Ünlü kripto yatırımcısı Adam Cochran, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC)’nun ve ABD Adalet Bakanlığı’nın BitMEX’e yönelik soruşturmasının merkezi olmayan finans (DeFi) piyasası için neden kötü olduğunu açıkladı.
CFTC ve ABD Adalet Bakanlığı’ndan BitMEX’e yönelik sert suçlamalar
1 Ekim Perşembe günü ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto türev borsası BitMEX’in sahibi olan ve borsayı işleten “beş kuruluş ve üç kişiye” karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Hem ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu hem de Adalet Bakanlığı, borsanın kurucu ortağı ve CEO’su Arthur Hayes’in de aralarında olduğu BitMEX yetkililerinden şikayetçi oldu. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu ayrıca BitMEX’i, kurucu ortaklarını ve BitMEX ile ilişkili işletmeleri, kayıt dışı bir alım satım platformu işletmek, kara para aklamayı önleme ve müşteri tanı kurallarını ihlal etmekle suçladı.
Yetkililer ayrıca, borsanın kurucu ortaklarından olan Samuel Reed’i Massachusetts’te tutuklandı. Davalı olarak adlandırılan kuruluşlar, “HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited ve HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX)” dir. CFTC, BitMEX’in “işinin önemli yönlerini ABD’den yürüttüğüne ve ABD müşterilerinden sipariş ve fon kabul ettiğine” inandığı için bu suçlamaları getirdiğini söyledi.
BitMEX’e yönelik soruşturmanın DeFi piyasasına etkileri nelerdir?
BitMEX soruşturmasının basına yansımasının ardından, önde gelen Blockchain/kripto yatırımcısı Adam Cochran, bu gelişmelerin neden sadece ABD merkezli müşterilerle ilgilenen merkezi borsalar için değil, aynı zamanda potansiyel olarak merkezi olmayan borsa ve diğer DeFi platformları için de kötü haber olduğunu açıkladı. Çünkü bu platformlardan hiçbiri endişelenmiyor. Adam Cochran’ın argümanının ana noktaları şunlardı:
“CFTC ve DoJ tarafından BitMex’e soruşturma açıldığını gördük. CFTC, emtiaları idare eden SEC gibi bir düzenleyicidir. Düzenleyici ve hukuki cezalar uygular, ancak kendisi cezai işlem izlemez. DoJ’un bunu halletmesine izin veriyor.”
“CFTC BitMex’i, ABD müşterilerine izin veren lisanssız bir emtia borsası yürütmekle suçluyor.”
“Tıpkı SEC ile uğraşmak gibi, kuralların yazılma ve uygulanma yolları ve CFTC kılavuzlarındaki bu kuralların ruhu, düzenlemenin DeFi için geçerli olup olmayacağını belirsiz hale getiriyor.”
“DOJ, BSA’nın cezai suçlamaları içeren kovuşturmasını yürütür. Banka Gizlilik Yasası tüketicileri koruma amacına sahip değildir. Banka Gizlilik Yasası, kara para aklamayı durdurma amacına sahiptir.”
“BSA, esasen şunu söylüyor: ‘Eğer herhangi bir şekilde bilerek, amaçlı olarak veya kara para aklamayı destekleme, sağlama, kolaylaştırma veya kara para aklamadan kâr elde etme konusunda başarısız olursanız, kitabı size fırlatacağız.”
“Şimdi birçok insan, bu yasalarda var olan bir tür sihirli ‘eşler arası’ muafiyet olduğunu varsayıyor. Bu efsanenin nereden geldiğinden emin değilim, SEC/CFTC sınırlamalarını anlamanın aşırı basitleştirilmesi olabilir. Ama mevcut değil.”
“Bunun kanıtı, DOJ’nin
http://localbitcoins.com ve
http://paxful.com gibi sitelerde kara para aklamayı kolaylaştırmakla veya önleyici tedbirlere uymamakla uğraşan bireyleri takip ettiğidir.”
“BSA’nın ilgilendiği tek şey, ABD’de bulunuyorsanız veya bir tüzel kişi iseniz, sizi ilgilendiren bir kişi, ihraççı, kurtarıcı, takasçı, tüzel kişi, emanetçi mütevelli veya temsilci veya bu tür kişilerin bir araya gelmesi…”
“Bir şirketin ne kadar alakalı olmadığına dikkat edin. Önemli olan tek şey, ABD’deki suçluların ABD’nin KYC/AML standartlarını uygulamadan parasal enstrümanları takas etmesini kolaylaştırmaktır.”
ake Chervinsky: BitMEX’e yönelik şikayetlerin bazıları DeFi platformları için geçerli değil!
Elbette, herkes Adam Cochran’ın BitMEX davasına yönelik görüşlerine katılmıyor. Örneğin, Twitter’daki en popüler kripto avukatlarından biri olan Compound Labs’ın genel danışmanı Jake Chervinsky, merkezi borsa BitMEX’e yönelik şikayetlerin bazılarının DeFi platformları için geçerli olmadığını söyledi. Jake Chervinsky konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:
ÇOĞU YÖNETİM TOKENİ SAHİBİ, MERKEZİ BİR BORSA ŞİRKETİNİN SAHİPLERİNİN BİR TİCARET PLATFORMUNU ‘ÇALIŞTIRDIĞI’ ŞEKİLDE BİR PROTOKOLÜ ‘ÇALIŞTIRMAZ’. DEFİ PROTOKOLLERİ OTONOM, KENDİ KENDİNE ÇALIŞAN KODDUR.
Jake Chervinsky ayrıca, DeFi platformlarının yasal tehditlere karşı güvende olmasının bir başka nedeninin de müşterilerin fonlarını tutmamaları olduğunu söyledi.
Kaynak :
https://kriptokoin.com/bitmex-sorustumasi-defi-piyasasini-nasil-etkileyecek-iste-ongoruler/
