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Author Topic: MP investiga fraude de R$ 35 mi em empresas e na Bolsa para comprar Bitcoin.  (Read 226 times)
Paredao (OP)
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June 25, 2020, 07:26:06 PM
 #1

Mais uma fraude para sujar a imagem do Bitcoin. Quadrilha desviava dinheiro de contas bancárias para comprar Bitcoins. O interessante que parece que o tal "Compliance" das exchanges deixou passar. Quando é para transacionar mixaria, as exchanges exige todo tipo de documento. Agora, quando transacionam Milhões, parece que elas não "enxergam" nada de suspeito. Materia completa aqui.

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tg88
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June 25, 2020, 10:03:25 PM
 #2

Matéria totalmente tendenciosa.

Os criminosos usaram o sistema tradicional para fazer o roubo, transferiram o dinheiro para outras contas também utilizando o sistema tradicional... e só por fim o dinheiro foi parar em uma Exchange onde compraram Bitcoin...

Se o sistema tradicional é tão seguro e eficiente como não conseguem identificar os criminosos?  Grin Grin Grin

Mas o foco ficou na exchange e no Bitcoin... afinal como citado na matéria "Esse cenário beira a clandestinidade e assim se caracteriza como um ambiente propício para a lavagem de capitais"  Roll Eyes


 
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mdgabrielzim
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June 26, 2020, 10:32:08 PM
 #3

Matéria totalmente tendenciosa.

Os criminosos usaram o sistema tradicional para fazer o roubo, transferiram o dinheiro para outras contas também utilizando o sistema tradicional... e só por fim o dinheiro foi parar em uma Exchange onde compraram Bitcoin...

Se o sistema tradicional é tão seguro e eficiente como não conseguem identificar os criminosos?  Grin Grin Grin

Mas o foco ficou na exchange e no Bitcoin... afinal como citado na matéria "Esse cenário beira a clandestinidade e assim se caracteriza como um ambiente propício para a lavagem de capitais"  Roll Eyes


Bem tendenciosa mesmo, todo sistema de segurança falha e o único culpado e o btc por entregar oque ele já promete, mas se você for ler outras matérias no UOL você vai ver que sempre são matérias desfavoráveis ao btc, sempre com a participação de especialistas que você nunca ouviu falar.
l3pox
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There's no need to be upset


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July 05, 2020, 06:47:14 PM
 #4

no fim das contas vale lembrar que a maioria dos crimes são cometidos com fiat, não com crypto...
na real não acho que isso "suja" a imagem do btc.

crimes online, "sujam" a imagem da internet? não.

o btc, assim como a internet,é uma ferramenta.

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TryNinja
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July 05, 2020, 11:30:09 PM
 #5

no fim das contas vale lembrar que a maioria dos crimes são cometidos com fiat, não com crypto...
Lembrando que:

- Segundo a Elliptic, 1% das transações BTC para exchanges são ilicitas.
- 92% das notas de dólar, pegas de 5 cidades e testadas em um estudo continham traços de cocaina.

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sabotag3x
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July 06, 2020, 03:31:30 AM
 #6


E o montante envolvido?

TryNinja
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July 06, 2020, 04:06:16 AM
 #7

E o montante envolvido?
Honestamente, nem sei. O relatório deles exige um email profissional (na verdade, terminando com um domínio não genérico). Se quiser ver mais a fundo: https://info.elliptic.co/whitepaper-fdd-bitcoin-laundering

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