DOJ laban sa mga pekeng crypto traders?

[Bttzed03]

Napikon na yata si Sec. Domiguez sa mga gumagamit ng mga pangalan ng mga opisyal ng Gobyerno at ng mga ibang artista. Alam niya na kahit ilang ulit nilang i-report sa Facebook yung mga posts ng mga scammers, eh babalik at babalik pa din sila kaya humingi na ng tulong sa DOJ mismo para matukoy yung mga taong nasa likod ng mga scams.

In a letter sent to Justice Secretary Menardo Guevarra, which was received at the DOJ on July 28, 2020 based on the copy of the letter shared by Dominguez to journalists, the DOF chief said there have been several Facebook posts that illegally use his name “to promote a fake cryptocurrency auto-trading platform called ‘bitcoin revolution’.”
 
“Similar investment ploys using the names of some Finance and Treasury officials in other countries as well as Filipino celebrities is likewise used in an attempt to dupe the public into falling for the scam,” he said.

Dominguez said they have reported these posts to Facebook “to prevent the spread of these hoaxes.”
 
He, however, said the “perpetrator of such acts may still continue to find other avenues to pursue their malicious activities.”
 
“Thus, we request the assistance of the Department of Justice (DOJ) Cybercrime Office to track, identify and prosecute those responsible for these posts,” he said.

Maliban sa bitcoin revolution, kelan lang din nung may pinost si @Vaculin na ginamit din si Sec. Dominguez.

Hindi ito yung unang kaso about cybercrimes na tututukan sakali ng DOJ pero ito yata pinakauna na related sa cryptocurrency. Sa ngayon, wala pa sila feedback.
 

[1714852918]

1714852918

[1714852918]

1714852918

[1714852918]

1714852918

[1714852918]

1714852918

[1714852918]

1714852918

[1714852918]

1714852918

[mk4]

Typical ponzi schemes. To be honest sa tingin ko madali nilang i-shutdown ung iba eh. May mga iilang ponzi scheme "founders" na pina-public nila ung sarili nila. A perfect example being ung TCCICO a.k.a. "bitcoin triple play". Kumbaga easy na, kilala na ung tao, ang kinailangan nalang nilang gawin is puntahan ung tao.

• https://www.youtube.com/watch?v=pYwarudiutQ
• https://www.youtube.com/watch?v=6MDuuq6XqA4

Ang masaklap pa mukhang malaking kinita nitong taong to ng hindi man lang ata naprosecute.

[dothebeats]

It's about time na may legal intervention nang mangyari para mabawasan naman yung mga mapagsamantalang mga taong ginagamit ang bitcoin at ang cryptocurrencies to further their nefarious intentions. Nakakainis lang din kung minsan na may mga taong naniniwala pa rin basta may naka-append na pangalan o mukha ng sikat na personalidad sa isang kataga kagaya ngayon na hindi marunong mag validate at fact-check ang karamihan sa mga Pilipino kaya nauuwi ang karamihan sa mga panggogoyo ng ibang tao.

Typical ponzi schemes. To be honest sa tingin ko madali nilang i-shutdown ung iba eh. May mga iilang ponzi scheme "founders" na pina-public nila ung sarili nila. A perfect example being ung TCCICO a.k.a. "bitcoin triple play". Kumbaga easy na, kilala na ung tao, ang kinailangan nalang nilang gawin is puntahan ung tao.

• https://www.youtube.com/watch?v=pYwarudiutQ
• https://www.youtube.com/watch?v=6MDuuq6XqA4

Ang masaklap pa mukhang malaking kinita nitong taong to ng hindi man lang ata naprosecute.

Isa rin ito sa pinagtataka ko. Bakit karamihan sa mga ganitong tao na isinasapubliko yung mga pagmumukha nila e nananatiling malaya sa prosekusyon kapag marami nang nagreklamo na hindi naibabalik yung pera nila? Mahina rin kasi ang pangil ng batas natin sa mga ganitong uri ng panloloko, at kung minsan yung mga alagad pa ng batas ang nagiging kasabwat ng mga taong ito para makapanloko ng kapwa nila tao.

[Theb]

Yung problema na nakikita ko dito is yung mga fake investment sites na ito bago pa matunugan ng mga otoridad natin eh nakakapag-promote na kaagad sila at may mga nabibiktima na bago pa sila makita or ma-report kay hindi kaagad na-aaksyunan ng SEC or ng Cybercrime department natin. And even if na-ireport na ito sa otoridad ang kaya lang nilang gawin is magbigay ng notice ng babala sa illegal nilang operasyon pero hindi nila kayang ma-block yung website via IP restriction, kung titignan ninyo ang website ng Bitcoin Revolution hanggang ngayon ay pwede pa ding mabisita. Kumbaga yung kanilang damage prevention ay hindi ganun kaganda dahil may chance pa din na may mga Filipino na sumali sa investment scam na ito. Because let's face it magiging walang kwenta yung promosyon nila sa website nila if in the first place ay hindi ito nabibisita o walang access ang mga Filipino.

[mk4]

Isa rin ito sa pinagtataka ko. Bakit karamihan sa mga ganitong tao na isinasapubliko yung mga pagmumukha nila e nananatiling malaya sa prosekusyon kapag marami nang nagreklamo na hindi naibabalik yung pera nila? Mahina rin kasi ang pangil ng batas natin sa mga ganitong uri ng panloloko, at kung minsan yung mga alagad pa ng batas ang nagiging kasabwat ng mga taong ito para makapanloko ng kapwa nila tao.

Ayokong maging overly negative sa gobyerno natin, pero one possible reason is simply dahil wala siguro silang masyadong incentive na hanapin ang mga taong to.

Pero to be fair, recently mas nagiging active sila sa pag warn sa mga tao tungkol sa mga scams na to. Ang di lang natin alam is may ginagawa kaya sila para hanapin ang mga taong to o hanggang salita lang sila?

[danherbias07]

Isa rin ito sa pinagtataka ko. Bakit karamihan sa mga ganitong tao na isinasapubliko yung mga pagmumukha nila e nananatiling malaya sa prosekusyon kapag marami nang nagreklamo na hindi naibabalik yung pera nila? Mahina rin kasi ang pangil ng batas natin sa mga ganitong uri ng panloloko, at kung minsan yung mga alagad pa ng batas ang nagiging kasabwat ng mga taong ito para makapanloko ng kapwa nila tao.

Ayokong maging overly negative sa gobyerno natin, pero one possible reason is simply dahil wala siguro silang masyadong incentive na hanapin ang mga taong to.

Pero to be fair, recently mas nagiging active sila sa pag warn sa mga tao tungkol sa mga scams na to. Ang di lang natin alam is may ginagawa kaya sila para hanapin ang mga taong to o hanggang salita lang sila?

Kailangan ba talaga ang incentive para lang gumalaw?
Since sila ang nasa position, hindi ba nararapat lamang na aksyunan ito.
O lahat na lang kay Tulfo babagsak? 
Kidding aside, sa palagay ko sa kakulangan rin ng ahensya na talaga namang mag fofocus sa gantong mga bagay.
Hindi sapat ang isang grupo lang ng anti-Cyber crime since malawak ang cyber space.

[blockman]

NBI lang kailangan dyan at mate-trace yung mga tao na yun na gumagamit sa pangalan niya. Kayang kaya ng NBI ma-trace at malocate kung sino man yung mga tao na yun na gumagawa ng mga scam scheme na yan at yung mga gumagamit ng pangalan ni secretary.
Ang kailangan lang kasi sa NBI dapat merong mag-file o magreklamo para umaksyon sila. Mas maganda sana kung magkaroon sila ng sarili nilang division na nagmomonitor sa ganitong kaso, meron man o walang complainant.

[mk4]

Kailangan ba talaga ang incentive para lang gumalaw?
Since sila ang nasa position, hindi ba nararapat lamang na aksyunan ito.
O lahat na lang kay Tulfo babagsak? 
Kidding aside, sa palagay ko sa kakulangan rin ng ahensya na talaga namang mag fofocus sa gantong mga bagay.
Hindi sapat ang isang grupo lang ng anti-Cyber crime since malawak ang cyber space.

You're probably underestimating the corruption in our government.

As for sa pagkukulang, not sure if this is really the case, pero in the first place paano sila hindi magkukulang sa funds e sa dami ba naman ng scandals and cases concerning corruption. And so much incompetent government officials in the senate to start with.

[ecnalubma]

Habang tumatagal palala ng palala ang mga ganyang kaso, hindi na bago kasi common nalang nakikita sa social media. After naman mahuli ng mga suspek sigurado may mga lilitaw nanaman na mga bagong grupo, tila ba wala silang takot sa batas or nakukulangan sila sa mga karampatang kaparusahan.

[danherbias07]

Kailangan ba talaga ang incentive para lang gumalaw?
Since sila ang nasa position, hindi ba nararapat lamang na aksyunan ito.
O lahat na lang kay Tulfo babagsak? 
Kidding aside, sa palagay ko sa kakulangan rin ng ahensya na talaga namang mag fofocus sa gantong mga bagay.
Hindi sapat ang isang grupo lang ng anti-Cyber crime since malawak ang cyber space.

You're probably underestimating the corruption in our government.

As for sa pagkukulang, not sure if this is really the case, pero in the first place paano sila hindi magkukulang sa funds e sa dami ba naman ng scandals and cases concerning corruption. And so much incompetent government officials in the senate to start with.

Siguro nga. 
Well obvious naman ang corruption since gumagastos ng 50-100m sa campaign tapos ang sasahurin lang eh sabihin na nating 10 million in 6 years. Dun pa lang lokohan na talaga eh.

Mabalik ko lang sa incentive.
Naalala ko kasi yung incentive ng mga traffic enforcer sa kada huli.
Inabuso.
So kung bibigyan din ng parehas na misyon ang mga ahensya na dudurog sa mga cyber scam at fake crypto trading sites na ito.
Maaring maabuso din kaya? Parang naging normal na din kasi yung abusado.

[bL4nkcode]

Kailangan ba talaga ang incentive para lang gumalaw?
Since sila ang nasa position, hindi ba nararapat lamang na aksyunan ito.
O lahat na lang kay Tulfo babagsak?  
Kidding aside, sa palagay ko sa kakulangan rin ng ahensya na talaga namang mag fofocus sa gantong mga bagay.
Hindi sapat ang isang grupo lang ng anti-Cyber crime since malawak ang cyber space.

Sa government, yes, mostly ganyan. Di ko lang alam sa national pero dito sa mga lgu, ganyan patakaran, except pag may na ririning na sila ng maraming reklamo, which is ganyan din yung mga gov agencies.
Kaya yung mga public personalities na sangkot sa mga scam na andyan pa rin malaya kahit na alam na ng nbi or yung agencies na  ka assign dito, kase wala masyadong nag r'report, di nag t'trend, or wala lang talaga silang pake.

[maxreish]

Kayang kaya naman talaga ng DOJ yan kahit walang incentives at kung gugustuhin nila. Napakadami na rin kasi talagang naglipanang fake trading groups which dragging the names ng mga popular na tao like Dominguez. They may eventually trace kung sino yong mga taong nagpapakalat ng fake news and will start into digging kung sino talaga ang mga grupong ito.

Kung hindi rin kasi ipupursue ito ng DOJ, government officials like Dominguez and bitcoin's name and reputations will be destroyed kung magamit pareho ito sa panloloko.

He sent a letter to Justice Secretary Menardo I. Guevarra, which pointed to a “series of false information posted on Facebook involving the fraudulent use of my name to promote a fake cryptocurrency auto-trading platform called ‘Bitcoin Revolution.’”

Matagal ng issue ang bitcoin revolution hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nasusugpo.

[danherbias07]

Kailangan ba talaga ang incentive para lang gumalaw?
Since sila ang nasa position, hindi ba nararapat lamang na aksyunan ito.
O lahat na lang kay Tulfo babagsak?  
Kidding aside, sa palagay ko sa kakulangan rin ng ahensya na talaga namang mag fofocus sa gantong mga bagay.
Hindi sapat ang isang grupo lang ng anti-Cyber crime since malawak ang cyber space.

Sa government, yes, mostly ganyan. Di ko lang alam sa national pero dito sa mga lgu, ganyan patakaran, except pag may na ririning na sila ng maraming reklamo, which is ganyan din yung mga gov agencies.
Kaya yung mga public personalities na sangkot sa mga scam na andyan pa rin malaya kahit na alam na ng nbi or yung agencies na  ka assign dito, kase wala masyadong nag r'report, di nag t'trend, or wala lang talaga silang pake.

To make it short. Tamad.
Grabe na incentives nila may quarterly bonus pa na hindi ko naranasan sa pagtatrabaho sa private company.

Kailangan pa ba talagang may tumulak sa kanila para lang gumalaw?
Kung sa bagay, kapag masipag ka eh malamang ikaw pa ang masisipa. Kaya manahimik ka na lang.
Parang ganon ba.

[Twentyonepaylots]

Kailangan ba talaga ang incentive para lang gumalaw?
Since sila ang nasa position, hindi ba nararapat lamang na aksyunan ito.
O lahat na lang kay Tulfo babagsak? 
Kidding aside, sa palagay ko sa kakulangan rin ng ahensya na talaga namang mag fofocus sa gantong mga bagay.
Hindi sapat ang isang grupo lang ng anti-Cyber crime since malawak ang cyber space.

You're probably underestimating the corruption in our government.

As for sa pagkukulang, not sure if this is really the case, pero in the first place paano sila hindi magkukulang sa funds e sa dami ba naman ng scandals and cases concerning corruption. And so much incompetent government officials in the senate to start with.

Siguro nga. 
Well obvious naman ang corruption since gumagastos ng 50-100m sa campaign tapos ang sasahurin lang eh sabihin na nating 10 million in 6 years. Dun pa lang lokohan na talaga eh.

I'm super agree with this lol dito pa lang sa simpleng logic na ito e lagapak na ang mga pulitiko lalo na yung mga maliit lang ang tinakbuhan like mayor pero nakikita mo sa tv? matatawa ka na lang talaga e, isipin mo tumakbong mayor ng di gano kilalang syudad nakita mo sa tv ( wala kong pinapatamaan, yung pinaka idea lang )

Mabalik ko lang sa incentive.
Naalala ko kasi yung incentive ng mga traffic enforcer sa kada huli.
Inabuso.
So kung bibigyan din ng parehas na misyon ang mga ahensya na dudurog sa mga cyber scam at fake crypto trading sites na ito.
Maaring maabuso din kaya? Parang naging normal na din kasi yung abusado.

Actually mas masarap nga ito kung maabuso para 24/7 working ang ating mga cyber crime operatives sa pagpuksa ng mga online scam at fraud activities, iba naman kasi ang binigay mong example sa mga traffic enforcers e very situational ang mga ito, at kung ikaw bilang driver nagkaron ng lisensya eh aba dapat alam mo ang batas trapiko para sa ikakabuti mo at para na rin di ka mautakan ng mga buwaya sa kalsada.

[samcrypto]

Dapat lang talaga gumawa na ng aksyon ang ating gobyerno, kase super daming scammer at maraming pinoy ang nabibiktima. Nakakainis lang kase sa iba na alam naman nilang scam yung pinasok nila at may advisory na si SEC ay patuloy paren sila sa pagiinvite at pangloloko.

Dapat may simple way den talaga para ireklamo itong mga scammers na ito, at kung pwede lang den maging anonymous kapag nireklamo sila for sure marami na akong friend na may kaso ngayon dahil sa pagiging scammer or pag sali sa mga ponzi scheme investment.  

[ice18]

Dapat lang talaga gumawa na ng aksyon ang ating gobyerno, kase super daming scammer at maraming pinoy ang nabibiktima. Nakakainis lang kase sa iba na alam naman nilang scam yung pinasok nila at may advisory na si SEC ay patuloy paren sila sa pagiinvite at pangloloko.

Dapat may simple way den talaga para ireklamo itong mga scammers na ito, at kung pwede lang den maging anonymous kapag nireklamo sila for sure marami na akong friend na may kaso ngayon dahil sa pagiging scammer or pag sali sa mga ponzi scheme investment. 

Parang wala naman ginagawa si SEC sa mga ponzi investment puro notice to public nalang wala inutil den sila pagdating sa mga online websites kagaya ng Forsage na maraming naloko yung iba kumita tlaga pero yung iba iwan ko kung kumikita nga sa Ponzi na to halimbawa nalang itong nakita ko sa YT (https://www.youtube.com/watch?v=bJyn4yaj5o8) milyones kinita pero pano yung mga baguhan diyan, dapat matigil na tong mga PONZI na ito.

[serjent05]

Isa rin ito sa pinagtataka ko. Bakit karamihan sa mga ganitong tao na isinasapubliko yung mga pagmumukha nila e nananatiling malaya sa prosekusyon kapag marami nang nagreklamo na hindi naibabalik yung pera nila? Mahina rin kasi ang pangil ng batas natin sa mga ganitong uri ng panloloko, at kung minsan yung mga alagad pa ng batas ang nagiging kasabwat ng mga taong ito para makapanloko ng kapwa nila tao.

Ayokong maging overly negative sa gobyerno natin, pero one possible reason is simply dahil wala siguro silang masyadong incentive na hanapin ang mga taong to.

Pero to be fair, recently mas nagiging active sila sa pag warn sa mga tao tungkol sa mga scams na to. Ang di lang natin alam is may ginagawa kaya sila para hanapin ang mga taong to o hanggang salita lang sila?

Need kasi na magkaroon ng sapat na ebidensiya para manghuli ng mga malalaking isda.  Siguro kung mga tindera lang sa kanto yan magatagal na yang nadampot na napakulong kahit walang due process.  Ang kalaban nila ay mga may pera na pwedeng maghire ng mga magagaling na abogado para baligtarin ang sitwasyon.  Kaya hanggang warning na lang muna sila habang mabagal na nililikom ang mga ebidensiya.

[Theb]

Parang wala naman ginagawa si SEC sa mga ponzi investment puro notice to public nalang wala inutil den sila pagdating sa mga online websites kagaya ng Forsage na maraming naloko yung iba kumita tlaga pero yung iba iwan ko kung kumikita nga sa Ponzi na to halimbawa nalang itong nakita ko sa YT (https://www.youtube.com/watch?v=bJyn4yaj5o8) milyones kinita pero pano yung mga baguhan diyan, dapat matigil na tong mga PONZI na ito.

It might look like they are not doing anything kaya nakikita pa din natin yung mga website na ito pero ang sa totoo lang ay kulang lang ang ginagawa nilang aksyon dito katulad ng notice to the public. Napansin ko mas effective sila sa panghuhuli ng mga lokal scams or mga scams na may mga tao sa loob ng Pilipinas pero pagdating sa mga digital scams or scams na involve lamang ang internet ay dito sila nagkukulang dahil ni hindi nila ma-block yung mga website na ito sa Pilipinas. Ito lang naman talaga kaya nilang gawin bukod sa notice lang dahil mapreprevent nila ang mga Filipino sa pag bisita ng mga scam sites na ito.

[meanwords]

Isa rin ito sa pinagtataka ko. Bakit karamihan sa mga ganitong tao na isinasapubliko yung mga pagmumukha nila e nananatiling malaya sa prosekusyon kapag marami nang nagreklamo na hindi naibabalik yung pera nila? Mahina rin kasi ang pangil ng batas natin sa mga ganitong uri ng panloloko, at kung minsan yung mga alagad pa ng batas ang nagiging kasabwat ng mga taong ito para makapanloko ng kapwa nila tao.

Ayokong maging overly negative sa gobyerno natin, pero one possible reason is simply dahil wala siguro silang masyadong incentive na hanapin ang mga taong to.

Pero to be fair, recently mas nagiging active sila sa pag warn sa mga tao tungkol sa mga scams na to. Ang di lang natin alam is may ginagawa kaya sila para hanapin ang mga taong to o hanggang salita lang sila?

Need kasi na magkaroon ng sapat na ebidensiya para manghuli ng mga malalaking isda.  Siguro kung mga tindera lang sa kanto yan magatagal na yang nadampot na napakulong kahit walang due process.  Ang kalaban nila ay mga may pera na pwedeng maghire ng mga magagaling na abogado para baligtarin ang sitwasyon.  Kaya hanggang warning na lang muna sila habang mabagal na nililikom ang mga ebidensiya.

Hanggang sa maging too late na. Ang usual na nangyayari is habang nag-iipon sila ng ebidensya sa mga yan, nag hahanda ng umalis ang mga kriminal hanggang sa bigla nalang natin mababalitaan wala ng kinikita ang mga tao.

To be honest, buti nga ay nag-aanunsyo sila sa mga ganyang bagay kasi nasa tao narin naman yan kung paano nila gagamitin ang kanilang pera. Kung hindi nila susundin ang warning ng gobyerno ay siguradong maloloko talaga sila. Bright side, matututo sila in a hard way nga lang.

[plvbob0070]

Dapat lang talaga gumawa na ng aksyon ang ating gobyerno, kase super daming scammer at maraming pinoy ang nabibiktima. Nakakainis lang kase sa iba na alam naman nilang scam yung pinasok nila at may advisory na si SEC ay patuloy paren sila sa pagiinvite at pangloloko.

Dapat may simple way den talaga para ireklamo itong mga scammers na ito, at kung pwede lang den maging anonymous kapag nireklamo sila for sure marami na akong friend na may kaso ngayon dahil sa pagiging scammer or pag sali sa mga ponzi scheme investment. 

Parang wala naman ginagawa si SEC sa mga ponzi investment puro notice to public nalang wala inutil den sila pagdating sa mga online websites kagaya ng Forsage na maraming naloko yung iba kumita tlaga pero yung iba iwan ko kung kumikita nga sa Ponzi na to halimbawa nalang itong nakita ko sa YT (https://www.youtube.com/watch?v=bJyn4yaj5o8) milyones kinita pero pano yung mga baguhan diyan, dapat matigil na tong mga PONZI na ito.

Good thing pa rin naman yung mga advisory ng SEC, sadyang yung mga tao lang talaga ang hindi marunong mag research muna o alamin ang isang bagay kung totoo ba or scam bago sila maniwala. Kasi yung mga taong agad agad naniniwala, sila din ang nabibiktima sa mga ganitong bagay. Although may kakulangan pa rin ang SEC dahil talagang talamak parin ang mga scammer at hindi sila natatakot, nasa mga kapwa Pilipino rin natin yan, bakit mabilis sila magtiwala at magpadala sa mga unauthorized investment schemes.