Thodex kullanıcı yatırımları ile birlikte kaçmış olabilir (exit scam)

[Vrs]

Bu borsayı kullanan ve buraya para gönderen kimse var mıdır aramızda? Eğer varsa, dilerse özel mesajla dilerse buradan tx paylaşabilirse coinlerin takip edilebileceğini düşünüyorum. Ayrıca 2 milyar dolar borsanın kendi şişirdiği hacminden hesaplanmış gibi duruyor, 10 milyon dolar bile olduğunu düşünmüyorum.

[anonymous3x]

2 Milyon kişinin kimlik bilgileri riskte diyorlar arkadaşlar bulunduğunuz bolgedeki savcılığa başvurmanız gerekiyormuş falan filan dogrumudur bu olay ?

''Yerli kripto para borsası THODEX ile kimlik bilgilerinizi paylaştıysanız kimlik bilgilerinizin farklı mecralarda kullanılmasına mani olmak için bulunduğunuz ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat edin. Hesapta paranız olmasa da...''

up

[Kusman]

2 Milyon kişinin kimlik bilgileri riskte diyorlar arkadaşlar bulunduğunuz bolgedeki savcılığa başvurmanız gerekiyormuş falan filan dogrumudur bu olay ?

''Yerli kripto para borsası THODEX ile kimlik bilgilerinizi paylaştıysanız kimlik bilgilerinizin farklı mecralarda kullanılmasına mani olmak için bulunduğunuz ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat edin. Hesapta paranız olmasa da...''

Örnek varsa biri paylaşırsa güzel olabilir. Koineks zamanlarında sürekli kullandığım bir borsaydı. Kyc yapmıştım ne yazık ki.

[Granxis]

Dün kapatmadan önce TL ödemeleri yapmışlar arkadaşlar TL çekebilmiş acaba sorun ne kafalar çok karışık madem kaçacaklar TL ödemelerini neden yaptılar acaba.

Türk lirasını dışarı çıkarmak yerine bitcoin ve ethereum'ları dışarı çıkaracaklardır. Ülkeler arası fiat para taşımaktansa kripto para taşımak çok daha kolay. Borsa CEO'su yurtdışına kaçtığına göre bütün mahkeme süreçleri çalışanlar üzerinden ilerleyecek. Hem yatırımlarını kaptıran kullanıcılar için hem de Thodex çalışanları için zor bir durum. Yatırımlarını geri alma şansları olduğunu zannetmiyorum ethereum cüzdanlarına erişimi olan teknik ekip çalışanları varsa belki yatırımların bir miktarı kurtarılabilir.

Calisanlar da sirra kadem basdi anlasilan, sessiz kalmayi, 3 maymunu oynamayi tercih ediyorlar, en azindan toplanip cikip: bizim haberimiz haricinde gerceklesti, biz de magduruz diye aciklama yapsinlar, bizim insanimiz magdurun yaninda olur, ancak nerde organize bir girisime benziyor.  

[rdcould]

2 Milyon kişinin kimlik bilgileri riskte diyorlar arkadaşlar bulunduğunuz bolgedeki savcılığa başvurmanız gerekiyormuş falan filan dogrumudur bu olay ?

''Yerli kripto para borsası THODEX ile kimlik bilgilerinizi paylaştıysanız kimlik bilgilerinizin farklı mecralarda kullanılmasına mani olmak için bulunduğunuz ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat edin. Hesapta paranız olmasa da...''

Benim de düşündüğüm o, insanlar haklı olarak sadece birikimlerini düşünüyor ama bu bilgilerle umarım başımıza iş açmazlar. Keşke bu bilgiler devlet kontrolünde olsaydı. Doğrulama işlemini onlar onaylasalar, böylece kimsenin kimlik bilgileri tehlikeye girmezdi.

[yumcdn]

1 btc kaldı iceride bu kadar kolaymı kacmak bu ülkede kime guvenicez...

[Lachrymose]

1 btc kaldı iceride bu kadar kolaymı kacmak bu ülkede kime guvenicez...

Dünya'nın hiçbir yerinde, hiçbir zaman, hiç kimseye.

Geçmiş olsun.

[Pierre 2]

1 btc kaldı iceride bu kadar kolaymı kacmak bu ülkede kime guvenicez...

Az para değil büyük geçmiş olsun. Adam apar topar bildiri yayınlamış sitesine geri döneceğini söylemiş. Ben hiç sanmıyorum. Sanırım borsada ciddi bir güvenlik açığı oldu, belki de çocuğu gitmeye iten bir nokta da bu olmuştur.
Ben geri döneceğini sanmıyorum.
En kötüsü birkaç haber sitesinde kyc lerin sızdırıldığı bilgisini gördüm. Kötü ellerde çok rahat kullanılır örnek veriyorum adınıza borsa hesabı açılır TC niz yazılır fotoğraf upload edilir geçmiş olsun.

[Lewan]

Türkiye de ki hukuki boşluktan faydalanarak binlerce insanın parasına çöktü lavuk. Bu yüzden kriptoya gelecek düzenlemeleri destekliyorum ben. (fahiş vergiler ve anlamsız yasaklamalar olmadığı sürece). MİT uzun zamandır bu ülkede ceza çekmesi gereken insanları bu ülkeye getirmiyor, en azından bu lavuğu getirsin de insanların içi soğusun.

[ekiller]

 Yeni Tosuncuk hayırlı olsun.     3 sene önceden notu vermiştim.  Yıl 2019

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2241977.msg52024620#msg52024620

[Myrina]

Thodex CEO’su açıklama yapmış
"22 Nisan 2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391.000 kişiyi yaklaşık 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. Öncelikle, ilk tespitlerimize göre 700.000’e yakın kullanıcımızın sadece 30.000’e yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla, öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.”
“Birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile iş birliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim.”

Kaynak : https://koinbulteni.com/thodex-faruk-fatih-ozer-aciklama-99301.html

İnşallah doğrudur açıklaması da kimse mağdur olmaz

[Kusman]

1 btc kaldı iceride bu kadar kolaymı kacmak bu ülkede kime guvenicez...

nerden baksan 2 araba parası. Çok geçmiş olsun hocam. sitede kaçmadım gelip telafi edecem tarzı bir açıklama yapmışlar. Benim pek umudum yok ama umarım bir şekilde paranızı kurtarabilirsiniz.

[illetyus]

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5282380.msg55406618#msg55406618


benimde şöyle bir mesajım var geçmişten.


fud yapmak istemem ama yine sezgisel olarak söylüyorum. bu boğanın sonunda sokakta üzerine benzin döken insanlar görüyorum.

[Bthd]

Thodex exit scam olayında BTC cüzdanları Whitestream tarafından incelenmiş. Elde edilen verilere göre Ağustos 2020'de başlamış kaçış planı ve Kraken borsasına aktarılan 4660BTC tespit edilmiş.

Paylaştıkları 54.65 BTC değerindeki örnek transfer transfer olayda iddia edildiği gibi bir hack görünmüyor. Cüzdanlar bilinçli olarak yavaş yavaş boşaltılmış ve en sonunda müşterilerine ödeme yapamayacak hale gelmişler. Ethereum cüzdanlarında da benzer bir görüntü vardı. Planlanmış ve aşama aşama gerçekleştirilmiş bir kaçış planı görüyoruz.

Kraken deposit adresine 4660BTC yatırılmış, gerçekleştirilen son işlem 17 nisan tarihinde.
https://www.blockchain.com/btc/address/3MGdeqnS4h3hRWM5VqMLHFzwgJy6c1Zz9b

Cüzdan hareketlerine ait grafik:



*Kaynak