Основные типы скама в сфере криптовалют

[Basiak]

 

Немного более раняя тема об аферах в области криптовалют, в которой собраны примеры схем, используемых аферистами.    Некоторых из собранных там  схем и примеров  в вашей теме нет. Если ваша тема будет продолжаться  я возражать не буду  и свою наверное закрою.

Тема будет продолжаться, скамеры каждый день что-то новое придумывают, будем палить их по мере возможности.

Если не возражаете, я добавлю примеры из вашей темы в эту. Ну закрывать свою наверное не нужно, один топик хорошо, а несколько, ведь, лучше.

[1715281548]

1715281548

[1715281548]

1715281548

[1715281548]

1715281548

[soliton]

 

Немного более раняя тема об аферах в области криптовалют, в которой собраны примеры схем, используемых аферистами.    Некоторых из собранных там  схем и примеров  в вашей теме нет. Если ваша тема будет продолжаться  я возражать не буду  и свою наверное закрою.

Тема будет продолжаться, скамеры каждый день что-то новое придумывают, будем палить их по мере возможности.

Если не возражаете, я добавлю примеры из вашей темы в эту. Ну закрывать свою наверное не нужно, один топик хорошо, а несколько, ведь, лучше.

Буду только приветствовать.  Не зря же я их собирал.

[Altryist]

Trezor обнаружил вредоносный кошелек в Google Play. Его уже скачали тысячи человек

Разработчики аппаратного кошелька Trezor предупредили пользователей Android-устройств о фейковом приложении Mobile Manager Wallet, распространяющемся в магазине Google Play. В компании предупредили, что вредоносное приложение не имеет отношения к Trezor или SatoshiLabs и рекомендовали не устанавливать его.

Подробнее: https://forklog.com/trezor-obnaruzhil-vredonosnyj-koshelek-v-google-play-ego-uzhe-skachali-tysyachi-chelovek/

[witcher_sense]

Trezor обнаружил вредоносный кошелек в Google Play. Его уже скачали тысячи человек

Разработчики аппаратного кошелька Trezor предупредили пользователей Android-устройств о фейковом приложении Mobile Manager Wallet, распространяющемся в магазине Google Play. В компании предупредили, что вредоносное приложение не имеет отношения к Trezor или SatoshiLabs и рекомендовали не устанавливать его.

Подробнее: https://forklog.com/trezor-obnaruzhil-vredonosnyj-koshelek-v-google-play-ego-uzhe-skachali-tysyachi-chelovek/

Нашел это приложение в Google Play, так что если его и репортили, то безуспешно. Мошенники поступили очень умно, потому что в разработчике указано это имя: Trezor.io by SatoshiLabs, очень хитрый трюк для обмана неопытных (и даже более опытных) пользователей. Весит программа меньше мегабайта, я ее не устанавливал, но можно предугадать как она работает. Это просто интерфейс для ввода секретной фразы и отсылки ее на сервера мошенников. Сомневаюсь, что это супер вирус, способный взламывать элемент безопасности на вашем Андроиде. Но устанавливать не рекомендуется, особенно если телефон связан с криптой. Ссылку сюда кидать не буду, чтобы новички не накачали себе фишинговыз кошельков. А для тех, кто хочет зарепортить, введите в поиске Trezor и найдете (1к скачиваний, 300 положительных отзывов), затем нажмите на три точки в правом верхнем углу - Flag as inappropriate - Copycat or impersonation.

[Fantanik34]

Набирает обороты скам при обменах сумм от 1000$.
Мошенники пользуются тем, что многие блокчейн обсерверы имеют разделитель 1000-кратных сумм и тем, что Tether позволяет отправлять переводы с точностью до долей цента.
Так вот тут:
https://i.postimg.cc/3R8b29VM/crypto-scam-warning.jpg
Скамер попытался отправить вместо оговоренных 3007$ копеечные 3$ и 0.7¢. Разница почти незаметна.

Так что всегда тщательно проверяйте адрес куда отправляете (не забываем про вирус, который может подменять крипто-адреса в буфере обмена) и СУММУ, которую получаете!

[Unsoldier]

В телеге стали часто писать, что на кошельки Tron стали рассылать скам-токены:

Benis (BNS) = bnsswapdotcom
VCCSwap (VCC) = vccswapdotcom
UnicSwap (UNC) = unicswapdotcom
MBOXSwap (MBOX) = mboxdotink
AdvencedProfitToken (AAP) = bnsswapdotcom
Aave=Aaveswap
WIP (WIP) = wipdotexchange
balancer (BAL) = balancerexchange
toman (TMN) = tomancoin
Возможно это не весь список

Ссылки на эти токены ведут на фишинговые сайты. Ни в коем случае не свапайте, не клеймите данные токены. При данных действиях выскакивает транзакция подтвердив, которую с вашего кошелька уйдут Троны и/или USDT. Говорят, что в самой транзакции ни о каких списаниях не прописывается.

[witcher_sense]

Ссылки на эти токены ведут на фишинговые сайты. Ни в коем случае не свапайте, не клеймите данные токены. При данных действиях выскакивает транзакция подтвердив, которую с вашего кошелька уйдут Троны и/или USDT. Говорят, что в самой транзакции ни о каких списаниях не прописывается.

Этот метод далеко не новый, помню ещё года три назад мне на кошелек Waves приходила куча токенов с названием различных веб-сайтов. Помимо мошенничества, такой метод может использоваться и для активного продвижения веб-сайта. Представьте себе различные блок-эксплореры, индексируемых поисковыми системами, на которых упоминание одного и того же веб-сайта встречается несколько тысяч раз. По-моему, хорошая реклама и эффективные метод увести средства доверчивых криптанов. Главный вопрос, который всегда должен интересовать осторожных пользователей - каким способом мошенники узнали ваш адрес (трон, эфир, волны, и так далее)? Судя по всему, один из аирдропов или баунти, в котором вы регистрировались и отправляли данные оказался нечистым на руку и воспользовался данными для обмана. На это тоже стоит обратить внимание, присматриваться к проекту, задавать вопросы и не регистрироваться где попало в поиске высоких прибылей.

[TopTort777]

В телеге стали часто писать, что на кошельки Tron стали рассылать скам-токены:

WIP (WIP) = wipdotexchange

Ссылки на эти токены ведут на фишинговые сайты. Ни в коем случае не свапайте, не клеймите данные токены. При данных действиях выскакивает транзакция подтвердив, которую с вашего кошелька уйдут Троны и/или USDT. Говорят, что в самой транзакции ни о каких списаниях не прописывается.

Я получил данную хрень. Что значит не клеймить? Токены уже ведь в кошельке. Висят и кушать не просят.
Мне это чем-то напомнил аирдроп 888,888 KICK и его последующий памп. Люди побежали покупать фантики, в надежде что это разморозит 888,888 KICK на кошельках. Но эти фантики можно разморозить стало несколько месяцев назад. Надо на площадке кика наторговать, получить какой-то токен, а он уже необходим для торговли фантиками kick.

[efo]

В телеге стали часто писать, что на кошельки Tron стали рассылать скам-токены:

WIP (WIP) = wipdotexchange

Ссылки на эти токены ведут на фишинговые сайты. Ни в коем случае не свапайте, не клеймите данные токены. При данных действиях выскакивает транзакция подтвердив, которую с вашего кошелька уйдут Троны и/или USDT. Говорят, что в самой транзакции ни о каких списаниях не прописывается.

Я получил данную хрень. Что значит не клеймить? Токены уже ведь в кошельке. Висят и кушать не просят.
Мне это чем-то напомнил аирдроп 888,888 KICK и его последующий памп. Люди побежали покупать фантики, в надежде что это разморозит 888,888 KICK на кошельках. Но эти фантики можно разморозить стало несколько месяцев назад. Надо на площадке кика наторговать, получить какой-то токен, а он уже необходим для торговли фантиками kick.

Есть внутренний декс у трона, клеймить видимо пользоваться им. На кошельки с хорошей суммой тезера или трона постоянно приходит какой то шлак, при попытке обменять который через декс весь баланс уходит к мошенникам и если в эфире ты видишь что куда уходит при транзакции то тут баланс просто обнуляется.