Merhaba, bugün benim de bir dolandırıcılık başıma geldi. Paribu üzerinden yaşandı. Farklı coinlerdeki param eth alınarak başka bir hesaba aktarılmış. Savcılığa başvurdum.
0xd9b661fE2B0e54479F347Ec12814FC60f0D7EDB7
TX:
0x5275a4cd16a716142621242e3724144443c77d6860ff4686d43fe772a450add7
Adres olarak bu kod görünüyor. Yardımcı olur musunuz? Paribuya ilişkin de nasıl bir yol izleyebilirim?
Paranın aktarıldığı diğer adresin de paribu ile ilişkisi var ancak sizin durumunuz bence oldukça sıkıntılı. Çünkü diğer adrese de paribudan benzer miktarlarda eth çıkışları olmuş.
Sizin para gönderdiğiniz adres: 0xd9b661fE2B0e54479F347Ec12814FC60f0D7EDB7
Sizin gönderdiğiniz paranın blockchain üzerindeki kanıtı: 0x5275a4cd16a716142621242e3724144443c77d6860ff4686d43fe772a450add7
Bu adres paribudan 3 dakika ara ile 2 ödeme alıyor.
4.46 eth (bu sizin ödemeniz)
0.95 eth (bilinmeyen ödeme)
Daha sonra o adres ETH'leri başka bir adrese taşıyor: 0x4F0b4016B2546D92BD31aeAc92257E84C4512C7A
Bu adres sizin ödeme yaptığınız adres hariç 3 farklı adresten (bazıları paribudan çift ödeme almış) ve kendisi de paribudan 2 ödeme almış. Yani toplamda paribudan dolaylı yollardan gelenlerle birlikte 9 ödeme var. Bunların hiç birisinin gerçek suçluya ait olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen tamamı sizin gibi kurbanlar. Olayın nasıl gerçekleştiği hakkında biraz daha bilgi verebilirseniz olayları anlamam kolaylaşır.
Daha sonra 2.533 eth 0x652c0681E0c8eeD254d72d4C014A54fC98f4ed78 adresine aktarılıyor. Ve bu adreste de benzer şekilde paribudan alınan ödemeler var yani hala eşleşmeler kurbanlara ait.
Sonraki aktarım: 0xa5D7F0F7027fa8F4D1BE8042E1e43bbdEc36951e
Bu adres Huobi ile ilişkili 2 ay önce huobi cüzdanından direkt ödeme almış ve huobiye doğrudan ödeme göndermiş. Yani birisinin huobi deposit adresi lakin eğer fake kyc gerçekleştirilmiş bir hesap kullanıyorsa yine bulamazsınız.
