DOJ laban sa mga pekeng crypto traders?

[Edraket31]

Dapat lang talaga gumawa na ng aksyon ang ating gobyerno, kase super daming scammer at maraming pinoy ang nabibiktima. Nakakainis lang kase sa iba na alam naman nilang scam yung pinasok nila at may advisory na si SEC ay patuloy paren sila sa pagiinvite at pangloloko.

Dapat may simple way den talaga para ireklamo itong mga scammers na ito, at kung pwede lang den maging anonymous kapag nireklamo sila for sure marami na akong friend na may kaso ngayon dahil sa pagiging scammer or pag sali sa mga ponzi scheme investment. 

Parang wala naman ginagawa si SEC sa mga ponzi investment puro notice to public nalang wala inutil den sila pagdating sa mga online websites kagaya ng Forsage na maraming naloko yung iba kumita tlaga pero yung iba iwan ko kung kumikita nga sa Ponzi na to halimbawa nalang itong nakita ko sa YT (https://www.youtube.com/watch?v=bJyn4yaj5o8) milyones kinita pero pano yung mga baguhan diyan, dapat matigil na tong mga PONZI na ito.

Good thing pa rin naman yung mga advisory ng SEC, sadyang yung mga tao lang talaga ang hindi marunong mag research muna o alamin ang isang bagay kung totoo ba or scam bago sila maniwala. Kasi yung mga taong agad agad naniniwala, sila din ang nabibiktima sa mga ganitong bagay. Although may kakulangan pa rin ang SEC dahil talagang talamak parin ang mga scammer at hindi sila natatakot, nasa mga kapwa Pilipino rin natin yan, bakit mabilis sila magtiwala at magpadala sa mga unauthorized investment schemes.

Marami kasing mga kababayan natin ang gusto ng mabilis na kitaan kaya ang daming naloloko dito sa bansa natin, katulad na lamang ng ngyari sa aking kapatid, daily profit ang pinakita sa kanya at sa umpisa kumita naman sya pero kinalaunan ay naglaho na lamang itong parang bula at kung ano ano na ang idinadahilan ng management.

[arwin100]

Dapat lang talaga gumawa na ng aksyon ang ating gobyerno, kase super daming scammer at maraming pinoy ang nabibiktima. Nakakainis lang kase sa iba na alam naman nilang scam yung pinasok nila at may advisory na si SEC ay patuloy paren sila sa pagiinvite at pangloloko.

Dapat may simple way den talaga para ireklamo itong mga scammers na ito, at kung pwede lang den maging anonymous kapag nireklamo sila for sure marami na akong friend na may kaso ngayon dahil sa pagiging scammer or pag sali sa mga ponzi scheme investment. 

Parang wala naman ginagawa si SEC sa mga ponzi investment puro notice to public nalang wala inutil den sila pagdating sa mga online websites kagaya ng Forsage na maraming naloko yung iba kumita tlaga pero yung iba iwan ko kung kumikita nga sa Ponzi na to halimbawa nalang itong nakita ko sa YT (https://www.youtube.com/watch?v=bJyn4yaj5o8) milyones kinita pero pano yung mga baguhan diyan, dapat matigil na tong mga PONZI na ito.

Good thing pa rin naman yung mga advisory ng SEC, sadyang yung mga tao lang talaga ang hindi marunong mag research muna o alamin ang isang bagay kung totoo ba or scam bago sila maniwala. Kasi yung mga taong agad agad naniniwala, sila din ang nabibiktima sa mga ganitong bagay. Although may kakulangan pa rin ang SEC dahil talagang talamak parin ang mga scammer at hindi sila natatakot, nasa mga kapwa Pilipino rin natin yan, bakit mabilis sila magtiwala at magpadala sa mga unauthorized investment schemes.

Marami kasing mga kababayan natin ang gusto ng mabilis na kitaan kaya ang daming naloloko dito sa bansa natin, katulad na lamang ng ngyari sa aking kapatid, daily profit ang pinakita sa kanya at sa umpisa kumita naman sya pero kinalaunan ay naglaho na lamang itong parang bula at kung ano ano na ang idinadahilan ng management.

Yun lang talaga ang pagkakamali sa iba nating kababayan dahil marami padin ang naniniwala sa pa ride ride na yan sa trading at di nila iniinda ang risk na kaakibat nito kaya ang ending scam ang labas.

Tamad din kasi ang ibang kababayan natin kaya umaasa na kikita ng walang ginagawa kaya mabuti na baguhin ang mindset na ganito at gumalaw sila at matuto ng mga bagay2x if gusto nila kumita sa crypto.

[Lorence.xD]

~snip

Totoo naman talagang nasa tao ang problema pagdating sa ganyan, kung hindi mo makitang scam ito then that means na may mali sayo, yung mga scam na yan hindi yan mawawala ng basta-basta, hangga't may nabibingwit tiyak na hindi sila titigil, ang magagawa nalang natin bilang isang miyembro ng ating komunidad is tulungan ang mga otoridad na masugpo ang mga peste na ito, maaaring mag-post para maflag na scam ang isang post. Regarding naman sa identity thft ng mga officials ng gobyerno, kapag hindi mo nakita sa balita na sinabi niya ang mga salitang yun malamang ay ginagamit ang imahe niya para sa masamang aktibidades. Hindi sapat na mag research ka lang, dapat ay mayroon ka ring common sense at hindi ka gahaman.

[nonconformist]

Oo ah. Gumagamit pa sila ng mga pop-ups pag nag-click ka sa certain links. Ang malupet pa dito ay pinapalitan lang nila yung pangalan ng ibang pinoy celebrities, like Sharon Cuneta, Jessica Soho, Coco Martin, etc. Same copy lang, pero ibang personalities. Ang tanong, meron bang naloloko sa mga ganito? at kumikita ba sila? Kasi di naman nila itutuloy tuloy yan kung di sila kumikita di ba? Kaya dapat talaga ma-educate ang ating mga kababayan regarding dyan. Kasi kung hindi, wala, tuloy tuloy lang sila kasi marami silang naloloko.

[sheryllanka]

napakahirap matunton ang mga scammers sa pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan sa social media dahil pede sila magpapalit palit ng identification at kumuha ng pekeng dokumento kaya naman nahihirapan ang ating mga awtoridad na masawata ang mga scammers .payo ko lamang ay mag iingat lagi tayo sa mga project na wala naman kasiguraduhan para di na tayo mapabilang sa maiiscam

[Jayrmalakas]

kahit pa dumulog sila sa department of justice hindi padin mauubos ang mga kawatan o pang iiscam ng ilang grupo dahil hindi sapat ang ating gobyerno sa pagsawata ng ganitong uri ng scam dahil sa kakulangan ng equipment o kagamitan sa pang huhuli ng mga scammers

[pilosopotasyo]

kahit pa dumulog sila sa department of justice hindi padin mauubos ang mga kawatan o pang iiscam ng ilang grupo dahil hindi sapat ang ating gobyerno sa pagsawata ng ganitong uri ng scam dahil sa kakulangan ng equipment o kagamitan sa pang huhuli ng mga scammers

Ang tanging magagawa nila ay magpa labas ng mga announcement tungkol sa pah iingat sa mga Crypto based Ponzi scheme at traders na mga ito at nasa mga investors na rin kung tututloy sila o makikinid sa DOJ at SEC, sarili nila ang dapat sisihin kubng ma iscam sila gayung maraming nang ipinalabas na announcement tungkol sa pag iingat sa mga traders at programs na ito.

[Astvile]

Dapat lang talaga gumawa na ng aksyon ang ating gobyerno, kase super daming scammer at maraming pinoy ang nabibiktima. Nakakainis lang kase sa iba na alam naman nilang scam yung pinasok nila at may advisory na si SEC ay patuloy paren sila sa pagiinvite at pangloloko.

Dapat may simple way den talaga para ireklamo itong mga scammers na ito, at kung pwede lang den maging anonymous kapag nireklamo sila for sure marami na akong friend na may kaso ngayon dahil sa pagiging scammer or pag sali sa mga ponzi scheme investment. 

Parang wala naman ginagawa si SEC sa mga ponzi investment puro notice to public nalang wala inutil den sila pagdating sa mga online websites kagaya ng Forsage na maraming naloko yung iba kumita tlaga pero yung iba iwan ko kung kumikita nga sa Ponzi na to halimbawa nalang itong nakita ko sa YT (https://www.youtube.com/watch?v=bJyn4yaj5o8) milyones kinita pero pano yung mga baguhan diyan, dapat matigil na tong mga PONZI na ito.

May mga ilan na nahuhuli pero mas maraming nakakalaya at nakakatakas sa batas dahil sa pera. Kung ikaw may milyon milyon at nasa Pilipinas ka trust me madali mo matatakasan ang batas masyadong maraming corrupt sa gobyerno at madaming tumatangap ng lagay lalo kung milyon ang usapan. Madali bayaran nag opisyal dito sa Pilipinas may iilang totoo at tuwid sa batas pero mas marami ang balikong mukang pera.

[0t3p0t]

Isa rin ito sa pinagtataka ko. Bakit karamihan sa mga ganitong tao na isinasapubliko yung mga pagmumukha nila e nananatiling malaya sa prosekusyon kapag marami nang nagreklamo na hindi naibabalik yung pera nila? Mahina rin kasi ang pangil ng batas natin sa mga ganitong uri ng panloloko, at kung minsan yung mga alagad pa ng batas ang nagiging kasabwat ng mga taong ito para makapanloko ng kapwa nila tao.

Ayokong maging overly negative sa gobyerno natin, pero one possible reason is simply dahil wala siguro silang masyadong incentive na hanapin ang mga taong to.

Pero to be fair, recently mas nagiging active sila sa pag warn sa mga tao tungkol sa mga scams na to. Ang di lang natin alam is may ginagawa kaya sila para hanapin ang mga taong to o hanggang salita lang sila?

Need kasi na magkaroon ng sapat na ebidensiya para manghuli ng mga malalaking isda.  Siguro kung mga tindera lang sa kanto yan magatagal na yang nadampot na napakulong kahit walang due process.  Ang kalaban nila ay mga may pera na pwedeng maghire ng mga magagaling na abogado para baligtarin ang sitwasyon.  Kaya hanggang warning na lang muna sila habang mabagal na nililikom ang mga ebidensiya.

Tumpak talaga. Mahirap kalabanin ang may pera kasi kayang baliktarin yung kaso kaya need talaga ng otoridad ng mabigat na ebidensya katulad nung mga nangyari sa drug related cases. Kaya hindi agad kumikilos ang gobyerno dahil una may korapsyon pangalawa takot baka pag-iinitan ng mga nakabangga pangatlo tamad hayaan na muna nila hanggat walang bulabog walang imbestigasyon. Pero hindi naman nagkulang ang gobyerno natin sa pagpaalala about possible scams. Daming ponzi sa pinas dun lang naging mainit sa publiko yung nangyari sa KAPA, RIGEN at iba pang mga too good to be true na investments.

[peter0425]

Napka tricky naman kasi ng Bitcoin revolution na to to the extent na talagang maniniwala ang medyo mababaw pa lang ang kaalaman sa Cryptocurrency specially Bitcoin dahil sa mga strategy na gamit nila sa panlilinlang.

The first one i read is about Toni gonzaga in which gumamit din ng isang Sikat na Banko para lang ipakita na nag iinvest at yumaman si Toni dahil dito .

and until last couple of weeks eh meron pa ding ibang artista in which hindi na ganon kasikat ang ginagamit nila para siguro mas konti ang fans at pwedeng mag monitor ,Salamat naman at gumawa na ng ganitong action ang gobyerno though parang di naman apektado ang mga scammers na to dahil patuloy pa din sa panloloko,reporting nalang ang ginagawa ko para at least sure na nakakaabot ang aksyon kahit matagal bago magawan ng response .

[arwin100]

Isa rin ito sa pinagtataka ko. Bakit karamihan sa mga ganitong tao na isinasapubliko yung mga pagmumukha nila e nananatiling malaya sa prosekusyon kapag marami nang nagreklamo na hindi naibabalik yung pera nila? Mahina rin kasi ang pangil ng batas natin sa mga ganitong uri ng panloloko, at kung minsan yung mga alagad pa ng batas ang nagiging kasabwat ng mga taong ito para makapanloko ng kapwa nila tao.

Ayokong maging overly negative sa gobyerno natin, pero one possible reason is simply dahil wala siguro silang masyadong incentive na hanapin ang mga taong to.

Pero to be fair, recently mas nagiging active sila sa pag warn sa mga tao tungkol sa mga scams na to. Ang di lang natin alam is may ginagawa kaya sila para hanapin ang mga taong to o hanggang salita lang sila?

Need kasi na magkaroon ng sapat na ebidensiya para manghuli ng mga malalaking isda.  Siguro kung mga tindera lang sa kanto yan magatagal na yang nadampot na napakulong kahit walang due process.  Ang kalaban nila ay mga may pera na pwedeng maghire ng mga magagaling na abogado para baligtarin ang sitwasyon.  Kaya hanggang warning na lang muna sila habang mabagal na nililikom ang mga ebidensiya.

Tumpak talaga. Mahirap kalabanin ang may pera kasi kayang baliktarin yung kaso kaya need talaga ng otoridad ng mabigat na ebidensya katulad nung mga nangyari sa drug related cases. Kaya hindi agad kumikilos ang gobyerno dahil una may korapsyon pangalawa takot baka pag-iinitan ng mga nakabangga pangatlo tamad hayaan na muna nila hanggat walang bulabog walang imbestigasyon. Pero hindi naman nagkulang ang gobyerno natin sa pagpaalala about possible scams. Daming ponzi sa pinas dun lang naging mainit sa publiko yung nangyari sa KAPA, RIGEN at iba pang mga too good to be true na investments.

Mahirap kalabanin kapag walang pangil ang batas at madaling suholan ang mga kinauukulan pero pag lahat naman gumalaw eh tiyak mahuhuli ang mga yan at sa ngayon yung mga nagpapatakbo ng KAPA,RIGEN at ung iba eh nagtatago na. Siguro sa ngayon nakakapagtago pa sila dahil meron pa silang nakulimbat na pera pero hindi ito habang buhay nila na magagawa dahil tiyak mauubos lang din ung mga nakuha nila sa mga investor nila. May panahon din na mahuhuli ang mga yun.

[0t3p0t]

Napikon na yata si Sec. Domiguez sa mga gumagamit ng mga pangalan ng mga opisyal ng Gobyerno at ng mga ibang artista. Alam niya na kahit ilang ulit nilang i-report sa Facebook yung mga posts ng mga scammers, eh babalik at babalik pa din sila kaya humingi na ng tulong sa DOJ mismo para matukoy yung mga taong nasa likod ng mga scams.

In a letter sent to Justice Secretary Menardo Guevarra, which was received at the DOJ on July 28, 2020 based on the copy of the letter shared by Dominguez to journalists, the DOF chief said there have been several Facebook posts that illegally use his name “to promote a fake cryptocurrency auto-trading platform called ‘bitcoin revolution’.”
 
“Similar investment ploys using the names of some Finance and Treasury officials in other countries as well as Filipino celebrities is likewise used in an attempt to dupe the public into falling for the scam,” he said.

Dominguez said they have reported these posts to Facebook “to prevent the spread of these hoaxes.”
 
He, however, said the “perpetrator of such acts may still continue to find other avenues to pursue their malicious activities.”
 
“Thus, we request the assistance of the Department of Justice (DOJ) Cybercrime Office to track, identify and prosecute those responsible for these posts,” he said.

Maliban sa bitcoin revolution, kelan lang din nung may pinost si @Vaculin na ginamit din si Sec. Dominguez.

Hindi ito yung unang kaso about cybercrimes na tututukan sakali ng DOJ pero ito yata pinakauna na related sa cryptocurrency. Sa ngayon, wala pa sila feedback.
 

Matanong ko lang kung bakit hindi na lang magbigay ng pabuya yung lahat ng cryptocurrency team para masugpo itong lahat ng panloloko sa industriya ng crypto? Halimbawa kung sa pilipinas Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash at Ripple ang pinapayagan na makapasok, bawat team ng mga coins na yan ay mag-ambag ng pabuya para itrack at panagutin ang napatunayang nang-iiscam gamit ang crypto total may batas naman yata tungkol dyan na galing mismo sa central bank. I mean bounty hunting pero scammer ang hahanapin para focus talaga walang ibang trabaho kundi hunt lang atleast mabawasan at matakot na gumawa ng katarantaduhan yung mga nagbabalak manggoyo inside at outside of the country.

[Bttzed03]

~
Matanong ko lang kung bakit hindi na lang magbigay ng pabuya yung lahat ng cryptocurrency team para masugpo itong lahat ng panloloko sa industriya ng crypto? Halimbawa kung sa pilipinas Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash at Ripple ang pinapayagan na makapasok, bawat team ng mga coins na yan ay mag-ambag ng pabuya para itrack at panagutin ang napatunayang nang-iiscam gamit ang crypto total may batas naman yata tungkol dyan na galing mismo sa central bank. I mean bounty hunting pero scammer ang hahanapin para focus talaga walang ibang trabaho kundi hunt lang atleast mabawasan at matakot na gumawa ng katarantaduhan yung mga nagbabalak manggoyo inside at outside of the country.

Dahil mas madali para sa kanila ang magsumbong na lang sa mga awtoridad at magbigay lang ng warnings (caveat emptor o buyer beware kumbaga). Isa pa, walang dedicated team ang Bitcoin para sa ibang gawain maliban sa development kagaya ng Blockstream. Sino sa Bitcoin kanila ang magbabayad? Syempre hindi si Satoshi. Sa XRP pwede pa siguro dahil may Ripple CEO sila. Ewan ko lang paano ang set up nila sa Bitcoin Cash at Ethereum.

[qwertyup23]

Actually malaking problema ito na ginagawa ng mga ponzi-schemes na i-advertise yung kanilang mga projects sa iba't ibang websites na walang adblock. Kapatid ko, nanonood ng anime sa isang website tapos nagulat ako na ang mga banner ay punong-puno ng mukha ni Carlos Dominguez na prinopromote niya daw ang isang ponzi-scheme.

I mean, halata naman na fake ito pero sa mga ibang tao delikado at baka ma-convince sila na totoo ito. Yung mga bagay na ganito talagang mas lalong nakakasira sa imahe ng bitcoin. Nagkakaroon ng stigma ang mga tao at mas lalong lumalayo at iniiwasan nila ang mag invest dito sa bitcoin.

[Psalms23]

These scams are just exploiting crypto because it has still a lot of holes. Eventually, mae-educate din yung karamihan so most lilkely hihina yung fraud. But, all in all, always nman yung scam, mapa crypto man o hindi.