Судебная практика по криптовалютам

[zasad@]

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325223/

"Квалификация сделок по отчуждению товаров, работ, услуг и имущественных прав как хозяйственных операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности возможна в том числе в силу длительности, систематичности и массовости действий, направленных на их приобретение и продажу.

Насчёт сделок по отчуждению имущественных прав ФНС ошибается. В ГК чётко указано, что целью предпринимательской деятельности является систематическое получение прибыли от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ или пользования имуществом. Если бы сюда добавили ещё и отчуждение имущественных прав, то каждого трейдера акциями можно было бы посадить за незаконное предпринимательство, а каждого брокера - за создание ОПГ.

Я бы не преувеличивал, если брокер имеет лицензию а трейдер торгует на лицензированных платформах, то им нечего опасаться. Притом наши брокеры являются налоговыми агентами и избавляют трейдера от большой головной боли. В США и Европе трейдеры отчитываются самостоятельно.
Если торговля происходит на нелицензированных платформах и налоги не декларируются и не оплачиваются, то у налоговой будет интерес.

[zasad@]

https://news.mail.ru/society/66838532/
Вдова бывшего министра Аксененко передала аферистам 10 млн рублей
"Пожилая вдова скандально известного экс-министра путей сообщения России Николая Аксененко, входившего в число потенциальных преемников Бориса Ельцина, стала жертвой мошенников. Аферисты убедили ее расстаться с 10 млн рублей, но полицейские смогли спасти сбережения женщины.
Вдова экс-министра пришла в парк искусств «Музеон» и передал деньги курьеру, а тот — еще одному человеку. Полицейские отследили их и задержали. Злоумышленниками оказались 17-летний уроженец Кировской области Мазур и 38-летний москвич Торрес.
По данным Mash, задачей последнего была доставка денег в криптовалютный обменный пункт, чтобы затем их перевели за границу. ~Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.~ Полицейские изъяли наличные."

___
Хочу добавить что таких Мазуров и Торресов сейчас ловят пачками, и очень легко. Но они даже не понимают что нарушают закон, и прилетает за такое жесткое наказание.
Тоже самое хочется сказать на счет аренды карт. Теперь новый тренд аренда. С миллиона вам предлагают оставить себе 60-80К, на адвокатов точно не хватит и то что не знал, тоже не поможет.

[xandry]

По данным Mash, задачей последнего была доставка денег в криптовалютный обменный пункт, чтобы затем их перевели за границу.

Интересно, это отголоски пропаганды про злодеев, что живут и выводят всё за границу, элементарная глупость, или всё же там действительно речь про услугу "перестановки"?
Мы ведь тут прекрасно понимаем, что отдать наличку в обменнике и получить крипту, это совсем не заграница, поэтому либо приукрашают сильно, либо недоговаривают. Больше склоняюсь к варианту с пропагандой, потому как там ещё "операция курировалась на Украине" на это явно намекает, при этом нет никаких доказывающих это фактов.

[zasad@]

По данным Mash, задачей последнего была доставка денег в криптовалютный обменный пункт, чтобы затем их перевели за границу.

Интересно, это отголоски пропаганды про злодеев, что живут и выводят всё за границу, элементарная глупость, или всё же там действительно речь про услугу "перестановки"?
Мы ведь тут прекрасно понимаем, что отдать наличку в обменнике и получить крипту, это совсем не заграница, поэтому либо приукрашают сильно, либо недоговаривают. Больше склоняюсь к варианту с пропагандой, потому как там ещё "операция курировалась на Украине" на это явно намекает, при этом нет никаких доказывающих это фактов.

Я специально не стал делать акцент на политике. Злодеи может в РФ а может в других странах, но под уголовную ответственность попадут в первую очередь курьеры,
и те кто помогал переводить деньги. Поэтому за такие операции платят до 10%.
Если кто нибудь захочет поднять бабла, то подумайте очень хорошо. Таких дел очень много, а в прессу попадают только те, где украли у известных богатых.

[safar1980]

смотрите видео.

Охранник криптообменника отобрал у коллеги 11 млн рублей и купил себе «Гелендваген»
В Петербурге охранник криптообменника украл у менеджера 11 млн и купил машину
Несколько дней назад в офисе криптовалютного обменника на улице Чапаева произошло разбойное нападение. Злоумышленник, заранее устроившийся охранником в эту компанию, выбрал момент, когда в офисе остался один менеджер. Он подошел к нему, подал руку для приветствия, а затем внезапно распылил в лицо перцовый баллончик и забрал портфель, в котором лежали деньги. После этого нападавший скрылся.

[zasad@]

смотрите видео.
..

Гелик купил, чтобы на СВО поехать
С такими деньжищами долго не побегаешь по стране. Не хватит.

[KTChampions]

смотрите видео.

Охранник криптообменника отобрал у коллеги 11 млн рублей и купил себе «Гелендваген»
В Петербурге охранник криптообменника украл у менеджера 11 млн и купил машину
Несколько дней назад в офисе криптовалютного обменника на улице Чапаева произошло разбойное нападение. Злоумышленник, заранее устроившийся охранником в эту компанию, выбрал момент, когда в офисе остался один менеджер. Он подошел к нему, подал руку для приветствия, а затем внезапно распылил в лицо перцовый баллончик и забрал портфель, в котором лежали деньги. После этого нападавший скрылся.

25 лет чуваку, а ума как у обезьяны.  Так это еще не самый тупой получается - выглядит прилично, как-то смог аж куда-то официально устроиться и видимо некоторое время косил под нормального. Но на еще пару шагов вперед просмотреть ситуацию ума не хватило. Самая веселуха начнется когда "герои" сво обратно попрут, такие новости еще адекватными покажутся.
Процессы в обменнике были тоже выстроены так себе.

[zasad@]

Как по вашему должны быть выстроены процессы? Я вот хожу по разным обменникам, там даже охраны нет.
На первой сделке клиента все равно проверят и большие суммы с ним менять не будут, если нет рекомендаций или поручителей. Не часто конечно, но я с таким сталкивался, когда свои в наглую воруют, но без разбоя. Я человек до этого несколько лет даже подозрений не вызывал.

[safar1980]

Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага арестовали по делу о мошенничестве

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован по делу о мошенничестве в составе преступной группы, в которую также входили несколько бывших полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Читайте также
Что известно об аресте чемпиона мира по тхэквондо Четинбага
Московские следователи СК России расследуют уголовное дело против шести участников преступной группы, в которую входят чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг и бывшие оперуполномоченные одного из полицейских отделов. "В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказали в пресс-службе. Пятерым участникам банды предъявили обвинение и заключили под стражу. Еще одного фигуранта объявили в розыск.

Следователи выдвинули версию, что преступная группа была создана не позднее февраля 2025 года. Организатор группы вовлек в нее своих знакомых, среди которых был Четинбаг и полицейские.

Лидер группы находил людей, которые занимаются криптовалютой и владеют крупными финансовыми средствами. После этого спортсмен, пользуясь хорошим знакомством с потерпевшими, назначал им встречи, проверял обстановку и рассказывал другим участникам о месте их нахождения. В это время члены преступной группы, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, показывали свои служебные удостоверения, а затем угрожали проведением оперативных мероприятий, что доставят в полицейский отдел и задержат за якобы совершенные преступления, в числе которых за содействие террористической деятельности.

После этого обвиняемые вымогали деньги и под давлением отнимали у потерпевших телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу. В результате этих действий жителям Москвы был причинен материальный ущерб на сумму более 4 млн рублей

дык чета мало денег на группу то.

[zasad@]

Если комментировать пост выше, то чтобы не попасть в судебную практику потерпевшим, то никто из ненужных людей не должен знать о том, что у вас есть криптовалюта. Для Москвы взяли они действительно мало и по отзывам в Москве полиция совершенно другая, чем в регионах. Наличие камер везде способствует соблюдению законов и гражданами и государственными органами правопорядка.

[KTChampions]

~
дык чета мало денег на группу то.

Учитываются деньги про которые есть доказательная база что они преступные. По факту там может быть и в 100 или тысячу раз больше было награблено.
Напомнило как в конце 90-х в некоем городе задержали некоего чиновника на рабочем месте, буквально с чемоданом денег. Из чемодана достали сколько-то там пачек меченых купюр, все как положено, понятые и т.д., но сам чемодан денег ему вернули. У нас же правовое государство 

[zasad@]

~
дык чета мало денег на группу то.

Учитываются деньги про которые есть доказательная база что они преступные. По факту там может быть и в 100 или тысячу раз больше было награблено.
Напомнило как в конце 90-х в некоем городе задержали некоего чиновника на рабочем месте, буквально с чемоданом денег. Из чемодана достали сколько-то там пачек меченых купюр, все как положено, понятые и т.д., но сам чемодан денег ему вернули. У нас же правовое государство 

У нас правовое государство, 1 полу спортсмен и несколько бывших ментов будут зажаты так, что в итоге сдадут друг друга. Я общаюсь со знакомыми из полиции, идейных очень мало и на зону на долго не хотят. Поют как канарейки за сделку почти все. 30 лет назад было другое время, а после такой оглазки в Москве так порешать дела уже не получится.

[FP91G]

Российский крипторейдер Роман Новак сбежал из России, прихватив $500 млн
Mash: криптотрейдер и якобы «друг Дурова» обманул инвесторов на $500 млн
Стало известно о бегстве российского криптотрейдера Романа Новака в Южную Африку после мошенничества на полмиллиарда долларов. Его клиентами были бизнесмены из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики и даже депутат Госдумы.

Новак создал целую схему: заказал у украинских разработчиков приложение Fintopio для криптопереводов, привлекал инвестиции, ссылаясь на связи с крупными IT-компаниями. Особенно он подчеркивал свои контакты с Павлом Дуровым и арабскими принцами, передает телеграм-канал Mash.

Когда инвесторы перечислили миллионы, трейдер исчез. Разработчики остались без зарплаты, вкладчики без денег. Пострадавшие не обращаются в полицию, надеясь вернуть средства. Следы Новака ведут в Кейптаун, где и осели украденные деньги.
https://www.mk.ru/incident/2025/10/30/rossiyskiy-kriptoreyder-roman-novak-sbezhal-iz-rossii-prikhvativ-500-mln.html

[zasad@]

Российский крипторейдер Роман Новак сбежал из России, прихватив $500 млн

Не долго музыка играла, награда нашла героев

Вилла смерти. Как убивали Романа Новака и его жену
https://www.fontanka.ru/2025/11/07/76110823

[zasad@]

https://www.ryazan.kp.ru/daily/27741/5169903/

Охота за биткоинами. Грабителей, похитивших криптовалюту на 13,2 млн рублей, осудили в Рязани. Как попались

" В декабре 2024 года крипторазбойники напали на блогера в подъезде его дома у входа в квартиру. Один угрожал ножом, второй – электрошокером. Они отобрали у мужчины смартфон и заставили назвать пароли от криптокошельков и бирж.

В тот момент, когда начался перевод биткоинов, на лестничную площадку случайно вышел сосед потерпевшего, и рязанец, воспользовавшись эффектом неожиданности, сбежал. Нападавшие пробовали догнать его, но не смогли… В спешке грабители забыли в подъезде рюкзак.

Завершив перевод криптовалюты, эквивалентную 13,2 млн рублей, они выбросили смартфон и скрылись. Казанец еще на пару дней задержался в Рязани, чтобы собрать вещи, а его подельник вернулся на родину."

Крипту вернули и получили сроки

Советский районный суд, согласившись с позицией гособвинителя, приговорил крипторазбойников к лишению свободы на сроки от 8 лет 2 месяцев до 8 лет 7 месяцев. Отбывать наказание они будут в ИК строгого режима.


____
Одно из дел, когда крипту удалось вернуть и ее не потратили. Деньги любят тишину.

[jokers10]

Любопытно, оказывается, суды увязывали защиту владельцев криптовалют с тем, уведомил ли гражданин налоговое ведомство о том, что он этой криптовалютой владеет. Дескать, не сказал налоговой, значит, криптовалют у тебя не видим, и если кто их почему-то украл или ещё что, то... видимо, пусть укравший не забудет уведомить налоговую, и тогда он будет полностью законным владельцем? Интересная постановка вопроса. В следующий вторник ожидается решение Конституционного суда по этому вопросу: если он поддержит решение нижестоящих судов, то это будет очень интересный для криптанов момент.

Ну, то есть понятно, что мы и так привыкли к тому, что в крипте все операции безотзывные и не основаны на доверии, но то, что и государство так же к этому относится, это абсолютно неожиданный для меня момент. Хотя бы формально-то должно, кажется, бы быть наоборот. Интересно, Конституционный суд решит так же?

[KTChampions]

Любопытно, оказывается, суды увязывали защиту владельцев криптовалют с тем, уведомил ли гражданин налоговое ведомство о том, что он этой криптовалютой владеет. Дескать, не сказал налоговой, значит, криптовалют у тебя не видим, и если кто их почему-то украл или ещё что, то... видимо, пусть укравший не забудет уведомить налоговую, и тогда он будет полностью законным владельцем? Интересная постановка вопроса. В следующий вторник ожидается решение Конституционного суда по этому вопросу: если он поддержит решение нижестоящих судов, то это будет очень интересный для криптанов момент.

Ну, то есть понятно, что мы и так привыкли к тому, что в крипте все операции безотзывные и не основаны на доверии, но то, что и государство так же к этому относится, это абсолютно неожиданный для меня момент. Хотя бы формально-то должно, кажется, бы быть наоборот. Интересно, Конституционный суд решит так же?

Этот парадокс еще в прошлом году обсуждался, странно что вы пропустили.
Я удивлен что нашелся упертый человек и до верховного суда дело довел, может быть как и с Долиной решение будет адекватным.
Из любых соображений здравого смысла права собственности и уж тем более их судебная защита никак не зависят от информирования или неинформирования налоговой (лол), более того в судах и выясняют что кому принадлежит/ло, а только потом рассматривают вытекающие из этого правовые последствия. Почему с криптой нельзя делать так же? В общем ждем решения.

[jokers10]

Я удивлен что нашелся упертый человек и до верховного суда дело довел, может быть как и с Долиной решение будет адекватным.

С деле с Долиной там речь шла больше, чем о миллионе долларов, а тут действительно здорово, что человеку оказалось не лень из-за тысячи баксов доводить до Конституционного суда вопрос о конституционности той нормы закона, по которой все суды и выносили ему отказ в защите его прав. С учётом того, что в этом споре ни одной из сторон не является даже государственная структура, странно, что государство решило узаконить возможность мошенничества в адрес кого-либо, даже если имеет в отношении этого кого-либо свои вопросы. Обычно вопросы государства к гражданам оно решает само, а гражданам друг друга так обманывать не велит.

[zasad@]

С деле с Долиной там речь шла больше, чем о миллионе долларов, а тут действительно здорово, что человеку оказалось не лень из-за тысячи баксов доводить до Конституционного суда вопрос о конституционности той нормы закона, по которой все суды и выносили ему отказ в защите его прав. С учётом того, что в этом споре ни одной из сторон не является даже государственная структура, странно, что государство решило узаконить возможность мошенничества в адрес кого-либо, даже если имеет в отношении этого кого-либо свои вопросы. Обычно вопросы государства к гражданам оно решает само, а гражданам друг друга так обманывать не велит.

Я помню требования 2022, когда нужно было уведомлять налоговую при превышении сумм операций 600К рублей. Но форм не было.
Законодательство менялось, по общему правилу если получена прибыль, то налог нужно заплатить.  Кто торговал криптой в 2025 году и заработал прибыль, то срок подачи 3НДФЛ до 30 апреля 2026 года. А если в этом году торговать, то подать декларацию нужно до конца апреля 2027 года.

[jokers10]

Я удивлен что нашелся упертый человек и до верховного суда дело довел, может быть как и с Долиной решение будет адекватным.

Конституционный суд рассуждает примерно в том же духе, что и мы: если есть криптовалюта, полученная законным путём, и человек может подтвердить свои права собственности на неё, то не может судебная защита прав на неё зависеть от уведомления или неуведомления государственных органов о её наличии, поэтому постановил внести соответствующие изменения в закон, а до их принятия суды должны руководствоваться этим решением Конституционного суда, а не ещё не исправленной версией закона.

Хорошо, что так, а то было как-то совершенно не в духе права, как по мне.