CADE pode multar exchanges brasileiras que não prestarem informações

[gagux123]

Galera, tava dando uma olhada no PortaldoBitcoin e essa noticia me chamou muito a atenção, em que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) pode multar caso algumas corretoras não passem informações de seus (maiores) clientes.
A unica corretora que já passou todas as informações solicitadas foi a Walltime

De certa forma eles estão tentando fazer de tudo para "encurralar" quem movimenta uma quantia significativa de criptomoedas.

Tem um trecho no site que fala:
“O Cade enviou ofícios para o Banco Central, CVM e várias outras entidades. O momento é de colher informações. O intuito de saber quem são os principais clientes é para fazer perguntas a esses clientes também se essas corretoras pedem informações para eles, se fazem procedimentos de KYC (Know Your Client), de KYT (Know Your Transaction)”.
Furlan acredita que o órgão deve comparar informações prestadas pelas exchanges com a dos próprios clientes que devem ainda ser oficiados.

É, todo cuidado é pouco, e eles estão de olhos na gente!

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[sabotag3x]

quem movimenta uma quantia significativa de criptomoedas.

É, todo cuidado é pouco, e eles estão de olhos na gente!

Em mim não

[Paredao]

Em mim não

Somos dois. Eu no máximo compro umas duas pizzas por mês usando bitcoins. Agora, os que movimentam milhões tem que ficar atentos. O cruzamento de informações é inevitável. Para quem movimenta altos valores, o ideal é contratar um bom contador e também um bom advogado. Todo cuidado é sempre bom.

[rdluffy]

Duvido que alguma exchange vai se negar a prestar tal tipo de informação já que as criptos chamaram atenção e já estão de olho faz tempo
Não tem pra onde fugir, trocou BTC ou qualquer cripto por reais, vai ser informado, mas até que ponto isso vai ser cruzado eu não sei
Veja o exemplo que tivemos dos Auxílios Emergenciais, muita gente até famosa e milionários foram "aprovados" para receber, pois o sistema ainda não é capaz de cruzar todos os dados não, nem de peixe grande por enquanto pelo que deu pra ver, parece que ainda vai demorar pra isso acontecer, mas que vai, isso tenho certeza que um dia vai.

[gagux123]

(...)

Hmm, interessante seu ponto de vista. Não sei como é o ""nivel de inteligencia"" do governo ou do COAF nesse caso de cruzar informações, mas eu fico com o pé atras, mesmo transacionando quantidade irrisorias de cripto.
Será que as corretoras também informam todas as compras (BRL X BTC) pro governo? Ou é só na hora de converter (BTC X BRL)??
A unica saida é comprar btc de p2p, e olhe lá ainda, pois tem alguns p2p que fazem KYC 

(...)

Também me insiro nessa lista hahah 

[tg88]

Será que as corretoras também informam todas as compras (BRL X BTC) pro governo? Ou é só na hora de converter (BTC X BRL)??

Sim informam as 2 modalidades de troca, desta forma eles tem o valor de compra e o valor de venda e conseguem apurar os ganhos com mais facilidade. Caso tiver interesse no site da Receita tem o manual para as Exchanges com Leiaute do arquivo:

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/criptoativos/arquivos/manual-de-orientacao-do-leiaute-criptoativos-versao-1.pdf

[gagux123]

(...)

Caramba!
Não sabia disso, é, realmente assim o governo consegue cruzar as informações com mais facilidade, depois vou dar uma olhada com mais calma nesse link, valeu tg 

[Paredao]

(...)

Que beleza !!! As exchanges brasileiras mandam para a RFB o arquivo completo do cidadão que realizou qualquer negociação dentro da plataforma. Vai até o endereço do cidadão. Depois não tem como reclamarem que não conseguem cruzar as informações. Está tudo bem "mastigado" para a RFB.

[Lucasgabd]

quanto mais o governo tentar fechar as pontes BTC-BRL, mais as DEX e soluções como a BisQ vão crescer.
é inevitável.

[Paredao]

quanto mais o governo tentar fechar as pontes BTC-BRL, mais as DEX e soluções como a BisQ vão crescer.
é inevitável.

Isso não é solução. Fazendo isso, os governos vão fechar ainda mais o cerco. A solução seria sim os comércio em geral aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Ai não teria como. Criptomoedas seriam utilizadas como foram planejadas no inicio. Só que acabaria a especulação. Ai muitos não iriam gostar.

[Sergio_CA]

Pode ter certeza que sempre haverá uma forma de contornar a situação