Limpiar BTC de KYC

[luis77]

Buenas,

Como muchos de vosotros imagino jejeje, tengo cuentas verificadas en Bittrex, kraken, bitstamp etc y sin verificar en Binance. Kraken y Bitstamp creo que han dado datos a hacienda pero otros como poloniex y bittrex diría que no pero tampoco se. El caso es que después de tantos años al final he acabado mandando de unos a otros y está todo mezclado. Lo que quiero es poder limpiarlos de KYC y empezar de nuevo desde cero digamos.

Estoy utilizando Wasabi wallet pero no se si puedo mezclar monedas. Ejemplo: Imagina que tengo 1 btc repartido asi:

* 0,2 en wasabi con anonimity set de 100
* 0,2 en bittrex
* 0,3 Binance
* 0,3 Poloniex

Puedo meter todo en wasabi y empezar a mezclar como un loco y convertirlo en 10 direcciones de 0,1 BTC? estarían limpias de KYC con un anonymity set de 50-100?

Puedo volver a mezclar esas monedas entre si? es decir, si creo un nuevo binance sin KYC puedo enviar 3 de esas monedas con 0,1 BTC a binance y tener 0,3? o ya al mezclarlas la he vuelto a liar?

Muchas gracias!!

[Csmiami]

Puedo meter todo en wasabi y empezar a mezclar como un loco y convertirlo en 10 direcciones de 0,1 BTC? estarían limpias de KYC con un anonymity set de 50-100?

A que te refieres exactamente con limpias de KYC? El exchange va a seguir sabiendo que has tenido X monedas, y que se han enviado a la dirección Y. Si las mezclas bien, la relación entre Y y tu nueva dirección se rompe, teóricamente; pero el exchange mantendrá los datos para en un futuro mandar a cualquier organismo que se lo requiera.
 

Puedo volver a mezclar esas monedas entre si? es decir, si creo un nuevo binance sin KYC puedo enviar 3 de esas monedas con 0,1 BTC a binance y tener 0,3? o ya al mezclarlas la he vuelto a liar?

Las monedas se pueden mezclar tantas veces como quieras; no dejan de ser transacciones entre monederos de bitcoin. El problema que te puedes encontrar es que ciertos exchanges bloqueen tu cuenta precisamente por haber mezclado las monedas.

Igual es meterse un poco mucho en la privacidad; pero depende de tus intenciones, podrías incluso no utilizar un exchange centralizado, pero eso es conversación para otro día

[DdmrDdmr]

<…>

Vaya por delante que no he utilizado Wasabi, por lo que espero las aportaciones de otros miembros del foro con conocimiento de causa.

Lo que habría quizás que ponderar es que, si lo que se quiere evitar es que hacienda pueda ver lo que tienes, pero en cambio tuviese cierta información, procedente de alguno de los exchanges que citas, y procedes a mezclarlos ¿no habrías generado un problema para justificar la traza?

Es decir, si kraken indicase a hacienda que tú tienes cripto (lo más probable es que lo hiciese el banco que utilizaste realmente), o has tenido, y hacienda decide indagar, algo habría que enseñar en términos de trazabilidad, pero al mezclarlos, rompes la secuencia.

Al mezclarlos a través de wasabi, si los vuelves a combinar, dejar cancha para los investigadores a través de chain-analysis (ver caso extremo: https://www.reddit.com/r/WasabiWallet/comments/ecfk50/chainalysis_claims_to_track_transactions_through/). Que hacienda se ponga a mirarlo quizás es prematuro no obstante. Aun así, diría que si los separas, lo mejor sería no volver a juntarlos.

Binance indica en sus TOS que:

Registration

<…> Only one User can be registered at a time, but each individual User (including any User that is a business or legal entity) may maintain only one main account at any given time.<…>

Es decir, si te pillan (cruzando datos de nombre, email, etc.), entiendo que podrían bloquearte la cuenta. Si te registras con un nombre falso (que los habrá a patadas), si mañana imponen el KYC, no podrás demostrar que es tu cuenta.

[DdmrDdmr]

<...> tengo cuentas verificadas en <...> bitstamp <...>

Atentos a los movimientos KYC de direcciones cripto en varios exchanges, en relación a los retiros de fondos hacia wallets externas. Esto afecta por ahora a ciudadanos de los países bajos, por un tema normativo del país en cuestión, pero ciertos exchanges se prestan ya al juego si así se requiere.

El Exchange Bitstamp está requiriendo a los ciudadanos de los países bajos, realizar una suerte de KYC de las direcciones de retiro, de manera que, prueba fotográfica mediante, han de demostrar que la dirección de retiro es suya (formando parte de la lista blanca de direcciones validadas de retiro).

La propuesta americana de estas navidades recuerda en parte a lo arriba indicado,  y recordemos que la nueva normativa española anda dando sus pasos preliminares, con un lenguaje un tanto ambiguo (y que veremos cómo acaba)…