Comprare/Vendere Bitcoin senza KYC: Bancomat Bitcoin rispettosi della Privacy

[dearBTC]

Se fosse stata una backdoor messa in piedi da qualche polizia investigativa per attuare una fase di recognition del mercato sommerso del mondo ATM? Altrimenti non mi spiegherei un articolo come wired in cui i nuclei di polizia economica finanziaria dicono di essere in possesso di dati riguarda.
La mia è solo un ipotesi, ma non la vedo infattibile.

Non siete sulla giusta strada... Non son honeypot e ora vi spiego il motivo.

Mi sono informato un po' sulla rete, attualmente sono chiusi perchè stanno avendo problemi legali, il CEO e alcuni membri del gruppo di Shitcoins sono stati arrestati, vi mando il video qui sotto.

https://youtu.be/g6dsnv4su8A

In pratica oltre al businnes degli ATM (che in Polonia teoricamente è legale così per come lo stanno facendo), sono coinvolti in servizi di gambling erogata senza autorizzazione dello stato.

E' chiaro che si tratta semplicemente di criminali, che incredibilmente sono riusciti a creare una enorme rete di atm che è durata anche diverso tempo, questo la dice lunga sui controlli che ci sono nel nostro paese e non solo.

E voi pensate che loro non siano consapevoli dell'utilizzo che viene fatto dei loro atm? Perchè è normale prelevare 15k in contanti, non vieta nessuna norma antiriciclaggio giusto?

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[fillippone]

Quello che voglio dire io è che un utente dei loro ATM non è complice di nulla, e non commette nulla di illegale.
Quindi se le autorità vogliono arrestare gli operatori, facciano pure, ma gli utenti hanno, secondo me, poco da temere.

[acquafredda]

Se fosse stata una backdoor messa in piedi da qualche polizia investigativa per attuare una fase di recognition del mercato sommerso del mondo ATM? Altrimenti non mi spiegherei un articolo come wired in cui i nuclei di polizia economica finanziaria dicono di essere in possesso di dati riguarda.
La mia è solo un ipotesi, ma non la vedo infattibile.

Non siete sulla giusta strada... Non son honeypot e ora vi spiego il motivo.

Mi sono informato un po' sulla rete, attualmente sono chiusi perchè stanno avendo problemi legali, il CEO e alcuni membri del gruppo di Shitcoins sono stati arrestati, vi mando il video qui sotto.

https://youtu.be/g6dsnv4su8A

In pratica oltre al businnes degli ATM (che in Polonia teoricamente è legale così per come lo stanno facendo), sono coinvolti in servizi di gambling erogata senza autorizzazione dello stato.

E' chiaro che si tratta semplicemente di criminali, che incredibilmente sono riusciti a creare una enorme rete di atm che è durata anche diverso tempo, questo la dice lunga sui controlli che ci sono nel nostro paese e non solo.

E voi pensate che loro non siano consapevoli dell'utilizzo che viene fatto dei loro atm? Perchè è normale prelevare 15k in contanti, non vieta nessuna norma antiriciclaggio giusto?

La mia era pura e semplice speculazione basata su quello che storicamente ho visto fare, in altri settori, dalle forze di polizia. Ok, siamo di fronte a un gruppo di criminali ma non credo che chi si vede siano i "mandanti". Abbiamo al massimo qualche prestanome che si è fatto soldi facili e ora marcirà in galera mentre i mandanti torneranno a delinquere in altro modo.

[Bitflaire]

Se fosse stata una backdoor messa in piedi da qualche polizia investigativa per attuare una fase di recognition del mercato sommerso del mondo ATM? Altrimenti non mi spiegherei un articolo come wired in cui i nuclei di polizia economica finanziaria dicono di essere in possesso di dati riguarda.
La mia è solo un ipotesi, ma non la vedo infattibile.

Non siete sulla giusta strada... Non son honeypot e ora vi spiego il motivo.

Mi sono informato un po' sulla rete, attualmente sono chiusi perchè stanno avendo problemi legali, il CEO e alcuni membri del gruppo di Shitcoins sono stati arrestati, vi mando il video qui sotto.

https://youtu.be/g6dsnv4su8A

In pratica oltre al businnes degli ATM (che in Polonia teoricamente è legale così per come lo stanno facendo), sono coinvolti in servizi di gambling erogata senza autorizzazione dello stato.

E' chiaro che si tratta semplicemente di criminali, che incredibilmente sono riusciti a creare una enorme rete di atm che è durata anche diverso tempo, questo la dice lunga sui controlli che ci sono nel nostro paese e non solo.

E voi pensate che loro non siano consapevoli dell'utilizzo che viene fatto dei loro atm? Perchè è normale prelevare 15k in contanti, non vieta nessuna norma antiriciclaggio giusto?

Dove viene indicato il riferimento al video/persone con il gruppo Shitcoins? Hai qualche links in più in merito a "informato sulla rete" ?

[dearBTC]

Dove viene indicato il riferimento al video/persone con il gruppo Shitcoins? Hai qualche links in più in merito a "informato sulla rete" ?

Vi giro un po' di link, usate Google translate . Non ho tempo per stare a farvi un riassunto accurato del materiale, ma non penso ci sia bisogno...

https://hazardnews.pl/adam-g-znany-torunski-biznesmen-zatrzymany/

https://youtu.be/g6dsnv4su8A

https://olsztyn.tvp.pl/51734224/hazard-kwitnie-nie-odstraszaja-wysokie-kary?fbclid=IwAR1hwODjr_sIYW4lm4XgxPhLtljWCRp_WTNcwh_6bKTYx3t0EOHfqpUpofw

[fillippone]

Come volevasi dimostrare. Sono capitato per caso di fronte al ATM di Milano Bicocca ed ecco come si presentava:



Ho raccolto un pò di informazioni su Telegram, ed ecco il sunto:

🇬🇧 On Tuesday, June 22th, the uniformed services prevented the work in a building in Bydgoszcz. According to the prosecutor’s office, the company with offices in the building had venues with computers available to use by their customers. According to the prosecutor’s office, users opened the CSANI website on these computers. Reportedly, the CSANI website contains references to gambling, which is illegal in Poland.

The building also housed premises leased by completely different companies and projects, and the intrusion affected their proper functioning. One of them was the Shitcoins.club project.

Shitcoins.club, as an ATM operator, is not the subject of the legal proceedings, but was indirectly affected by the situation. The situation disrupted the proper functioning of the complex system which enables safe and smooth transactions.

In order to maintain positive experience for the customers, Bitcoin ATMs have been temporarily deactivated. Shitcoins.club Bitcoin ATMs will be turned on back again after the technical difficulties are solved. Ask us anything at shitcoins@shitcoins.club

Altro comunicato ufficiale:

Despite numerous attempts to remedy the situation in recent days, we regret to acknowledge that the action undertaken by uniformed services, valued at several million PLN for taxpayers, ultimately prevented the company's proper functioning.

For the sake of safety and a positive customer experience, we decided to temporarily disable the ATMs until the situation improves. Please follow our media to stay up to date with information on when the ATMs will be made available again: https://linktr.ee/shitcoinsclub

Per recueprare i fondi eventualmente bloccati negli ATM , loro propongono questo semplice schema:



Immagino ora sarete tutti più tranquilli.

C'è anche da dire che è comparso questo tweet:


https://twitter.com/ShitcoinsClub/status/1409099771256705025?s=20
[/quote]
Mi pare una promozione volta a bilanciare il cash negli ATM: se ti danno incentivi a vendere BTC vuol dire che levi il cash dagli ATM, rendendo meno problematica la loro "gestione". Certo che questo lato è presente solo in Italia..

Sempre su TG ho trovato altre "voci di corridoio". Voi prendetele così come sono, senza alcuna pretesa di verità:

The only official news is that in the same building where SC had its HQ, a private shop had an airlock behind which were a bitomat and a betting machine (being betting illegal in Poland for some reason), there was a pepper spray connected to the airlock for unwanted visitors (a policemen was peppered when trying to enter, double crime) so the police finally forced the entry, seized everything inside, arrested the owner of the betting joint (NOT the CEO of SC, nowhere you can find this piece of news), and the official position of SC is that their operations were disrupted by this, and they are diverting 100% of their resources to respond to tickets rather than keeping the other ATMs online risking to get even more tickets open

Situazione in evoluzione.

Tutti i comunicati ufficilali comunque saranno dipsonibili su questo sito: https://linktr.ee/shitcoinsclub

[jack0m]

Come volevasi dimostrare. Sono capitato per caso di fronte al ATM di Milano Bicocca ed ecco come si presentava:



Ho raccolto un pò di informazioni su Telegram, ed ecco il sunto:

🇬🇧 On Tuesday, June 22th, the uniformed services prevented the work in a building in Bydgoszcz. According to the prosecutor’s office, the company with offices in the building had venues with computers available to use by their customers. According to the prosecutor’s office, users opened the CSANI website on these computers. Reportedly, the CSANI website contains references to gambling, which is illegal in Poland.

The building also housed premises leased by completely different companies and projects, and the intrusion affected their proper functioning. One of them was the Shitcoins.club project.

Shitcoins.club, as an ATM operator, is not the subject of the legal proceedings, but was indirectly affected by the situation. The situation disrupted the proper functioning of the complex system which enables safe and smooth transactions.

In order to maintain positive experience for the customers, Bitcoin ATMs have been temporarily deactivated. Shitcoins.club Bitcoin ATMs will be turned on back again after the technical difficulties are solved. Ask us anything at shitcoins@shitcoins.club

Altro comunicato ufficiale:

Despite numerous attempts to remedy the situation in recent days, we regret to acknowledge that the action undertaken by uniformed services, valued at several million PLN for taxpayers, ultimately prevented the company's proper functioning.

For the sake of safety and a positive customer experience, we decided to temporarily disable the ATMs until the situation improves. Please follow our media to stay up to date with information on when the ATMs will be made available again: https://linktr.ee/shitcoinsclub

Per recueprare i fondi eventualmente bloccati negli ATM , loro propongono questo semplice schema:



Immagino ora sarete tutti più tranquilli.

C'è anche da dire che è comparso questo tweet:


https://twitter.com/ShitcoinsClub/status/1409099771256705025?s=20
Mi pare una promozione volta a bilanciare il cash negli ATM: se ti danno incentivi a vendere BTC vuol dire che levi il cash dagli ATM, rendendo meno problematica la loro "gestione". Certo che questo lato è presente solo in Italia..

Sempre su TG ho trovato altre "voci di corridoio". Voi prendetele così come sono, senza alcuna pretesa di verità:

The only official news is that in the same building where SC had its HQ, a private shop had an airlock behind which were a bitomat and a betting machine (being betting illegal in Poland for some reason), there was a pepper spray connected to the airlock for unwanted visitors (a policemen was peppered when trying to enter, double crime) so the police finally forced the entry, seized everything inside, arrested the owner of the betting joint (NOT the CEO of SC, nowhere you can find this piece of news), and the official position of SC is that their operations were disrupted by this, and they are diverting 100% of their resources to respond to tickets rather than keeping the other ATMs online risking to get even more tickets open

Situazione in evoluzione.

Tutti i comunicati ufficilali comunque saranno dipsonibili su questo sito: https://linktr.ee/shitcoinsclub

scusa ma l'immagine del poliziotto colpito dallo spray al peperoncino mi ha fatto scassare dalle risate
per il resto, che dire... certo potevano scegliere come minimo un servizio di hosting più serio ed affidabile.

[duesoldi]

scusa ma l'immagine del poliziotto colpito dallo spray al peperoncino mi ha fatto scassare dalle risate
per il resto, che dire... certo potevano scegliere come minimo un servizio di hosting più serio ed affidabile.

Mah, a me sembra un po' inverosimile come spiegazione, a partire dal fatto che dicono di aver dirottato il 100% delle loro rispondere a rispondere ai ticket invece di riattivare gli atm.
Se voi aveste un'azienda di quel tipo vi preoccupereste si riattivare gli atm  o di rispondere ai ticket? io riaprirei il servizio (così da ricominciare ad avere ricavi) e poi man mano risponderei ai ticket!


Poi altro dubbio: dicono che SC non c'entri nulla e sia stata coinvolta solo perché hanno l'ufficio nello stesso palazzo del gambler. Vi sembra possibile che un'azienda stia chiusa 10 giorni (ormai questo è il tempo) solo perché aveva l'ufficio a fianco di uno che gestiva scommesse?

Mmmmmm puzza parecchio.

[babo]

Come volevasi dimostrare. Sono capitato per caso di fronte al ATM di Milano Bicocca ed ecco come si presentava:

~~~~

Minchia sei una sentinella! Con tanto di foto e informazioni.
Peggio delle spie della guerra fredda bro..

cmq ci sta l'incentivo, a loro gestire il contante costa (spostarsi, etc) e' una bella rogna (non da poco se hai atm in giro per l'italia)

[Plutosky]

Nonostante tutte le grane legali, gli ATM e POS bitcoin sono un mercato in continua crescita che attira pesci grossi.

NCR, uno dei primi produttori di ATM al mondo, ha annunciato il suo ingresso ieri con l'acquisto di LibertyX, uno storico produttore di questi sistemi.

https://www.ncr.com/news/newsroom/news-releases/company/ncr-signs-definitive-agreement-to-acquire-crytpocurrency-leader-libertyx

[babo]

anche io avrei voluto farlo
ma mi sono scontrato con la fiducia
dove metterlo in posti dove ci stavano persone di cui potermi fidare.. e questo non e' ne facile ne banale!
pero si e' un bel business secondo me

[loutenr1]

Noooooo era da un po’ che mancavo e mi hanno chiuso gli shitcoin. Me avevano aperto pure uno sotto casa, comodissimo 
Ora alternative non ce ne sono mi sa

[fillippone]

Noooooo era da un po’ che mancavo e mi hanno chiuso gli shitcoin. Me avevano aperto pure uno sotto casa, comodissimo 
Ora alternative non ce ne sono mi sa

Ehhhh, ma se ti colleghi ogni 6 mesi.... come facciamo ad avvertirti? 

Scherzi a aprte, si sapeva che erano destinati alla chisura, e che erano da usare fin quando possibile, magari con UTXO non destinati al cashout immediato!

[babo]

pazienza
ci stanno altri atm in ogni caso, non mi ricordo.. se non erro ci stava un sito che dava una mappa di tutti gli atm (con pochi dettagli)
qualcuno ne sa qualcosa?

quello magari torna utile in ogni caso

[duesoldi]

pazienza
ci stanno altri atm in ogni caso, non mi ricordo.. se non erro ci stava un sito che dava una mappa di tutti gli atm (con pochi dettagli)
qualcuno ne sa qualcosa?

quello magari torna utile in ogni caso

Che io sappia il più noto è questo:

https://coinatmradar.com/country/105/bitcoin-atm-italy/

[fillippone]

pazienza
ci stanno altri atm in ogni caso, non mi ricordo.. se non erro ci stava un sito che dava una mappa di tutti gli atm (con pochi dettagli)
qualcuno ne sa qualcosa?

quello magari torna utile in ogni caso

Che io sappia il più noto è questo:

https://coinatmradar.com/country/105/bitcoin-atm-italy/

Certo.
Ma il vantaggio di questo ATM era la mancanza di KYC.
Se devi comprare con KYC, allora tanto vale fare con Exchange, che ha commissioni sicuramente più basse, più liquidità e meno "rischi operativi".

[duesoldi]

Certo.
Ma il vantaggio di questo ATM era la mancanza di KYC.
Se devi comprare con KYC, allora tanto vale fare con Exchange, che ha commissioni sicuramente più basse, più liquidità e meno "rischi operativi".

Ah poco ma sicuro.
Intanto: si sa nulla dello stato dell'indagine sul titolare di shitcoin? non aveva detto che avevano bloccato tutto per colpa di quello che trafficava nel locale dietro il suo? sono passate 3 o 4 settimane da allora e aveva detto che si attendeva uno sblocco in pochi giorni.....

[DdmrDdmr]

@Csmiami ci ha segnalato che il sito web di Shitcoinsclub in spagnolo indica che, in Spagna, gli ATM bitcoin hanno iniziato ad essere operativi da ieri (13/08/2021). Faccio notare che sia in italiano che in inglese il messaggio è ancora quello vecchio (per quanto riguarda la disattivazione temporanea degli ATM).

Quando si esegue il test con un IP dalla Spagna, cita in modo efficace (tradotto):

Presto saranno disponibili i primi ATM! Sono stati giorni difficili per tutti noi, ma sembra che tutto stia andando a buon fine. Il primo Atms sarà disponibile in Spagna il 13 agosto. Controlla la mappa ATM per vedere quali sono attivi. Il colore rosso indica dispositivi non ancora disponibili.

Ma c'è un messaggio che penso sia nuovo (almeno non nella versione inglese), ed è fondamentale:

Il limite stabilito dalla legge per le operazioni in contanti è: € 999 per i residenti e € 9999 per i non fiscalmente residenti.

Inoltre, la maggior parte degli sportelli automatici in Spagna contrassegnati in nero sulla mappa indicano che:

Tempo di servizio previsto:
Prelievo di contanti non disponibile. Contattateci per maggiori informazioni.

Bisognerà vedere se il limite lo controlla tramite KYC, e come discrimina tra fiscalmente residente e fiscalmente non residente(*), nonché perché il messaggio di denaro non disponibile compare in così tanti ATM (che possono essere temporanei fino a quando non vengono caricato).

(*)Il limite potrebbe avere a che fare con una recente modifica normativa in Spagna che limita le operazioni in contanti a 1K euro se una delle parti è un'impresa.

Ci dirai già se in Italia ricevi i messaggi precedenti quando li riattivano (se lo fanno, sembra che ad un certo punto).

Vedi: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5350179.0


Lamentele riguardanti la grammatica utilizzata qui: Google Translate ...

[fillippone]

<...>

Da Telegram già nei giorni scorsi vi erano state conferme dell’attivazione: ecco la ricevuta di un’operazione:



Potrebbe anche essere finta per quanto ne so io, ma non ho motivo di dubitarne.

Anche in Belgio, secondo la stessa fonte, sono attivi (magari @El duderino_ può confermare...)

In effetti in Italia tutti gli ATM sono ancora spenti.

Al momento non ho un ATM vicino e non posso controllare di persona, ma dal sito di @babo sembrano ancora offline.




In realtà @babo vedo che il tuo sito non fa lo scraping da aprile, mentre io sono sicuro che lo scraper funzioni ancora?

[duesoldi]

.....
In realtà @babo vedo che il tuo sito non fa lo scraping da aprile, mentre io sono sicuro che lo scraper funzioni ancora?

Sul sito di shitcoins ci sono due atm che hanno liquidità (Bolgona e Pompei), solo che il dato è fermo da qualche giorno quindi è possibile che non sia veritiero.
@babo penso non stia più facendo scraping: se lo riattivasse potremmo avere conferma dell'eventuale funzionamento dei due atm anche se dovremmo comunque attendere qualche giorno poiché il recupero storico non è di sicuro disponibile.