Криптоаферисты. Как они действуют.

[witcher_sense]

Всё сказанное вами про фейковую копию приложения, которая может включать в себя мошеннический код и с помощью него украсть у пользователя деньги справедливо. Но тут же появляется вопрос о том, каким образом такая копия может попасть в Ledger Live, который является интегратором приложений для разных крипто валют. Я вижу только два пути, чтобы это могло осуществиться. Первый из них это сами разработчики Ledger Live вставят эту копию в свой продукт. Но как мне кажется этот путь можно сразу исключить. Второй путь тот, когда мошенники попытаются сразу разработать мошеннический интегратор с мошеннической копией. Такое возможно, но как мне кажется им проще разработать мошенническое сторонней приложение для отдельной монеты, чем разрабатывать целиком весь интегратор. И в этом случае не справедлив  ваш предыдущий тезис о том, что

Еще лучше работать через сторонний кошелек, никак не связанный с разработчиком аппаратного кошелька.

Не надо разрабатывать никаких мошеннических приложений для интеграции: достаточно основного мошеннического Ledger Live с возможностью "восстановления" через вашу секретную фразу. Мошенникам будет достаточно минимальных вложений для охвата большой аудитории. Тем более, такой способ гораздо более удобен: достаточно менять домены, ведущие на скачку файла, когда как в случае приложения: один раз пофиксят и уже работать не будет. Легче рассчитывать на некомпетентность юзеров, чем на некомпетентность разработчиков.

А что касается использования сторонних кошельков вместо "официального" кошелька, то уже дело предпочтений. По логике, аппаратный кошелек - это независимое устройство для одной цели: подписывание транзакций. Если вы купили устройство и продолжаете "зависеть" от его разработчиков, то вы продолжаете доверять третьей стороне в поддержке вашего девайса, практически самой важной составляющей в криптоменеджементе. Представьте, вы спрятали свой аппаратник на двадцать лет, а потом заходите и видите, что сама компания давно обанкротилась. Вам придется искать другие опции, что само по себе может привести к потере средств в виду отсутствия необходимого опыта. Так почему не нарабатывать опыт сейчас и не предусматривать разные варианты развития событий?

[1714757989]

1714757989

[1714757989]

1714757989

[1714757989]

1714757989

[TopTort777]

Отличный список. Лови благодарность.

Некоторых из списка неплохо маскируются. Читаешь название проекта и оно не вызывает чувство тошноты. Можно даже тратить время на изучение сайта, белой бумаги. Но все же большинство из списка имитаторы популярных продуктов и проектов, пытающихся выехать на схожести в названии. "bincance.us"  <--- 

Не знаю кто составлял список, но его бы добавить скамом из Scam Accusations , так как инфа там и в списке не пересекается.

[safar1980]

Провал первого в мире криптокруиза
..
Итак, вернёмся к нашим парням. Самой большой проблемой для них оказалось избавление от сточных вод, поскольку они не знали, что нельзя просто так сбросить своё дерьмо в воды у побережья какой-нибудь страны...

Источник
http://muz4in.net/news/proval_pervogo_v_mire_kriptokruiza/2021-10-12-53809

Веселая история

[xandry]

Зы.^{Запостил} лист для англо-саксов, среди них много игроков.

Интересно, на сколько страниц они размусолят сообщения, суть которых можно изложить в одном предложении "Там нет никаких доказательств скама того или иного казино, поэтому не стоит доверять этому источнику."...
Скоро уже третья страница пойдёт. *facepalm*

[bakasabo]

Правильно…обратиться в полицейским  и потребовать  чтобы те нашли и задержали мошенника.  Нечего дурить безобидных девочек.

Разве правильно? Ей ведь самой грозит штраф или срок за занятие проституцией. К сожалению, в ее случае ничем не помочь. Если только не пробовать продать этот биткойн как сувенир. Хотя, очень с натяжкой можно попробовать перевернуть это дело в сторону "оплаты за услуги поддельным денежным средством". Но шансы не далеко от нуля.

[jokers10]

С учётом того, что под выдергивание коврика специальные схемы придумывают, чтобы доказать, что проект реально работает (типа сжигания непосредственно токенов ликвидности или контрактов с ограничением использования), это такая большая и неприятная ахиллесова пята для децентрализованных бирж, к сожалению. Фактически дексы так и остаются нелюбимыми родственниками цексов, потому что при больших и активных оборотах на цексах люди будут больше доверять и дексам, так как проверить, реально ли сожжены токены ликвидности или работает контракт на ограничение использование токенов девами, мало кто сможет. Надеюсь, это не помешает дексам дальше развиваться.

[jokers10]

Фактически дексы так и остаются нелюбимыми родственниками цексов, потому что при больших и активных оборотах на цексах люди будут больше доверять и дексам, так как проверить, реально ли сожжены токены ликвидности или работает контракт на ограничение использование токенов девами, мало кто сможет. Надеюсь, это не помешает дексам дальше развиваться.

Вы наверное сделали опечатку и хотели сказать больше доверять цексам, потому что в противном случае нарушается логика фразы. У меня мнение, что дексы только в начале своего становления и в конечном итоге  появятся разработки, которым можно будет полностью доверять точно также как доверяем биткоину. По поводу выдёргивания ликвидности из пулов  наверное возможны варианты, когда его могут осуществить не только разработчики, но и сами пользователи за счёт хитромудрых схем, но я в детали такого пока не хочу сильно вникать, потому что не собираюсь в ближайшее время  вносить токены в пулы по причине их отсутствия.

Нет, здесь просто я имел в виду не доверие системное, а доверие по торговле конкретными активами и именно не в техническом плане, а в плане возможных манипуляций ликвидностью. Выдёргивание ликвидности имеется в виде тоже не в виде кражи средств, а в виде вывода собственной ликвидности девами с обрушением курса токена, т.е. риск идёт не по линии наполнения ликвидностью декса (это отдельные риски), а по поводу соскамливания токена. Да, на цексах тоже аналогичные проблемы есть, просто на дексах это ещё проще сделать.

[jokers10]

Считаю, что к мошенническим схемам следует отнести и махинации, осуществляемы биржами, когда биржа точнее  её боты торгуют сами с собой ,  накручивая объёмы и   устанавливая угодные бирже цены,  понукая таким образам пользователей либо к продаже либо к покупке. Думаю что нельзя найти ни одной "чистой" биржи, которая не занималась бы таким обманом, хотя бы время от времени, и порой тому кто торгует на бирже бывает трудно разобраться в том,  что происходит с ценой - движение ли это рынка или чистая манипуляция со стороны биржи.

По большому счёту, конечно, это всё разновидности мошенничества: и дутые обороты, и подгонка цен, но пока некому надавать биржам за это по башке, а потребности в биржах остаются, с этим сложно что-то поделать. И да, этим занимаются в итоге практически все биржи. Тому, кто хочет просто купить или продать что-то конкретное, конечно, это не настолько неудобно, а вот по отношению к трейдерам это вообще малопорядочно, потому что биржа стремится снимать все сливки ещё до того, как подключатся реальные трейдеры, а иные заодно и фиктивно раскачать торговые обороты.

[safar1980]

Squid Game Crypto- история мошенничества

Источник
https://www.exodus.com/blog/squid-game-crypto-exit-scam/

Цена чудовищно выросла с 0,01 цента до цены в 2856 долларов за SQUID, причем кикером (и катализатором) было то, что держатели токенов не могли продать свои токены из-за запатентованного проекта «антидемпингового механизма».

Кто-нибудь хочет догадаться, в какой момент основатели решили выбросить свои токены на рынок? Лоуренс Дэн, ты хитрый пес, ты снова обманул нас
Затем цена упала до долей цента, поскольку основатели проекта, по-видимому, решили сломать собственную «антидемпинговую» технологию и выйти из аферы  утром, 1 ноября. Предположительно, у инвесторов остались токены SQUID, которые теперь обесценились.

Но помните, что в сериале, в игру вошло 456 человек, и только 1 человек вышел победителем и это организатор.

[saltynbek]

мне кажется попадаются чаще те кому деньги достались легко и они так же легко хотят их умножить...

[Altryist]

мне кажется попадаются чаще те кому деньги достались легко и они так же легко хотят их умножить...

Не обязательно всегда так, но очень часто случается именно так. И причина наверное в том, что человек просто не готов к деньгам, которые пришли к нему и они уходят так же быстро как и пришли. Знаю случай, когда молодой паре после свадьбы родители подарили квартиру, там молодому человеку хватило мозгов, продать квартиру и отдать деньги на распоряжение брокеру в форекс, конечно же поскольку брокер работал за комиссию от сделки, он очень быстро все слил и ребята просто остались без денег и без квартиры. Вероятно что такого брокера тоже можно отнести к мошенникам, но как бы по бумажкам, он сделал в рамках закона.

[imhoneer]

 Не обязательно всегда так, но очень часто случается именно так. И причина наверное в том, что человек просто не готов к деньгам, которые пришли к нему и они уходят так же быстро как и пришли. Знаю случай, когда молодой паре после свадьбы родители подарили квартиру, там молодому человеку хватило мозгов, продать квартиру и отдать деньги на распоряжение брокеру в форекс, конечно же поскольку брокер работал за комиссию от сделки, он очень быстро все слил и ребята просто остались без денег и без квартиры. Вероятно что такого брокера тоже можно отнести к мошенникам, но как бы по бумажкам, он сделал в рамках закона.

На форексе нет брокеров, там только дилеры. По договору все сделки Вы осуществляете не с контрагентом, а с самой конторой.

А вот определение, кто такой Брокер.

[Altryist]

На форексе нет брокеров, там только дилеры. По договору все сделки Вы осуществляете не с контрагентом, а с самой конторой.

А вот определение, кто такой Брокер.

За что купил - за то продал, это всего лишь история которую мне поведал мой друг, еще лет 10 назад, может больше. Я сам с форексом никогда дел не имел, поэтому и допустил такие ошибки. Но факт есть факт, человек потерял на форексе квартиру и сделал это с помощью сотрудника форекса. Но повторюсь деталей я не знаю, и как устроен форекс тоже не знаю, я всегда считал что его нужно обходить десятой стороной.

[Cryptmuster]

Вот в Томске произошел случай, когда у человека увели 85 битка. Подошли к подъезду с пистолетом, потом завели в квартиру и привязали к кровати. Тут явно знали к кому и зачем идут, видимо где то проболтался. Грабителя поймали, и пострадавшему возместили как я понял из статьи только десятую часть от похищенного.

[limukp]

Вот в Томске произошел случай, когда у человека увели 85 битка. Подошли к подъезду с пистолетом, потом завели в квартиру и привязали к кровати. Тут явно знали к кому и зачем идут, видимо где то проболтался. Грабителя поймали, и пострадавшему возместили как я понял из статьи только десятую часть от похищенного.

Ну тут вооруженный грабеж, а не мошенничество. У мужика выбора небыло

[Cryptmuster]

Ну тут вооруженный грабеж, а не мошенничество. У мужика выбора небыло

Не всегда все будет красиво и по телефону, иногда может быть вот так с оружием. Но опять же случай говорит о том, что грабители четко знали к кому и за чем они шли. Было бы очень интересно если бы в таких статьях еще упоминали откуда грабители узнали о битках потерпевшего? Либо он сам проболтался, либо это слив данных, если он где то верифицировался, что бы понять где облажался.

[jorongo]

Для того,чтобы не попасться на уловки мошенников,нужно изучить огромное количество информации,а не просто так верить первому встречному,мне тоже очень тяжело разобраться в таком большом объеме.

[andy_pelevin]

..., а не просто так верить первому встречному...

"вера" - это слово не из криптовалютного лексикона. Максимум, о чём можно тут рассуждать, это о "доверии". Верить вообще ни кому нельзя,... особенно словам.

Доверять можно только фактам, которые можно проверить и источникам, которые имеют хорошую репутацию. Без умения отличать факты от вымыслов в крипту лучше не соваться...

[jorongo]

такое  есть не только с криптовалютой,нужно обезопасить  себя не только надежными паролями и логинами,но и меньше доверять незнакомым предложениям в интернете,самый надежный способ для вашей безопасности

[andy_pelevin]

..., но и меньше доверять незнакомым предложениям в интернете,самый надежный способ для вашей безопасности

Выражения "меньше доверять" и "Верить вообще ни кому нельзя" имеют принципиально разный смысл.

Если Вы будете "меньше доверять" всем, кому ни попадя - Вы потеряете меньше денег, если Вы "совсем не будете доверять" - Ваши деньги останутся при Вас.