Список OTC, брокеров, P2P, DEXы, CEXы, Нет-KYC, Агрегаторы итд.

[Ratimov]

Составил большой список тех мест, где можно торговать, купить\продать биткоины и другие криптовалюты, а также их деривативы. Список включает в себя OTC, брокеров, P2P, DEXы, CEXы, Биржи без KYC, Криптоматы, ваучеры, подарочные карты, физические обменники, итд.

Топик делался изначально на английскую аудиторию, так что некоторые сервисы могут быть бесполезны для жителей РФ и СНГ, но подавляющее большинство из этого топика всё-таки подходит для ру локала.

Чтобы не публиковать целую кучу новых топиков в разных разделах, я собрал все в одну большую тему с ссылками, где каждый может найти что-то интересное для себя.

Дисклеймер: Топик носит исключительно информационный характер, без рекламы и рекомендаций, проведите собственное расследование, прежде чем решить, хотите ли вы использовать этот сервис или нет. Я не могу физически проверить все эти платформы на предмет скама.

Все ссылки чистые. Никаких партнерских\реферальных ссылок.

Содержание:

1. P2P OTC Биржи
    1.1 Категории P2P OTC
2. P2P Биржи только для Альткоинов
    2.1 Агрегатор
3. OTC  / Брокеры / Поставщики Блок Ликвидности
    3.1 Интересные статьи об OTC [ENG]
4. DEXы
5. Список No-KYC Бирж
    5.1 Сайт KYC,not me!
    5.2 Биржи, которые поддерживают выплаты биткоина с помощью Lightning network ⚡
6. Торговые рынки - фьючерсы / опционы / свопы (нерегулируемые или маленькие)
    6.1 Публичный Трейдинг - ETF / фьючерсы / опционы / свопы итд. (регулируемые)
    6.2 Списки Деривативных Бирж
7. Списки Бирж
    7.1 Лучшие Биткоин Биржи
    7.2 Сайты Биткоин Трейдинга (Агрегатор)
    7.3 Списки Спотового Трейдинга
    7.4 Смешанные Списки Бирж
8. Физические Обменники, где вы можете купить\продать Биткоин
9. Онлайн магазины
10. Брокеры Драгоценных Металлов
11. Обменники Подарочных Карт
12. Ваучеры (ретейл)
13. Криптоматы
14. Свап сервисы счетов-инвойсов
15. Кастодиалы / Эскроу и Юридические Сервисы
16. Источники

P2P OTC Биржи

№	Название	Поддержка Фиата	Не-Кастодиал	KYC	Примечание
_____	___________________	___________	________________	___________	___________________________________________________________________
1.	Bisq	Да	Да	Нет KYC	Полностью децентрализован. Для TOR пользователей автоматическое обслуживание
2.	HodlHodl	Да	Да	Нет KYC	Не доступен для США
3.	LocalCoinSwap	Да	Да\Нет	Нет KYC	Для ETH, и ERC-20, LCS Не-кастодиальный. Для BTC кастодиальный
4.	LocalCryptos	Да	Да	Нет KYC
5.	AgoraDesk	Да		Нет KYC	Режим “No Javascript” для Tor пользователей
6.	Wall Of Coins	Да		Нет KYC
7.	BuyCrypto.Today			Нет KYC
8.	BitValve			Нет KYC
9.	Bitzlato			Нет KYC
10.	BitQuick			Нет KYC	[Нет KYC (если транзакция больше $400)]
11.	Remitano			Нет KYC	[Нет KYC для продавцов (KYC только для покупателей)]
12.	Totalcoin			Нет KYC	мобильное приложение [Нет KYC (кроме верификации номера телефона)]
13.	Local Trader	Да		Нет KYC	Мобильное приложение Mycelium [Map]
14.	LocalBitcoins			KYC	ФИАТ больше не доступен (лично, торговля за наличные)
15.	Paxful	Да		KYC
16.	Huobi OTC
17.	OTCBTC
18.	CGem/CryptoGem
19.	CoinCola
20.	WazirX			KYC
21.	Shiftal			KYC
22.	Giottus			KYC
23.	BuyCoins			KYC
24.	SwapN>Go
25.	r/Cash4Cash
26.	r/GiftCardExchange
27.	r/GCTrading
28.	BitHalo			Нет KYC	софт
29.	OpenBazaar	Да	Да	Нет KYC

Категории P2P OTC

У P2P OTC есть несколько категорий: (Благодарим Дэйва F из OTCBoss за описание различных категорий и атрибутов.)

1. KYC’d OTC — P2P рынки (сайт, эксроу)

- LocalBitcoins
- Paxful

2. Внебиржевые OTC — P2P рынки (сайт, эксроу)

- HodlHodl
- LocalCryptos
- LocalCoinSwap
- AgoraDesk

3. DEX/Децентрализованные P2P Биржи (нет сайта, преимущественно обмен крипта-крипта)

- Bisq - (покупка\продажа биткоина используя фиат или альткоин/токен)
- Openbazaar

4. Чистые OTC —Глобальная P2P сеть брокеров (нет сайта)

- OTCBoss - (Технически P2P, но изначально будет просто B2B/Broker-to-broker)

P2P Биржи только для Альткоинов

№	Название	Поддержка Фиата	KYC	Примечание
_____	___________________	___________	___________	_________________________________________________
1.	LocalMonero	Да	Неь KYC	Режим “No Javascript” для Tor пользователей
2.	CryptoLocally	Да	Нет KYC
3.	DAIHard.io	Да	Нет KYC
4.	Dether	Да	Нет KYC
5.	Local BCash	Да	Нет KYC
6.	Ramp Instant		Нет KYC	Покупай DAI, USDC, или ETH оплачивая через банковский трансфер (GBP, или EUR/SEPA), или Revolut
7.	DiversiFi
8.	Hubi
9.	KuCoin OTC
10.	LocalKSM			Скоро

Агрегатор

ExchangeRates.Pro - Сравнение цен в реальном времени

OTC  / Брокеры / Поставщики Блок Ликвидности

№	Название	№	Название	№	Название
_____	______________________	_____	______________________	_____	______________________
1.	Tagomi	31.	DRW / Cumberland	60.	Galaxy Digital
2.	SigOne Capital	32.	Genesis Block	61.	Genesis Global Trading
3.	Kraken	33.	Paradigm	62.	Gemini
4.	Jump Trading	34.	Jump Trading	63.	Coinbase Prime
5.	Galois Capital	35.	Akuna Capital	64.	itBit
6.	SFOX	36.	B2C2	65.	BCB Group
7.	Digital Asset Management	37.	OSL	66.	BlockFills
8.	Tilde	38.	XBTO Trading(U.S.)	67.	XBTO International
9.	Trusted Volumes OTC	39.	BEQUANT	68.	HitBTC
10.	Wyre	40.	QCP Capital	69.	L2B Global
11.	Koi Trading	41.	OVEX	70.	Kaiserex
12.	Shift Markets	42.	Caleb and Brown	71.	LGO Markets
13.	CoinHako	43.	SJMX Blocks	72.	Binance OTC
14.	Binance.US OTC	44.	CoinFlip Preferred	73.	HodlHodl
15.	BitSTAMP	45.	Independent Reserve	74.	Huobi OTC
16.	FTX OTC	46.	Bittrex	75.	CoinCheck
17.	BitBay	47.	FalconX	76.	Mt Pelerin
18.	BloomX	48.	Xapo	77.	BitPanda Plus
19.	Bity	49.	CMT Digital	78.	Vaultoro Gold OTC
20.	Hehmeyer	50.	TrigonX	79.	BitcoinVN
21.	Enigma Securities	51.	Bitcoin Suisse	80.	Athena
22.	IBC Group	52.	DV Chain	81.	CoinCola
23.	DigitalMint	53.	Yellow Card OTC	82.	Cryset
24.	RockitCoin	54.	Grapefruit Trading	83.	CoinField
25.	BitQuoine OTC	55.	Coinchange	84.	Bit2ME OTC
26.	BitcoinToYou	56.	HiveEx.com	85.	Chain Partners
27.	GSR Markets	57.	KoinBros	86.	Nexo
28.	VirgoCX	58.	Bitvo	87.	Bitvalex
29.	ZBX	59.	GDAC
30.	Kenetic Capital

Интересные статьи об OTC [ENG]

Все представленные статьи на английском языке:

- 14 OTC Биткоин брокеров о которых надо знать
- OTC крипто сделки, часть 1: Ловушки, скамы и потенциальные риски
- OTC cкрипто сделки, часть 2: Минимизация ваших рисков
- Как на самом деле работает крипто OTC?
- Биткоин Брокеры: Что вам необходимо знать
- Как купить много Биткоинов
- OTC Биткоин Брокеры для покупки большого количества Биткоинов в 2020 году
- Топ 4 Биткоин Трейдинговых OTC Платформ
- Образовательный тред о том, как работает OTC
- Что такое Биткоин OTC Трейдинг ? Как это работает?
- 1% не использует Биткоин Биржи
- OTC Трейдинг: Взгляд изнутри на то, как киты перемещают Биткоины
- your-money-where-the-funds-go-on-crypto-exchanges-and-otc-desks
- Изменение роли OTC в крипто трейдинге

DEXы

Различные списки децентрализованных бирж вы можете найти тут:

1. Список Крипто DEX Бирж

2. Топ Децентрализованных Бирж (DEX)

3. мы доверяем inDEX

4. Децентрализованные Биржи (DeFi)

Список No-KYC Бирж

№	Название	Поддержка Lightning	Атомарный Своп	Примечание
_____	___________________	_________________	_________________	_________________________________________________
1.	MorphToken			Javascript не требуется
2.	Godex			Javascript не требуется
3.	Bity
4.	CoinSwitch.co
5.	Flyp.Me
6.	Fox.Exchange
7.	InstaEx
8.	SimpleSwap
9.	Liquality
10.	Liquiditi
11.	XChange.me
12.	FixedFloat.com	Да
13.	Boltz	Да	Да
14.	ZigZag	Да
15.	Go Lightning	Да
16.	Bitflash	Да
17.	REDSHIFT	Да	Да
18.	Submarine Swaps	Да	Да
19.	BitRefill	Да
20.	FastBitcoins	Да		Купите ваучер FastBitcoins используя биткоин или альткоин на BitRefill, зачтем выводите из FastBitcoins используя Lightning network
21.	XLM to LN	Да

Сайт KYC,not me!

1 - KYC,not me!

Биржи, которые поддерживают выплаты биткоина с помощью Lightning network ⚡

1 - Биржи, которые поддерживают выплаты биткоина с помощью Lightning network ⚡

Торговые рынки - фьючерсы / опционы / свопы (нерегулируемые или маленькие)

№	Название	№	Название	№	Название
_____	______________________	_____	______________________	_____	______________________
1.	Bitmex	9.	FTX	16.	Deribit
2.	ByBit	10.	bitFlyer	17.	OKEx
3.	Kraken Futures	11.	CoinFlex	18.	eToro
4.	Binance Futures	12.	Binance JEX	19.	Bithumb Global
5.	Huobi Global	13.	BTSE	20.	Bolama
6.	Quedex	14.	AMarkets	21.	NordFX
7.	FXOpen	15.	FXCM	22.	IC Markets
8.	AgoraDesk

Публичный Трейдинг - ETF / фьючерсы / опционы / свопы итд. (регулируемые)

№	Название	№	Название
_____	______________________	_____	______________________
1.	Bakkt	5.	CME Bitcoin Futures
2.	LedgerX	6.	Grayscale: $GBTC
3.	XBT Provider	7.	3iQ: Global Cryptoasset Fund
4.	Amun Crypto

Списки Деривативных Бирж

- Топ Деривативных Бирж на CoinGecko

- Топ Деривативных Бирж на CoinMarketCap

[1685232407]

1685232407

[1685232407]

1685232407

[1685232407]

1685232407

[1685232407]

1685232407

[Ratimov]

Списки Бирж

Лучшие Биткоин Биржи (Агрегатор)

Категории:

1. Типы Бирж:

- Покупка Биткоина с помощью Фиата
- Трейдинговые Биткоин Платформы
- P2P Биткоин Биржи
- CFD Биткоин Трейдинг
- Биржи по категориям стран

2. Покупка с помощью …:

- Покупка Биткоина с помощью Подарочной Карты Amazon
- Покупка Биткоина с помощью Alipay
- Покупка Биткоина с помощью Кредитной Карты
- Покупка Биткоина с помощью Neteller
- Покупка Биткоина с помощью OKPay
- Покупка Биткоина с помощью Payoneer
- Покупка Биткоина с помощью Paypal
- Покупка Биткоина с помощью Payza
- Покупка Биткоина с помощью Perfect Money
- Покупка Биткоина с помощью Bank Wire Transfer
- Покупка Биткоина с помощью SEPA Transfer
- Покупка Биткоина с помощью Skrill

3. Фиат:

- USD Биткоин Биржи
- EUR Биткоин Биржи
- RUB Биткоин Биржи
- KRW Биткоин Биржи
- JPY Биткоин Биржи
- INR Биткоин Биржи
- GBP Биткоин Биржи
- CNY Биткоин Биржи
- CHF Биткоин Биржи
- CAD Биткоин Биржи
- BRL Биткоин Биржи
- AUD Биткоин Биржи

4. Особенности:

- Сайты анонимного биткоин трейдинга
- Биткоин биржи для новичков
- Биткоин Маржин Трейдинг
- Биткоин биржи с маленькой комиссией
- Трейдинг Биткоин Фьючерсами
- Трйдинг Биткоин Деривативами
- Лучшие Трейдинговые Биткоин Сайты для Мобильных

Сайты Биткоин Трейдинга (Агрегатор)

Категории:

1. Лучшие Биткоин Брокеры

2. По Странам:

- Африка
- Аргентина
- Австралия
- Канада
- Дубаи
- Европа
- Гонконг
- Индия
- Сингапур
- Южная Африка
- Великобритания
- США

3. По Особенностям:

- Биткоин Фьючерсы
- Биткоин CFD
- Предварительные Ордера
- Альткоин Брокеры
- Анонимный Трейдинг
- Для Новичков
- Демо Режим
- Айсберг Ордера
- Трединг через Мобильное ПРиложение
- Маржинальный Трединг
- Без Комиссий
- Для Граждан США
- Бесконечные Выводы
- Депозит с помощью Кредитной Карты
- Депозит с помощью Банковского Перевода
- Биткоин Форекс Брокеры
- Биткоин Брокеры Акций
- Регулируемые Крипто Брокеры

4. Валютные Пары:

- BTC-CNY
- BTC-EUR
- BTC-USD

Списки Спотового Трейдинга

- Топ Спотовых Бирж на CoinGecko

- Топ Спотовых Бирж на CoinMarketCap

Смешанные Списки Бирж

1 ExchangeWar

2 - SwapZone

3 - exchanges

Физические Обменники, где вы можете купить\продать Биткоин

Европа, Средний Восток, и Африка:

№	Название	Локация
_____	___________________________	_________________________________________________
1.	BitKonan’s Bitcoin Store	Сплит и Загреб, Хорватия
2.	House of Nakamoto	Вена, Австрия
3.	bitbuy.at	Вена, Австрия
4.	iBEX London	Лондон
5.	ComproEuros	Роверето (TN), Болонья и Порденоне, Италия
6.	CoinsFera	Стамбул, Турция, и Дубаи, ОАЕ
7.	Sirius Coin	Стамбул, Турция
8.	Cointral
9.	AltcoinTurk Trader Base	Стамбул, Турция

Северная Америка:

_____	___________________________	_________________________________________________
1.	Luxolo	Портленд, OR
2.	Cryptospace	Сан Педро, CA
3.	Maine Bitcoin LLC	Льюистон, ME
4.	BitLiquid	Парк Сэнт Луис, MN & Лас Вегас, NV
5.	Yap.cx	Монреаль, Квебек, Канада
6.	Coin Nerds	Миссиссауга, Онтарио, Канада

Азиатско-Тихоокеанский регион:

_____	___________________________	_________________________________________________
1.	Bitcoin Dealers	Мельбурн, Аделаида и Сидней, Австралия

Онлайн магазины

№	Название	Поддержка Кредитной Карты	KYC	Примечание
_____	___________________	_________________	___________	_________________________________________________
1.	Bitsell X	Да	Нет KYC	требуется расширение для браузера
2.	CoinCorner	Да	Нет KYC	Нет KYC если сумма равна £900 или меньше, не доступен для США
3.	Coinify
4.	Jubiter
5.	Bittylicious
6.	BitIreland
7.	Kuna.io Money
8.	LiteBit.eu
9.	Switchere
10.	Conio.com			Приложение
11.	CryptoVoucher.io
12.	BitQuick QuickBuy		Нет KYC	Нет KYC (когда транзакция не больше $400
13.	Cash App
14.	CoinMama

Брокеры Драгоценных Металлов

Veldt Gold - Брокеры драгоценных металлов которые покупают ваше золото и\или серебро  в обмен на биткоины. [Нет KYC].

Обменники Подарочных Карт

№	Название	Примечание
_____	___________________	_________________________________________________
1.	CardCoins	для оплаты не-пополняемой предоплаченной ПОДАРОЧНОЙ картой (VISA/Mastercard/AMEX/Discover)
2.	Redeem
3.	CryptoVoucher.io	для оплаты подарочными картами различных брендов
4.	r/GiftCardExchange
5.	r/GCTrading

Ваучеры (ретейл)

№	Название	Локация
_____	___________________	_____________________________________________________________________
1.	Azte.co	США, Мексика, Гватемала, Ямайка, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Испания, Малайзия, Южная Африка, Нигерия и Уганда (и многие другие)
2.	FastBitcoins	Великобритания, Эстония, Латвия и Канада
3.	LibertyX	США [В местах, где есть касса, принимаются наличные. В местах, где есть киоски, принимают дебетовые карты.]
4.	Rise Wallet	Канада
5.	FlexEPin	(Дебетовая карта или наличные) Австралия
6.	Neosurf	Канада
7.	Coinloft	Австралия
8.	Yellow Card	Нигерия
9.	Tikebit	Португалия и Испания
10.	BitIns	Словения
11.	BitNovo	Испания, Франция, Италия и Португалия

Криптоматы

№	Название
_____	___________________
1.	Биткоин Криптоматы
2.	Coinstar
3.	2,100+ локаций в США.

Свап сервисы счетов-инвойсов

№	Название
_____	___________________
1.	Lamium
2.	PiixPay

Кастодиалы / Эскроу и Юридические Сервисы

№	Название	№	Название	№	Название
_____	______________________	_____	______________________	_____	______________________
1.	Noble Bank	8.	Dentons	14.	Wilmington Trust
2.	Fidelity Digital Assets	9.	TMF Group	15.	LMAX Digital
3.	KeyTango	10.	itBit	16.	Etana Custody
4.	Kingdom Trust	11.	BitGo	17.	Coinbase Custody
5.	Bakkt Warehouse	12.	Gemini Custoy	18.	Legacy Trust
6.	Onchain Custodian	13.	Standard Kepler
7.	Mdoreh

Источники

- https://np.reddit.com/r/Bitcoin/comments/dabf2m/list_of_physical_stores_where_you_can_buy_or_sell/
- https://medium.com/@cointastical/p2p-otc-exchanges-e-g-localbitcoins-bisq-hodlhodl-etc-20f293a2c72e
- https://kycnot.me/index-2.html
- https://np.reddit.com/r/Bitcoin/comments/cd1fr8/list_of_nokyc_instant_exchanges/
- https://medium.com/@cointastical/bitcoin-crypto-otc-trading-desks-7f77276c6dc
- https://www.bestbitcoinexchange.net
- https://www.bitcointradingsites.net
- https://exchangewar.info
- https://www.coingecko.com/en/exchanges
- https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
- https://medium.com/@cointastical/exchanges-with-support-for-bitcoin-lightning-network-payments-739829bcb7bc

[Oy._Oy]

реально полезный топик!
я доволен!

Довольный торик? 

Теперь я видел всё

Возможно до утра коммент продержится

мне кажется или кубернэтворк ты забыл добавить?
и еще https://oasis.app/

[Ratimov]

мне кажется или кубернэтворк ты забыл добавить?

кубернетворк это токен, их биржа это куберсвап

она тут находится. в этом списке

DEXы

4. Децентрализованные Биржи (DeFi)

[Oy._Oy]

мне кажется или кубернэтворк ты забыл добавить?

кубернетворк это токен, их биржа это куберсвап

она тут находится. в этом списке

DEXы

4. Децентрализованные Биржи (DeFi)

да,точно есть!
хотел доебатся но не получилось..

[Bitum]

Классная тема, сразу подписался, ТС от меня мерит в подарок, xорошая работа, собрал всё в кучу, давно искал что-то подобное

[Ratimov]

Нашел еще одну статью с интересным рейтингом бирж: ТОП-100 БИРЖ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ КИБЕР-БЕЗОПАСНОСТИ И КОМБИНИРОВАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (МАРТ 2020)

В 1 таблице ниже приведен список Топ-100 из 236 образцов спотовых крипто-бирж по суммарным результатам CSS. Он также содержит промежуточные оценки для безопасности сервера, безопасности пользователя, краудсорсинговой безопасности и исторических случаев.

В таблице 2 ниже представлен список 100 лучших крипто-бирж по совокупному баллу.

Как видно из результатов CSS, только 8% торговых платформ набрали положительную оценку (8 баллов и выше) и более 29,2% из них получили справедливые результаты (ниже 6 баллов). Эти цифры еще раз подчеркивают необходимость повышения кибербезопасности в отрасли, как ответ на потребность в комплексном универсальном рейтинге крипто-бирж, CER интегрировали CSS и CoinGecko's Trust Score. Комбинированная оценка обеспечивает более полный и многогранный рейтинг крипто-валютных торговых платформ. Мы считаем, что подход, заключающийся в сочетании различных методики оценки, поможет пользователям лучше оценить рейтинг крипто-бирж.

[Ratimov]

InsideBitcoins

Обнаружен еще один крупный ресурс, где представлены многочисленные варианты покупки \ продажи криптовалюты.


Варианты покупки Биткоина:

- Купить Bitcoin с помощью PayPal
- Купить Bitcoin с помощью Дебетовой Карты
- Купить Bitcoin с помощью Кредитной Карты
-

Варианты покупки Альткоинов:

- Купить Ethereum с помощью PayPal
- Купить Ripple с помощью PayPal
- Купить Litecoin
- Купить EOS
- Купить Bitcoin Cash
- Купить Binance Coin
- Купить Stellar Lumens
- Купить IOTA

Биткоин Биржи:

- Bitcoin Биржи
- Альтернативы Binance
- Альтернативы Coinbase
- Альтернативы Gemini
- Bitcoin Брокеры
- CFD Брокеры

[FS2018]

В 1 таблице ниже приведен список Топ-100 из 236 образцов спотовых крипто-бирж по суммарным результатам CSS. Он также содержит промежуточные оценки для безопасности сервера, безопасности пользователя, краудсорсинговой безопасности и исторических случаев.

В таблице 2 ниже представлен список 100 лучших крипто-бирж по совокупному баллу.

Кукоин на 6м и 2м местах, однако... Отсюда вывод: все эти рейтинги никак не предскажут, какая биржа скаманет следующей или ее взломают (реально или фейково). Да скорее всего они все заказные, чтобы подвинуть ту или иную биржу в топ.

[Ratimov]

Обновление. Собрал несколько довольно-крупных ресурсов, где представлены различные списки по теме стартового поста:

Cryptowisser Cryptocurrency Exchange List - Список из более чем 500 бирж с обзорами этих самых бирж, включая Exchange Graveyard, где можно посмотреть актуальный список мертвых бирж, и Leveraged Trading Exchanges, где представлен список бирж с возможностью торговли с плечом.

Blockspot Cryptocurrency exchanges - Огромный список из более чем 1000 платформ, среди которых различные биржи и более 100 мест где можно купить \ продать криптовалюту.

Foundico Exchanges - Представлено множество криптобирж по различным категориям.

Cointelligence Cryptocurrency Exchanges List - Еще один большой список из 350 бирж

Wiki Cryptocurrency exchanges list - Довольно большой список криптобирж, предлагающий также много дополнительной информации.

Coinmap - Огромнейший ресурс, где можно купить или обменять криптовалюту, а ьакже представлен список криптоматов.