Легальность криптовалют в России и оффшоl

[1R1S]

Здравствуйте, имеется несколько вопросов:

1. Я p2p трейдер, что я должен знать про продажу криптовалют в России? Я слышал про закон "о цифровых правах" который вносит изменение в законодательство, но касательно этого нашел только статью 141.1 в ГК. То есть как я понял, нет отдельного документа который был принят законопроектом, есть много изменений в существующие. Можно указать ссылки на документы или изменения которые я должен увидеть?

2. Есть сервисы которые предлагают открыть iban счета в европе, например mistertango.com. Они передают информацию про открытие счета в Россию? Что я должен знать касательно законности использования таких счетов?

[main.h]

я не юрист могу ошибатся
по поводу  счетов в европе
с банковскими счетами открытыми за пределами рф лучше попросту не связыватся
операции с такими счетами регулирует закон о валютном контроле
за нарушения этого закона конские штрафы (75-100% от суммы ОПЕРАЦИИ)

пример как можно попасть на деньги:
вы открыли счет в иностранном банке (это можно)
вы перевели 100 долларов с криптобиржы с помощью банковского перевода на свой счет в иностранном банке (НЕЛЬЗЯ)
вы перевели этиже 100 долларов с иностранного счета обратно на биржу (хз можно или нельзя)
вы опять перевели этиже 100 долларов с биржы на иностранный счет (НЕЛЬЗЯ)

итого вы провели как минимум 2 незаконные операции
итого должны заплатить штраф в размере 150 долларов в лучшем случае (75% от этих двух операций)

если всеже решите связыватся с иностранными банковскими счетами советую прочитать закон о валютном контроле обязательно ПОЛНОСТЬЮ. он написан очень непонятно и формулировки там расплывчатые

[investgroup]

ВСЕ банки передают всю инфу ВСЕМ, а в тех странах где не передают - закон просто запрещает открывать счета.


PS  и фишка-то в чем?  Допустим в вашей стране все нормально и вы уверены что никто на вас ничего шить не будет(да и вообще мож все нормально и ничего не шьют не только для вас )...
НО!   Что вы можете сказать про ВСЕ ДРУГИЕ страны?   У них ведь тоже будет копия ВСЕХ ваших счетов(включая внутренние даже если вы ни с какими офшорами никогда не связывались!!!), и ЛЮБАЯ из них может завести любое дело (разной степени липовости или просто из-за разницы в законодательствах!) и подать на вас розыск в интерпол...
(кстати многие страны _выдают своих по таким запросам_, и это не только Украина, но и АНГЛИЯ, например!!! )

[Contrabass-Barabass]

Я p2p трейдер, что я должен знать про продажу криптовалют в России?

Продайте Вы эту крипту на ближайших хаях и займитесь чем-нибудь другим. Ни к чему крипта не приспособлена, одни проблемы от нее.

P.S. И вот почему: перевод статьи из Блумберг:

Эта статья увидела свет 8 августа 2013 года. Цена биткоина на тот момент составляла $93,57.
...
Все это означает, что делать что-либо законно с биткоинами — и особенно конвертировать их в фиатные валюты — станет сложнее и дороже, поскольку в это вовлекаются государственный органы. Настолько сложнее и дороже, что бьюсь об заклад, что все преимущества криптовалюты перед обычными расчетными средствами, такими как кредитные карты, скоро исчезнут.
...
Группа разработчиков, представившая биткоин, не создала жизнеспособную замену валюты, революционный продукт или даже сколько-нибудь разумную инвестиционную возможность. Она изобрела очень умную пиринговую платежную систему, которая, помимо всего прочего, оставляет возможность мошенничества, уклонения от уплаты налогов, торговли наркотиками и других отвратительных занятий, с которыми государственные органы не смогут мириться.
...
Если вы все еще планируете инвестировать в биткоин, то я бы не дал вам свои деньги. Но я был бы счастлив сыграть с вами в покер.
Источник: https://hashtelegraph.com/komissija-po-cennym-bumagam-i-birzham-bitkoin-obrechen-i-vot-pochemu/

[JS69]

Здравствуйте, имеется несколько вопросов:

....

2. Есть сервисы которые предлагают открыть iban счета в европе, например mistertango.com. Они передают информацию про открытие счета в Россию? Что я должен знать касательно законности использования таких счетов?

хм...

Как я понимаю вам надо немного углубиться в тему CRS.

поверхностно вкратце но примерно по сути здесь немного про это https://bablishkochannel.com/2018/07/29/%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC/ 

нужно опасаться именно CRS, если вы не из США.

По амерам "стучит" FATCA

----------
вся инфа по CRS тут: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/


---------
со стороны РФ список стран, поддерживающий CRS :

попроще: https://gidprava.ru/mnp/2017/12/24/automatic-exchange/

из законов: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=FEA42932428C55F89580E4E159AEF589&mode=backrefs&div=LAW&opt=1&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=9456157547184112684&base=LAW&n=314333&rnd=722B31BFC0B02AFF58573FBD3C0B7683#2ccy63j0xdc


как-то так...