Besuch von der Kripo: Geldwäschevorwurf Fidor+bitcoin.de | Update: und nochmal!!

[o_solo_miner]

..
aber mal ernsthaft.. jemand der spam/scam mails verschickt kann mit einem Einzeiler doch problemlos auch automatisiert die Mails an die zugrundeliegende Email schicken, das halte ich also für nicht geeignet spam/scam zu entgehen. Oder sind die echt so doof?

Nein, aber deren scripte vieleicht schon, das tipt ja keiner von Hand ein.
Und eine Phishing Mail an eine "Unvollständige" Addresse zu versenden wäre Kontaproduktiv.

[Avalun]

Nein, aber deren scripte vieleicht schon, das tipt ja keiner von Hand ein.
Und eine Phishing Mail an eine "Unvollständige" Addresse zu versenden wäre Kontaproduktiv.

Ich hatte vor einigen Jahren Einblick in die Machenschaften "professioneller" Spammer und habe mich gewundert, wie tatsächlich Datenhygiene in den gesammelten Beständen getätigt wird. Da ist ein einfacher Regex für bekannte Domains wie @gmail.com, der das nach dem Plus herausfiltert noch sehr easy, auch Punkte können normalisiert werden. Für Telefonnummern werden "Ping-Calls" gemacht, für eMail Adressen werden SMTP Server "getestet", ob die Adresse überhaupt besteht, die meisten geben diese Info heraus, ohne dass man eine Mail verschickt und dann womöglich als Spam markiert wird. Es werden Bilder mit eindeutigen IDs integriert, genauso die Links und bei vielen Spammern reicht es schon, die Mail x Mal nicht zu öffnen, denn geringe Öffnungsquoten sind ein Merkmal für "moderne" Provider wie Gmail & Co. für Spam. Greylisting wird mit verschiedenen Domains & IPs vermieden und der Mailserver wird so konfiguriert, dass er nach der Greylisting Zeitspanne tatsächlich einen neuen Zustellversuch unternimmt (was die meisten Botnets und Co. nicht tun). Datensätze werden auf Plausibilität geprüft, "mickey maus", "asdf", "abcd" und Co. ausgefiltert, Namen werden normalisiert, falls vorhanden IP Adressen Geo-lokalisiert und die so "bereinigte" Liste ist im "Wert" für Spammer und/oder Scammer um ein Vielfaches gestiegen, denn man kann viel gezielter vorgehen. Ausgangsdatensätze sind durch die ganzen Hacks, Leaks der letzten Jahre ja millionenfach vorhanden, eine Liste mit nur noch 10% "qualifizierter" Datensätze macht dann weniger Probleme bei der Zustellung.

[allyouracid]

Oder sind die echt so doof?

Sagen wir so: der Aufwand ist es nicht wert. Die bewegen sich in Bereichen, wo eine Handvoll von zig Tausend Empfängern auf den Leim geht, ob dann noch von jeder zwanzigsten Handvoll jemand den "Plustrick" benutzt, kümmert die relativ wenig.
Ist wie beim Mining: so wenig Aufwand und Geld reinstecken wie nötig, um den möglichen Gewinn nicht unnötig zu beschneiden.

[yxt]

Gibt es eigentlich etwas neues in der Angelegenheit?

[Lakai01]

Gibt es eigentlich etwas neues in der Angelegenheit?

Die selbe Frage habe ich mir heute auch während einer Runde Sport gestellt Wär toll, wenn du uns ein Update geben könntest - soweit möglich!

[allyouracid]

Gibt es eigentlich etwas neues in der Angelegenheit?

Hey,

ich bin Mitte Dezember mit meiner Familie für einen Monat in den Urlaub nach Portugal gefahren. D.h. wir sind erst in 2 Wochen wieder zuhause. Dort wird mich dann ein dicker Stapel Post erwarten, den ich durchgehen muss. Vielleicht ist etwas von der StA dabei, vielleicht auch nicht. Aber bis dahin interessiert mich das erstmal nicht weiter… derlei Probleme habe ich gedanklich alle in Deutschland gelassen.

Akteneinsicht ist in Arbeit, bzw. dazu werde ich auch erst irgendwann demnächst etwas Neues erfahren, d.h. die Ermittlungen dauern wohl noch an, vermute ich. Was die da ermitteln… keine Ahnung. Hinterlässt aber irgendwie schon nen faden Beigeschmack, wenn man weiß, dass da irgendwelche Beamten vom Repressionsapparat in meinem Leben rumstöbern. So ähnlich muss sich das anfühlen, wenn jemand in Cryptoland gehackt wird und alle seine Accounts kompromittiert sind. ^^

Sobald ich mehr weiß, gebe ich hier jedenfalls Rückmeldung.

[yxt]

Aus welchen zwielichtig kriminellen Geschäften kommt denn das Geld für so einen langen Urlaub

Genieße die Zeit

[Soonandwaite]

 Aber bis dahin interessiert mich das erstmal nicht weiter… derlei Probleme habe ich gedanklich alle in Deutschland gelassen.

Akteneinsicht ist in Arbeit, bzw. dazu werde ich auch erst irgendwann demnächst etwas Neues erfahren, d.h. die Ermittlungen dauern wohl noch an, vermute ich. Was die da ermitteln… keine Ahnung.

Na ja. Scheinbar beschäftigt es dich ja doch. Sonst wäre dieser Post wohl eher nicht gekommen und du hättest mehr Zeit für ein nettes Glas Vino Karacho.    Lese hier nicht so viel ! Lass dir den Urlaub schmecken.

[allyouracid]

Na ja. Scheinbar beschäftigt es dich ja doch. Sonst wäre dieser Post wohl eher nicht gekommen und du hättest mehr Zeit für ein nettes Glas Vino Karacho.    Lese hier nicht so viel ! Lass dir den Urlaub schmecken.

Erwischt – so ganz hinter mir lassen ist schwierig. Die Ungewissheit nervt, aber hier steht schon der Urlaub im Vordergrund. Die Posts hier kommen auch nur abends, wenn Frau + Kids schlafen und ich noch einen Moment Ruhe am Rechner finde.

@yxt
Es ist aber auch nur teilweise Urlaub. Tatsächlich beginne ich ab morgen wieder zu arbeiten, eben vom "Remote Home Office" aus. Davon mal abgesehen kann ich jedem, der mal günstig Urlaub im Süden o.Ä. machen will, empfehlen, im Herbst oder Winter mal zu schauen. Ist dann zwar kein Badeurlaub, aber es ist trotzdem angenehm warm und die Ferienwohnungen sind spottbillig (tatsächlich deutlich günstiger als die Miete, die wir in .de zahlen) und das Land lässt sich eventuell sogar noch besser erkunden als im Sommer (weniger Touristen).

[Turtle20]

Hallo,
ist deinem Fall schon etwas raus gekommen?
Ich bin mittlerweile auch Beschuldigter in Sachen Geldwäsche, weil von einem Bankkonto, das von einer anderen Person als der Kontoinhaberin für bitcoin.de verifiziert wurde und damit Geld auf mein Fidor Konto überwiesen wurde, um Coins zu bezahlen, die mit einem gefakten bitcoin.de Account bei mir gekauft wurden.
Da das Auftraggeber Konto mit dem verifizierten Bankkonto übereinstimmte, habe ich die Zahlung bestätigt.

Lt. Ermittlerin ist damit der Tatbestand der Geldwäsche verwirklicht, da Geld ich Geld aus einer Straftat (Kontonetrug) gegen Bitcoins getauscht habe, auch wenn ich aufgrund des verifizierten Bankkontos davon ausgegangen bin, dass Bitcoin.de-Nutzer und Kontoinhaber identisch sind.


Mir wurde übrigens auch gesagt, dass nur ein Anwalt Akteneinsicht bekommt.

[mr.relax]

Meines Wissens nach kann jeder Beschuldigte auch ohne Anwalt Akteneinsicht erhalten. Ist aber sicher einfacher mit Anwalt.
Natürlich ist das Geldwäsche, das Verfahren wird aber mit ziemlicher Sicherheit eingestellt werden, zumindest wenn du kooperierst und da Du auf einer Plattform getradet hast,
dürfte das einfach sein.
Ja , ich empfehle inzwischen unabhängig von Cryptowährungstrades niemals Überweisungen von Unbekannten anzunehmen.
Damit fällt auch zB ebay flach.

[bct_ail]

Wie ist überhaupt der aktuelle Stand? Gibt es Neuigkeiten?

[o_solo_miner]

Wie ist überhaupt der aktuelle Stand? Gibt es Neuigkeiten?

Up, ich hoffe es ist gut Ausgegangen oder allyouracid wartet immer noch.

[allyouracid]

Danke fürs Fragen!

Natürlich warte ich immer noch - die Gurkentruppe hat derzeit scheinbar Wichtigeres zu tun. Werde zeitnah mal eine Mail schreiben mit Bitte um Auskunft, wie denn so gerade der Stand ist.

Finde das unmöglich, einen so lange warten zu lassen. Für die mag das nur ein Fall niedriger Priorität sein; sollte ich aber mal in irgendeine Kontrolle kommen, geht das Theater los, weil die Dorfcops hier denken, sie haben einen Schwerverbrecher vor sich.  Da habe ich einfach keine Lust drauf.


Edit: Rail ist Maus
Habe meinem Unmut per Mail mal freien Lauf gelassen und freundlich, aber bestimmt nochmal darauf beharrt, der Sache nochmal etwas Schub zu verleihen. Ich gehe davon aus, dass es nichts bringt, aber ich hätte das gern erledigt und m.M.n. darf man die Damen und Herren Beamten auch ruhig immer mal wissen lassen, dass man nicht der Hans Wurst ist, der gehorsam alles ohne Gegenwind hinnimmt.

Nun mal warten, ob ich eine verständnisvolle oder eine pampige Antwort am Montag bekomme. ^^

Mal sehen, vielleicht melde ich mich auch noch einmal bei der Staatsanwaltschaft.

[allyouracid]

Kurzes Update: Frollein Kommissar hat sich nach meiner Mail bei meinem Anwalt gemeldet. Nichts außer dem üblichen "wir haben keine Zeit für sowas und müssen uns um richtige Verbrecher kümmern"-Geseier. Denke so tief drinnen wissen die schon, dass sie hier gerade nur Zeit verschwenden, aber das will man sich dort vmtl einfach nicht eingestehen.

Schon damals bei der "Vernehmung", wie sie dann mit Argumenten kam wie "aber das *zeig auf Kontoauszug* hier sind ja schon ungewöhnlich hohe Beträge". Das passt einfach nicht in ihr kleinkariertes Weltbild, dass sowas bei einer Rally wie 2016-2017 einfach mal so passiert. Und was man nicht versteht, ist natürlich falsch und böse. :E

Ich erwarte von denen nichts Gutes, hoffe aber, dass die Staatsanwaltschaft mit genügend Gehirn gesegnet ist, um die Situation korrekt einschätzen zu können.

[mezzomix]

So packe ich z.B. in alle Bilder/Passfotos, die ich weitergebe, eine eindeutige steganographische Signatur. Da ich die Bilder selber mache und bei einem Fotoservice produzieren lasse, ist das selbst bei Papierbildern kein Problem. So habe ich einen Überblick aus welcher Quelle meine missbrauchten Daten stammen. Ansonsten versuche ich, die Datensammler gezielt mit (für mich) eindeutig identifizierbaren "Fehlern" zu füttern. Auch das hilft mir, zu verfolgen, wie Behörden und Firmen illegal meine Daten verschieben.

Nettes Detail am Rande: Demnächst kann man keine eigenen Bilder mehr für Ausweise/Pässe nutzen. Die Bilder dürfen nur noch vom Amt selbst oder einem zertifizierten Fotografen mit abgesicherter und überprüfter Onlineverbindung zum Amt erstellt und übermittelt werden.

Wurde vor kurzem still und heimlich so verabschiedet, während die Untertanen mit anderen Dingen beschäftigt wurden.

[qwk]

Nettes Detail am Rande: Demnächst kann man keine eigenen Bilder mehr für Ausweise/Pässe nutzen. Die Bilder dürfen nur noch vom Amt selbst oder einem zertifizierten Fotografen mit abgesicherter und überprüfter Onlineverbindung zum Amt erstellt und übermittelt werden.

Wurde vor kurzem still und heimlich so verabschiedet, während die Untertanen mit anderen Dingen beschäftigt wurden.

Still und heimlich, vielleicht.
"Vor kurzem"? Naja, ist schon über ein Jahr her:
VERORDNUNG (EU) 2019/1157 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Juni 2019

[allyouracid]

Jep, aber jetzt bekommt es irgendwie verstärkt Medienpräsenz.

Übrigens: immernoch kein Update von der Kasperveranstaltung im OP. Einfach nichts. Werde mich wohl mal wieder an die Staatsanwaltschaft wenden und fragen, was da los ist, und warum es anderswo kein Problem ist, einen solchen Fall in wenigen Wochen bis Monaten abzuschließel (auch in Coronazeiten, wie man hier im Forum gesehen hat), es aber hier über ein Jahr dauert.

Meine Mailaccounts habe ich damals irgendwann btw leergeräumt. Nicht, dass da viel anderes als Registrierungsbestätigungen, Loginmails und der eine oder andere Spam wäre, aber ich sehe es einfach nicht ein, denen auch nur irgendwie bei der Arbeit zu helfen.

[mr.relax]

Mach einfach gar nichts und geniesse den Moment,wenn ein Brief kommt, in dem steht, "Verfahren eingestellt".
Ich hatte so etwas sogar schon einmal, als ich gar nicht wusste, daß ein Verfahren eröffnet war :-)
Ne, bin brav seitdem und nehme prinzipiell nix mehr an Fiat-online-Geld von Unbekannten mehr an, nicht mal mehr Gutscheine
(wohin auch, bin sowieso überall gesperrt inkl. Amazon, Dank des hiesigen Users Amazontrading)  
und zahle auch nichts mehr in den Cryptobereich ein.

Also geniesse Deinen Urlaub, bin auch schon am überlegen, ob man nicht besser Mitteleuropa hinter sich lassen sollte, die Zeiten und Lebensbedingungen entwickeln sich nicht gerade rosig...

[allyouracid]

Mach einfach gar nichts und geniesse den Moment,wenn ein Brief kommt, in dem steht, "Verfahren eingestellt".
Ich hatte so etwas sogar schon einmal, als ich gar nicht wusste, daß ein Verfahren eröffnet war :-)

Hast vmtl. Recht.

Ne, bin brav seitdem und nehme prinzipiell nix mehr an Fiat-online-Geld von Unbekannten mehr an, nicht mal mehr Gutscheine
(wohin auch, bin sowieso überall gesperrt inkl. Amazon, Dank des hiesigen Users Amazontrading)  
und zahle auch nichts mehr in den Cryptobereich ein.

Ich meine, mich dunkel zu erinnern… irgendwas mit geklauten Gutscheinen, bzw. doppelt verkauften oder so, richtig? Aber heftig, dass die Dir dann gleich die kompletten Accounts nehmen. Aber vielleicht auch ne Befreiung.

Also geniesse Deinen Urlaub, bin auch schon am überlegen, ob man nicht besser Mitteleuropa hinter sich lassen sollte, die Zeiten und Lebensbedingungen entwickeln sich nicht gerade rosig...

Der war vor fast genau einem Jahr.
Wir hatten zwar vor, nächsten Monat wieder nach .pt zu fahren, aber… ich brauch da wohl nicht weiter zu erklären. ^^
Schade drum, hätt mich gefreut, zumal wir dort vermutlich weniger Risiko hätten als hier in Deutschland. Aber warten wir erstmal ab, wie sich alles so entwickelt. Grundsätzlich überlegen wir auch manchmal, ob wir nicht wegziehen, zumindest nen Teil vom Jahr, z.B. mit Ferienwohnung irgendwoanders. Allerdings überlege ich da leider etwas mehr als meine Frau. Da ist noch etwas Überzeugungsarbeit nötig.