A Commodity Futures Trading Comission (CFTC), o orgão americano equivalente a CVM do Brasil, arquivou o seu caso contra a Tether e Bitfinex com uma multa de $42.5 milhões.
$41 milhões por conta da afirmação da Tether de que a USDT era 100% lastreada em US Dollars, fato que não era 100% correto; e $1.5 milhão devido a transações ilegais, pela Bitfinex, que violaram ordens da CFTC.
Press Release da CFTC:
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8450-21TetherFoi descoberto que, pelo menos entre o período de 1 de Junho de 2016 e 25 de Fevereiro de 2019, a Tether não tinha a quantidade suficiente em dólares para cada 1 USDT em circulação em contas de sua titularidade. Também foi descoberto que eles falharam em divulgar que incluiam recebiveis sem garantia e ativos "não-fiat" em suas reservas (tudo que já sabiamos).
Foram também acusados de guardar suas reservas em fiat com terceiros não regulados (vide Crypto Captal) e de não fazer a devida separação contábil entre suas reservas e o dinheiro da Bitfinex (conhecimento público).
BitfinexA CFTC acusou a exchange de operar como uma Futures Commission Merchant (FCM) sem autorização do orgão regulador. A descoberta mais grave até agora, em minha opinião, foi a de que a Bitfinex forçou a liquidação da posição de vários usuários, e atuou como a contraparte de certas transações (
).
Bom, a maior parte das acusações já era conhecida por todos nós. De novidade (acho que) apenas a acusação de que a Bitfinex liquidava usuários e agia como a contraparte desses trades, o que é bem problematico, mas que já era relativamente suspeitado (por isso, NÃO FAÇAM TRADES ALAVANCADOS).
Acho que isso acaba sendo uma noticia relativamente positiva para o mercado, já que um dos grandes riscos do mercado sempre foi a Tether ser processada e levar uma ordem de "cease and desist".