Reino Unido irá rastrear transações feitas com Bitcoin, Ethereum e outras cripto

[Lucasgabd]

Notícia quentinha do CriptoFácil:

Reino Unido irá rastrear transações feitas com Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas

seguindo a onda do tópico Receita Federal cria código pelo qual vai multar quem não declarar Criptos (mais de 1000 views na aba Brasil)
ao que parece a água já está começando a bater na bunda dos governos.

afinal, ninguém quer perder faturamento...

trecho do artigo aqui:

O governo do Reino Unido demonstrou o interesse em rastrear transações com criptomoedas no país através de um documento publicado pela autoridade tributária do Reino Unido, a HM Revenue and Customs (HMRC), no dia 17 de janeiro.

O contrato terá duração de um ano e pagará 100 mil Libras (cerca de R$ 550 mil) para quem fornecer uma ferramenta que permita que e entidade responsável pela cobrança de impostos do país identifique e agrupe transações de criptomoedas em transações vinculadas, além de identificar transações vinculadas a provedores de serviços de criptoativos.

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[alegotardo]

O contrato terá duração de um ano e pagará 100 mil Libras (cerca de R$ 550 mil) para quem fornecer uma ferramenta que permita que e entidade responsável pela cobrança de impostos do país identifique e agrupe transações de criptomoedas em transações vinculadas, além de identificar transações vinculadas a provedores de serviços de criptoativos.

Para descontrair um pouco essa triste matéria, que deverá ter rumo semelhante em diversos países num futuro próximo.
Em terra tupiniquins ela vai ser veiculada assim....

- Receita Federal do Brasil fecha contrato de R$ 100 mil/mês com empresa estrangeira para monitorar blockchains e identificar movimentações de criptomoedas não declaradas.
Eu então...
- Serpro desenvolve software "pioneiro" para monitoramento de blockchains ao custo de R$ 2 bi com a finalidade de identificar movimentações de criptomoedas que tentam driblar a cobrança de imposto.

[bitmover]

Isso mostra a necessidade cada vez maior de protegermos nossas privacidade e até nossos Bitcoin usando um serviço de mixer.
Um mixer acaba com esse tipo de rastreamento , que certamente pode ser feito com facilidade por profissionais,  se nos não usarmos um mixer


Existem ferramentas gratuitas online que permitem associar todos os endereços que já foram usados juntos, garantindo que a mesma pessoa conttola todos is enderecos. Entso se um deles for ligado a sua identidade,  já era.

[Loganota]

Isso mostra a necessidade cada vez maior de protegermos nossas privacidade e até nossos Bitcoin usando um serviço de mixer.
Um mixer acaba com esse tipo de rastreamento , que certamente pode ser feito com facilidade por profissionais,  se nos não usarmos um mixer


Existem ferramentas gratuitas online que permitem associar todos os endereços que já foram usados juntos, garantindo que a mesma pessoa conttola todos is enderecos. Entso se um deles for ligado a sua identidade,  já era.

O problema é quando você decidir comprar algo de alto valor. No caso você vai precisar declarar que tem e provavelmente irá pagar multa, a menos que você nunca utilize o Bitcoin para comprar coisas de alto valor, mas ai perde grande parte da utilidade dele.

[cryptobaboon]

Amaldiçoada será aquele que fornecer este tipo de solução a este e/ou qualquer outro governo   ...como se, logicamente, isso já nõo acontecesse por baixo (e por cima) dos panos   a oferta faz a demanda, não é mesmo? Olha aí um exemplo: https://ciphertrace.com/

Para quem quer se esconder nas sombras, além de não vincular o endereço à nenhuma forma que possa diretamente ligá-lo à sua pessoa física (ou jurídica, quem sabe), um mixer é mais do que indicado. Serviços existem aos montes e aproveito até a deixa para listar alguns:

https://chipmixer.com (acho que um dos mais confiáveis... até faz ad por aqui, a campanha deles já dura há um bom punhado de tempo e é seguida por diversos membros de grande renome pelas bandas do fórum, incluindo nosso conterrâneo @TryNinja)
https://[banned mixer]
https://anonymix.io
https://blender.io

Um tópico bem bacana por aqui com um bom punhado de alternativas e reviews também.

Para quem não conhece este tipo de serviço, certamente vale a pena dar uma conferida. Basicamente a idéia aqui é enviar suas moedas a um agente responsável por, como o próprio nome diz, misturá-las (mix) com outras, fazendo com que os fundos sejam direcionados a um outro local, afetando diretamente seu grau de rastreabilidade. E é justamente pelo fato de você precisar deste agente que é impreterível que um bom e confiável serviço seja utilizado (e olhe lá! Afinal, até os players conhecidos podem passar por problemas, vide caso da BestMixer).

Como sempre, façam sua própria diligência. Ser seu próprio banco tem suas responsabilidades e cuidados

[TryNinja]

-snip-

Eu tomaria cuidado colocando esses links de “reviews de mixers” ou “best mixers lists”. A qualquer momento eles podem colocar links falsos de mixers, tanto que isso já aconteceu várias vezes. Além de eu pessoalmente achar alguns mixers altamente suspeitos, tais como esse Anonymix.

Edit: esse BestBitcoinMixer.org < SCAM coloca vários scam mixers conhecidos no topo da lista. Ele é controlado pelo mesmo dono dos sites e foca em enganar os usuários à utilizá-los. REMOVA-OS DO SEU POST.

Os outros eu não olhei por estar no celular e com internet limitada, mas provavelmente seguem a mesma linha. Sei que quer ajudar, mas pesquisar “Bitcoin Mixers List” e postar o link aqui sem consultar sua autenticidade é algo irresponsável.

[cryptobaboon]

-snip-

Eu tomaria cuidado colocando esses links de “reviews de mixers” ou “best mixers lists”. A qualquer momento eles podem colocar links falsos de mixers, tanto que isso já aconteceu várias vezes. Além de eu pessoalmente achar alguns mixers altamente suspeitos, tais como esse Anonymix.

Edit: esse BestBitcoinMixer.org < SCAM coloca vários scam mixers conhecidos no topo da lista. Ele é controlado pelo mesmo dono dos sites e foca em enganar os usuários à utilizá-los. REMOVA-OS DO SEU POST.

Os outros eu não olhei por estar no celular e com internet limitada, mas provavelmente seguem a mesma linha. Sei que quer ajudar, mas pesquisar “Bitcoin Mixers List” e postar o link aqui sem consultar sua autenticidade é algo irresponsável.

Os links que passei foram apenas referencias para comparativos, principalmente de taxas, e não para utilização do serviço ou algo do gênero. A idéia é abrir o leque de possibilidades e que, como indiquei, cada um faça sua diligência na escolha do que entendem como melhor. A busca foi um pouco mais profunda do que os termos que colocou, mas entendo a preocupação, acho que bate na mesma linha de raciocínio do caso da Yobit, por exemplo - mesmo que nem retorno eu tenha no caso. Note, ainda, que as análises que eu indiquei para se levar em conta foram as aqui do fórum, no tópico que referenciei, os comparativos usualmente são feitos quadro-a-quadro sobre as taxas.

O serviço de mixer por si só já é uma solução altamente perigosa, seja o serviço conhecido e bem avaliado ou não, principalmente pela relação de custódia com os fundos.

--EDIT--
Ah, esqueci de avisar na correria pra editar, removi todos os links externos só por precaução, ninja. Sou bem chato com fontes e acho que pequei na breve análise de alguns que postei :/ bom, valeu pelo heads up!

[tg88]

Se for esconder faça um serviço bem feito, como é uma  decisão complicada voce pode declarar 50% e manter os outros 50% sem vinculo algum com a sua identidade.

Se virar milhões tem como comprar bens/imoveis legalmente e com a outra parte pode gastar em coisas menos formais  

Se da noite para o dia a posse de BTC virar crime dá para se desfazer da metade mas a outra continuará guardada. Enfim não precisa ser um "tudo ou nada".

[Alveus]

Se um dia o bitcoin for proibido no brasil ele vai continuar sendo usado em menor escala e existem n maneiras de se burlar um bloqueio, um exemplo é a utilização de vpn. Ademais, o bitcoin em várias partes do mundo é como dinheiro em espécie, transmuta-lo em outro ativo é até pratico em relação a outras reservas de valores como ouro e diamante.

Em relação aos mixers de bitcoin o mais conceituado é o ChipMixer e das wallets com mixers embutidos a Wasabi.

[Paredao]

Eu fico imaginando ter que pagar imposto para sustentar a mordomia de um rei ou de uma rainha. Isso que eu chamo de gado. Sei que muitos dizem que pagar imposto para sustentar político é a mesma coisa, mas tem uma diferença: Um dia eu posso ser eleito para alguma coisa, já para ser Rei...

[rdluffy]

Os serviços de mixers nunca foram tão atraentes como será 
Prevejo um aumento na oferta desses serviços e com certeza serão hospedados em terras pró-criptos

Esse rastreamento era previsível, uma hora ou outra será tudo rastreado e informado para as autoridades

[fonzzhee]

Eu fico imaginando ter que pagar imposto para sustentar a mordomia de um rei ou de uma rainha. Isso que eu chamo de gado. Sei que muitos dizem que pagar imposto para sustentar político é a mesma coisa, mas tem uma diferença: Um dia eu posso ser eleito para alguma coisa, já para ser Rei...

Todos os brasileiros são obrigados a sustentar uma realeza chamada STF e apenas uma ínfima parte deles vai ter a "oportunidade" de ocupar aqueles cargos.

É impossível não ser gado vivendo sob a autoridade de um estado.

[BitoKoing]

Atitude típica de um Estado autoritário e escroto como o Reino Unido.

O mesmo Estado que persegue pessoas por "tweets ofensivos" e apreende facas de cozinha como se fossem "armas" obviamente também vai tentar controlar quem está tentando se libertar do sistema financeiro. Não esqueçam que os maiores banqueiros do mundo operam na City of London.

[Lucasgabd]

Isso mostra a necessidade cada vez maior de protegermos nossas privacidade e até nossos Bitcoin usando um serviço de mixer.
Um mixer acaba com esse tipo de rastreamento , que certamente pode ser feito com facilidade por profissionais,  se nos não usarmos um mixer


Existem ferramentas gratuitas online que permitem associar todos os endereços que já foram usados juntos, garantindo que a mesma pessoa conttola todos is enderecos. Entso se um deles for ligado a sua identidade,  já era.

mesmo usando um mixer é bom ficar ligado de sacar valores diferentes dos depositados.
pelo menos foram algumas recomendações que vi para o tornado.cash, é na rede da ETH mas o mesmo se aplica.
se vc simplesmente passar 10 ETH no mixer e sacar pra outra conta num curto espaço de tempo é provavel que seja facil de te encontrar novamente.
o ideal é seguir algumas práticas de segurança, esse artigo fala mais sobre:

https://medium.com/@tornado.cash/how-to-stay-anonymous-with-tornado-cash-and-similar-solutions-efdecdbd7d37

interessante sobre as ferramentas que relacionam endereços, não sabia que isso rolava.
sabe onde encontro mais informações?

Eu fico imaginando ter que pagar imposto para sustentar a mordomia de um rei ou de uma rainha. Isso que eu chamo de gado. Sei que muitos dizem que pagar imposto para sustentar político é a mesma coisa, mas tem uma diferença: Um dia eu posso ser eleito para alguma coisa, já para ser Rei...

Em alguns lugares é assim até hoje como na Suazilândia, Africa.
E se vc falar mal do rei corre o risco de ser preso.

em partes é importante pagar impostos para atender alguns serviços públicos que não interessam à iniciativa privada, mas enfim, longa história que acho que é assunto pra outro tópico.

Os serviços de mixers nunca foram tão atraentes como será 
Prevejo um aumento na oferta desses serviços e com certeza serão hospedados em terras pró-criptos

Esse rastreamento era previsível, uma hora ou outra será tudo rastreado e informado para as autoridades

exato! só questão de tempo, como apontaram ali em cima no tópico.
o próprio brasil mudou bastante a forma comlida e fala de cripto nas comunicaçoes oficiais depois da bull run de 2017.

[TryNinja]

se vc simplesmente passar 10 ETH no mixer e sacar pra outra conta num curto espaço de tempo é provavel que seja facil de te encontrar novamente.

Por isso o ChipMixer é diferente.

Seu output é anterior ao input. Volta no tempo. E você "gasta o chip" quando quiser.

interessante sobre as ferramentas que relacionam endereços, não sabia que isso rolava.
sabe onde encontro mais informações?

O maior de todos é o Chainalysis, mas eles são uma empresa e cobram por esse tipo de análise.

[Lucasgabd]

se vc simplesmente passar 10 ETH no mixer e sacar pra outra conta num curto espaço de tempo é provavel que seja facil de te encontrar novamente.

Por isso o ChipMixer é diferente.

Seu output é anterior ao input. Volta no tempo. E você "gasta o chip" quando quiser.

interessante sobre as ferramentas que relacionam endereços, não sabia que isso rolava.
sabe onde encontro mais informações?

O maior de todos é o Chainalysis, mas eles são uma empresa e cobram por esse tipo de análise.

aaah uau!
que interessante, então eles já tem um "caixa" e trabalham a partir desse lastro
realmente, outro sistema, fiquei curioso e fui ler mais sobre
se alguém se interessar tem um bom artigo aqui:

ChipMixer – Safe, Secure & Private Bitcoin Payment Transactions?

[Forsyth Jones]

Eu não acho interessante ter que entregar os meus fundos para um serviço de mixer para obter privacidade, acho que CoinJoin, a não reutilização de endereços e bitcoin sobre Tor já ajuda a combater estes problemas de privacidade, não indico serviço de mixer, futuramente com as implementeções pós-segwit como Taproot/Schnorr implementará ainda mais privacidade e fungibilidade para o Bitcoin, não indico serviço mixer nunca, afinal, você entregará a posse de todos os seus fundos.

[Lucasgabd]

Eu não acho interessante ter que entregar os meus fundos para um serviço de mixer para obter privacidade, acho que CoinJoin, a não reutilização de endereços e bitcoin sobre Tor já ajuda a combater estes problemas de privacidade, não indico serviço de mixer, futuramente com as implementeções pós-segwit como Taproot/Schnorr implementará ainda mais privacidade e fungibilidade para o Bitcoin, não indico serviço mixer nunca, afinal, você entregará a posse de todos os seus fundos.

adicionando à ideia de reutilização de endereços, que é essencial, vale a pena ficar atendo à quais endereços seus vai divulgar online ou deixar abertos, pensando que ao postar numa rede social um endereço ele estará pra sempre atrelado à sua pessoa.

quanto aos mixers, alto papo rolando nesse tópico também:
Introdução à Bitcoin Mixing: mantenha sua privacidade e segurança ao <...>