Nuevas direcciones de bitcoin se agregan a la lista negra OFAC

[FullNode]

Las direcciones podrían estar relacionadas con los hackers de Lazarous Group.
Dos individuos de Corea de Norte tenían el control de las direcciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) ha añadido a su lista de individuos sancionados 20 nuevas direcciones de bitcoin asociadas a dos personas.

https://www.criptonoticias.com/gobierno/nuevas-direcciones-bitcoin-lista-negra-ofac/amp/
Se puede complicar todo sin tener ninguna relacion con las listas negras, si tu direccion se cruza en algun lugar donde estos tipos lavan dinero estamos perdidos o recibes una suma alta de bitcoins de repente en tu direccion no te fies.

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Pues mira que hace algún tiempo que me llevo preguntando sobre la naturaleza origen y la trazabilidad que pueda derivarse de los pagos de cualquier campaña del foro que pague en Bitcoin (por delimitar el contexto). El riesgo potencial es que los fondos de aprovisionamiento de las campañas, en algún momento, se crucen con alguna dirección marcada (en la lista de estudio o sanción que sea), y por ende, todo el árbol de TXs resultante pueda verse bajo cierta sospecha. Supongo que además del árbol de trazas se miran los importes y demás, pero es un virus latente (puestos a usar la expresión de moda).

Claro que lo anterior tambien es aplicable a un Exchange, aunque entiendo que se tildarán las ramificaciones a partir del Exchange como de efectos laterales inevitables y ramas sin más recorrido de investigación (no digo las cuentas del Exchange usadas para vender BTCs tintados, sino las resultantes de compras de BTCs en un Exchange).

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Claro que lo anterior tambien es aplicable a un Exchange, aunque entiendo que se tildarán las ramificaciones a partir del Exchange como de efectos laterales inevitables y ramas sin más recorrido de investigación (no digo las cuentas del Exchange usadas para vender BTCs tintados, sino las resultantes de compras de BTCs en un Exchange).

Me imagino que estais hablando de si en algún mezclador o en un exchange (el tema campañas aún está mas expuesto) que usas regularmente pasan transacciones de los hackers podría darse la coincidencia o digamos mala suerte para nosotros que sin buscarlo tuviéramos que dar explicaciones y documentar todo el movimiento, para demostrar que no estamos involucrados, es esto?

Cada día avanzamos mas...

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Eso es. Las compras efectuadas en los Exchanges quizás estén menos expuestas si el origen de la venta es desde una cuenta del Exchange en sí, como originaria de la TX. Al fin y al cabo, éstas son (entiendo) más identificables por un lado, y por otro, a un Exchange se le supone un fairplay en principio, en lo relativo a un posible blanqueo. Un Mezclador, por cuestiones históricas, tiene algunas connotaciones adicionales. En este sentido, algunos Mezcladores emiten un certificado/recibo para justificar la procedencia de las salidas que ingreses en tus cuentas.

En todo caso, si nos vamos al terreno Fiat, si analizamos las sustancias (blancas) que figuran en los billetes, si éstos fuesen traceables, todo el mundo estaría bajo sospecha en algún momento u otro.

[VB1001]

En este sentido, algunos Mezcladores emiten un certificado/recibo para justificar la procedencia de las salidas que ingreses en tus cuentas.

Vale, esto no lo sabía, tampoco he usado nunca ninguno, pero son detalles que esta bien saber por si algún día hay que usar uno.

En todo caso, si nos vamos al terreno Fiat, si analizamos las sustancias (blancas) que figuran en los billetes, si éstos fuesen traceables, todo el mundo estaría bajo sospecha en algún momento u otro.

Ja,ja, desde luego.

[seoincorporation]

Las direcciones podrían estar relacionadas con los hackers de Lazarous Group.
Dos individuos de Corea de Norte tenían el control de las direcciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) ha añadido a su lista de individuos sancionados 20 nuevas direcciones de bitcoin asociadas a dos personas.

https://www.criptonoticias.com/gobierno/nuevas-direcciones-bitcoin-lista-negra-ofac/amp/
Se puede complicar todo sin tener ninguna relacion con las listas negras, si tu direccion se cruza en algun lugar donde estos tipos lavan dinero estamos perdidos o recibes una suma alta de bitcoins de repente en tu direccion no te fies.

El echo de que las direcciones estén en la lista negra no quiere decir que los bitcoins no puedan ser gastados... Estos puedes ser retenidos por la policia para despues venderse en subastas o pueden ser gastados por los mismos hackers.

En caso de que sean gastados, podrían ser retenido por el exchange o el negocio que reciva los bitcoins, pero tambien podrían ser cambiados a monero para asi borrar un poco de rastro.

[th3nolo]

Vaya, no sabia que ahora se agregan direcciones de Bitcoin a las listas negras de la OFAC. Ademas  si esas direcciones se cruzan con algún método de pago, exchange o inclusive alguna campana de firma...podría contaminar todas las demás direcciones?

[Artemis3]

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Claro que lo anterior tambien es aplicable a un Exchange, aunque entiendo que se tildarán las ramificaciones a partir del Exchange como de efectos laterales inevitables y ramas sin más recorrido de investigación (no digo las cuentas del Exchange usadas para vender BTCs tintados, sino las resultantes de compras de BTCs en un Exchange).

Me imagino que estais hablando de si en algún mezclador o en un exchange (el tema campañas aún está mas expuesto) que usas regularmente pasan transacciones de los hackers podría darse la coincidencia o digamos mala suerte para nosotros que sin buscarlo tuviéramos que dar explicaciones y documentar todo el movimiento, para demostrar que no estamos involucrados, es esto?

Cada día avanzamos mas...

La mayoría de los bitcoin ya han sido creados (18 de 21 millones), así que el riesgo de que se "manchen" es muy elevado, y eventualmente casi todos se mancharán. Me parece una pérdida de tiempo intentar discriminar con eso, además es injusto. Las autoridades dedíquense a buscar a los delincuentes y dejen de intentar estropear al medio de pago.

El único bitcoin "limpio" es el recién minado, y ese va escasear mas y mas, cada 4 años la mitad de lo que se consigue hoy.

Me recuerda el tema del billete de dólar americano y las trazas de cocaína que existe en muchos de ellos.

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Eso es a lo que apuntaba yo anteriormente. De hecho, tal y como apunta @Artemis3, es posible que le suceda a cualquiera, y no se da tanto como podría al usarse Bitcoin más como un activo de inversión que no un activo de comercio (lo segundo originaría mayor volumen de transacciones).

Lo que sí es de esperar es que quienes realicen este tipo de análisis de cadenas, y sobretodo quienes actúen sobre el mismo, sepan discriminar unos casos de otros, y contemplen aspectos tales como importes, recurrencias, origen/destino de cada eslabón (derivando su naturaleza), etc. Supongo que será así, pero como en todo, pueden darse falsos positivos, y dar el susto a más de uno en algún momento futurible …

[FullNode]

Lo comparo con las listas negras de las ip de internet,hosting web,proveedores internet,si la ip asignada entra en una lista negra te fastidian,bloqean tus accesos y para sacar la ip de una lista negra es laborioso.

[FullNode]

Chainalysis: Sólo el 1% del 1 billones de dólares que se negociaron en criptomonedas en 2019 fueron de procedencia il·lícita

Según el webinar del 5 de marzo de Chainalysis, más de 1 billón de dólares en transacciones de criptomonedas tuvieron lugar en 2019 y sólo el 1.1% de ellas fueron ilícitas.

https://es.cointelegraph.com/news/chainalysis-only-1-of-1-trillion-transacted-in-crypto-in-2019-was-illicit

Blanquean mucho mas con dinero efectivo,en paraisos fiscales,ver a bitcoin en noticias turbias les da mas repercusion,listas negras y tal

[germanking3]

Considero que éstas sanciones aplican para transacciones con grandes cantidades de criptomonedas. Lo que normalmente se otorga en las campañas son cantidades pequeñas, razón por la cual pienso que no deberíamos peocuparnos. Además, imagino que esas cuentas ttienen un flujo muy alto de criptomonedas de manera permanente para ser puestas en investigación.