Hati Hati Jika Bertransaksi Dengan Orang Ini

[Chikito]

Saya mencoba mencari informasi profil orang tersebut di Google



Cuma dapat 2 info link facebook

https://web.facebook.com/groups/Pemburu.Bitcoin.Indonesia/permalink/2444035505877920/?_rdc=1&_rdr

Di sana diposting secara lengkap beserta KTP, KK, Ijazah beserta Akte kelahiran si pelaku.

Seharusnya @coeghacked memposting semua informasi dokumen pelaku di sini juga, siapa tau dapat dilacak dengan mudah.

[coeghacked]

Nah, dari sini saya menyimpulkan

Code:

bisa jadi korban (teman agan) ragu melanjutkan kasus ini ke pihak berwenang, karena (mungkin) takut bahwa 
transaksi seharusnya menggunakan rupiah bukan bitcoin atau mata uang asing lainnya

Bisa jadi, hal tersebut yang membuat temen agan ragu2 melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Seandainya kesimpulan saya benar, lebih baik agan berkonsultasi terlebih dahulu ke seorang pengacara atau meminta panduan dari LBH terdekat. Setidaknya, masukan dari pengacara/LBH terdekat bisa menjadi pondasi temen agan untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan ketika berkonsultasi ke pengacara/LBH, buka semua kronologis sejelas-jelasnya.

bisa di katakan ragu karena korban ini masih punya sifat tega, si korban pernah bilang kepada saya jika dalam 6 bulan pelaku masih menghilang tanpa ada itikad baik mungkin korban akan membawa kasus ini ke jalur hukum. terima kasih telah menyarankan untuk mendatangi pengacara/lbh.

Saya mencoba mencari informasi profil orang tersebut di Google



Cuma dapat 2 info link facebook

https://web.facebook.com/groups/Pemburu.Bitcoin.Indonesia/permalink/2444035505877920/?_rdc=1&_rdr

Di sana diposting secara lengkap beserta KTP, KK, Ijazah beserta Akte kelahiran si pelaku.

Seharusnya @coeghacked memposting semua informasi dokumen pelaku di sini juga, siapa tau dapat dilacak dengan mudah.

Edit : meskipun emang dinyatakan bersalah, tetapi membuka identitas orang lain di forum tidak diperkenankan (UU di US melarang) karena forum ini berada di yuridiksi USA. Terima kasih untuk @pandukelana2712 sudah memberitahu saya mengetahui peraturan tentang pengaploadan dokumen milik seseorang di sini. Bisa pm saya atau telegram saya untuk mendapatkan detil dokumen pelaku.

[Husna QA]

-snip-
Edit : meskipun emang dinyatakan bersalah, tetapi membuka identitas orang lain di forum tidak diperkenankan (UU di US melarang) karena forum ini berada di yuridiksi USA. -snip-

Jika demikian maka sebaiknya data-data 'tersangka' yang di cantumkan pada post pertama sebaiknya di sensor. Ini juga untuk menghindari agan menyalahi perundangan di yuridiksi USA tersebut.

[joniboini]

Sejauh yang saya tahu 'doxing' dalam tataran tertentu diperbolehkan, khususnya dalam konteks pencarian scammer, seperti mempublish nama atau alamat. Praktik ini udah ada di board luar, khususnya di board investigations. Scam accusations juga sering menyebutkan nama orang/tim dsm karena informasi publik ini memang diperlukan. Dalam kasus OP, ane rasa publikasi nama atau alamat dan foto masih dalam tahap wajar (apalagi kalau informasinya emang udah publik seperti di profil FB), cuma publikasi KK / akte dst menurut ane terlalu berlebihan.

Semoga orangnya cepet ditemukan dan tobat.

CMIIW.

[coeghacked]

Sejauh yang saya tahu 'doxing' dalam tataran tertentu diperbolehkan, khususnya dalam konteks pencarian scammer, seperti mempublish nama atau alamat. Praktik ini udah ada di board luar, khususnya di board investigations. Scam accusations juga sering menyebutkan nama orang/tim dsm karena informasi publik ini memang diperlukan. Dalam kasus OP, ane rasa publikasi nama atau alamat dan foto masih dalam tahap wajar (apalagi kalau informasinya emang udah publik seperti di profil FB), cuma publikasi KK / akte dst menurut ane terlalu berlebihan.

berarti jika saya hanya mengupload foto pelaku apa di perbolehkan di sini ? supaya jika ada member di sini yang melihat bisa berhati hati atau memberikan informasi kepada saya.

saya edit halaman depan dengan menambahkan foto pelaku saja itu tidak masalah kan ?

[janggernaut]

Sejauh yang saya tahu 'doxing' dalam tataran tertentu diperbolehkan, khususnya dalam konteks pencarian scammer, seperti mempublish nama atau alamat. Praktik ini udah ada di board luar, khususnya di board investigations. Scam accusations juga sering menyebutkan nama orang/tim dsm karena informasi publik ini memang diperlukan. Dalam kasus OP, ane rasa publikasi nama atau alamat dan foto masih dalam tahap wajar (apalagi kalau informasinya emang udah publik seperti di profil FB), cuma publikasi KK / akte dst menurut ane terlalu berlebihan.

berarti jika saya hanya mengupload foto pelaku apa di perbolehkan di sini ? supaya jika ada member di sini yang melihat bisa berhati hati atau memberikan informasi kepada saya.

saya edit halaman depan dengan menambahkan foto pelaku saja itu tidak masalah kan ?

Sebenarnya boleh2 saja karena tidak ada larangan dengan memposting hal pribadi dari scammer yang sudah merugikan. Kalaupun agan posting di https://bitcointalk.org/index.php?board=227.0 investigation board, yang ada nanti kurang berguna karena pelakunya ini adalah orang indonesia dan tinggal di indonesia. Jadi ane rasa tidak masalah diposting disini  
Tetapi khusus untuk KK & Akta lahir memang agak berlebihan juga menurut ane, sama seperti agan joniboni bilang sudah diedit ternyata

[coeghacked]

mungkin hanya ini yang akan saya upload yaitu foto asli pelaku untuk yang ingin lebih tau wajah pelaku bisa cek di sini :

https://www.youtube.com/watch?v=OglwQdjpBhc ini adalah channel youtube milik korban. karena sudah saking dekatnya si pelaku sampai masuk ke channel korban beberapa kali serta menjadi panitia giveaway doge

semoga saja pelaku merasa risih dengan adanya postingan di sini serta di media sosial lainnya, dan pelaku ingin menemui korban dengan membawa itikad baik.

[erep]

~

Bagaimana perkembangan terkini tentang kasus ini, saya baca sebelumnya korban masih menelusuri pelaku namun saat ini jejak pelaku belum tercium dimana dia berada, kalau gak salah saya lihat diatas kasus ini belum diserahkan kepada pihak berwajib dan korban masih beritikad baik menunggu bagaimana respon dari pelaku selama 6 bulan, saya sarankan selama pelaku belum mendekati korban untuk menuntaskan masalah ini, lebih baik korban segera melengkapi berkas pelaporannya dengan lengkap agar memudahkan penyelidikan dari pihak kepolisian jika sewaktu-waktu korban melaporkan kepada pihak berwajib

[coeghacked]

lebih baik korban segera melengkapi berkas pelaporannya dengan lengkap agar memudahkan penyelidikan dari pihak kepolisian jika sewaktu-waktu korban melaporkan kepada pihak berwajib

yang saya tau mengenai masalah ini, korban sudah siap dengan semua berkas, barang bukti, bukti history chatting, txid, serta lain lain yang di butuhkan oleh korban untuk di serahkan kepada pihak kepolisian. sepertinya korban itu bersikeras menginginkan niatan baik terlebih dahulu dari si pelaku, dengan kata lain pelaku bertanggung jawab penuh dengan menemui korban.

[Husna QA]

-snip- mungkin hanya ini yang akan saya upload yaitu foto asli pelaku -snip-

Kalau mau mencantumkan foto, menurut saya di post pertama saja jadi bagi yang baru lihat threadnya bisa langsung melihat di halaman awal.
Nama dan Foto pelaku tidak terpisah.
Note: Ukurannya bisa diperkecil namun masih jelas terlihat.

btw, foto-foto dokumen seperti KK, KTP, Akta lahir, Ijazah pelaku yang di posting di FB tersebut apakah agan juga yang upload?

[asyakashi]

https://www.youtube.com/watch?v=OglwQdjpBhc

sebenarnya dengan photo juga cukup sih untuk melihat wajah pelaku, nguntungin pelaku nih krna link channel youtube nya pelaku jadi banyak yg nonton .
semoga ga ada drama..

[coeghacked]

https://www.youtube.com/watch?v=OglwQdjpBhc

sebenarnya dengan photo juga cukup sih untuk melihat wajah pelaku, nguntungin pelaku nih krna link channel youtube nya pelaku jadi banyak yg nonton .
semoga ga ada drama..

nah channel itu adalah channel milik korban. karena sudah saking dekat dan percayanya pelaku itu sampai pernah menjadi panitia untuk giveaway doge dari korban

Kalo dilihat dari kronologinya kita bisa belajar dari kejadian jangan terlalu percaya dengan orang apalagi sampai memberikan password email dan otp, ingat kejahatan bukan hanya karena niat pelakunya tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah...

percaya karena sudah kenal dan berhubungan baik sejak lama. korban memberikan hak login atau akses karena si pelaku bekerja untuk korban

-snip- mungkin hanya ini yang akan saya upload yaitu foto asli pelaku -snip-

Kalau mau mencantumkan foto, menurut saya di post pertama saja jadi bagi yang baru lihat threadnya bisa langsung melihat di halaman awal.
Nama dan Foto pelaku tidak terpisah.
Note: Ukurannya bisa diperkecil namun masih jelas terlihat.

btw, foto-foto dokumen seperti KK, KTP, Akta lahir, Ijazah pelaku yang di posting di FB tersebut apakah agan juga yang upload?

sudah sempat saya upload di sini mengenai dokumen dokumen penting milik pelaku namun om pandukelana memberitahukan saya bahwa theymos tidak mentolelir siapapun yang mengupload dokumen apalagi berbentuk ktp dalam alasan apapun. terima kasih masukannya akan saya edit postingan ini supaya menjadi lebih baik lagi

[asyakashi]

percaya karena sudah kenal dan berhubungan baik sejak lama. korban memberikan hak login atau akses karena si pelaku bekerja untuk korban

Nah ini yang sering jadi masalah, memberikan kepercayaan berlebihan kepada teman dan merasa aman.
sifat manusia bisa berubah sebaiknya tetep diberikan batasan. Manusia punya potensi baik atau sebaliknya apalagi ada kesempatan dan peluang.

[coeghacked]

ternyata pelaku banyak di cari orang orang dari orang yang aktif di dunia kripto sampai orang pinjaman online.

[joniboini]

ternyata pelaku banyak di cari orang orang dari orang yang aktif di dunia kripto sampai orang pinjaman online.

Wah Akulaku juga sampe ikutan. Cepat atau lambat pasti masuk ke polisi ini.

bukan cuma akulaku, pinjol lainnya juga menghubungi beberapa teman teman pelaku. semoga saja pelaku diberikan kesadaran serta pelaku mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

Hmm. Jadi scammer kripto dan fiat sekaligus ternyata.

[coeghacked]

Wah Akulaku juga sampe ikutan. Cepat atau lambat pasti masuk ke polisi ini.

bukan cuma akulaku, pinjol lainnya juga menghubungi beberapa teman teman pelaku. semoga saja pelaku diberikan kesadaran serta pelaku mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

[pandukelana2712]

Nah ini yang sering jadi masalah, memberikan kepercayaan berlebihan kepada teman dan merasa aman.
sifat manusia bisa berubah sebaiknya tetep diberikan batasan. Manusia punya potensi baik atau sebaliknya apalagi ada kesempatan dan peluang.

Dan memang seperti itulah yang akan terjadi.
Jangan kita memberikan 100 % trust kepada siapapun (bahkan kepada theymos sekalipun); apalagi menyangkut hal2 yg berhubungan dengan aset.
Byw, udah dilaporin ke polisi?
beberapa hari lalu udah sy sampaikan pada om @coeghacked utk segera menindaklanjuti dengan segera, supaya tidak berlarut2 dan malah kita akan kehilangan kemampuan utk mengingat kronologi dengan tepat.

[coeghacked]

Byw, udah dilaporin ke polisi?
beberapa hari lalu udah sy sampaikan pada om @coeghacked utk segera menindaklanjuti dengan segera, supaya tidak berlarut2 dan malah kita akan kehilangan kemampuan utk mengingat kronologi dengan tepat.

jika mengurus ke kantor bca untuk menanyakan mengenai transaksi trakhir si pelaku sebelum kita mendatangi polisi apakah bisa ? jadi jika memang di perbolehkan dan di beri informasi mengenai transaksi baik penarikan maupun penyetoran tunai si pelaku. sebelum melaporkan ke pihak yang berwajib ? atau memang di perlukan pelaporan kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu sebelum mengurus ke pihak bank ?

[masulum]

jika mengurus ke kantor bca untuk menanyakan mengenai transaksi trakhir si pelaku sebelum kita mendatangi polisi apakah bisa ? jadi jika memang di perbolehkan dan di beri informasi mengenai transaksi baik penarikan maupun penyetoran tunai si pelaku. sebelum melaporkan ke pihak yang berwajib ? atau memang di perlukan pelaporan kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu sebelum mengurus ke pihak bank ?

Untuk pertanyaan ini sudah dijelaskan oleh mas Pandu, mengenai kepentingan perlindungan konsumen

kepentingan perlindungan konsumen

Tetapi, saya yakin jika pihak berwenang yang meminta pihak Bank untuk membuka data transaksi demi kepentingan hukum, hal tersebut sangat bisa dilakukan. Jadi, saran saya lakukan pelaporan dan biarkan selanjutnya pihak berwenang yang melakukan tindakan lanjutan seperti pembukaan data transaksi rekening maupun pemblokiran.

Yg bisa melakukan perintah blokir rekening adalah pengadilan, berdasarkan permintaan kepolisian/kejaksaan/negara untuk kepentingan penyidikan.
Cek Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 12 ayat 1.

[pandukelana2712]

-snip-

-snip-

Tempohari om cucakrowo memposting kalok nasabah bisa melakukan blokir seperti yg ditulis pada rujukan postingan https://bitcointalk.org/index.php?topic=5203543.msg53145909#msg53145909.

Setelah sy konfirmasi kepada petugas Bank (yg kebetulan adalah teman saya); beliau mengatakan bahwa sangat beruntung BCA tidak dituntut oleh pihak yg diblokir, karena melakukan pemblokiran/pembekuan secara sepihak tanpa adanya SPrint pengadilan/kepolisian/kejaksaan.

Back to topik.
Selanjutnya saya tanyakan utk proses pemblokiran jika terjadi penipuan.
Syaratnya adalah
1. Identitas pengirim uang (korban)
2. Bukti transaksi yang dilakukan pengirim/korban ke nomor rekening pelaku.
3. Surat Laporan Polisi/LP
4. Mengisi form permohonan.

artinya, jika yg melakukan pengiriman uang pada rekening pelaku adalah bukan korban (yg melakukan adalah pelaku sendiri mengirim ke rekeningnya sendiri) maka proses pembekuan tidak bisa dilakukan.
Pembekuan secara sepihak bisa dilakukan oleh permintaan kepolisian/pengadilan/kejaksaan sebagai barang bukti sitaan negara. Dan nantinya akan diserahkan kepada pengadilan beserta catatan transaksinya.