Mais de 50% das exchanges de criptomoedas não tem KYC

[Disruptivas]

Um estudo publicado pela CipherTrace mostrou que mais de 50% das exchanges de criptomoedas não KYC e que em algumas jurisdições, mais de 70% delas tem pouca adesão aos KYC. Eles analisaram 800 empresas de criptomoedas, entre elas CEX, DEX e AMME.

O caso é ainda ''melhor''com os protocolos DeFi.

 Senhores, parece que a guerra ainda não está tão perdida assim hahaha

O estudo: https://ciphertrace.com/2020-geo-risk-report-on-vasp-kyc/

[TryNinja]

Por outro lado, os fundadores do BitMex estão sendo detidos e acusados pelo CFTC por terem "falhado em estabelecer práticas contra a lavagem de dinheiro, como a coleta de dados pessoas dos usuários e a reportagem de transações suspeitas, requiridas pelo Bank Secrecy Act".

A BitMex é uma das 5 maiores exchanges do mundo e move mais de $1 bi por dia. Dá para ver o efeito dessas acusações/prisões no preço do BTC, que caiu ~4% hoje.

Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges

[sabotag3x]

A BitMex é uma das 5 maiores exchanges do mundo e move mais de $1 bi por dia. Dá para ver o efeito dessas acusações/prisões no preço do BTC, que caiu ~4% hoje.

A BitMex está num período turbulento, já haviam perdido muito mercado para a Binance Futures, na minha opinião por razões óbvias: a interface deles é muito feia e agora mais essa bomba para o Hayes..

O engraçado é que a Binance Futures também não tem KYC..

[alegotardo]

O engraçado é que a Binance Futures também não tem KYC..

Não existe um teto para transações sem KYC?

Creio que essa seja a melhor implementação:
Usuários pequenos que movimentam até 1BTC/mês (valor sugestivo apenas para movimentação de entrada/saídas e não trade) ou quem não movimenta FIAT... deixa liberado apenas com a verificação de email e talvéz SMS.
Se passou desse limite, exige o KYC para continuar movimentando ou fica "travado" até até o próximo mês.

Creio que essa medida seja suficiente para afastar quem busca essas exchanges só pra lavar dinheiro sem comprometer o uso de grande parte dos usuários da plataforma.

[sabotag3x]

Não existe um teto para transações sem KYC?

Faz tempo que não confiro os valores, porém era 2 BTC de saque por dia, hoje isso da ~120k BRL, cerca de 3.5kk por mês.. Então é meio que não tem nada, né? Acho que tal limite é mais para proteger a exchange de roubos..

E quanto a negociação, eu já negociei muito lá com um bot em 1 mês e nunca tive problema.. Aqui sim eles não reclamam, já que estão ganhando dinheiro com as taxas..

Isso na Binance normal porém acho que é tudo a mesma plataforma no final das contas..

[TryNinja]

Creio que essa medida seja suficiente para afastar quem busca essas exchanges só pra lavar dinheiro sem comprometer o uso de grande parte dos usuários da plataforma.

Ai entra outro problema.

A Binance foi processada um tempo atrás por supostamente permitir a lavagem de dinheiro através de várias contas na sua exchange, cada uma respeitando esse limite de 2 BTC.

Nessa segunda-feira (14), Fisco enviou uma queixa ao Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, afirmando que as “fracas” políticas de “conheça seu cliente” (KYC) da Binance permitiram que cibercriminosos convertessem criptoativos roubados da corretora Zaif em outros criptoativos ou dinheiro em espécie — Zaif é uma subsidiária da Fisco.

Mais especificamente, Fisco diz que as políticas de KYC da Binance permitiram que novos usuários abrissem novas contas e transacionassem na corretora em quantias abaixo de 2 BTC sem fornecer qualquer identificação importante.

“Os ladrões dividiram os bitcoins roubados em milhares de transações e contas distintas, todas avaliadas abaixo do limite de 2 bitcoins. Basicamente, a Binance serviu tanto como um receptáculo como uma transmissora de fundos criminosos”, segundo a queixa.

Ou seja, no final das contas, vai ter que implementar KYC. Eu criei uma conta na exchange Liquid, baseada no Japão (onde a regulamentação do BTC é bem andada), onde eu tive que fazer KYC antes mesmo de depositar 1 satoshi. Esse muito provavelmente vai ser o futuro das exchanges.

[Disruptivas]

Eu sei gente kkkkk

A notícia pode até ser ''70% das exchanges não tem KYC e essas exchanges movimentam 2% dos bitcoin''.

Eu só queria ter uma perspectiva de ''ainda há um tempo'', ainda há tempo de fazer com que as pessoas desenvolvam novas estratégias, aprendam usam DEXs, criem formas de negociações mais diretas.

Era pra ser uma notícia de boa perspectiva, parem de estragá-la kkkk

É um cerco msm, mas enquanto não fecha, há tempo.  A BITMEX conseguiu aprovação pra operar nas Bermudas e na sequência o governo das Bermudas também disse usará os tokens para distribuir pagamentos deajuda financeira relacionada ao coronavírus.

[rdluffy]

Era pra ser uma notícia de boa perspectiva, parem de estragá-la kkkk

Mas ninguém tentou estragar 
Aqui, posso falar por mim e também pelo que conheço do pessoal, sempre apoiamos e preferimos que não tenha KYC, porém na prática está ficando cada vez mais difícil por vários motivos

Eu prefiro muito mais sem KYC, por exemplo eu tenho usado bastante a Binance que até determinado valor, acho que 1 ou 2 BTC não precisa de enviar documentos, mas não sei até quando isso vai, tudo depende da jurisdição e do país em que a exchange está situada
Não gosto de enviar meus documentos pois uma hora algum hacker consegue invadir qualquer exchange e terá acesso aos nossos documentos, podendo usar para muita coisa errada, e tenho certeza que nenhuma exchange ou serviço irá se responsabilizar

[tg88]

Eu sei gente kkkkk

A notícia pode até ser ''70% das exchanges não tem KYC e essas exchanges movimentam 2% dos bitcoin''.

Ai você estaria estragando a noticia. 
Eu confesso que só migrei para Binance por ela não exigir KYC para saques mensais de menos de 2 BTC.... Claro que a plataforma deles é super estável e eles tem muito mérito, mas o fator que ocasionou a migração massiva de clientes da Poloniex, Bittrex entre outras para a Binance foi a obrigatoriedade de KYC imposta nestas concorrentes.

Penso que as mudanças de comportamento vão ocorrendo conforme o cerco vai fechando.

[Paredao]

Ai você estaria estragando a noticia.  
Eu confesso que só migrei para Binance por ela não exigir KYC para saques mensais de menos de 2 BTC.... Claro que a plataforma deles é super estável e eles tem muito mérito, mas o fator que ocasionou a migração massiva de clientes da Poloniex, Bittrex entre outras para a Binance foi a obrigatoriedade de KYC imposta nestas concorrentes.

Penso que as mudanças de comportamento vão ocorrendo conforme o cerco vai fechando.

Isso é questão de dias. Logo a Binance também será obrigada a realizar o KYC dos clientes. É muita malandragem no mercado. Desta forma dá uma "espantada" nos malandros e eles irão para outros mercados lavarem seu dinheiro.

[alexrossi]

Um estudo publicado pela CipherTrace mostrou que mais de 50% das exchanges de criptomoedas não KYC e que em algumas jurisdições, mais de 70% delas tem pouca adesão aos KYC. Eles analisaram 800 empresas de criptomoedas, entre elas CEX, DEX e AMME.

O caso é ainda ''melhor''com os protocolos DeFi.

 Senhores, parece que a guerra ainda não está tão perdida assim hahaha

O estudo: https://ciphertrace.com/2020-geo-risk-report-on-vasp-kyc/

Entao, se tem exchange que nao tem gateway de moeda fiat, porque precisaria de KYC? Parece que nessos ultimos anos mesmo nao mexendo com fiat è preciso conhecer tudo sobre os usuarios, saudade dos tempos antigos que existia a shapeshift sem nem um cadastro obrigatorio.

[bitmover]

O engraçado é que a Binance Futures também não tem KYC..

Não existe um teto para transações sem KYC?

Creio que essa seja a melhor implementação:
Usuários pequenos que movimentam até 1BTC/mês (valor sugestivo apenas para movimentação de entrada/saídas e não trade) ou quem não movimenta FIAT... deixa liberado apenas com a verificação de email e talvéz SMS.
Se passou desse limite, exige o KYC para continuar movimentando ou fica "travado" até até o próximo mês.

Creio que essa medida seja suficiente para afastar quem busca essas exchanges só pra lavar dinheiro sem comprometer o uso de grande parte dos usuários da plataforma.

Binance permite 2 BTC/dia sem KYC.

Depende da exchange esse limite..