Link PDF:
https://ufile.io/to56uixw
OK, am reusit sa fac pana acum o mica analiza pentru ETH si sper sa fie corecta si de folos. M-as fi dus si mai adanc pe fir, dar deja as fi avut multe adrese cu mii de tranzactii si devine cam complicat (din cate observi in dreapta PDF-ului).. insa cred ca am reusit sa gasesc ceva ce ar putea sa te ajute:
Adresa
0x4a0ba5a7cfca1a33dde5f03ce8aace189e63f1bc, fiind chiar cea din tranzactia catre care ai trimis tu suma in transactia din OP, a avut printre tranzactii si urmatoarele de mai jos.
E vorba de smart contracts, nu le-am studiat vreodata sa pot intra mai adanc pe fir dar s-ar putea ca unele dintre ele sa fie cumparari de tokens prin ICO (si posibil ca acestea sa se fi cumparat cu KYC), desi pot sa ma insel:
Ba mai mult de atat, am o veste posibil si mai buna pentru tine: adresa
0x4a0ba5A7cFcA1a33Dde5F03Ce8AACe189E63f1bC a primit cei 13.254 Nexo de la..
Huobi!
Este posibil ca si adresa
0x03fFc93b472edbc8B873999bBdFeE0AB40d83E64 (culoarea mov de pe pagina excel cu ETH) sa apartina ownerului adresei
0x4a0ba5A7cFcA1a33Dde5F03Ce8AACe189E63f1bC avand in vedere ca au plecat banuti de la
0x4a0ba5A7cFcA1a33Dde5F03Ce8AACe189E63f1bC la
0x03fFc93b472edbc8B873999bBdFeE0AB40d83E64 dupa care banii au intrat tot pe
Huobi, insa nu pe aceeasi adresa a exchange-ului.
Am lasat colorate legaturile dintre adrese pe care le-am gasit. Am incercat sa-l fac ca un fel de panza dar sincer nu stiu daca am reusit sa il fac prea usor de inteles. In orice caz, doua legaturi cu Huobi am gasit si nu-s convins ca e doar o coincidenta..
La BCH si LTC trebuie sa recunosc ca m-am pierdut imediat ce am inceput. Avand multe input-uri si output-uri, devine mult mai greu sa faci totul manual
