ABD hükümetinin dev Bitcoin borsası BitMEX’e yönelik suçlamalarının ardından Chainalysis, müşterilerine BitMEX’in “yüksek riskli” bir borsa olduğunu bildirdi. BitMEX’ten gelecek ve geçmiş aktarımlar artık Chainalysis’in izleme sistemlerinde uyarıları tetikleyecek.
Chainalysis, BitMEX’in “yüksek riskli” bir borsa olduğunu bildirdi
Ünlü kripto para araştırma firması Chainalysis, vadeli işlem borsası BitMEX‘i “yüksek riskli” bir borsa olarak etiketledi. 5 Ekim’de Chainalysis, devlet kurumları, bankalar ve borsaları içeren müşterileriyle iletişime geçerek onlara BitMEX’i 13 Ekim’den itibaren “yüksek riskli bir borsa” olarak değerlendireceğini bildirdi. Şirketin KYT adı verilen işlem izleme aracını kullananlar, artık hem gelecek hem de geçmiş transferleri için BitMEX uyarıları alacaklar.
Bu gelişme, ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu’nun 1 Ekim’de BitMEX’e ve Arthur Hayes de dahil olmak üzere birkaç şirket yetkilisine karşı suçlamalarda bulunmasının ardından geldi. Borsanın kurucuları, kara para aklamayı önleme, müşterinizi tanıyın kurallarını ihlal etme ve kayıtsız bir ticaret platformu işletmekle suçlanıyor. Chainalysis müşterileriyle paylaştığı e-posta’da şu ifadelere yer verdi:
1 EKİM VE SONRASINDA GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER YÜKSEK RİSK GRUBUNDA KABUL EDİLECEK. UYUMLULUK EKİBİ HEM ESKİ HEM DE GELECEKTEKİ TRANSFERLERE BAKARAK KULLANICILARIMIZI UYARACAK. BİNLERCE ESKİ İŞLEM OLMASINDAN ÖTÜRÜ BU İŞLEMİ KARMAŞA ÇIKMAMASI İÇİN BÖLÜM BÖLÜM YAPMAKTA FAYDA GÖRÜYORUZ.
LMAX Group’un CEO’su: Bu durum “zincirleme bir etkiye” sahip olacak
Chainalysis sözcüsü, müşterilerinin kendi risk toleranslarını belirleyebileceğini belirtti, ancak şunları ekledi:
ONLARI İTİBAR RİSKİNDEN VE DİĞER İLİŞKİLİ RİSKLERDEN KORUMAK İÇİN GENEL BİR KURAL OLARAK, BİR KURULUŞA KARŞI CEZAİ SUÇLAMALAR GETİRİLMİŞSE ONU YÜKSEK RİSKLİ OLARAK KABUL EDİYORUZ.
Londra merkezli bir kripto para borsası olan LMAX Group’un CEO’su David Mercer, bu durumun “zincirleme bir etkiye” sahip olacağına inandığını söyledi. David Mercer konuya yönelik açıklamalarına şunları ekledi:
ORADA TİCARET YAPMAYA DEVAM ETMEK İSTEYEN ÖNEMLİ BİR KURUM GÖREMİYORUM.
ABD hükümetinin suçlamalarının ardından Bitcoin borsasından kaçış sürüyor
ABD hükümetinin suçlamalarının ardından borsadan kaçış sürüyor gibi görünüyor. Arcane Research’ten elde edilen veriler, BitMEX’in Bitcoin türevleri piyasasındaki açık pozisyonların, CFTC’nin soruşturmasından bir gün sonra 2 Ekim’e kadar %16 düştüğünü gösteriyor. BitMEX’in ana şirketi olan HDR Global Trading Limited’in bir sözcüsü, suçlamaları ‘sert’ olarak nitelendirdi ve hükümetin iddialarına karşı kendilerini savunma sözü verdi. Bir BitMEX sözcüsü, konuya yönelik şunları söyledi:
BUNUN FARKINDAYIZ VE CHAİNALYSİS İLE GÖRÜŞMELER İÇİNDEYİZ. BU ARADA, BİTMEX PLATFORMU İÇİN HER ZAMANKİ GİBİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR. TÜM FONLAR GÜVENDE VE PARA ÇEKME İŞLEMLERİ NORMAL ŞEKİLDE İŞLENİYOR.
Kaynak :
https://kriptokoin.com/chainalysis-dikkat-edin-bu-bitcoin-borsasi-yuksek-risk-tasiyor/
