[LISTE] DeFi-Scams Sammelthread

[bullrun2024bro]

Anbei findet ihr ein weiteres Update dieses Thread. In wenigen Tagen sind eine Scams hinzugekommen. Also haltet weiterhin die Augen offen!

Ich habe den OP entsprechend geupdatet und folgende Projekte hinzugefügt:

23/09/2020

• hinzugefügt Torch DeFi (Website Plagiat)
• hinzugefügt RFinance (Website Plagiat)
• hinzugefügt Cryptochrome DeFi (Whitepaper Plagiat)
• hinzugefügt MBIDeFi (Malaysian scammer Gruppe MBI Group International)
• hinzugefügt Moon Finance (Whitepaper Plagiat)
• hinzugefügt Yearnify Finance (Website Plagiat)
• hinzugefügt DRK DeFi (Whitepaper Plagiat)
• hinzugefügt XYFI DeFi (Website Plagiat)
• hinzugefügt Yea Finance (Fake Team)
• hinzugefügt ANN-Thread von WolfAge Finance

Falls ihr noch weitere Projekte findet, würde ich mich über einen Post freuen, damit ich das jeweilige Projekt zur obigen Liste hinzufügen kann. Das nächste reguläre Update der Liste folgt vermutlich am Wochenende.

[bullrun2024bro]

Das nächste Update steht an und es sind leider wieder einige Scams hinzugekommen. Ich hoffe keinen von euch hat es erwischt! Anbei findet ihr folgende Projekte, die sich als Betrug entpuppt haben:

28/09/2020

• hinzugefügt YIF DeFi (Bounty Unregelmäßigkeiten)
• hinzugefügt Yearn Finance 3 (Plagiat)
• hinzugefügt Defixnetwork (Fake Team)
• hinzugefügt Yearn Finance Connect (Plagiat)
• hinzugefügt YFIZ.finance (Plagiat)

Anbei findet sich auch YIF DeFi, wo Unregelmäßigkeiten beim Bounty Programm festgestellt worden sind. Falls dort einer von euch teilnimmt, ist womöglich große Vorsicht geboten.

[bullrun2024bro]

Da die Resonanz hier im Thread leider doch sehr gering ist und ich bisher immer zwei Threads (einen Thread für den internationalen- und einen Thread für den deutschsprachigen Bereich) geupdated habe, habe ich mich dazu entschlossen ausschließlich den internationalen Thread weiter zu führen.

Zum internationalen Thread geht es hier entlang: DeFi-Scams - Big All-In-One-Thread

Hier könnt ihr weiterhin etwa wöchentlich mit neuen Updates zu aktuellen DeFi-Scams rechnen. Erst heute habe ich folgende Projekte der Liste hinzugefügt:

Last Update: 10.10.2020

10/10/2020

• added OntoSwap (Fake Team)
• added eSwapexchange (Fake Giveaways)
• added Fyeth.Finance (Plagiarized Content)
• added YFBEAM.FINANCE (Stolen Content)
• added Yoju.Finance (Plagiarized Content)
• added Hideme.finance (Fake Team)
• added HelioSwap (Plagiarized Whitepaper)

[1miau]

Da die Resonanz hier im Thread leider doch sehr gering ist und ich bisher immer zwei Threads (einen Thread für den internationalen- und einen Thread für den deutschsprachigen Bereich) geupdated habe, habe ich mich dazu entschlossen ausschließlich den internationalen Thread weiter zu führen.

Zum internationalen Thread geht es hier entlang: DeFi-Scams - Big All-In-One-Thread

Hier könnt ihr weiterhin etwa wöchentlich mit neuen Updates zu aktuellen DeFi-Scams rechnen. Erst heute habe ich folgende Projekte der Liste hinzugefügt:

Last Update: 10.10.2020

10/10/2020

• added OntoSwap (Fake Team)
• added eSwapexchange (Fake Giveaways)
• added Fyeth.Finance (Plagiarized Content)
• added YFBEAM.FINANCE (Stolen Content)
• added Yoju.Finance (Plagiarized Content)
• added Hideme.finance (Fake Team)
• added HelioSwap (Plagiarized Whitepaper)

Ich schätze deine Mühe ja sehr aber da ich fest damit rechne, dass neue DeFi-Coins, wie ICOs im späten 2018 auch, in Scam versinken werden, wird das wahrscheinlich ein Kampf gegen Windmühlen. Also nicht, dass du damit zu viel Arbeit hast. 
Vielleicht wäre es auch eine Idee, in den ersten Beitrag eine kurze Anleitung einzufügen, wie man DeFi Scams erkennt. Das wird zwar schwieriger sein als bei ICOs, da so Coins wie Meme prinzipiell auch als Scam enden können aber prinzipiell gibt es schon einige Parallelen. Nützlich könnte auch ein Allgemeiner Hinweis "Risiken bei DeFi Shitcoins" sein, du kannst das denke ich schon gut einschätzen wo es darauf ankommt.

Oder du macht einen neuen Beitrag und verlinkst ihn im ersten Beitrag hier und international, was besser passt. 

Nur falls dir das auf Dauer zu viel Arbeit wird, immer die neuen Scams herauszusuchen. 

[bullrun2024bro]

Ich schätze deine Mühe ja sehr aber da ich fest damit rechne, dass neue DeFi-Coins, wie ICOs im späten 2018 auch, in Scam versinken werden, wird das wahrscheinlich ein Kampf gegen Windmühlen. Also nicht, dass du damit zu viel Arbeit hast. 
Vielleicht wäre es auch eine Idee, in den ersten Beitrag eine kurze Anleitung einzufügen, wie man DeFi Scams erkennt. Das wird zwar schwieriger sein als bei ICOs, da so Coins wie Meme prinzipiell auch als Scam enden können aber prinzipiell gibt es schon einige Parallelen. Nützlich könnte auch ein Allgemeiner Hinweis "Risiken bei DeFi Shitcoins" sein, du kannst das denke ich schon gut einschätzen wo es darauf ankommt.

Oder du macht einen neuen Beitrag und verlinkst ihn im ersten Beitrag hier und international, was besser passt. 

Nur falls dir das auf Dauer zu viel Arbeit wird, immer die neuen Scams herauszusuchen. 

Interessante Idee. Durchaus ein guter Gedanke einen kompakten Guide zum Thema "Wie erkenne ich einen DeFi-Scam?" in den OP einzufügen. Wenn ich demnächst wieder etwas mehr Zeit habe werde ich mich einmal dransetzen und ein paar Punkte formulieren.

Ich schätze deine Mühe ja sehr aber da ich fest damit rechne, dass neue DeFi-Coins, wie ICOs im späten 2018 auch, in Scam versinken werden, wird das wahrscheinlich ein Kampf gegen Windmühlen. Also nicht, dass du damit zu viel Arbeit hast. 

Da hast du natürlich Recht, aber die internationale Community hier im Forum ist doch sehr aktiv im Kampf gegen Scammer. Dementsprechend habe ich die überwiegende Zahl der neuen Funde nicht selbst entdeckt, sondern lediglich zur Liste hinzugefügt. Das erleichtert die Sache dann natürlich enorm und verringert den Zeitaufwand erheblich. Aber es stimmt natürlich, dass eine solche Liste (insbesondere wenn sie stetig länger wird) regelmäßig einige Stunden Bearbeitungszeit kostet, wenn man sie halbwegs aktuell halten und nur Projekte die man vorher einmal kurz selbst durchgesehen hat, hinzufügen möchte.

[Soonandwaite]

Was ist denn eigentlich mit diesem Defi Projekt ? Meint ihr das ist eher ein totes Projekt,also wird zum Scam ?
Es gibt auch eine Einzahl Adresse ,hier auf Etherscan zu sehen:
Name: YYFI.Protocol (YYFI)
Es gibt auch eine Webseite:   https://yyfiprotocol.com/   
Sehr aktiv auf Telegram . Angebliches Lising auf Binance und Uniswap  in Kürze . Wenn ich Binance lese läuten bei mir die Glocken ( Listingpreis )
https://etherscan.io/address/0x278BEFE6d9a2142fDa8A682B7cDe822F2D41497d        

[bullrun2024bro]

Was ist denn eigentlich mit diesem Defi Projekt ? Meint ihr das ist eher ein totes Projekt,also wird zum Scam ?
Es gibt auch eine Einzahl Adresse ,hier auf Etherscan zu sehen:
Name: YYFI.Protocol (YYFI)
Es gibt auch eine Webseite:  https://yyfiprotocol.com/    
Sehr aktiv auf Telegram . Angebliches Lising auf Binance und Uniswap  in Kürze . Wenn ich Binance lese läuten bei mir die Glocken ( Listingpreis )
https://etherscan.io/address/0x278BEFE6d9a2142fDa8A682B7cDe822F2D41497d        

Das Projekt YYFI.Protocol wurde bereits im Scam Accusations-Board diskutiert. Es wurden einige Unregelmäßigkeiten hervorgebracht. Es wird z.B. darauf hingewiesen, dass das Whitepaper von einem toten Projekt namens Loligo abgeschrieben wurde. Einige Absätze sind gar wortgleich und wurden einfach kopiert.

Zusätzlich wurde die Website und die Social Media Accounts erst vor wenigen Tagen im September erstellt. Zusammengenommen sind das natürlich eindeutige Red Flags und ich kann von einem Investment bei YYFI.Protocol nur stark abraten. Die Gefahr eines Scams/Rug Pulls durch die Developer scheint hier extrem hoch.

Darüber hinaus muss ich sagen, dass ich ein Binance-Listing für höchst unwahrscheinlich halte. Bzgl. UniSwap lässt sich sagen, dass es sich bei UniSwap um eine Self-Listing-Plattform handelt, d.h. jeder kann eigene Liquidität bereitstellen und das Projekt somit "listen". Es kostet nur ein wenig ETH an Transaktionsgebühren. Dementsprechend hat ein UniSwap-Listing keinerlei Wert und wird gerne von Scammern als angebliches Fortschreiten des Projekts verkauft - dabei sagt es nichts über die Reputation eines Projekts aus.

Für weitere Informationen schaut einfach mal in den englischsprachigen Thread, in dem die Scam-Vorwürfe diskutiert werden: [Warning] Possible scam - YYFI Protocol

Ich werde das Projekt bei meinem nächsten Update mit in die Liste aufnehmen. Schöner Fund @Soonandwaite! Danke dir für deinen Hinweis!

[Darkoth89]

Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier jetzt alte Infos aufwärme bzw. aus dem englischen DeFi Scam Thread herauskrame. Der Vollständigkeit halber und weil es doch ein größerer Scam war: Ein weiteres Scam-Projekt, dass hier wohl noch auf der Liste fehlt ist Coinbreeder CBDAO (BREE). Im englischen Bereich ist es bereits aufgelistet:

I understand that everyone is already tired of this, but here is a new major scam

Investors Count Losses: DeFi Project CBDAO (BREE) Pulls The Rug for Over $1 Million in ETH
https://coinfomania.com/defi-cbdao-bree-pulls-rug-1m-in-eth/

"Investors in the DeFi project, CBDAO (BREE), are scratching their heads after it became evident that the persons behind the project have vanished. The project’s website, Telegram group, and Twitter handles are no longer online, with the total lost funds exceeding over $1 million in ETH.

At the time of writing, the BREE token which had traded as high as $50 in early September was trading at a $0.43 price, representing a 99.1% decrease from that all-time high."

[Lakai01]

Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier jetzt alte Infos aufwärme bzw. aus dem englischen DeFi Scam Thread herauskrame. Der Vollständigkeit halber und weil es doch ein größerer Scam war: Ein weiteres Scam-Projekt, dass hier wohl noch auf der Liste fehlt ist Coinbreeder CBDAO (BREE). Im englischen Bereich ist es bereits aufgelistet:
-snip-

Ich glaube ehrlich gesagt es wäre besser, man invertiert den Thread und führt nur jene DeFi-Projekte auf, die KEIN Scam sind. Da hätte nicht nur unser bro wesentlich weniger Arbeit sondern man verliert auch nicht so leicht den Überblick. Der größte Teil der Projekte zielt ja nur darauf ab Leute zu scamen.

Es gab dazu vor kurzem ja auch von CryptoWhale einen Tweet:



Und das sehe ich mittlerweile auch so. Bei den ganzen "Food-Coins" wie Sushi liegts natürlich offensichtlich auf der Hand, dass die dich nur abziehen wollen. Funktioniert auch meiner Meinung nach recht gut bei Leuten, die jetzt noch nicht so lange im Geschäft sind und bspw. die ICO-Bubble in 2017 nicht mitgemacht haben:



Die menschliche Gier - kombiniert mit einer sehr gut angelegten Abzieh-Strategie - führen ja nach wie vor zu millionenschweren Betrugsfällen. Eigentlich unglaublich und auch wahnsinnig schade, dadurch verbrennen sich nach wie vor sehr viele Einsteiger die Finger und unser Crypto-Space bekommt nichts anderes als schlechte Nachrichten ab.

[bullrun2024bro]

Ich habe mich dazu entschlossen die deutschsprachige Liste hier doch noch weiter zu updaten. Folgende Projekte habe ich heute Morgen hinzugefügt:

Letztes Update: 13.10.2020

14/10/2020

• hinzugefügt OntoSwap (Fake Team)
• hinzugefügt eSwapexchange (Fake Giveaways)
• hinzugefügt Fyeth.Finance (Plagiarized Content)
• hinzugefügt YFBEAM.FINANCE (Stolen Content)
• hinzugefügt Yoju.Finance (Plagiarized Content)
• hinzugefügt Hideme.finance (Fake Team)
• hinzugefügt HelioSwap (Plagiarized Whitepaper)
• hinzugefügt YYFI.Protocol (Plagiat)
• hinzugefügt SMARTSPEC (Plagiat)
• hinzugefügt Yieldly (Fake Fotos)
• hinzugefügt Yearm.Finance (Yearn.Finance Klon)
• hinzugefügt Freeuniswap (UniSwap Klon)
• hinzugefügt CBDAO (BREE) (Exit Scam)

Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier jetzt alte Infos aufwärme bzw. aus dem englischen DeFi Scam Thread herauskrame. Der Vollständigkeit halber und weil es doch ein größerer Scam war: Ein weiteres Scam-Projekt, dass hier wohl noch auf der Liste fehlt ist Coinbreeder CBDAO (BREE). Im englischen Bereich ist es bereits aufgelistet:

Ah, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das Projekt direkt hinzugefügt. Wenn ihr mir einen Gefallen tun möchtet, sobald ihr ein neues Projekt gefunden habt, könnt ihr das dieses Template verwenden und die Informationen direkt eintragen. Das erleichtert die Arbeit ein wenig.

Code:

[tr][td][center][b] NAME DES PROJEKTS[/b][/center][/td][td]|[/td]
[td][center] [url=LINK ZUM ANN-THREAD][b]NAME DES ANN-THREADS[/b][/url] [/center][/td][td]|[/td]
[td][center][b]VORWURF[/b] [/center][/td][td]|[/td]
[td][center] [url=LINK ZUM SCAM-ACCUSSATION-THREAD][b]NAME DES SCAM-ACCUSSATION-THREADS[/b][/url] [/center][/td][td]|[/td]

Ich glaube ehrlich gesagt es wäre besser, man invertiert den Thread und führt nur jene DeFi-Projekte auf, die KEIN Scam sind. Da hätte nicht nur unser bro wesentlich weniger Arbeit sondern man verliert auch nicht so leicht den Überblick. Der größte Teil der Projekte zielt ja nur darauf ab Leute zu scamen.

Die Regelung umzudrehen halte ich persönlich für eine weniger gute Idee. Neben den unzähligen DeFi-Scams gibt es eben einige Projekte die durchaus interessante Ideen und Ansätze haben. Pauschal erstmal alle DeFi-Projekte als Scam zu verteufeln ist mMn der falsche Weg.

Ein weiteres Problem ist, dass sich zusätzlich zu den wenigen seriösen Projekten eben aber auch noch viele Projekte gesellen, die als Scam noch nicht eindeutig überführt sind. Sollen diese Projekte dann auch auf eine mögliche "Positiv-Liste"? Ich glaube nicht. Auch gab es in der Vergangenheit zu so ziemlich jedem seriösen Krypto-Projekt diverse Scam-Vorwürfe. Soll ein Projekt bei etwaigen Anschuldigungen dann wieder von der Liste ausgeschlossen werden? Und wer bestimmt bei unklaren Sachverhalten, ob die Vorwürfe zutreffend sind? Für mich klingt das eher nach einem großen Chaos.

Abschließend halte ich es nicht für besonders zukunftsgewandt eine gesamte Branche direkt zu verteufeln. Dementsprechend werde ich diese Liste hier mit eindeutigen Scams weiterführen - ob die hier nicht genannten Projekte dann investitionswürdig sind muss dann jeder User natürlich für sich selbst entscheiden (In den meisten Fällen sind sie es nicht!).

[Lakai01]

Die Regelung umzudrehen halte ich persönlich für eine weniger gute Idee. Neben den unzähligen DeFi-Scams gibt es eben einige Projekte die durchaus interessante Ideen und Ansätze haben. Pauschal erstmal alle DeFi-Projekte als Scam zu verteufeln ist mMn der falsche Weg.
-snip-

War auch nicht ganz ernst gemeint der Vorschlag, keine Sorge 
Find die Liste auch super und hilft Einigen von uns hoffentlich bei der Entscheidungsfindung in was Geld investiert wird *hust*

Aber ich sehe das schon wie CryptoWhale, dass der größte Anteil an Projekten einfach Scams sind.
War ja bei den damaligen ICO Projekten in der "Hochphase" nicht anders: Ein riesiger Anteil an Scams (> 80%) und ein paar Perlen darunter die es auch heute noch gibt:

A recent study, based on publicly available information and sources, claims that nearly 80 percent of the initial coin offerings (ICO) are scams, and only a meager 8 percent of the floated ICOs manage to reach the trading stage on the various cryptocurrency exchanges.

Quelle

Rechnet man hier noch die Projekte ein, die zwar ein Listing hatten, danach aber sofort von der Bildfläche verschwanden wandert der Prozentsatz schon eher Richtung 90%.

Man konnte damals mit Projekten die "irgendwas mit Blockchain" machen richtig gut Geld verdienen. Hier im Forum haben Spaßprojekte mehrere Millionen USD in Ethereum gesammelt ohne jemals zu liefern, also ganz genauso wie heutzutage Sushi und co. Langfristig war das äußerst schlecht für den Crypto-Bereich als Ganzes (Avalanche wollte bspw explizit nicht, dass ihr Tokenverkauf als "ICO" bezeichnet wird), genau diesen schlechten Einfluss seh ich jetzt auch bei DeFi und co.