كذلك فالمشاريع التي تخصص كميات كبيرة من التوكنز للجوائز يجب فعلا تجنبها