Bitcoin Forum
December 10, 2019, 09:42:13 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Кредитный СКАМ !!!  (Read 281 times)
Ratimov
Full Member
***
Online Online

Activity: 196
Merit: 505


Margin enthusiast


View Profile
November 02, 2019, 10:50:16 AM
Last edit: November 02, 2019, 01:45:41 PM by Ratimov
Merited by zasad@ (3), KTChampions (1), jokers10 (1)
 #1

Доброго времени суток!Решил всё-таки выделить своё расследование 2-ух месячной давности в отдельный топик,дабы его увидели как можно большее количество людей,тогда я его выложил в комментариях ввиду своей неопытности и как правильно некоторые писали,оно быстро затерялось в куче срачей и разборок.



Попался мне в самом начале сентября один товарищ в разделе Бизнес,который опубликовал топик,где выдаёт кредиты в криптовалюте.Кредитная тема,как я понял,в отличии от англо-ветки здесь не особо распространена,по-крайней мере я практически не встречал таких топиков по всей ру-локали.Но пока этот "кредитор" ждал своей очереди на выпуск материала,его уже англо-коллеги покрасили,но,не пропадать же материалу,пусть будет,по-крайней мере в одном месте будут собраны все факты схемы данного господина.Может кому и пригодится эта информация,хотя для кого-то она может показаться уже устаревшей,но лично я,например,был не в курсе по поводу таких вот "кредиторов".Итак начнём.

Появляется дядя под ником Reechealo03 и запиливает один и тот же пост на русском и английском языке

Добрый день!
Я выдаю кредит в криптовалюте.
0,1 до 2 BTC
Срок до 12 месяцев.
18+
Пишите в телеграмм @ vianova

I will give a loan in cryptocurrency.
0.1 to 2 BTC
Term up to 12 months.
18+
Write to telegram @ vianova

Примечательно,что если вы обратите внимание на дату регистрации,там стоит 2011 год.Ньюби от 2011 года выдаёт кредиты Grin
Теперь смотрим на другого господина под ником Account For Sale и его пост на тему кредитования

Hello, I am engaged in issuing loans at BTC
I offer from 0.1 to 2 BTC (more than 2 BTC is considered individually)
From 2.3% per month
Up to 6 months.
18+
Write in telegram @vianova
Здравствуйте, я занимаюсь выдачей займов в BTC
Предлагаю от 0.1 до 2 btc (Больше 2btc рассматривается индивидуально)
Под 2.3% в месяц
Сроком до 6 месяцев.
18+
Пишите в телеграмм @vianova

Еще один ньюби от 2014 года,который раздаёт кредиты,причём что там,что здесь,одна и та же телега и один и тот же(практически)текст сообщения,понятное дело,еще один альт

Пишу этому товарищу,получаю вот такую вот легенду для заманухи


Теперь сам развод
Данный товарищ пишет,что нужно сделать



А именно,зарегаться на этом сайте,создать кошелёк там,отправить ему адрес,он скинет битки и сделка будет совершена,разумеется еще скинуть надо будет KYC
Но не всё так просто,вбиваем данный адрес в поисковике и вот что он нам выдаёт



Пишу ему,почему именно там,и вот какой ответ



Ах вот оно как,оказывается платёжеспособность проверяется не документами о доходах или имуществом,а способностью оплатить бесполезную регистрацию на непонятном сайте,это всё равно что придти в банк и перед  оформлением кредита надо будет сходить в их магазин и скупиться на энную сумму,чтобы подтвердить свою платёжеспособность Cheesy



Хех,напоминает схему старую про Поздравляем,вы выйграли 150 000 рублей,но перед получением оплатите услуги платёжного шлюза на сумму  700 рублей,мне на почту такой спам в своё время регулярно приходил Cheesy

Если посмотреть в трасте у Account For Sale,то там будет отзыв как раз по этой схеме



Вот только сайт там не wintraders.com , а blmtrade.com

Не беда,захожу на этот сайт и О ЧУДО..




Сайты как две капли воды,похожи друг на друга,кстати,если в одном из них зарегистрироваться,а потом ввести логин и пароль в другом,то он также будет работать и для другого сайта,причём если в одном личном кабинете провести настройки,то на другом сайте эти же настройки также будут актуальны

Почитать более подробно про blmtrade.com можно тут
Blmtrade — не становись жертвой мошенника!



В дополнение появилась новая информация,что оказывается скаммер просит вас записать длинное видео,где вы должны произносить определённую речь,держа свой паспорт возле своего лица!И когда вы отправляете ему 0.015 BTC,то вас блокируют на сайте.
Также в блокчейне не появляется никакой информации о транзакции,что говорит о том,что это всё нарисованные циферки на сайте,владельцем которого он скорее всего и является.

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ЕМУ НИКАКИХ ВИДЕО СО СВОИМ KYC

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ЕМУ НИКАКИЕ СРЕДСТВА,ЯКОБЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

ЭТО 100% СКАМ !!!

Спасибо за внимание. Smiley

x50 is our everything
1575970933
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575970933

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575970933
Reply with quote  #2

1575970933
Report to moderator
1575970933
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575970933

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575970933
Reply with quote  #2

1575970933
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1575970933
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575970933

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575970933
Reply with quote  #2

1575970933
Report to moderator
tvplus006
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 686
Merit: 834


Natural8.com - Making Poker Fun Again


View Profile WWW
November 02, 2019, 01:16:31 PM
 #2

Доброго времени суток!Решил всё-таки выделить своё расследование 2-ух месячной давности в отдельный топик,дабы его увидели как можно большее количество людей,тогда я его выложил в комментариях ввиду своей неопытности и как правильно некоторые писали,оно быстро затерялось в куче срачей и разборок....
Таким образом вы сейчас нарушили п.12 Правила форума: "Не дублировать сообщения в разных разделах (исключения составляют переводы с одного языка на другой, которые размещаются в соответствующих локальных разделах)".
Оригинальный пост - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5105163.msg52449293#msg52449293

8
♠  ────  BONUSES & PROMOTIONS  ────  ♠
.$500k.RUSH & CASH
MONTHLY
.200%.FIRST
DEPOSIT
.$150k.SHORT DECK
HOLD'EM
███
███
███
███
███
███
███
███

███

███

███

███

███
     MAKING POKER FUN AGAIN     
.
FACEBOOK   ● TWITTER
DOWNLOAD THE APP HERE
███
███
███
███
███
███
███
███

███

███

███

███

███
Ratimov
Full Member
***
Online Online

Activity: 196
Merit: 505


Margin enthusiast


View Profile
November 02, 2019, 01:27:35 PM
 #3

Доброго времени суток!Решил всё-таки выделить своё расследование 2-ух месячной давности в отдельный топик,дабы его увидели как можно большее количество людей,тогда я его выложил в комментариях ввиду своей неопытности и как правильно некоторые писали,оно быстро затерялось в куче срачей и разборок....
Таким образом вы сейчас нарушили п.12 Правила форума: "Не дублировать сообщения в разных разделах (исключения составляют переводы с одного языка на другой, которые размещаются в соответствующих локальных разделах)".
Оригинальный пост - https://bitcointalk.org/index.php?topic=5105163.msg52449293#msg52449293

это не дубль,а доработанный материал и он опубликован в одном и том же разделе,а не в разных!
я бы мог удалить то сообщение,но оно у меня в мета-логе записано,не хотелось бы

x50 is our everything
kursexpert
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 675
Merit: 108


View Profile
November 02, 2019, 04:11:04 PM
 #4



А именно,зарегаться на этом сайте,создать кошелёк там,отправить ему адрес,он скинет битки и сделка будет совершена,разумеется еще скинуть надо будет KYC
Но не всё так просто,вбиваем данный адрес в поисковике и вот что он нам выдаёт





Это, кстати, скан с нашего сервиса, добавляем в черный список всякие мошеннические обменники, биржи. Можно поставить наше браузерное расширение еще, будет подсвечивать красным нехорошие сайты в сфере обмена.

Ratimov
Full Member
***
Online Online

Activity: 196
Merit: 505


Margin enthusiast


View Profile
November 02, 2019, 04:15:59 PM
 #5


Это, кстати, скан с нашего сервиса, добавляем в черный список всякие мошеннические обменники, биржи. Можно поставить наше браузерное расширение еще, будет подсвечивать красным нехорошие сайты в сфере обмена.

да,спасибо,я в курсе,я использую ваш ресурс для определения неблагополучных обменников,ну и также  для поиска выгодных курсов обмена Smiley https://kurs.expert

x50 is our everything
Aleksey77
Member
**
Offline Offline

Activity: 452
Merit: 82


View Profile
November 26, 2019, 02:54:54 PM
Merited by Balthazar (1), Ratimov (1)
 #6

Мда, а "товарищ" этот весьма продвинут, ибо (выдержка из темы): "...новая информация,что оказывается скаммер просит вас записать длинное видео,где вы должны произносить определённую речь,..." - объясню, где он может это "прикрутить".

Короче, у мошенников есть свежая кстати, ещё не потрёпанная схема - Вам трезвонят на мобилу, типо от сотового оператора, банка или любой другой конторы, под предлогом, пройти мини-опрос ("буквально пару минут Вашего времени.."). И начинают задавать простые, почти идиотские вопросы, аля "есть ли у тебя интернет?!". В разговоре, о деньгах вообще ни слова - "разводить" никто не будет!!
Казалось бы, бред полный, нафиг уголовникам нужен этот трёп по телефону?! Ещё как нужен!! А точнее, чтобы Вы в разговоре произнесли фразы типа "да, есть..", "да, подтверждаю..", "конечно согласен.." и т.п. - разговор-то пишется...
А "ларчик просто открывается" - сейчас, в банках, почти повально идёт сбор биометрических данных разве что бомжей не притаскивают, в т.ч. и голоса. Последний нужен в т.ч. и для проведения удалённых операций по Вашему грёбанному счёту.
Ratimov
Full Member
***
Online Online

Activity: 196
Merit: 505


Margin enthusiast


View Profile
November 26, 2019, 03:14:35 PM
 #7

Мда, а "товарищ" этот весьма продвинут, ибо (выдержка из темы): "...новая информация,что оказывается скаммер просит вас записать длинное видео,где вы должны произносить определённую речь,..." - объясню, где он может это "прикрутить".

Короче, у мошенников есть свежая кстати, ещё не потрёпанная схема - Вам трезвонят на мобилу, типо от сотового оператора, банка или любой другой конторы, под предлогом, пройти мини-опрос ("буквально пару минут Вашего времени.."). И начинают задавать простые, почти идиотские вопросы, аля "есть ли у тебя интернет?!". В разговоре, о деньгах вообще ни слова - "разводить" никто не будет!!
Казалось бы, бред полный, нафиг уголовникам нужен этот трёп по телефону?! Ещё как нужен!! А точнее, чтобы Вы в разговоре произнесли фразы типа "да, есть..", "да, подтверждаю..", "конечно согласен.." и т.п. - разговор-то пишется...
А "ларчик просто открывается" - сейчас, в банках, почти повально идёт сбор биометрических данных разве что бомжей не притаскивают, в т.ч. и голоса. Последний нужен в т.ч. и для проведения удалённых операций по Вашему грёбанному счёту.

спасибо за инфу,мошенники не дремлют и постоянно придумывает новые схемы,мало того,что кик воруют,так ты еще и платишь за это.
и деньги получили и данные ,ох и твари Undecided

x50 is our everything
KOPHEP
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 56
Merit: 18


View Profile
November 26, 2019, 04:38:00 PM
 #8

Судя по информации о регистраторе - это скамеры из Панамы

Абьюзы на wintraders.net можно написать на этот адрес и по этой форме



Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!