BitMEx, el hoy de este exchange es increíble, es decir, la realidad de como muchos de estos negocios resultan en una tenencia del mercado tan importante bajo ninguna regulación directa, que aparentemente la hay pero cuando sucede el crimen no antes.
En su versión de lo que puede ser una red social, los Exchange convierten a los individuos que las crean en millonarios, si bien es cierto en un riesgo de inversión inicial bastante alto a las perdidas, pero con un retorno que lo vale.
Asì que, porqué el riesgo con AML
Una de las cosas que me llamo la atención de esta noticia era saber si fue las ToS que fallaron o es que directamente el dueño estaba involucrado a sabiendas de usar Bitmex para actos ilícitos, otra cosa es que solo el 20%+ de bitcoin y todavía hoy anda en ese valor, creo, se ha retirado.
Este exchange manejaba $1.5 mil millones en transacciones diarias, según dato tomado de The New York Times:
BitMEX se convirtió en un refugio para los piratas informáticos y las transacciones ilegales, dijeron los fiscales estadounidenses.
Sub título Original : "BitMEX made itself a haven for hackers and illegal transactions, American prosecutors said."
Fuente: https://www.nytimes.com/2020/10/01/technology/bitmex-bitcoin-criminal-charges.html
