Merhabalar, yeni başlayan kullanıcıların bazen de uzun süredir piyasada olan kişilerin anlık dalgınlıklarla yatırımlarını kaybettiklerini defalarca okuduk. En çok bilinen yöntemleri listeleyerek konuya dikkat çekmek istiyorum, bir kere gözden geçirmeniz faydanıza olacaktır. Başlığı sürekli olarak güncelleyeceğim.
Kötü amaçlı yazılımlar (malware): Tıkladığınız bir link veya bir indirme sebebiyle bilgisayarınıza bulaşarak yatırımlarınızı kaybetmenize sebep olur. Kripto paralar için en çok kullanılan türü kopyaladığınız cüzdan adreslerini korsanın cüzdan adresiyle değiştirerek yanlış adrese gönderim yapmanızı sağlıyor. Bu şekilde tek gönderimde +1400 btc kaybeden yatırımcı kaydedilmiş. Her gönderimde cüzdan adreslerini defalarca kontrol ediniz. Bilgisayarınızı sıklıkla tarayınız.
Çok sık kullanılan bir diğer yöntem ise dosyalarınızın kilitlenerek açmak için para istemeleridir (
Ransomware). Eğer kripto paralarla ilgileniyorsanız her zaman bir kaç yedek bulundurun. Eğer yedeğiniz yok ise bitcoin gönderimi gerçekleştirmeden önce kurtarmak için her şeyi denediğinizden emin olun. Gönderim yapsanız bile açmayıp daha fazlasını isteyebilirler.
Kilitleme durumunda yardımcı olabilecek bilgiler:
https://www.tomsguide.com/us/ransomware-what-to-do-next,news-25107.htmlOltalama (phishing): Orijinal web sitesine benzer isimle sahte bir site yerleştirerek (büyük i harfi ve küçük L değişikliği v.b.), formlar üzerinde değişiklikler yaparak veya sahte mailler ile şifre ve diğer bilgilerinizin ele geçirilmesidir. Çok yoğun kullandığınız adresleri kısa yollara eklemek, site isimlerini her zaman kontrol etmek ve bilmediğiniz kaynaklardan gelen link ve formlara giriş yapmamak sizi koruyacaktır.
Kimliğe bürünme: Dolandırıcılar ünlü kişilere veya proje yöneticilerinin hesap özelliklerini kopyalayarak (twitter, telegram v.b.) veya direkt olarak hesapları çalarak çeşitli ödül kampanyaları veya sizin için yaratılmış fırsatlar vaat ederler. 1 ethereum gönderene 5 ethereum gönderiyorum şeklinde olan kullanımı 2018 yılı başında oldukça modaydı. Hiç kimse size bedava bir şey vermez yada hiç bir yönetici size özel şartlarla satış yapmaz eğer böyle bir teklifle karşılaştıysanız dolandırma girişimi ile karşı karşıyasınız demektir.
Bedava peynir fare kapanında bulunur.
Cinsel saldırı (Sextortion): Dolandırıcılar mail adreslerini ele geçirdikleri kullanıcılara mail atarak ellerinde porno izlerken veya kişinin utanabileceği başka şeyleri yaparken çekilmiş videolarının olduğunu söyleyerek fidye isterler. Aslında ortada bir video yoktur ancak kurban durumu riske edemeyeceği için ödemeyi gerçekleştirerek dolandırılır. Sadece kripto işleri için kullandığınız mail adresleri açın kişisel mail adreslerinizi kurtlar sofrasında kesinlikle paylaşmayın.
Kimlik Hırsızlığı: Tüm dolandırıcılar paranızla ilgilenmezler onlar için sizin kimlik bilgileriniz veya diğer kişisel bilgileriniz çok daha kolay ulaşılabilir ve çok daha kıymetlidir. Sizin bilgilerinizi kullanarak yapabileceklerinin limiti yok. Bilgilerinizi hiç bir ödül programı yada proje için hiç kimseyle paylaşmayın. Bu forumda anonim olarak bulunan bir çok tecrübeli isim göreceksiniz tabi ki bir nedeni var. İlla kimlik bilgilerinizi paylaşmanız gerekiyorsa kimlik bilgilerinizde paint yada çeşitli photoshop programları ile küçük değişiklikler yaptıktan sonra paylaşmayı deneyebilirsiniz. (Resmi kurumlara karşı bunu yapmanız hukuki sorunlar doğurabilir.)
Ponzi, Sahte projeler, Sahte borsalar: Size sadece kar vaat eden kazancın kesin olduğu söylenen projelerden uzak durun. Yeterince araştırmadığınız hiç bir borsaya kesinlikle para göndermeyin. Yatırımlarınızı sürekli olarak her hangi bir borsa üzerinde tutmayın. Bu kriptoların genel mantığına aykırı olmakla birlikte çoğu zaman yatırımlarınızı kaybetmenize sebep olur. "Sizin cüzdanınızda değilse sizin paranız değildir."
Kripto piyasaları kurtlar sofrasıdır, eğer nasıl hayatta kalacağınızı bilmiyorsanız Bitcoin ve Ethereum gibi birimler dışında hiç bir şeye yatırım yapmayın. Eğer yeterli bilgi birikime sahip olduğunuzu düşünmüyorsanız onlara da yatırım yapmayın. Önce ne olduklarını, felsefelerini ve kendinizi nasıl koruyacağınızı öğrenin daha sonra yatırım yapın.
Çok fazla gerilla marketing yapılan, süslü sözlerle yeni yatırımcıları dolandırmaya alışmış bir sürü dolandırıcının bulunduğu piyasaya girerken başkalarının sözüne inanarak hiç bir projeye yatırım yapmayın (twitter fenomenleri, telegram grupları hatta bazen bu forum ve arkadaşlarınız dahil). Kendi araştırmalarınızı yapabilecek seviyeye geldiğinizde tercihlerinizi kendi kriterlerinize göre yapacaksınız zaten. Merak etmeyin hiç bir şeyi kaçırmıyorsunuz, burası kripto dünyası burada fırsatlar gerçekten bitmez.
Çalıntı kredi kartları, Dark web: Ucuza satıldığını gördüğünüz bir ürün olduğunda hemen üstüne atlamayın. Muhtemelen dolandırılmak üzeresiniz yine. Forumdan yaşanmış bir olayla örneklendireceğim. X kişisi bitcoin karşılığı ucuza kahve satışı ilanı verir. Ucuz olduğunu gören kullanıcılar satın alırlar. Daha sonra X kişisi geri gelir ve çalıntı kredi kartıyla işlem yaptınız adreslerinize somut ürünler gönderildi bana ekstra ödeme gerçekleştirmeyenleri şikayet edeceğim der. Şeytanın aklına gelmez ama ucuz kahve makinası almaya çalışırken dolandırılabilir yada resmi süreçlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Yazımı yazarken destek aldığım
https://scam-alert.io/ adresi üzerinden bazı verilerle bitiriyorum, site üzerinden sizi dolandıran adresleri raporlayabilir yada adresleri check edebilirsiniz.
Bilinen bazı dolandırıcı cüzdanlarının son durumları:
Bilinen adresler vasıtasıyla gerçekleştirilen son dolandırmalar:
