konu dışı-Banka araması

[Cleverjunta]

sabah sabah bankadan aradılar(garanti) genel merkezleri hesap hareketliliği  ve maaş ödemesi dışı geliri olanlar için inceleme istemiş,bir kaç arkadaşımın ve kendimin borsaya para sokması için hesabımda yüklü meblağ toplayıp papara ile binance girişi yapmıştım sonra hemen çıkmak istediler geri sararak çıkış yaptım işlemler kabardı yine  yeni düzenlemeler için vergi adına kurcaladıklarını düşünüyorum.50k tl altı işlemler.en son saçmalsamda borç aldım geri ödedim diye not ettirdim. aynı şekilde kurcuklanan varmı varsada dikkat.

[muslol67]

sabah sabah bankadan aradılar(garanti) genel merkezleri hesap hareketliliği  ve maaş ödemesi dışı geliri olanlar için inceleme istemiş,bir kaç arkadaşımın ve kendimin borsaya para sokması için hesabımda yüklü meblağ toplayıp papara ile binance girişi yapmıştım sonra hemen çıkmak istediler geri sararak çıkış yaptım işlemler kabardı yine  yeni düzenlemeler için vergi adına kurcaladıklarını düşünüyorum.50k tl altı işlemler.en son saçmalsamda borç aldım geri ödedim diye not ettirdim. aynı şekilde kurcuklanan varmı varsada dikkat.

50K altı işlemi sorguluyorlarsa işimiz iş.
Bitcoin 30K TL'den  400'ü aşmış. 0.2 BTC'si olan zaten 80K TL'yi aştı. Bazı altcoinlerin 50-60x yaptığını saymıyorum bile.

Arkadaşlar vergi mevzuatımız içerisinde kripto varlıkları vergiye tabi değil, ancak hareketlilik terör finansmanı ve kara para aklama suçlarına karşılık izleniyor olabilir. Bu şartlar altında vergi alsalar bile, yasal zeminde uzun süren mücadele sonunda paranızı geri alırsınız. Ya da ödemekte güçlük çıkarırsanız düşürürsünüz bu kararı.

[Lewan]

Arkadaşlar ciddi bir para aklama olayları dönüyor bu bkripto para üzerindne bu yüzden devlet bunun önüne geçmek istiyor. Bana göre asıl tasa vergiden ziyade gerçekten kara para ve terör hareketliliği. Evet vergi gelecek mi ? gelecek. Gelmesi de kötü bir şey olmayacaktır zaten uygun rakamlar olduğu sürece. Ama 50k tl altı için bile bankadan aranmak biraz şaşırttı beni.

[ZekiBeyy]

Dikkat edin şimdi bunları bahane ederekten yeni dolandırıcılık yöntemleri de türeyebilir. Benim pek bir işlemim yok şimdilik. Banka aramalarını bankanın numarası dışında aranıyorsanız özellikle dikkatli olmakta fayda var kesinlik hesap ve kimlik bilgisi vermeyin. Amaç teröre aktarılan paranın izini mi sürmek yoksa vergi gelirimi elde etmek.

[Red Pie]

yakında bitcoini elden bozdurma işine giricez sanırım forumun eskilerinden @VaranVaran'a biraz daha fazla iş düşecek bu aşamada  büyük şehirlerde olanlar şanslılar çünkü her türlü bozdurabilirler. banka hesabına sokmak istemezlerse parayı böyle bir yola gidebilirler.

[xzone]

50 bin lira altının nesini kurcalıyorlar? Bence burada bir yanlış anlaşılma var. Hesapta ani giriş çıkış olduğu için aranmış olabilirsiniz, 50 bin lira dediğiniz şey zaten arızi kazanç kadar neredeyse. Bankanın gözünde bahsi bile açılmayacak bir meblağ
Birden fazla yerden para gelip tek noktaya geri gönderilip kısa sürede hesaba tekrar giriş yapınca banka genel bir problem mi var diye düşünmüş bile olabilir.

Aklınızda olsun arkadaşlarınız adına yatırım yapılacak dönemde değiliz, bankada ne kadar az hareket olursa o kadar iyidir şu dönemde. Zaten kripto para satın almak markete gidip ekmek almaktan daha kolay oldu günümüzde, bırakın kendileri alsınlar

[Cleverjunta]

çok doğru bu noktadan sonra kimse adına işlem yapmamak lazım ne olacağı belirsizken. acaba binance globalden Türkiyenin bilgi alması gibi birşey söz konusu olabilirmi sizce.

[mandown]

Kasa boş olunca çözüm aranıyor ve en yakın çözüm btc türevleri.

Paranın geldiği yada gittiği yerde bir problem olmuş olabilir bu durumdan dolayı onay veya kayıt altına almak istemiş olabilirler. 

youtube kazançları gibi btc içinde bir çözüm arayışındalar bakalım kimler bu durumdan etkilenecek.

[RaltcoinsB]

Bankalar bu sürede beni de arıyor da beni arama sebepleri efendim kredi verelim mi lan 1.60 dan kredi çekip ne yapayım 0.70 ken aramıyordunuz bankaya gidiyorduk 4-5 saat maaş müşterisi olduğum halde bekliyordum şimdi tek tek arar oldular bende @xzone hocama katılıyorum

[execijutiere]

Dolandırıcılık olabilir ben öyle bir duyum almadım açıkcası arkadaşlarımdan da çevremden de dikkat etmekte fayda var.

Beni arayan da olmadı hoş telefonumda kayıtlı olmayan hiçbir numaraya bakmıyorum aramış da olabilirler

[jakdanyel]

Geçen borsalardan müşteri bilgilerini talep etmişlerdi kara para aklama vb. olayları takip etme amaçlı. Bankada yoğun bir işlem gördüklerinde şüphelenip aramış da olabilirler. Ama saçma bir şey orası ayrı. Sonuçta sen istediğin zaman istediğin miktarda işlem yapabilirsin yani. Vergi desen zaten henüz bunun için kanun çıkarılmadı.

[kriminall]

Gereksiz bir olay olmuş, belki bu işin altından smalı çocuklara toplanan paraların yasaklandığı olay bile çıkacak olabilir, o hesaplara yüzlerce farklı hesaptan para aktarılıp 2 milyon dolar civarında para topluyorlar çünkü, inşallah onları engellemezler

[Distraction]

2017'den beri düzenli olarak BTCtürk-paribu'dan sürekli gir çık oluyor hesabı. Herhangi bir aranma ya da bildiri vs gelmedi henüz. Papara kullandığınız için dikkat çekmiş olabilir. Papara bahis sitelerinde çok kullanılan bir ödeme yöntemi.

[Cleverjunta]

evet 7 farklı şahıstan kısa sürede hesabıma para girdi 5i paparaya taşındı oradan binance oradan geri 3ü papara ve hesabımdan 3 farklı hesaba gitti.kişi çokluğu ve papara dikkat çekmiş olabilir.iliginiz için teşekkürler daha dikkatli olmam gerek bunu anladım piyasaya kim nasıl para sokuyorsa soksun her koyun kendi bacağı :/

[MK-74]

Şuan için istenen bilgilerinizden vergi falan almayacaklar şuanki isteme sebebleri paranın nereye gittiği olay bu, teröre mi gidiyor fetöye mi gidiyor bunlara bakıyolar, vergi üzerinde çalışma yapıyorlar şuanlık sıkıntılı kişilere para atmıyorsan sorun değil istesinler.

[bobita]

Bence mevzu 50K altı veya üstü ile ilgili değil, bir anda ve yüklü hareket hem bankanın, hem de Masakın radarına takılacak, dikkat çekecek bir şey. Ben de dönüşümlerimin neredeyse tamamını Garanti üzerinden yapıyorum ama "şu anki yasal durumda" böyle bir şeyle geleceklerini zannetmiyorum çünkü 4 yıla yayılan bir zaman diliminde irili ufaklı pek çok hareketim var ve "bu nedir şimdi?" denilecek bir durum yok. Ama ilgili mazim yokken gelip de bir anda mesela 400K transfer etseydim muhtemelen "sen hayırdır hacı?" derlerdi.

[kriminall]

2017'den beri düzenli olarak BTCtürk-paribu'dan sürekli gir çık oluyor hesabı. Herhangi bir aranma ya da bildiri vs gelmedi henüz. Papara kullandığınız için dikkat çekmiş olabilir. Papara bahis sitelerinde çok kullanılan bir ödeme yöntemi.

Paparanın böyle bir durumu olduğunu bilmiyordum, bahis için çok kullanılan bir aracı firma olması, normal kullanıcıları olumsuz etkilemez herhalde, ben ve yakınlarım da paparayı eczane gibi geri ödeme sistemi yüzünden kullanıyoruz,

[Granxis]

Korkuya mahal vermeyin, eger miktar yuksekse bankalardan arama gelebiliyor, yuksek miktarda swift alan hesaplara da far gormus tavsan gibi bakiyorlar, isin kotu tarafi vergi dairesinin de dikkatini cekmesi, bence kriptolar ile ilgisi bulunmuyor, bir anda hesap cekimi yapmayin, dikkat cekmeyin, farkli hesaplara dagitin vesaire.

[emrecemsan]

Kriptoparalarla ilgisi yok bence. Radara yakalanan bir kaç transfer olmuştur gerekli bilgilendirmeyi yapınca da herhangi bir sorun olmaz. Karapara gripara gibi olaylar için bu tür şeyler yapıyorlar. Suç işlemiyorsanız sorun yok.