Bitcoin Forum
February 25, 2020, 05:05:16 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: Отчёт об отмывании денег в криптовалюте.  (Read 301 times)
Ratimov
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 982


Margin enthusiast


View Profile
January 17, 2020, 01:33:44 PM
Merited by Gvent (1)
 #1

Перевод. Оригинальная статья https://blog.chainalysis.com/reports/money-laundering-cryptocurrency-2019

Отмывание денег в криптовалюте: Как преступники перемещали миллиарды в 2019 году


Эта статья является выдержкой из отчета о крипто преступности Chainalysis 2020 Crypto Crime Report, который выйдет позднее в январе 2020 года.

Как только у преступника появляется куча незаконно полученной криптовалюты, находящейся у него в кошельке, так же возникает следующий вопрос: «Как я могу превратить это в наличные деньги, избежав ареста?» Необходимость отмывания средств является общей нитью среди всех анализируемых нами форм крипто-преступлений.

Так как же преступники это делают? Благодаря присущей блокчейну прозрачности, мы можем взглянуть на криптовалютную экосистему отмывания денег с высокого точки и получить представление, которое невозможно при изучении отмывания денег в мире традиционных фиатных валют. Давайте начнем с изучения наиболее распространенных направлений, куда преступники отправляли биткоины спустя какое-то время.


Пожалуйста, обратите внимание: рискованные сервисы включают в себя P2P-обмены, микшерные сервисы, высокорискованные биржи и игорные площадки. Незаконные сервисы включают адреса вымогателей, санкционированные объекты, даркнет-рынки и адреса, связанные с мошенничеством и похищенными средствами.

Хотя биржи всегда были популярны среди нелегальных криптовалют, с начала 2019 года их доля неуклонно росла. В течение всего года мы отследили в Bitcoin 2,8 млрд. долларов, которые перешли с криминальных структур на биржи.  Чуть более 50% перешли двум топам: Binance и Huobi.


Binance и Huobi лидируют по обменам незаконных биткоинов, полученных с существенной маржой. Это может показаться неожиданным, учитывая, что Binance и Huobi являются двумя крупнейшими действующими биржами и подчиняются правилам KYC. Как они могут получать столько биткоинов из преступных источников? Давайте начнем с рассмотрения конкретных аккаунтов, получающих незаконные средства на обеих биржах.

В целом, в 2019 году чуть более 300 000 индивидуальных аккаунтов в Binance и Huobi получили биткоины из преступных источников. Кто стоит за этими аккаунтами? Кто-нибудь из них является крупным трейдером? Ниже, мы разбили эти аккаунты на группы, основываясь на общей стоимости всех биткоинов, которые они получили в 2019 году, с учётом незаконных биткоинов (пожалуйста, обратите внимание, что в связи с  тем,что мы связываем незаконные средства с конкретными адресами, в этой диаграмме рассматривается только 1,1 млрд. долларов из общей суммы 1,4 млрд. долларов незаконных биткоинов, полученных Binance и Huobi).


Как читать этот график:

- Зеленые бары обозначают количество уникальных аккаунтов в каждом интервале. Опять же, интервалы основываются на общей сумме Bitcoin, которую аккаунты получили индивидуально, как из криминальных, так и не криминальных источников. Все показанные аккаунты получили преступные средства, кто-то меньше, кто-то больше.

- Желтый и красный бары показывают общую сумму криптовалюты, полученной в совокупности всеми аккаунтами в каждом интервале. Это означает что, например, 31 аккаунт, находящийся в интервале с самым высоким доходом справа, в общей сложности в 2019 году получил Bitcoin на сумму чуть более 8 миллиардов долларов, и что каждый из этих 31 аккаунтов по отдельности получил от 100 миллионов до 1 миллиарда долларов.

- Красный сегмент баров представляет собой сумму незаконных биткоинов, полученную всеми аккаунтами в каждом интервале.

- Желтый сегмент представляет собой некриминальные средства, поступающие на счета в каждом интервале.

Из этого графика видно, что небольшой сегмент этих аккаунтов является чрезвычайно активным. В 2019 году на 2196 аккаунтах в 3 самых высокодоходных интервалах было получено в общей сложности почти 27,8 миллиардов долларов в биткоинах. График также ясно показывает, что биткоины из криминальных источников представляет собой лишь небольшую часть от общей суммы, полученной Binance и Huobi. Тем не менее, незаконные средства, показанные выше, составляют значительную общую сумму - только 31 аккаунты, находящийся в интервале с наибольшим доходом, получил в 2019 году из преступных источников биткоинов на общую сумму более $163 млн.

Давайте посмотрим на другую версию этой диаграммы, где мы включаем только те средства, которые пришли с аккаунтов, которые, как мы знаем, связаны с незаконной деятельностью (т.е. те, которые представлены красным цветом выше).


Небольшая часть аккаунтов получила большую часть незаконных биткоинов, отправленных в Binance и Huobi. 810 аккаунтов в 3 самых крупных диапозонах получили в общей сложности более 819 млн. долл. в биткоинах из преступных источников, что составило 75% от общего объёма. Кто эти киты?

Наш анализ показывает, что многие из них - OTC брокеры.

OTC брокеры (Over The Counter) упрощают сделки между отдельными покупателями и продавцами, которые не могут или не хотят совершать сделки на открытой бирже. OTC брокеры обычно ассоциируются с биржей, но работают независимо друг от друга. Трейдеры часто используют OTC-брокеров, если они хотят ликвидировать большое количество криптовалюты по установленной договорной цене. OTC брокеры являются важнейшим источником ликвидности на криптовалютном рынке. Хотя невозможно точно определить размер OTC рынка, мы знаем, что он огромен. Провайдер криптовалютных данных Kaiko даже оценивает, что OTC сделки могут способствовать большей части всех объемов торговли криптовалютой.

Проблема заключается в том, что большинство OTC брокеров ведут законный бизнес, некоторые из них специализируются на предоставлении преступникам услуг по отмыванию денег. OTC брокеры обычно имеют гораздо более низкие требования к KYC, чем биржи, на которых они работают. Многие из них пользуются этой небрежностью и помогают преступникам отмывать и обналичивать средства, как правило, сначала путем обмена биткоина и других криптовалют на Tether в качестве стейблкоина-посредника, прежде чем они, предположительно, обналичат эти деньги в фиат

Из нашего анализа операций различных преступных групп, мы составили список из 100 основных OTC брокеров, которые, как мы полагаем, предоставляют услуги по отмыванию денег, основываясь на том факте, что они получили большое количество криптокалют из незаконных источников. Это не исчерпывающий список коррумпированных OTC брокеров; скорее это образец, который мы собрали на основе нашего опыта расследования случаев отмывания денег. Мы назовем их "100 мошенников".

70 OTC брокеров из этой сотни находятся в группе аккаунтов Huobi, получающих Bitcoin из незаконных источников. 32 из них находятся в группе 810 счетов, получающих наибольшее количество незаконных биткоинов, а 20 из них получили незаконные биткоины на сумму $1 млн. и более в 2019 году. В общей сложности эти 70 OTC брокеров получили 194 миллиона долларов в Bitcoin от преступных организаций в течение 2019 года. Интересно, что ни один из этих 70 аккаунтов мошеннической сотни не работает на Binance, хотя возможно, что некоторые из них также имеют аккаунты там или на других биржах.

Имейте в виду, что 100 мошенников представляет только OTC брокеров, которых мы вручную идентифицировали как отмывателей денег в ходе наших расследований от имени клиентов Chainalysis. Мы считаем, что есть большая вероятность того, что некоторый % других высокоактивных аккаунтов Binance и Huobi, принимающих незаконные средства, также принадлежат коррумпированным OTC брокерам, которых нам еще предстоит идентифицировать.

Общая стоимость биткоин поступленых сотней мошенников OTC-брокеров помесячно


Сотня мошенников являются чрезвычайно активными трейдерами и оказывают огромное влияние на криптовалютную экосистему. С конца 2017 года они ежемесячно получают больше и больше криптовалюты, но в этом году их активность резко возросла. В течение 2019 года они получили биткоинов на сумму более 3 миллиардов долларов, и многие из них сыграли существенную роль в скаме PlusToken, о которой мы говорили ранее. В целом, средства, полученные мошеннической сотней, могут составлять до 1% от всей активности биткоина за данный месяц.

Анализируя их сделки в Chainalysis Reactor, мы можем увидеть, как два коррумпированных OTC брокера берут средства из криминальных источников.


Слева мы видим, что средства начинают движение с преступника, проходят через кошелек посредника, а затем переходят к двум OTC брокерам, оба находятся в нашем списке мошеннической сотни. OTC-брокеры затем перемещают средства на Huobi, где они, скорее всего, будут конвертированы в фиат.  

Мы также видим в Reactor, что коррумпированные OTC брокеры часто заключают сделки друг с другом. Ниже приведен пример, в котором рассматриваются три OTC брокера из списка мошеннической сотни.


Это могут быть просто транзакции, выполняемые от имени законных OTC клиентов. Однако по нашим разведданным, отмыватели денег и другие преступники часто совершают крупные сделки друг с другом в попытке "обмануть" программное обеспечение для анализа блокчейна, такое как Chainalysis, искусственно снижая их воздействие на преступные кошельки - это может быть примером как раз подобной схемы.

Хотя трудно оценить, какой % всей криптовалюты отправляется с преступных кошельков OTC брокерам, наш анализ показывает, что OTC брокеры, осуществляющие значительную часть всех сделок по биткоину, получают незаконные средства и ведут себя таким образом, что предполагают желание скрыть характер их сделок.
1582650316
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1582650316

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1582650316
Reply with quote  #2

1582650316
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1582650316
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1582650316

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1582650316
Reply with quote  #2

1582650316
Report to moderator
Ratimov
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 982


Margin enthusiast


View Profile
January 17, 2020, 01:35:35 PM
 #2

Что может сделать криптоиндустрия в отношении OTC брокеров и отмывания денег?

Инфраструктура для борьбы с отмыванием денег, управляемая OTC брокерами, позволяет бороться практически с любыми другими видами преступлений, которые мы освещаем в нашем отчете Crypto Crime Report. В конце концов, если бы у недобросовестных лиц не было возможности обналичить криптовалюту, которую они получили незаконными способами, то для них было бы, в первую очередь, гораздо меньше стимулов совершать преступления. Это означало бы не только меньшее количество жертв преступлений, но и помогло бы улучшить репутацию криптовалюты, так как отрасль стремится работать с регуляторами и традиционными финансовыми институтами и способствовать их более активному внедрению.

К счастью, есть шаги, которые могут предпринять правоохранительные органы, регуляторы и криптовалютный бизнес, чтобы начать искоренять отмывание денег. Все начинается с прозрачности. Отмывание денег, особенно в мире фиата, обычно воспринимается как "черный ящик", который можно только открыть и понять только после получения ордер на обыск и просмотра банковских документов подозреваемого. Но с помощью таких инструментов анализа блокчейна, как Chainalysis, мы можем анализировать операции, записанные в блокчейне, и гораздо быстрее получить представление о том, как преступники отмывают средства,как в вышеупомянутом примере. Чтобы начать борьбу с отмыванием денег в криптовалюте, правоохранительным органам и регуляторам необходимо стать экспертами в этой технологии.

Мы также призываем биржи проводить более тщательную проверку деятельности OTC брокеров и других внутренних сервисов, работающих на их платформе. Большинство крупных бирж, включая Huobi и Binance, уже собирают информацию о клиентах KYC, как того требует закон в большинстве юрисдикций. Наш анализ показывает, что им необходимо распространять постепенно эту проверку на OTC отделы  и гарантировать, что OTC отделы имеют эффективные KYC-процессы на своих клиентов, чтобы внести свой вклад в борьбу с отмыванием денег.

Примечание от Binance

Мы поделились этим анализом с Binance до публикации этой статьи. Их главный специалист по соблюдению Сэмюэль Лим ответил курсивом ниже:

"Binance стремится к очищению от финансовых преступлений в крипте и улучшению здоровья нашей отрасли". Мы будем продолжать совершенствовать нашу запатентованную технологию KYC и AML, а также инструменты сторонних производителей и партнеров, с которыми мы работаем, для дальнейшего укрепления наших стандартов соответствия".

Одной из наших основных ценностей в Binance является защита наших пользователей, будь то улучшение безопасности платформы или прекращение подозрительных операций. Мы признаем свою постоянную ответственность за обеспечение целостности нашей платформы и ее защиту от злоумышленников, включая любых трейдеров или брокеров, оказывающих услуги по борьбе с отмыванием денег. По мере того, как глобальный капитал поступает в крипто сферу, мы осознаем растущую тенденцию и движение незаконных средств, и мы работаем с партнерами-единомышленниками, такими как Chainalysis, чтобы улучшить существующие системы и решить эти проблемы.

Во всех юрисдикциях, в которых мы работаем, Binance соответствуют и соблюдают местные нормативы и требования KYC. Мы укрепили доверие между регулирующими органами, финансовыми институтами и общественностью благодаря нашим разработкам и ценностям, и мы будем продолжать поднимать планку соответствия AML высочайшим стандартам и охватывать самые крупные активы ».


Перевод. Оригинальная статья https://blog.chainalysis.com/reports/money-laundering-cryptocurrency-2019
investgroup
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 126


View Profile
January 17, 2020, 03:48:00 PM
 #3

А как им интересно удалось проследить отмывку?

Просто _настоящая отмывка следов вообще не оставляет никаких_, а всякие миксеры - ну это так, просто толлинг властей мол на х. мы вас вертели...
johhnyUA
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1235


Crypto for the Crypto Throne!


View Profile
January 17, 2020, 04:04:57 PM
 #4

Прочитал статью, прямо пошел умылся. Ну в принципе, как говорил FuzzStone это норма. В смысле парни из ChainAnalysis нашли свою нишу, несут чушь, но их ведь цель зарабатывать деньги.

Да и они делают полезные вещи, например по их работе видно насколько слаба сама по себе анонимность в биткоине. Есть от чего отталкиваться. По поводу "отмывания денег" и прочих "ужасных преступлений". Как вы видите из перевода Ратимова, ребята пытаются навязать нарратив "отмывание денег == жесткие преступления, педофилия, торговля оружием, финансирование терроризма" хотя на самом деле, деньги которые уходят от налогов, тоже требуют "отмывки" и по сути процесс из легализации, тоже процесс "отмывания".

А лично я уход от налогов не считаю преступлением вообще.
Ощущение от статьи двоякое, но спасибо Ратимову за перевод. Будет мерит - кину.

Bitcoin maximalist
Reinforce your privacy! List of bitcoin mixers. Use wassabi wallet or samurai wallet. And don't forget about PGP!
Ratimov
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 982


Margin enthusiast


View Profile
January 17, 2020, 04:10:03 PM
 #5

А лично я уход от налогов не считаю преступлением вообще.
Ощущение от статьи двоякое, но спасибо Ратимову за перевод. Будет мерит - кину.

Прошу заметить, что уже какую статью не перевожу о всяких отчётах и статистиках, везде прослеживается такой своеобразный заход, что повсеместный кусь это есть благо для рынка, давайте его вводить как можно скорее и всё такое, лично мне на кусь пох, но для многих это повод поплеваться в сторону платформы и уйти на поиски другой биржи.
johhnyUA
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1235


Crypto for the Crypto Throne!


View Profile
January 17, 2020, 04:26:55 PM
Merited by zasad@ (1)
 #6

лично мне на кусь пох, но для многих это повод поплеваться в сторону платформы и уйти на поиски другой биржи.

Ну и не правильно, что "пох". Вон, обычный форумный психопат быстро тебя вычислил. А если узнают что у тебя условных 10 бтц, а биток еще под 100к вырастет, то придут прямо в гости домой.

Вот статьи, под наши СНГшные реалии - статья 1, пример 2, пример 3

А вот статья по всем заграничным случаям неприятного деанона, когда помимо самого деанона дома проводились отличные маски шоу - https://github.com/jlopp/physical-bitcoin-attacks

Bitcoin maximalist
Reinforce your privacy! List of bitcoin mixers. Use wassabi wallet or samurai wallet. And don't forget about PGP!
Ratimov
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 982


Margin enthusiast


View Profile
January 17, 2020, 04:49:09 PM
Last edit: January 17, 2020, 05:00:45 PM by Ratimov
 #7

Ну и не правильно, что "пох". Вон, обычный форумный психопат быстро тебя вычислил. А если узнают что у тебя условных 10 бтц, а биток еще под 100к вырастет, то придут прямо в гости домой.

Джонни, я тебя умоляю, вычислил - это громкое слово, он просто собрал всё, что лежит на поверхности, на 1 странице гугол-поиска и так, он бы еще бороду вычислил, имя и город которого пробивается в 1 минуту, потому что.... он сам себя засветил. Так и со мной. Понятное дело, что все финансы светить я никогда не стану, хоть и подбивали меня сколько раз, мол, покажи, докажи свои балансы и счета.

Я на 99 % уверен, что никто мне ничего не сделает, уж в Краснодаре точно, и на то есть причины.  Wink


А если по теме, то я лично больше горя хапнул с куся от наших банков, нежели от куся на паре иностранных бирж, на которых я его проходил в далёком 2017 году, речь о биттре, полыне и бинансе. Вот где действительно зло, после этого я вообще зарёкся пользоваться чмошным сбербанком. Никогда и не при каких обстоятельствах.
investgroup
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 126


View Profile
January 17, 2020, 05:36:51 PM
 #8

а ты знаешь как шили дела в 1937?   очень просто:

Пишеться бумага со списком вроде "Мы, враги народа, в составе <дальше список 100чел> сделали такое-то преступление", далее они собираются в теплом подвальчики, п...ся, и 50 из них подписывают(не читая конечно, потому что больно когда бьют)...

Дальше закапывают уже и тех кто подписал, и тех кто не подписывал - _у них же уже есть подписи 50чел и про тебя тоже даже если ты не подписал признание_!!!  Улавливаешь?..

Если просто собирать "показания" (подписи) с тех кого не будут закапывать, на тех кого закапают - то еще проще, и п@#$% не надо, из 100 опрошенных несколько десятков и так че-нить да напишет(даже сам напишет, не говоря о просто подписать!) ...

У каждого по статистике 2000 знакомых - прикинь сам какой низкий % должен подписать, чтобы набрать на групповуху 5-20 подписей - ведь никакого голосования просто не будет, те кто подписал те подписал, а про тех кто не подписал просто никто и не узнает!..

Дальше намекать или ссылкой ткнуть?..


PS  и причем тут Краснодар?   Гугли "ФБР ГРУ отмывка"(можно "хакеры"), там последний обсер ФБР весьма забавный...
Gvent
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 313
Merit: 252


View Profile
January 17, 2020, 08:54:26 PM
 #9

А как им интересно удалось проследить отмывку?

Просто _настоящая отмывка следов вообще не оставляет никаких_, а всякие миксеры - ну это так, просто толлинг властей мол на х. мы вас вертели...


сами отмывали и сами считали сколько отмыли
вариант еще показать насколько крипта грязная в $ же никто не моет, только крипта  Cool

переводившему спасибо за работу, а к статье на самом деле много вопросов и прежде всего в достоверности данных
johhnyUA
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1235


Crypto for the Crypto Throne!


View Profile
January 17, 2020, 10:20:23 PM
 #10

Джонни, я тебя умоляю, вычислил - это громкое слово, он просто собрал всё, что лежит на поверхности, на 1 странице гугол-поиска и так, он бы еще бороду вычислил, имя и город которого пробивается в 1 минуту, потому что.... он сам себя засветил. Так и со мной. Понятное дело, что все финансы светить я никогда не стану, хоть и подбивали меня сколько раз, мол, покажи, докажи свои балансы и счета.

Я на 99 % уверен, что никто мне ничего не сделает, уж в Краснодаре точно, и на то есть причины.  Wink

Самоуверенность сгубила многих. А так то всегда "собирается на поверхности" то, что сам неосторожно разбросал. Вот придут потом в гости эти ребята и никакие Краснодары не помогут.


Даже генералов ФСБ грабят, заставляя откапывать циганское золото в огороде. А обычных российских пополанов будут, как сказал когда то Ужас Украины, "мочить в сортире". Предварительно отобрав битки, конечно же.


Bitcoin maximalist
Reinforce your privacy! List of bitcoin mixers. Use wassabi wallet or samurai wallet. And don't forget about PGP!
Ratimov
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 982


Margin enthusiast


View Profile
January 18, 2020, 07:28:53 AM
Last edit: January 18, 2020, 07:40:56 AM by Ratimov
 #11

Даже генералов ФСБ грабят, заставляя откапывать циганское золото в огороде. А обычных российских пополанов будут, как сказал когда то Ужас Украины, "мочить в сортире". Предварительно отобрав битки, конечно же.

Пусть приходят. Главное, чтобы успели уйти. Wink

Ты какие-то сравнения неуместные приводишь, у кого есть такие возможности, чтобы ставить раком генералов, никогда не придут ко мне, если конечно у меня не окажется в распоряжении миллионы евро, им такая мелочёвка не интересна, там другие масштабы, против таких вряд ли попрёшь,да. Но там "денежных мешков" и без интернет следов вычисляют и потом прессуют.

Ко мне могут заявиться только какие-то залётные долбаёбы из интернетов, а это совершенно другой уровень.

Если придут, я скажу, что я от Гончарова Grin

А вообще, джоник, тема не обо мне, а об отмывании битков через внебиржевых брокеров из мошеннической сотни.  Wink
investgroup
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 126


View Profile
January 18, 2020, 11:47:57 AM
 #12

Я на 99 % уверен, что никто мне ничего не сделает, уж в Краснодаре точно, и на то есть причины.  Wink

отслеживали мы как-то симпатичный коттеджик в Краснодаре - более 800 м2 всего за 10 лямов!   Потом куда-то исчез...
Это не ты его прикупил? Wink

Потом поняли - скорее всего это хрень из газобетона конечно, лет на 30-40, не больше, так что инвестиционной ценности не представляет...  (да и глючный росреестр не добавляет оптимизма инвестировать в Россию...)
Но если под офис - то IMHO не плохой вариант был бы...

Там у вас много дешевой раб. силы без работы, и как там с работой и зарплатами?..
(ну и по сравнению с Ростовом, Анапой, Геленджиком и Новороссийском? )
globreserve
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 10


View Profile
January 18, 2020, 12:23:02 PM
 #13

Статья - публичное извращенное натягивание совы на глобус.
Автора изолировать надо, потому что если это заразно - то всем труба.
johhnyUA
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1235


Crypto for the Crypto Throne!


View Profile
January 18, 2020, 04:17:46 PM
 #14

Пусть приходят. Главное, чтобы успели уйти. Wink

Ты когда данными светишь, ты расширяешь круг потенциальных злоумышленников которые могут тебя ограбить, или чего хуже. Ты разве этого не понимаешь? Ты играешь против себя по сути.

Тут уже можно начинать сраться, потому что борьба против злоумышленника, это игра с ассиметричной информацией. У него есть знание о тебе, и о своем намерении тебя грабить, он готовится к этому. А ты можешь по сути надеяться только на удачу. Ведь ты не можешь подготовиться конкретно под него, ты ведь не знаешь когда очередному товарищу захочется попробовать тебя расколоть. Это все очень тонкая материя, на самом деле.

Quote
Ребята из интернета

Я ссылки не просто так привел. В одной из них было, что на даркнет сайтах есть всякие сервисы, "найди криптомиллионера получи 10 % кэшбек". И украли хозяина Эксмо. Тоже, "ребята из интернета", и били по голове. И во второй ссылке крутого мега трейдера тоже украли, и резали ему лицо бритвой, пока крипту не отдал. "Ребята из интернета" ведь, ничего страшного.
Анонимусы с Двача небось.


Bitcoin maximalist
Reinforce your privacy! List of bitcoin mixers. Use wassabi wallet or samurai wallet. And don't forget about PGP!
Ratimov
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 982


Margin enthusiast


View Profile
January 18, 2020, 04:36:06 PM
 #15

Я ссылки не просто так привел. В одной из них было, что на даркнет сайтах есть всякие сервисы, "найди криптомиллионера получи 10 % кэшбек". И украли хозяина Эксмо. Тоже, "ребята из интернета", и били по голове. И во второй ссылке крутого мега трейдера тоже украли, и резали ему лицо бритвой, пока крипту не отдал. "Ребята из интернета" ведь, ничего страшного.
Анонимусы с Двача небось.

Джонни, только я тут при чём? Ну данные, и что дальше? Я  не криптомиллионер, и не хозяин биржи и не мега крутой трейдер. Сведения должны быть подкреплены еще чем то, а то, что кто-то знает мою фамилию и имя, да и хуй бы с ним. Толку от этого? Кроме этого есть еще чего? Какие сведения об имуществе, работе, состоянии? Нету. Ну так и чего бояться? Я не параноик.

В соц. сетях тысячи людей светят своим имуществом, деньгами, жильём и прочим. И что с того? Прям повальные идут ограбления и кражи?
Да к тому же еще и геолокацию прикрепляют с почти точным адресом.

Пока я не засвечу какие-нибудь нехуйственные финансы, я нахуй никому не сдался, со своей фамилией, именем и местом проживания.
investgroup
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 126


View Profile
January 18, 2020, 05:46:18 PM
 #16

Я ссылки не просто так привел. В одной из них было, что на даркнет сайтах есть всякие сервисы, "найди криптомиллионера получи 10 % кэшбек". И украли хозяина Эксмо. Тоже, "ребята из интернета", и били по голове.

серьёзно?   я так и думал что они лохи, и никакие правила безопасности не соблюдают...

У нас например всё просто - если ты трейдер(да и не трейдер, вообще имеешь доступ хоть к чему-то ценному), то деанонимизироваться запрещено...   И наоборот.    Вот эта "наоборот" не всем понятна, да, в отличии от первой части? Wink


И во второй ссылке крутого мега трейдера тоже украли, и резали ему лицо бритвой, пока крипту не отдал. "Ребята из интернета" ведь, ничего страшного. Анонимусы с Двача небось.

к "подводной части айсберга" относяться не только трейдеры, но и ещё кое-кто(у них красть в общем-то особо не чего, можно бы и не прятаться, но они прячуться и ещё и следят чтобы все остальные правила пряток соблюдали...) - ребята из СБ (службы безопасности)...
(точнее это вообще-то _система_ безопасности, но вам пока не важно...)

Теперь подумай как это могло бы выглядеть в новых условиях - ну, украли...   СБ на хвосте, причём сразу...   Причём им в общем-то пофигу, гопота это из подворотни, или бывшие коллеги из спецслужб или даже ГРУ - потому что сами в общем-то примерно такие-же...

Как думаешь кто кого в итоге помучит? Wink


PS  естессно гопота из интернета никаких трудностей не представляет - всё просчитано на уровень если гопниками выступают ребята поопасней(из-за спец-доступа)...   потому много не совсем понятных с первого взгляда нюансов правил...   Но суть думаю ясна - базовые принципы тоже можете использовать.

PPS  худший вариант гопника - это гопник, которому деньги от вас особо не нужны!   То есть всякие там ФБР или СК/ФСБ, когда бездельники ищут чем бы заняться чтобы не сократили не нужный отдел, и начинают шить и высасывать из плальца всякую фигню...   Соображаете?..

johhnyUA
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1235


Crypto for the Crypto Throne!


View Profile
January 18, 2020, 06:12:38 PM
 #17

серьёзно?   я так и думал что они лохи, и никакие правила безопасности не соблюдают...

Ага, вот у меня в посте покликай по ссылкам. Там уже не помню какая именно.Платил потом владелец выкуп воровайкам, кажись 1000 биткоинов.

Вот статьи, под наши СНГшные реалии - статья 1, пример 2, пример 3

Bitcoin maximalist
Reinforce your privacy! List of bitcoin mixers. Use wassabi wallet or samurai wallet. And don't forget about PGP!
taikuri13
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 742
Merit: 1192


shaman


View Profile
January 18, 2020, 07:10:10 PM
 #18

~
Пока я не засвечу какие-нибудь нехуйственные финансы, я нахуй никому не сдался, со своей фамилией, именем и местом проживания.


Я не стану говорить лично о вас и вашей информации. Скажу, что все зависит от окружения и недостатка средств у людей, а трупами бывает и за бутылку алкоголя становятся.

Пусть сегодня информация открыта и количество подходит под "ненужность". А завтра? Ну чисто теоретически допускаем х10 к биткоину. И с утра на персональную информацию уже по другому стоит посмотреть? И также по другому на нее посмотрят те, кто знает и фамилию и адреса и прочие детали. Так может быть реальнее заранее к этому подготовиться?

ps: Статья хороша. Она как раз про будущее, про то, что людям будут лить в уши.

madnessteat
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 700
Merit: 928


Blockchain 5.0 of the latest generation


View Profile
January 18, 2020, 09:56:34 PM
 #19

~ ps: Статья хороша. Она как раз про будущее, про то, что людям будут лить в уши.

По-моему это будущее наступило уже вчера  Wink

Создается такое впечатление, что Chainalysis работает на SEC и продвигает их интересы. На самом деле даже в этом есть плюсы для крипто сообщества - своими действиями такие организации толкают криптомир в сторону большей анонимности. Глядишь разработчики быстрее повысят уровень анонимности в биткоине с помощью подписей Шнорра, приватные криптовалюты получат большее распространение, ну и конечно же, появятся дексы и пусть себе там сидят анализируют блокчейны.  Grin

                 ▄▄
              ▄▓▓▓▓▓▓▄
          ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
      ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄
   ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄
▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
▓▓▓   ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀   ▀▓▓▓
▓▓▓▄       ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀         ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▄▄        ▀▀▀▀       ▄▄▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄          ▄▄▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄    ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   ▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄ ▄▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀
  ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄  ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
      ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
          ▀█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀
              ▀█▓▓▓▓█▀

Relictum Pro
|Blockchain 5.0 | Decentralized Ledger Technology                                                    /Whitepaper/  |  /Yellowpaper/  |  /ANN/
/Global platform covering all the aspects of human life in a distributed registry/
taikuri13
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 742
Merit: 1192


shaman


View Profile
January 19, 2020, 04:46:53 PM
 #20

~
По-моему это будущее наступило уже вчера  Wink

Создается такое впечатление, что Chainalysis работает на SEC и продвигает их интересы. На самом деле даже в этом есть плюсы для крипто сообщества - своими действиями такие организации толкают криптомир в сторону большей анонимности. Глядишь разработчики быстрее повысят уровень анонимности в биткоине с помощью подписей Шнорра, приватные криптовалюты получат большее распространение, ну и конечно же, появятся дексы и пусть себе там сидят анализируют блокчейны.  Grin

Нет, еще рано Smiley Потому что этих аналитиков должно быть очень много и на них будет опираться общественное мнение, в том числе и массовые средства информации. А такого пока нет.

И дело здесь больше не в разработчиках, которые будут выкатывать анонимность "из коробки" (такого не бывает), а в самих пользователях. Потому что если дать юзеру самый трушный декс, без некоторых знаний - он не сможет даже на нем сохранить свою анонимность.

Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!