Судебная практика по криптовалютам

[zasad@]

Ни ребёнок, рождённый в СИЗО, ни тот факт, что заявитель по её делу теперь сам под следствием – как видим, роли не сыграли.

Судя по публикациям, напрашивается вывод, что там изначально Гулакян пытался отжать конкурента с рынка перевода денег из России через крипту, но тем самым привлёк к теме дополнительное внимание, в том числе к своей деятельности. Не знаю, то ли он сам был настолько смелый, то ли полагал, что у него есть хорошая и надёжная крыша какая-то, но там же речь идёт о миллиардах рублей, а это достаточно заметные суммы, чтобы правоохранители по ним активно возбуждались, если есть возможность. Это ж, наверное, из тех дел, которые могут помогать получать новые звёздочки, шутка ли!

Так что да, привлечение Гулакяна тут, скорее, ещё один аргумент в папке прокурора...

Я думаю что это очередное показательное дело, чтобы остальные видели возможные последствия вывода денег из страны. Очень много крупных обменников занималось тем же самым и продолжает это делать, но не повезло самым медийным.
Наблюдая за прошлыми кейсами с борьбой про дроблению бизнеса дела завели на самых зазвездившихся в ютубе (Лерчика, королевы марафонов, Митрошиной).

[safar1980]

Два года тюрьмы и 4 млрд штрафа: криптомошенник Арут Назарян навечно застрял в тюрьме ОАЭ

Арут Назарян за несколько лет превратился в топ-блогера с миллионной аудиторией. Он хвастался дорогими покупками шикарным отдыхом и шикарной жизнью, но попался на криптомошенничестве и теперь может навечно остаться в ОАЭ.

Парень рассказывал, что еще в 2014-м решил перебраться из Узбекистана в Дубай. Сбережений у него не было, он долгое время работал обычным продавцом-консультантом, пока не стал вести блог и заниматься инвестированием в криптовалюту. Так он заработал первые большие деньги.

Вот только это не помогло трейдеру, которого полгода назад приговорили к двум годам лишения свободы - и штрафу в размере 200 миллионов дирхамов (по нынешнему курсу это почти 4 млрд рублей). За что же посадили блогера? За то, что он управлял криптобиржей без лицензий. Суд встал на сторону пострадавших от мошеннических действий Арута и выписал ему штраф в размере общего объема торгов на площадке.

Биржа Bistox, из-за которой он получил срок, была закрыта еще в 2022 году. В том же году бизнесмена признали банкротом.

а там есть такой прикол, что пока долги не отдаш, то паспорт забирают. только незаконными способами выезжать или работать там все жизнь.

[zasad@]

Биржа Binance передала  российским властям данные клиента, которого обвинили в финансировании терроризма.
https://www.reuters.com/legal/government/binance-gave-moscow-client-details-used-charge-russian-over-ukraine-donations-2026-08-17/

"Российские следователи запросили у биржи информацию о транзакциях IT-специалиста Юрия Беленького, который, по версии следствия, перевел более $700 украинским военным. Эти переводы стали основанием для обвинения в финансировании терроризма.

В Binance предоставили историю переводов, дату рождения, адрес, телефон, номер и копию российского паспорта, а также копию болгарского ВНЖ. Эти данные вошли в доказательную базу уголовного дела.

Отдельную критику вызвало то, что в Binance заявили о полном уходе из России еще в 2023 году, однако продолжили отвечать на запросы российских правоохранительных органов."

___
Binance предпочитает сидеть на 2х стульях, никогда не доверяйте свои платежи централизованным помойкам.

[safar1980]

тык интересно же откуда узнали что он донатил

Видимо, они следили за чатом телеграм-канала Бабченко: там Беленький открыто писал о донатах и интересовался, дошли ли деньги. «Первый отдел» опубликовал фигурирующие в деле скриншоты таких сообщений.

Те же суммы, отправленные в то же время, силовики обнаружили при изучении транзакций в блокчейне. «Первый отдел» пишет, что для этого использовали систему анализа криптовалютных переводов от российской компании «КоинКИТ». Именно она показала, что интересующие следствие платежи были отправлены с адресов Binance.

[jokers10]

тык интересно же откуда узнали что он донатил

Блокчейны большей частью прозрачные полностью, поэтому всё прекрасно отслеживается вдоль и поперёк, скрыть что-то внутри блокчейна очень и очень сложно. Даже движения через миксеры потенциально поддаются логическому прослеживанию. Поэтому важно не оставлять идентифицирующих следов, связывающих свои адреса внутри блокчейна с собой во внешнем мире. Как только окажется, что интересен по какой-либо причине персонально именно ты, эти ниточки сразу же размотаются на всю длину. А централизованные конторы криптану ни разу не друзья!

[zasad@]

Блокчейны большей частью прозрачные полностью, поэтому всё прекрасно отслеживается вдоль и поперёк, скрыть что-то внутри блокчейна очень и очень сложно. Даже движения через миксеры потенциально поддаются логическому прослеживанию. Поэтому важно не оставлять идентифицирующих следов, связывающих свои адреса внутри блокчейна с собой во внешнем мире. Как только окажется, что интересен по какой-либо причине персонально именно ты, эти ниточки сразу же размотаются на всю длину. А централизованные конторы криптану ни разу не друзья!

Я вставлю 5 копеек, но мое мнение многим не понравится. Основная проблема не в блокчейнах и централизованных помойках, любой айтишник знает что все данные будут слиты. Все оппозиционные каналы отслеживаются, и даже если бы он платил монеро, то это бы ему не помогло. Не нужно совершать преступлений против страны, гражданином которой являешься и куда возвращаешься.   

[KTChampions]

~ Не нужно совершать преступлений против страны, гражданином которой являешься и куда возвращаешься.   

  что, нормальный вам там ананас вставили в москва-сити, теперь петь приходится? (вопрос риторический).
В 2026-м такую глупость писать может лишь тот кто по идее и писать то не должен уметь, не то что на форуме логиниться, так что что-то не сходится.

Преступления можно и необходимо совершать - и против "своей" страны и против не своей, вобще без разницы. Самое главное - не попадаться. Собственно радует что именно в таком ключе это и обсуждается.
Цена контроля (которую преступники повышают) это пожалуй один из последних барьеров от наступления тотплитаризма буквально везде.

[zasad@]

~ Не нужно совершать преступлений против страны, гражданином которой являешься и куда возвращаешься.  

  что, нормальный вам там ананас вставили в москва-сити, теперь петь приходится? (вопрос риторический).
В 2026-м такую глупость писать может лишь тот кто по идее и писать то не должен уметь, не то что на форуме логиниться, так что что-то не сходится.

Преступления можно и необходимо совершать - и против "своей" страны и против не своей, вобще без разницы. Самое главное - не попадаться. Собственно радует что именно в таком ключе это и обсуждается.
Цена контроля (которую преступники повышают) это пожалуй один из последних барьеров от наступления тотплитаризма буквально везде.

Современные преступники это недооцененные борцы за свободу, которые жертвуют собой ради борьбы с тоталитаризмом

Каждый год примерно 500К человек в РФ попадаются и получают в том числе билеты в тренировочные лагеря для работы над ошибками. Можно еще совет тем кто попадается, а то тема не раскрыта?

[KTChampions]

Самое главное - не попадаться.

Можно еще совет тем кто попадается, а то тема не раскрыта?

[zasad@]

Самое главное - не попадаться.

Можно еще совет тем кто попадается, а то тема не раскрыта?

Ценю ваш юмор с Mister Gotcha.

Бабченко дальше будет хорошо жить в Эстонии, болтать и дальше собирать донаты с таких дураков как Юрий, а Юрий имеет все шансы получить от 10 лет до пожизненного.
Суд будет закрытым, защита подписывает соглашение о неразглашении данных.
Такие дела обычно заканчиваются большими сроками, учитывая что все доказательства собраны.

[KTChampions]

Ценю ваш юмор с Mister Gotcha.

Бабченко дальше будет хорошо жить в Эстонии, болтать и дальше собирать донаты с таких дураков как Юрий, а Юрий имеет все шансы получить от 10 лет до пожизненного.
Суд будет закрытым, защита подписывает соглашение о неразглашении данных.
Такие дела обычно заканчиваются большими сроками, учитывая что все доказательства собраны.

Дураки, которые следуют вашему совету "не нужно совершать преступлений против страны, гражданином которой являешься" сейчас земли Украины удобряют собой, а если кому повезет домой вернуться, то составят новую волну джаз-бендов гастролеров по метро с балалайками "подайте вытирану" 
Если сравнивать кто из обсуждаемых лиц дурак (даже с учетом того что Юрий действительно накосячил с приватностью), то мне кажется ответ очевиден.

[safar1980]

Полиция взялась за крипту
Раскрыто дело сотрудников МВД, похищавших активы клиентов криптобиржи
Как стало известно «Ъ», в Москве до суда дошло уголовное дело бывших столичных полицейских — следователя Антонины Шакиной и оперативников бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Рената Бахтиева и Леонида Голубева. Их обвиняют в хищении средств клиентов из расположенной в «Москва-Сити» криптовалютной биржи Garantex по поддельным решениям Басманного суда столицы. В ходе следствия вину частично признала лишь Антонина Шакина.

Подошла к концу история с уголовным делом по факту хищения криптовалюты по подложным постановлениям Басманного суда с биржи Garantex в 2022 году.
Осуждены к длительным срокам исполнители – бывшие сотрудники МВД (на момент совершения преступления они были действующими).
Шакина, Бахтиев и Голубев приговорены к 12, 14 и 12 годам лишения свободы соответственно