Pelo visto a investigação está em sigilo. Vamos ver se nos próximos dias vem a tona o nome dessas exchanges. Ao meu ver não parece ser nenhuma famosa. Isso está mais com cara de p2ps que abriram vários Cnpjs para lavarem dinheiro. Não deve ter dito nem movimentação de bitcoins. Só fachada.
Hmmm, é, o que você falou tem muito nexo, vou ficar de olho, estarei curioso em saber como "essa novela" irá terminar!
Não entendo, se realmente eles tivessem BTC não seria mais fácil desses p2p declararem os BTCs em posse, pagar o devido imposto ao governo e se livrar disso?
edit: agora que pensei, dependendo da quantia de BTC, seria muito dificil de provar a origem e licitude dessas criptomoedas (se caso eles tivessem), ai a unica chance que lhe restaram foi lavar o dinheiro ilegalmente
A intenção deles em abrir corretoras de fachadas até foi uma boa ideia, o duro agora é lidar com esse problema que eles arrumaram
se fosse pra lavar dinheiro, não valeria mais a pena abrir uma franquia da Kopenhagen ao invés de uma exchange de bitcoin?
não entendo dessas coisas mas chuto que daria menos trabalho
Isso que você citou é uma boa @Lucasgabd
Mas não existe algo melhor do que lavar dinheiro com restaurante, se voce abrir um restaurante daria para você misturar o dinheiro ilegal junto com o do restaurante(licito) fácil fácil, emite uma nota fiscal fria e já era. Sem falar que, restaurante também lida com muito dinheiro fisico, ai ficaria mais facil ainda a lavagem desse dinheiro.
Em relação a matéria que o @Paredao postou, eu acho que o erro principal que eles cometeram foram, abrir a exchange em um dia e logo em seguida movimentar quantias enormes de dinheiro/cripto, com certeza isso chamou a atenção do COAF
