SEQUESTROS e falta de segurança das exchanges/otcs. MAIOR RISCO ao bitcoin no Br

[realdobitcoin]

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O mercado de criptomoedas brasileiro passa por uma crise pelo menos desde 2017. Uma crise que ocorre por baixo dos panos e poucos investidores sabem do risco que correm ao operar neste mercado na forma em que está.

Tudo começou quando no auge da bolha de preços do bitcoin, rodrigo batista, fundador da mercado bitcoin passou a sofrer tentativas de sequestros e extorsão.
Esta história é narrada em um inquérito policial que anda sob segredo de justiça, na delegacia anti-sequestros de são paulo, pelos motivos que serão expostos nos próximos parágrafos.

Desde 2017, batista, recebeu correspondências com ameaças de sequestro que pediam pagamentos em bitcoins. Sua saída do mercado bitcoin está relacionada a situação, quando vendeu a exchange para mauricio chamati e gustavo chamati ( https://portaldobitcoin.com/rodrigo-batista-ex-socio-e-antigo-ceo-do-mercado-bitcoin-deixa-empresa/ ) Na época sua posição foi assumida por reinaldo rabelo como ceo ( https://epge.fgv.br/conferencias/2019/fintechs-e-blockchain-oportunidades-para-os-mercados-financeiro-e-bancario/files/reinaldo-rabelo-mbda-fgv-epge.pdf )

Meses depois, quem recebeu mensagens semelhantes foram os sócios da exchange foxbit, que até então disputava a liderança no mercado brasileiro.

As empresas e seus sócios receberam também, além de cartas, envelopes com veneno, no que parece ser uma intimidação e ao mesmo tempo mostra de seriedade das ameaças. Esse caso também está sendo apurado pela polícia.

Contudo, uma série de sequestros e roubos envolvendo empresários de criptomoedas das grandes exchange brasileiras e de empresas menos conhecidas tomou o país e colocou a polícia em alerta. Operadores do chamado mercado de balcão, conhecido também como otc, foram os mais atingidos tendo que pagar resgates para serem soltos. Vários operadores de otc conhecidos foram afetados como hugo e delfus.

Essa séria de crimes determinou a saída do novo ceo do mercado bitcoin, marcos alves, em função de novas ameaças, ocasionando a volta de rabelo (https://www.moneytimes.com.br/fast/mercado-bitcoin-troca-ceo-e-avanca-na-busca-de-novos-canais-de-distribuicao/ )

Outro incidente, muito grave ocorreu a alguns meses quando o presidente da foxbit, joão canhada sofreu um sequestro e ficou em cativeiro do qual só foi solto após pagar uma quantia relevante em criptomoedas. Quem tem informações sobre este sequestro diz que canhada ficou sob mira de armas e de sequestradores que so lhe soltaram do cativeiro quando o pagamento de milhões foi feito.

Nao se tem clareza do quanto pode ter sido extorquido das empresas mais conhecidas como a foxbit, mercado bitcoin, bitcointrade e das empresas menores. Há indicações de que muitos dos incidentes não foram notificados a policia.

Somadas, estas empresas devem guardar centenas de milhões de reais em criptomoedas que podem ser facilmente transferidas.  A guarda e saldos não são divulgados de forma clara, portanto não se sabe se os valores estão em risco em caso de sequestro, eventos catastróficos ou loucura dos sócios. Muito menos se sabe se estas empresas tem os bitcoins de seus clientes caso todos resolvam sacar.

Os inquéritos destas investigações estão sob sigilo. Todas estas histórias relatadas acima estão detalhadas no(s) inquerito(s). A comunidade brasileira envolvida com criptomoedas  e quem tiver mais detalhes tem a obrigação de publicar  

[Alveus]

São os riscos inerentes ao negócio. E isso não surgiu em 2017, ocorre faz décadas neste país. Qualquer empresário que se torna ou aparenta ser bem sucedido e lida com grandes valores é um potencial alvo. Quando o Jorge P. Leman morava aqui no Brasil sofria constantes ameaças, a gota da água foi quando tentaram sequestrar seus filhos. Após esse fato ele decidiu se mudar para a Suiça.

fonte:https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff10039921.htm

[cryptobaboon]

(...)

Exato. E digo mais, esse movimento é muito mais de nível global do que regional. Todo e qualquer indivíduo que tenha um grande número de posses e/ou acesso a vultuosos montantes estão na mira de bandidos. O fato de haver tantos casos relacionados a cripto (também lá fora, como você pode ver aqui, aqui ou aqui, por exemplo) é justamente pela facilidade e total ausência de barreiras para que as transações sejam processadas, sem falar da rastreabilidade dependendo da chain e do processo usado pelos pilantras.

[rdluffy]

Infelizmente, como já disseram, é o risco inerente do negócio, e principalmente em países sub-desenvolvidos igual o nosso, quando um empresário é bem sucedido, se torna um alvo
E o que acontece é que quando alguém eleva seus ganhos, tem que mudar totalmente de rotina, morar em condomínio fechado, alterar rotas, blindar carro, andar com segurança e tudo mais
Beira o ridículo isso aí

Em países de primeiro mundo é muito comum ver pessoas extremamente ricas andando livremente, de metrô, do centro etc, eu mesmo já pude presenciar isso quando tive a oportunidade de viajar pra fora do país

[Paredao]

Infelizmente, como já disseram, é o risco inerente do negócio, e principalmente em países sub-desenvolvidos igual o nosso, quando um empresário é bem sucedido, se torna um alvo
E o que acontece é que quando alguém eleva seus ganhos, tem que mudar totalmente de rotina, morar em condomínio fechado, alterar rotas, blindar carro, andar com segurança e tudo mais
Beira o ridículo isso aí

Em países de primeiro mundo é muito comum ver pessoas extremamente ricas andando livremente, de metrô, do centro etc, eu mesmo já pude presenciar isso quando tive a oportunidade de viajar pra fora do país

Sim, tem tudo isso que você falou. Só que não é exclusividade do Brasil, fora que a maioria do "empresário bem sucedido" no Brasil não perde a primeira chance de ostentar sua riqueza. Ai já viu. A malandragem fica de olho mesmo. Lembrei do Antonio Ermínio de Moraes, um dos caras mais ricos do Brasil à sua época. Ele andava de carro popular e não ostentava de forma alguma. Que eu lembre nunca teve problema de segurança.

[alexrossi]

E o que acontece é que quando alguém eleva seus ganhos, tem que mudar totalmente de rotina, morar em condomínio fechado, alterar rotas, blindar carro, andar com segurança e tudo mais
Beira o ridículo isso aí

Dependendo da quantidade de dinheiro, pode nao ser tao conveniente ser empresario bem sucedido. Porem se a pessoa adota um baixo perfil tem boas chances de poder viver uma vida normal.