WARNING - Bittrex bloqueou meus fundos - não quer desbloquear a conta.

[ImpellitterI]

Levantando esse tópico para trazer um Warning a geral.

Tenho minha conta na bittrex desde 2016-2017, faço trades esporádicos, enviei uma quantidade significativa, mas DENTRO do meu perfil aprovado e a mesma foi bloqueada, e estou a quase 3 semanas com a conta bloqueada. Espero conseguir desbloquear a conta, a ultima mensagem do suporte foi a 9 dias atrás, isso mesmo 9 dias atrás. mandei tudo que pediram (de forma bem abusiva, dados pessoais) e nada de desbloquear

Fiquem ligados e aconselho tirar seus fundos dessa corretora.

[1714060130]

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[rdluffy]

Opa, isso é bem sério, eles deram alguma resposta de qual é o motivo exato que bloquearam sua conta?
A Bittrex colocou um KYC e eu precisei fazer, mas foi aprovado e deu tudo certo, inclusive semana passada fiz uma retirada de lá e deu tudo certinho

Deve ter ocorrido algum erro somente, pois a corretora é antiga e nunca vi maiores problemas com eles
Você é brasileiro mesmo?
Sugiro colocar seu problema de forma mais detalhada, com fotos se houver, e melhor explicação, e colocar na aba em inglês para ter uma maior visibilidade
Mas tente o contato primeiro antes de qualquer coisa

[sabotag3x]

a ultima mensagem do suporte foi a 9 dias atrás, isso mesmo 9 dias atrás. mandei tudo que pediram (de forma bem abusiva, dados pessoais) e nada de desbloquear

Eu abandonei as exchanges antigas como Bittrex e Poloniex quando surgiram as novas como Binance e KuCoin justamente por isso.. A diferença do suporte é gritante.


Também fiquei curioso sobre o motivo do bloqueio, problemas com o KYC/identidade?

[TryNinja]

Eu também tenho alguns trocados presos na Bittrex desde 2017-2018, sendo que a única forma de ter a minha conta desbloqueada é realizando o KYC. E eu não sou o único com esse problema[1].

Não recomendo que ninguém os utilize. Não vejo motivos pelo qual você escolheria eles contra a Binance ou DeFis como Uniswap.

[1] https://bitcointalk.org/index.php?topic=5144742.0

[alexrossi]

Nao uso bittrex desde 2016, porem sempre aconselho de ir depositando aos poucos nas exchanges, para testar a funcionalidade delas. Sei que è chato quando as taxas de transferencias sao altas, mas è o nosso unico jeito de nos proteger.

[rdluffy]

É bem complicado essa situação
Ao mesmo tempo que considero a Bittrex uma exchange boa, confiável, com vários anos aí na ativa, ninguém é obrigado a fazer o KYC
Eu não lembro exatamente agora como foi que fiz, se me avisaram antes ou se eu loguei e já vi que era obrigatório, mas de qualquer forma eu fiz e deu certinho de primeira

A atitude ideal de qualquer exchange que vá utilizar KYC é avisar antes os usuários para que quem não quiser fazer esse envio de documentos, possa retirar toda moeda antes, o que eu sei que não ocorre com todas.

O ideal é nunca deixar na exchange mesmo, e sempre que tiver um troco lá, ficar de olho em notícias e sempre logar para que não fique desatualizado e corra o risco de ter que fazer o KYC obrigatoriamente

[gagux123]

Bom, obrigado por compartilhar isso conosco, mas confesso que isso é uma situação bem chata 

Você pelo menos especula qual o motivo deles terem feito isso com a sua conta? Incompatibilidade nas informações? Depositou acima do limite que o nivel do seu usuário permite?

Eu até hoje não tive nenhum problema que não foi solucionado com as exchanges, tanto brasileiras quanto internacionais. Também compartilho da ideia do @alexrossi, vá depositando, comprando e sacando aos poucos, para você ver como que a exchange funciona aos poucos.

Espero que você possa solucionar o seu problema e se possivel, compartilhar conosco a solução e o motivo do congelamento da sua conta!

[alexrossi]

Você pelo menos especula qual o motivo deles terem feito isso com a sua conta? Incompatibilidade nas informações? Depositou acima do limite que o nivel do seu usuário permite?

Sobre isso è bem dizer que quanto mais cedo os DEX vao pegar popularidade, mais cedo toda essa incerteza com KYC agressivos vai ser resolvida.

Digo isso porque chegamos num nivel aonde a exchange se permite de bloquear por dias uma conta se o IP ser de uma VPN, mesmo utilizando 2FA...

[Paredao]

Uma das piores exchanges que eu já trabalhei. Tive minha conta bloqueada por meses, daí acabei fazendo o tal do KYC e retirei tudo que tinha lá. Não deposito nem mais 1 centavo nessa porcaria. Tomara que vá para a falência.

[gagux123]

Galera, alguem sabe informar se o @ImpellitterI conseguiu sanar o problema dele com a corretora? Será que ele conseguiu sacar?
O complicado é quando algum usuário tem um problema, ele faz um post aqui e depois some do nada e nem sabemos se o problema dele foi resolvido 

[Paredao]

Galera, alguem sabe informar se o @ImpellitterI conseguiu sanar o problema dele com a corretora? Será que ele conseguiu sacar?
O complicado é quando algum usuário tem um problema, ele faz um post aqui e depois some do nada e nem sabemos se o problema dele foi resolvido 

Isso é bem comum de acontecer. Na maioria das vezes acabam resolvendo o problema e nunca mais voltam. Eles pensam que aqui é SAC do Bitcoin.  No caso em questão, ele deve ter feito o KYC e depois disso liberaram a conta dele. Comigo aconteceu isso.

[gagux123]

(...)

É, poxa, complicado esses tipos de coisas kkk Mas enfim, espero que tenha dado tudo certo com ele, que isso sirva de aviso, exchange não é carteira
Mas eu também acho que ele realizou um KYC (talvez "forçado") para conseguir retirar os fundos, como eu sempre falo, todo cuidado é pouco hoje em dia

[Paredao]

É, poxa, complicado esses tipos de coisas kkk Mas enfim, espero que tenha dado tudo certo com ele, que isso sirva de aviso, exchange não é carteira
Mas eu também acho que ele realizou um KYC (talvez "forçado") para conseguir retirar os fundos, como eu sempre falo, todo cuidado é pouco hoje em dia

Com certeza. Só mantinha conta nessa referida exchange por causa que tinha uns bountys e airdrops que recebi por lá, senão nem tinha aberto conta. Só fiz o KYC por causa que era um valor razoável, senão tinha deixado passar.

[gagux123]

(...)

Sério mesmo Paredao? Por sorte eu nunca tive nenhum problema com exchange tanto brasileira e gringa.
Como nunca usei a Bittrex não posso falar nada, de exchange gringa já usei a Binance, Poloniex e um pouco a Kraken, até o momento não tive do que reclamar. 

[Paredao]

(...)

Sério mesmo Paredao? Por sorte eu nunca tive nenhum problema com exchange tanto brasileira e gringa.
Como nunca usei a Bittrex não posso falar nada, de exchange gringa já usei a Binance, Poloniex e um pouco a Kraken, até o momento não tive do que reclamar. 

Eu também não deixo nada em exchange. O problema na Bittrex é que eu deixei apenas por um final de semana e de repente eles mudaram a regra do jogo. Fiquei alguns meses para fazer o KYC. Depois da liberação, simplesmente limpei a conta. Nunca mais faço negócio com eles.

[bitmover]

É muito comum esse negócio de congelarem os fundos de quem não fizer KYC...

Acredito que a prática correta, como mecionado pelo rdluffy, é avisar antes de congelarem os fundos.

A atitude ideal de qualquer exchange que vá utilizar KYC é avisar antes os usuários para que quem não quiser fazer esse envio de documentos, possa retirar toda moeda antes, o que eu sei que não ocorre com todas.

O ideal é nunca deixar na exchange mesmo, e sempre que tiver um troco lá, ficar de olho em notícias e sempre logar para que não fique desatualizado e corra o risco de ter que fazer o KYC obrigatoriamente

E como o Paredao falou, sempre tem a opcao de fazer o KYC se a grana for boa e voce deixou o aviso passar, ou a exchange foi FDP e nao avisou.

Gostaria de saber também se o problema do ImpellitterI foi resolvido.
Eu já fiz muitos trades na Bittrex tb, era uma excelente exchange antes da binance existir.

[gagux123]

(...)

(...)

Sim, isso é uma situação delicada e que o ocorrido com alguns usuários daqui fiquem de exemplo para outros, pois todo cuidado é pouco, não é bom confiar em terceiros.

"Not your keys, not your bitcoin"

De fato congelar os fundos de um cliente sem aviso prévio, será que ele pode entrar com uma ação contra a exchange por apropriação indébita? (estou falando no modo geral, tanto no BR quanto no exterior)

[Paredao]

De fato congelar os fundos de um cliente sem aviso prévio, será que ele pode entrar com uma ação contra a exchange por apropriação indébita? (estou falando no modo geral, tanto no BR quanto no exterior)

Entrar na justiça pode tudo. O problema é ganhar a causa.  

Dá uma olhada nos termos da bittrex, as "famosas letrinhas miudas que ninguém lê:

"By clicking on the “I agree” button presented with these Terms, you confirm that you have received the Terms and acknowledge their content. In particular, by using the Bittrex Global Trading Platform and associated Services, you also signify your consent to our Privacy Policy (cp. Section 5.), as well as any other terms and provisions referred to herein. If you do not accept these Terms, you may not use the Bittrex Global Platform and the Services."

"Bittrex Global may modify these Terms by providing notice of such changes along with the updated Terms, such as by sending you an email or providing notice through the Services. By clicking on an “I Agree” button or checkbox presented with the modified Terms, or by continuing to access or use of the Services, you signify your consent and confirm your agreement to the modified Terms. Any amended Terms will become effective immediately after such acceptance by you. If you do not agree to any modification to these Terms, you must stop using the Services. Bittrex Global encourages you to frequently review the Terms to ensure you understand the terms and conditions that apply to your access to, and use of, the Services."

"Bittrex Global may, at its discretion and without liability to you, with or without prior notice and at any time, modify or discontinue, temporarily or permanently, all or any portion of any Services."

"Bittrex Global is under no obligation to compensate you for any losses of any kind whatsoever resulting from the cessation of Services as set forth hereinabove, unless the damages are due to a grossly negligent or intentional breach of duties by Bittrex Global, and you hereby irrevocably waive any demand or claim regarding the above. On no account is Bittrex Global under obligation to compensate you for any losses due to missed trades."

"Notwithstanding the foregoing, you acknowledge that Bittrex Global has the right to discontinue the Bittrex Global Trading Platform in its entirety, or any part thereof, at any time, at Bittrex Global’s sole discretion. Bittrex Global will not be liable for any losses suffered as a result of any modification or termination of the Services (whether pursuant to this Section 13 or for any other reason), or of any suspension or termination of your right to access the Services caused by slight negligence of the Company. If and when Services resume, you acknowledge that Token valuations and exchange rates may differ significantly from the valuations and rates prior to such event."

"It is your responsibility to keep your email address and/or mobile phone number on file with Bittrex Global up to date so that Bittrex Global can communicate with you electronically. If Bittrex Global sends you an electronic Communication but you do not receive it because your email address or mobile phone number on file is incorrect, out of date, blocked by your service provider, or you are otherwise unable to receive electronic Communications, Bittrex Global will be deemed to have provided the Communication to you."

Tem muito mais no "contrato". Não vou colocar senão o post fica grande demais. Só te digo que é um típico contrato que protege muito bem a exchange. Você pode até ganhar, mas...... Também vai ter que contratar um bom advogado em Liechtenstein...  

[gagux123]

(...)

É, nisso você esta correto, o duro é ganhar causa 
Esses tipos de coisas são bem complicadas, quase nenhum usuário le o contrato todo e já quer logo aceitar esse termo para poder usar a plataforma
Acho que as empresas (uma boa parte delas) criam esses termos enormes e algumas com letras pequenas afim de "cansar" ou tentar ""ludibriar"" o usuário para algo passar desapercebido

[fabiorem]

Parei de usar esta porcaria, e agora que eles baniram as moedas privativas é que não vou usar mesmo.